一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　平板显示产业：拥有采用金属氧化物IGZO技术的8.5代产线，生产系列高清画质面板及模组，应用类型覆盖手机、显示器、笔记本、电视机等大中小尺寸产品。公司根据市场需求，结合自身技术特点，不断调整产品结构，加快开发高分辨率、高刷新率的高端笔记本、显示器产品，加强与国内外品牌客户的深度合作，提升主营业务的盈利能力。

　　压电晶体产业：产品类别涵盖晶体谐振器、热敏晶体、普通振荡器、压控振荡器、温补振荡器、恒温振荡器、滤波器等全系列频率器件。产品广泛应用于通信设备、安防监控、工业控制、汽车电子、蓝牙和WIFI智能终端、消费类电子等市场领域。

　　触控显示产业：具备了STN屏及模块、TFT模块、以及电阻式和电容式触摸屏的设计、生产及测试能力。产品主要应用于：移动通讯、银行电子产品、仪器仪表、工业产品、车载产品及家用电器等领域，目前公司正加速由低边际手机触摸屏屏向平板、工控POS机触摸屏等高边就应用领域转型。

　　磁电产业：拥有从原材料磁粉、磁芯到电源、整机互为依托的产业链，主要生产软磁铁氧体材料及磁心、变压器，电源组件等产品。产品主要应用于：通讯、雷达、办公自动化，汽车电子、医疗卫生、绿色照明、节能环保等民用领域和航天、航空、电子、舰船、核工业等领域，大力发展新能源、车载电子、高新电子等新领域方面产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　随着2019年面板市场新产能不断开出，行业出现产需不平衡，加之贸易摩擦对面板需求的负面影响，液晶面板市场特别是TV面板产品价格跌幅不断扩大，部分产品售价最大跌幅达30%，公司全年营业收入约52.67亿元。

　　面对困局，公司采取多项举措，力争破局，缓解经营压力。

　　显示业务：公司坚持推进高清发展战略，精确瞄准发力点，优化组织架构，深挖核心技术潜力，创新生产工艺流程，拓展营销渠道，实施6SIGMA精益管理。

　　研发方面：研发体制从职能型调整为项目型，开发周期缩短了33%。全年新产品开发累计29款，笔记本高端产品已经实现150nits、亮度1W达到英特尔标准。显示器高刷新率165HZ产品成功开发，高附加值产品贡献率逐步增加。

　　新技术方面，全年开发多项新技术,主要在高性能氧化物TFT背板技术研究、基于氧化物的De-mux技术、HDR技术、笔记本低功耗、SDIP技术、X-ray平板探测器技术、非晶硅GDM开发专案、笔记本incell等技术方面取得进展。

　　2019年全年累计销售量同比增长9%。电视机产品基本实现满产满销；显示器产品积极做好冠捷、华硕、宏碁、惠普等国际品牌客户的合作维护。同时加快推进QHD、UHD、144Hz、165Hz等高端产品销量；笔记本产品对华硕、小米等品牌客户供货量增长显著。

　　其他业务：晶体、触控板块赢得新发展。晶体板块营业收入增长19%，触控板块营业收入增长34%，磁电板块采用多方合作模式，与战略伙伴共享开发资源，融合“DSP控制+全桥谐振”核心技术，不断提升产品智能化水平。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　受整个销售市场影响及中美贸易战因素，产品价格持续下跌，收入减少，同时公司本着谨慎性原则，对相关资产组计提资产减值准备，归母净利润较上年同期大幅增亏。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重要会计政策变更

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并

　　■

　　母公司

　　■

　　说明：上述合并及母公司列报项目“可供出售金融资产”系对大鹏控股有限责任公司的股权投资，投资成本17,373,990.00元，持股比例2.75%，以前年度作为可供出售金融资产核算，计提减值损失17,373,990.00元，账面价值为0。本报告期按照修订后的金融工具确认计量准则分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值为0，列报为其他非流动金融资产。

　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-017

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议，会议通知于2020年3月31日以电邮方式发出，会议于2020年4月13日下午2:00在华东科技三楼会议室召开。本次会议由董事长周贵祥先生主持，应到董事9人，实到董事7人，其中董事徐国飞先生因工作原因，不能出席本次会议，其委托董事长周贵祥先生代为表决；独立董事张百哲先生因新冠病毒疫情影响不能出席本次会议，其委托独立董事林雷先生代为表决，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全文》和2020-019《2019年年度报告摘要》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议公司通过了《2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　五、审议通过了《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司归属母公司所有者的净利润-5,640,540,252.56元，累计归属于母公司可供股东分配利润-7,054,394,297.01元。董事会根据公司《预计2019年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2019年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《预计2020年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政策》

