证券代码：002836        证券简称：新宏泽     公告编号：2020-017

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　2020年第一季度业绩预告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日

　　2、预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈  □同向上升  √同向下降

　　预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、本公司主要生产经营地位于广东省，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间均有不同程度的延迟，此次肺炎疫情及防控措施对本公司一季度的生产和经营造成一定的暂时性影响。

　　2、鉴于公司对控股子公司江苏联通纪元印务股份有限公司就股权回购事项启动诉讼程序，相关诉讼事项尚在进行中，目前公司对上述控股子公司面临失控的现状，已不满足纳入合并报表合并范围的条件，故报告期未将江苏联通纪元印务股份有限公司纳入合并报表范围。（详见公司于2020年4月8日，2020年4月14日在巨潮资讯网上披露的《关于诉讼的公告》    公告编号：2020-015、《关于控股子公司失去控制的公告》    公告编号：2020-016）

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司2020年第一季度实际业绩情况和财务数据以公司后续正式披露的《2020年第一季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002836     证券简称：新宏泽 公告编号：2020-018

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　公司对截至2019年末的各项资产进行了减值测试，判断存在发生减值迹象的，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要应收账款、存货、固定资产、商誉，计提各项资产减值准备合计1,258.22万元。

　　本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　单位：万元

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　　二、计提资产减值准备情况说明

　　（一） 应收款项计提减值情况

　　公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　公司 2019 年度应收账款计提坏账准备-162.22万元，其他应收款计提坏账准备24.85万元，合计计提坏账准备-137.37万元。

　　（二） 存货计提减值情况

　　本报告期末公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2019年度计提各项存货跌价准备23.13万元。

　　（三） 固定资产计提减值情况

　　为公允反映公司报告期末各项资产价值，按照《企业会计准则》 的相关规定，公司对现有固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。

　　本报告期末，公司对全部固定资产进行清查，发现子公司部分设备处于报废闲置状态，公司基于谨慎性原则，对2019年末存在减值迹象的固定资产进行减值测试，并计提固定资产资产减值准备378.80万元。

　　（四） 商誉计提减值情况

　　根据《企业会计准则—资产减值》、《会计监管风险提示第8 号—商誉减值》 的相关规定，企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试， 资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，作为商誉的减值损失处理，计入当期损益。

　　公司通过现金收购方式持有江苏联通纪元印务股份有限公司(以下简称“联通纪元”)55.45%的股权。本报告期末，公司以联通纪元资产组预计未来现金净流量的现值作为其可回收价值，合理确定可收回金额。初步测算联通纪元资产组可收回金额低于包含商誉的资产组或资产组组合账面价值，整体商誉出现减值迹象。基于谨慎性原则，预计 2019 年度需对该项商誉计提约993.66万元的减值准备。

　　截至本公告披露日，公司聘请的评估机构对该项商誉进行以减值测试为目的的评估工作尚未完成，最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。公司将在《2019 年年度报告》 中详细披露商誉减值测试情况，敬请投资者关注。

　　（五） 单项特别大额资产减值准备情况说明

　　2019年度，公司无单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的单项特别大额资产减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备合计约1,258.22万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计将减少2019 年度归属于上市公司所有者净利润约999.43万元,相应减少2019 年度归属于上市公司所有者权益约999.43万元。

　　公司本次计提的资产减值准备尚未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会审计委员会对计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司 2019年1-12月财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002836     证券简称：新宏泽 公告编号：2020-019

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　2019年度业绩快报修正公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、修正前后的主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

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　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、业绩快报修正情况说明

　　1、公司已于2020年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《2019年度业绩快报》（    公告编号：2020-007），预计公司2019年度营业总收入42,344.78万元，同比增长50.97%，营业利润3,893.56万元，同比下降31.89%；利润总额4,779.22万元，同比下降16.99%；归属于上市公司股东的净利润3,484.19万元，同比下降29.66%。

　　2、经公司修正后，预计公司2019年度营业总收入42,344.78万元，同比增长50.97%，营业利润3,714.02万元，同比下降35.03%；利润总额3,769.95万元，同比下降34.52%；归属于上市公司股东的净利润2,628.14万元，同比下降46.94%。

