本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资绿色循环建材产业基地项目的议案》,董事会同意公司与重庆空港经济开发建设有限公司签订《投资协议》,在重庆市渝北区古路镇投资绿色循环建材产业基地项目，打造城市建筑垃圾资源化处置、回收再生骨料用于商品混凝土及砂浆生产，远期规划就近生产预制装配式混凝土构件的绿色循环经济产业链，项目总投资额不超过人民币10亿元，并经公司股东大会批准本项目投资，已授权公司董事长在总投资额内对外签订《投资协议》及其他与该项目相关的协议、文件及后续补充协议。具体内容详见2019年7月13日、2019年9月28日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于对外投资绿色循环建材产业基地项目的公告》、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2019-45、2019-65）。

　　公司于2019年9月27日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与重庆永瑞兴建材有限公司共同出资设立公司，负责实施渝北区古路镇绿色循环建材产业基地项目，具体内容详见2019年9月28日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（    公告编号：2019-69）。2019年10月28日，项目子公司重庆市渝北区三圣建材有限公司完成设立，其注册资本10,000万元人民币，公司以货币出资8,000万元，持有80%的股权；重庆永瑞兴建材有限公司以货币出资2,000万元，持有20%的股权。

　　为推进上述投资事宜，公司子公司重庆市渝北区三圣建材有限公司（以下简称“渝北三圣建材”）按照相关法律法规及法定程序通过重庆市国有建设用地使用权和矿业权交易系统以人民币5,336万元的价格竞得位于渝北区古路镇组团A分区A11-4/02、A12-1/02 地块（宗地编号：YB-12-1）的国有建设用地使用权（地块总面积为95282平方米），于2020年4月14日取得与重庆市规划自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：渝地(2020)合字(渝北)第57号）。本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合同的主要内容

　　1、合同双方当事人：

　　出让方：重庆市规划和自然资源局

　　受让方：重庆市渝北区三圣建材有限公司

　　2、宗地编号：YB-12-1

　　3、地块所在位置：渝北区古路镇组团A分区A11-4/02、A12-1/02 地块

　　4、土地用途：工业项目建设

　　5、土地面积：95282平方米

　　6、建筑容积率：0.7≤建筑容积率≤1.5

　　7、出让价款：53360000元

　　8、出让年限：50年

　　三、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次通过出让取得的土地使用权将作为公司通过子公司渝北三圣建材投资建设绿色循环建材产业基地的工业用地，符合公司的战略发展规划；取得土地后公司将加快推进项目建设，通过项目实施与布局，进一步夯实公司建材板块主营业务的领先地位，突出公司绿色循环经济产业优势，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

　　该产业基地项目顺利实施及建成后，将有效扩大公司的生产规模，同时可助推公司打造建筑垃圾资源化处置、绿色环保智能制造商品混凝土及砂浆、预制装配式混凝土构件等绿色循环经济产业链，开拓建筑产业化相关广阔的潜在市场，对实现公司业绩的快速增长具有积极的意义。

　　本次国有建设用地使用权出让合同的签订不会对公司经营及财务状况产生重大影响。绿色循环建材产业基地项目建设的顺利实施及对公司未来业绩的贡献尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件《国有建设用地使用权出让合同》。

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2020年4月15日