　　（1）2020年度利润分配政策

　　公司董事会将根据2020年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

　　（2）2020年度资本公积金转增股本的次数和比例

　　公司董事会将根据2020年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、听取了2019年度独立董事述职报告、审计委员会、薪酬与考核管理委员会履职汇报

　　独立董事林雷代表独立董事进行了述职报告。独立董事将在2019年年度股东大会上做述职报告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了公司《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告、内部控制审计机构的议案》

　　根据公司董事会审计委员会的提议，公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务报告和内部控制的审计工作，两项审计费用不超过196万元，聘用期为一年。

　　本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

　　详见公司2020-020《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告、内部控制审计机构的公告》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告》

　　具体详见刊登于巨潮资讯网的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉议案》

　　详见公司2020-021《关于公司章程及其他规章制度的修正案》

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　详见公司2020-021《关于公司章程及其他规章制度的修正案》

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　详见公司2020-021《关于公司章程及其他规章制度的修正案》

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　详见公司2020-021《关于公司章程及其他规章制度的修正案》和同日刊登于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　详见公司2020-021《关于公司章程及其他规章制度的修正案》和同日刊登于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于重新制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　详见公司2020-021《关于公司章程及其他规章制度的修正案》和同日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人管理制度》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于修订公司〈衍生品投资风险控制及信息披露制度〉的议案》

　　详见公司2020-021《关于公司章程及其他规章制度的修正案》和同日刊登于巨潮资讯网的《衍生品投资风险控制及信息披露制度》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》

　　公司因生产经营需要，将与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）签订《最高借款协议》，拟向中电熊猫每年累计借款总额不超过人民币20亿元，其中单笔金额人民币8亿元以内。借款利率以中电熊猫实际筹资利率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%），借款期限为1个月至36个月，协议有效期24个月。

　　董事会授权公司经营层签署相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

　　详见公司2020-022《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉公告》

　　本次交易构成关联交易,公司关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、姚兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余三名董事一致同意。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2020年外汇衍生品业务的议案》

　　为防范汇率、利率波动对公司经营的影响，保障公司资产价值稳定，规避潜在的外汇风险，减少外汇风险成本损失，平板显示拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。根据平板显示2020年进口设备款的议付、进口原材料采购、外币贷款的本息偿还等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2020年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过8亿美元、110亿日元。授权期限自公司相关股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。

　　详见公司2020-023《关于关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2020年外汇衍生品业务的公告》

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了《关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的议案》

　　公司及子公司拟与中电惠融商业保理（深圳）有限公司进行应收账款保理业务，全年累计总额度不超过人民币10亿元。

　　董事会授权公司经营层签署全年累计总额度不超过人民币10亿元的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

　　本次交易构成关联交易,公司关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余四名董事一致同意。

　　详见公司2020-024《关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的公告》

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　公司关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余四名董事一致同意。

　　详见刊登于巨潮资讯网《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、确定公司2019年年度股东大会相关事宜

　　具体详见公司2020-025《关于召开2019年年度股东大会的通知》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-018

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第六次会议，会议通知于2020年3月31日以电邮方式发出，会议于2020年4月13日下午4:30在华东科技三楼会议室召开。会议由监事会主席赵冀先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　监事会主席赵冀先生在会议上作了2019年度监事会工作报告，与会监事一致同意通过。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议公司通过了《2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》

　　监事会认为公司的报告能够真实、充分地反映公司的财务结构、财务状况及经营成果。监事会全体监事一致同意此事项。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议通过了《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司归属母公司所有者的净利润-5,640,540,252.56元，累计归属于母公司可供股东分配利润-7,054,394,297.01元。董事会根据公司《预计2019年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2019年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　上述预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意将此议案提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内控自我评价报告客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》

　　该关联交易双方定价公允，审议程序规范，未有损害中小股东合法权益的行为，同意将此议案提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2020年外汇衍生品业务的议案》

　　监事会认为：公司为降低国际业务的外汇风险，开展2020年外汇衍生品业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的议案》

　　本次保理业务是公司生产经营的需要，关联交易符合公司整体利益，审议程序合法，未有损害中小股东合法权益的情形。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-020

　　南京华东电子信息科技股份有限公司关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告、内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计事务所事项的情况说明

　　立信会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家从事上市公司审计业务的会计事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，与南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益，能够较好满足公司建立健全财务报告及内部控制审计工作的要求。

　　立信在担任本公司2019年年度财务报告和内部控制审计工作中本着保护投资者权益，恪守独立、客观诚信、公正的原则认真履行其审计职责，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司提供2020年度财务报告和内部控制的审计工作，两项审计费用不超过196万元。