　　3、造成以上差异的主要原因：公司于2019年度完成对江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称：江苏联通纪元公司）55.45%股权的收购。根据公司与江苏联通纪元公司原股东签订的《关于支付现金收购江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议》及业绩补偿协议，江苏联通纪元公司原股东对未完成的业绩承诺向公司承担补偿义务。

　　由于江苏联通纪元公司2019年度业绩承诺未完成，公司需要向江苏联通纪元公司原股东收取业绩补偿款1,008.56万元。公司现已经通过诉讼启动股权回购事项，要求江苏联通纪元公司原股东回购其55.45%股权，详见公司于2020年4月8日在巨潮资讯网上的披露的《关于诉讼的公告》（    公告编号：2020-015）。基于谨慎性原则，对于上述应收业绩补偿款不再确认。若是在未来收到业绩补偿款时，则确认营业外收入。

　　三、董事会致歉说明

　　公司董事会对2019年度业绩快报数据修正向广大投资者致以诚挚的歉意。公司对造成差异的原因进行了分析，并将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定。日后，公司将在工作中进一步加强管理，提高业绩快报准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。

　　四、其他说明

　　本次业绩快报修正公告的数据是经公司自查确认，对财务报表进行调整后的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与2019年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2019年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2020-016

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于控股子公司失去控制的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，就广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对控股子公司江苏联通纪元印务股份有限公司(以下简称“江苏联通纪元公司”)失去控制的有关情况公告如下：

　　一、江苏联通纪元公司并购情况简述

　　根据2018年11月15日公司第三届董事会第七次会议决议和2018年12月24日公司2018年第一次临时股东大会决议，公司审议通过了以支付现金的方式参考评估作价以22,180.00万元购买江阴颖鸿投资企业（有限合伙）、江阴源和投资企业（有限合伙）、江阴源顺投资企业（有限合伙）、六颖康、刘汉秋和周莉（以下简称：江苏联通纪元公司原股东）分别持有的江苏联通纪元公司40.61%、6.47%、4.12%、1.25%、2.00%和1.00%共计55.45%的股权。

　　1、关于业绩承诺约定

　　根据本公司与江苏联通纪元公司原股东签订的《关于支付现金收购江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议》及补充协议，江苏联通纪元公司原股东承诺江苏联通纪元公司2019年、2020年、2021年合并报表口径下经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,900万元、3,150万元、3,350万元。

　　2、关于审计约定

　　在利润承诺期内各个会计年度结束后由公司聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对江苏联通纪元公司实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，并随公司年报披露日一同报出。江苏联通纪元公司应在年报披露日后10日内向公司支付业绩承诺补偿款。

　　3、关于利润补偿约定

　　（1）若江苏联通纪元公司在2019年至2021年任一会计年度业绩承诺达成率不足100%，则触发江苏联通纪元公司原股东的补偿义务，江苏联通纪元公司原股东以现金进行补偿。

　　（2）若2019年出现江苏联通纪元公司实际实现净利润小于当年承诺净利润的50%（含本数）及2020年和2021年任一年出现江苏联通纪元公司从承诺期开始累计实际实现净利润小于从承诺期开始至当年累计承诺净利润的50%（含本数），则双方应重新议价，不能达成一致意见的，本公司有权要求江苏联通纪元公司原股东回购其向本公司所转让的江苏联通纪元公司全部或部分股权，回购价格的资金支付以本公司实际支付的资金为准。江苏联通纪元公司原股东在规定的时间内未履行回购义务，且在各方就重新议价不能达成一致意见的，公司有权要求江苏联通纪元公司原股东及其担保人继续履行回购义务并按本次实际回购金额的20%追究江苏联通纪元公司原股东及其担保人的违约责任。

