本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非公开发行股份募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1784号文核准，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“柏堡龙”或“公司”）于2016年10月24日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票30,698,204股，每股面值1元，每股发行价人民币32.20元。截至2016年10月26日止，本公司共募集资金988,482,168.80元，扣除发行费用10,904,601.35 元，募集资金净额为977,577,567.45元。

　　二、非公开发行股份募投项目实施主体及实施地址变更情况

　　公司于2016年12月13日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司非公开发行股份募投项目“全球时尚设计生态圈项目”变更由全资子公司实施，具体如下：

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　　深圳星禾时装有限公司被深圳衣全球联合设计有限公司（以下简称“衣全球”）吸收合并后注销。公司及衣全球会同保荐机构国信证券与银行签订了《三方监管协议》并开立专户，将原募集资金专户部分募集资金及衍生利息调整至新的募集资金专户存储，同时注销了部分募集资金专户。该调整不涉及资金用途的变更。

　　三、募集资金专户情况

　　截至2020年3月31日，公司先后开立非公开发行股份募集资金专户情况如下：

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　　注：开立以上专户，公司已与保荐机构及专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》

　　特此公告！

　　广东柏堡龙股份有限公司董事会

　　2020年4月14日