股票代码：600525            股票简称：长园集团             公告编号：2020024

　　长园集团股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　2020年03月14日至2020年04月10日，长园集团股份有限公司（包括全资及控股子公司，以下简称“公司”）共收到以下政府补助：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的要求，2020年3月14日至2020年4月10日收到的与收益相关的政府补助为1,456.88万元。

　　最终账务处理结果以会计师审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　长园集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：600525        股票简称：长园集团             公告编号：2020025

　　长园集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2020年4月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年4月8日以电子邮件发出。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于注销子公司湖南长园深瑞继保自动化有限公司的议案》

　　湖南长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“湖南深瑞”）是公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司与长沙市展旺汽车客运有限责任公司（以下简称“长沙展旺”）于2017年5月共同投资设立的合资公司，注册资本为200万元人民币，其中，长园深瑞出资102万元，持股占比51%。截至目前，双方股东均未实缴注册资金。

　　由于充电桩销售及电动汽车运营市场竞争较大，业务一直未能开局，未能正式开始生产经营活动。经与合作方长沙展旺沟通一致，董事会同意湖南深瑞注销。注销后，长园深瑞合并报表范围将相应发生变化，但因其未从事经营活动，不会对长园深瑞合并财务报表产生实质性影响。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

　　具体内容详见公司2020年4月15日在上海证券交易所网站上披露的《关于全资子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（    公告编号：2020026）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2020年4月15日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长园集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：600525        股票简称：长园集团             公告编号：2020026

　　长园集团股份有限公司

　　关于全资子公司向银行申请授信并

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　珠海市运泰利自动化设备有限公司（公司全资子公司，以下简称“珠海运泰利”）

　　长园深瑞继保自动化有限公司（公司全资子公司，以下简称“长园深瑞”）

　　●对子公司担保数量：62,000万元。

　　●本次对子公司担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

　　一、担保情况概述

　　长园集团股份有限公司（下称“公司”、“长园集团”） 于2020年4月14日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，具体如下：

　　（一）同意公司为全资子公司珠海运泰利向中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行申请7,000万元人民币综合授信提供连带责任担保，期限为一年；

　　（二）经公司2020年3月4日召开的第七届董事会第三十次会议及2020年3月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请55,000万元的授信额度，并以深圳南山区长园新材料港C栋土地及建筑物作为抵押物及公司所持有珠海运泰利100%股权作为质押物。

　　本次董事会同意公司全资子公司长园深瑞、珠海运泰利向招商银行申请授信，与集团总部使用授信额度合计不超过55,000万元，期限为一年，并在长园深瑞、珠海运泰利使用授信时，由长园集团提供保证担保，并提供深圳市南山区长园新材料港C栋土地及建筑物抵押担保及公司所持有的珠海运泰利100%股权质押担保。

　　公司已与招商银行深圳分行签署最高额质押合同和最高额抵押合同，以上保证事项适用于招商银行深圳分行为公司及全资子公司提供的存量债务。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保对象的基本情况

　　（一）珠海市运泰利自动化设备有限公司

　　1、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房

　　2、性质：有限责任公司

　　3、法定代表人：吴启权

　　4、注册资本：34,610万元

　　5、成立日期：2004-09-18

　　6、经营范围：五金、电子元件的生产、加工；工业自动化设备维修；电子技术开发；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　8、股权情况：珠海运泰利是公司全资子公司。

　　（二）长园深瑞继保自动化有限公司

　　1、注册地点：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

　　2、性质：有限责任公司

　　3、法定代表人：徐成斌

　　4、注册资本：100,000万

　　5、成立日期：1994-06-30

　　6、一般经营项目是：电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、时间同步系统及设备、网络安全监测系统及设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；电力系统继电保护及安全稳定整定数据分析、软件技术开发及技术服务；自有房屋租赁及管 置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的生产；储能设备、电池管理设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控设备的生产、建设及运营。

　　7、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　8、股权情况：长园深瑞为公司全资子公司。

　　三、担保协议

　　目前公司尚未签署相关担保协议。

　　四、董事会意见

　　公司全资子公司向银行申请授信并根据按银行要求提供相应的担保措施，是为满足资金需求，保证经营活动的正常发展，符合实际需要；本次被担保方均为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况。

　　独立董事意见：公司全资子公司珠海运泰利和长园深瑞向银行申请授信并根据按银行要求相应的担保措施是为满足资金需求，本事项符合公司实际情况，且公司按照规定履行相应审议程序审议该事项，不存在损害公司及股东利益的情形，同意以上申请授信并提供担保。本事项尚需提交股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为81,459.16万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.25%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为81,459.16万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为15.25%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.51%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任。）

　　特此公告。

　　长园集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：600525    证券简称：长园集团    公告编号：2020027

　　长园集团股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第 I 条 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月30日14点00 分

　　召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月30日

　　至2020年4月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容请详见2020年3月20日、2020年4月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记时间：2020年 4月27日上午 8:30－12:00，下午 2:00－5:00；（传真登记日期为 2020 年 4 月27日），公司接受股东大会现场登记。

　　2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 6 栋 5 楼 证券部；邮政编码：518057

　　3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　1、与会人员食宿费、交通费自理。

　　2、会议咨询部门：本公司证券部

　　联系电话：0755－26719476

　　传 真：0755－26719476

　　特此公告。

　　长园集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第七届董事会第三十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长园集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月30日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。