　　上述江苏联通纪元公司55.45%的股权已于2019年1月2日在无锡市行政审批局办妥工商变更登记手续，自2019年起将江苏联通纪元公司纳入本公司合并财务报表范围。

　　二、公司对江苏联通纪元公司失去控制的情况说明

　　1、我公司作为江苏联通纪元的控股股东依法保管江苏联通纪元公司以及江阴联通宝丰新材料包装有限公司（以下简称：宝丰新材料公司）公章、财务章等印鉴。

　　我公司根据与江苏联通纪元公司原股东江阴颖鸿投资企业（有限合伙）、江阴源和投资企业（有限合伙）、江阴源顺投资企业（有限合伙）、六颖康、刘汉秋、周莉签署的相关收购协议约定，依法持有江苏联通纪元公司55.45%的股权，成为江苏联通纪元公司控股股东。根据江苏联通纪元公司章程以及收购协议约定，江苏联通纪元公司公章及印鉴资料由我公司委派并经江苏联通纪元公司董事会聘任的财务负责人何晓丽保管。相关收购协议签署后，江苏联通纪元公司以及宝丰新材料公司公章移交由我公司派驻人员接收。

　　2、自2020年3月25日开始，江苏联通纪元公司公章、印鉴等被原总经理莫源等人侵占，公司对公章等印鉴失去控制。

　　2020年3月25日下午，江苏联通纪元公司原总经理莫源带领9人冲进财务负责人何晓丽（依法保管江苏联通纪元公司公章印鉴的负责人）办公室要求交出公章，之后何晓丽等人报警，辖区派出所出警并制作笔录，莫源等人趁何晓丽等人配合民警制作笔录的间歇将放置公章的专用保险柜挪出原放置地（财务办公室），后经辖区派出所民警告知并见证，莫源等人将放置公章的专用保险柜挪回财务负责人办公室，但强行将放置保险柜的办公室门加锁控制，致使江苏联通纪元公司一直无法正常经营。2020年4月5日，莫源等人将放置保险柜的办公室门、窗全部用铁皮等封住，公司人员为此也多次报警，但公章被侵占问题并未解决。

　　3、我公司委派的工作人员以及江苏联通纪元公司董事副董事长郑金亮等人已经无法进入联通纪元公司办公场所。

　　在江苏联通纪元公司公章、印鉴被原总经理莫源等人侵占后，我公司派驻江苏联通纪元公司董事副董事长郑金亮等人前往江苏联通纪元公司办公场所以处理公章、印鉴被侵占事宜，但是江苏联通纪元公司原总经理莫源等人阻止郑金亮等人进入。

　　4、江苏联通纪元公司罢免原总经理莫源的决议未被执行。

　　针对江苏联通纪元公司原总经理莫源等人的违法违规行为，江苏联通纪元公司董事会第二届第六次会议决议罢免莫源总经理职务，并决议由六颖康担任江苏联通纪元公司总经理，但是六颖康至今未履行总经理职务并纠正江苏联通纪元公司公章等失控情况。

　　5、2020年4月10日，公司发现江苏联通纪元公司公章、财务章被擅自重新刻制，并且公司未曾接触过该公章，江苏联通纪元公司公章对比如下：

　　■

　　左：江苏联通纪元公司公章（编号：3202811972165）  右：被擅自重新刻制公章

　　综上，公司已在事实上面临失去对江苏联通纪元公司的控制。

　　三、公司拟采取的措施

　　1、公司再次向江苏联通纪元公司管理层发出通知，要求其向公司移交江苏联通纪元公司相关印章、账册凭证及经营资料。

　　2、采取必要的法律手段取得江苏联通纪元公司的控制权，行使作为江苏联通纪元公司控股股东的权利。

　　3、根据公司对江苏联通纪元公司目前面临失控的现状以及《企业会计准则》的相关规定，公司拟提请董事会审议将江苏联通纪元公司自2020年1月1日开始不再纳入公司2020年合并报表，并在董事会审议通过后执行。

　　四、对上市公司的影响

　　鉴于公司对江苏联通纪元公司目前面临失控的现状，已不满足纳入合并报表合并范围的条件，经公司财务部门初步核算，预计对公司2020年度第一季度业绩有一定影响，具体详见公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定不晚于2020年4月15日在巨潮资讯网上披露的《2020年第一季度业绩预告》。

　　五、其他说明

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2020年4月14日