　　二、拟聘任会计事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　（三）业务信息

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　立信及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复合人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：李顺利，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO等审计业务。从事证券服务业务的年限15年，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　项目质量控制合伙人：崔云刚，中国注册会计师、澳洲公共会计师，授薪合伙人。2002年起从事注册会计师审计业务，至今为多家大型央企、国企、上市公司提供过年报审计、IPO审计、内控审计及重大资产重组审计等业务。从事证券服务业务的年限17年，2014年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　项目签字注册会计师：张少波，中国注册会计师，业务合伙人。2007年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过大型中央企业、IPO审计、上市公司现场审计负责人。从事证券服务业务的年限12年，2013年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　（五）诚信记录

　　上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，除项目合伙人2018年受到行政监管措施1次以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信受到行政处罚：2017年1次，2018年3次，2019年0次；受到行政监管措施：2017年3次，2018年5次，2019年9次,2020年1-3月5次。

　　（六）深交所要求的其他内容

　　无。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况

　　2020年4月13日公司召开了董事会审计委员会2020年第一次临时会议，对立信进行了审查。经审查，审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续2年为公司提供审计服务。2019年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2019年度报告的审计工作。审计委员会提议拟续聘立信为公司2020年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　（1）独立董事的事前认可意见

　　公司本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。且其在负责公司2019年度审计工作期间，遵循中国注册会计师审计准则，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，客观、公正地发表了独立审计意见，较好地完成了各项审计任务。同意续聘立信为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

　　（2）独立董事意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，其具备从事证券、期货相关业务的审计资格能够独立、客观、公正地完成公司委托的各项工作，出具的报告能够公允、客观地评价公司财务状况、经营成果及内控有效性。根据董事会审计委员会的提议，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度相关审计工作。此议案尚须提交股东大会审议。

　　3．董事会审议拟续聘会计事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2020年4月13日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告、内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1.第九届董事会第六次会议决议；

　　2.董事会审计委员会2020年第一次临时会议决议；

　　3.独立董事事前认可说明；

　　4.独立董事发表独立意见；

　　5.立信会计事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-021

　　南京华东电子信息科技股份有限公司关于公司章程及其他规章制度的修正案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步规范公司运作，明确有关事项的权限，根据证监会和深交所有关法律法规、《上市公司章程指引》、《中央企业公司章程指引（试行）》等要求，结合公司实际情况，对公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《内幕知情人管理制度》、《衍生品投资风险控制和信息披露制度》有关条款进行修订、新增、变更等，具体如下：

　　一、《公司章程》修正案

　　■

　　■

　　二、《股东大会议事规则》修正案

　　■

　　三、《董事会议事规则》修正案

　　■

　　■

　　四、《总经理工作细则》修正案

　　■

　　■

　　五、《关联交易管理制度》修正案

　　为规范公司有关规章制度，统一格式，本次对《关联交易管理制度》除修改个别条款外（如下表），该制度的整体格式也进行修改，改成章节、条款的形式（见全文）：

　　■

　　六、重新制定公司《内幕信息知情人管理制度》

　　因公司原《内幕知情人管理制度》制定较早，根据最新《证券法》、《上市公司运作规范指引》等法律法规的规定，本次修订内容较多，故公司将根据最新法规政策重新制定《内幕信息知情人管理制度》，原制度废止。

　　七、《衍生品投资风险控制和信息披露制度》修正案

　　■

　　以上规章制度除上述列示条款修订外，其他条款保持不变。其中对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订尚需提交股东大会审议。《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《衍生品投资风险控制和信息披露制度》修订后的全文详见巨潮资讯网。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-022

　　南京华东电子信息科技股份有限公司关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司

　　签署《最高借款协议》公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　鉴于 2018 年南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）签署的《最高借款协议》即将到期。因生产经营需要，公司将继续与中电熊猫签署《最高借款协议》，向中电熊猫每年累计借款总额不超过人民币20亿元，其中单笔金额8亿元以内，借款利率以中电熊猫实际筹资利率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%），借款期限为1个月至36个月。

　　董事会授权公司经营层签署该累计总额不超过人民币20亿元借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

　　此交易构成关联交易，经公司2020年04月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、姚兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议，关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京华东电子集团有限公司应回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（1）关联方介绍

　　公司名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：南京市下关区建宁路37号

　　法定代表人：周贵祥

　　注册资本：543363.29万元

　　成立日期：2007年5月11日

　　营业期限：2007年5月11日至2057年5月10日

　　经营范围：电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　统一社会信用代码：913201006606874261

　　中电熊猫的股权结构如下：

　　■

　　（2）关联关系：中电熊猫为公司控股股东。

　　（3）主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　三、关联交易的协议内容

　　甲方：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

　　乙方：南京华东电子信息科技股份有限公司

　　1. 最高单笔借款金额及累计借款总额

　　乙方借款单笔金额不超过人民币8亿元整，大写捌亿元整，每年累计借款总额不超过人民币20亿元整，大写贰拾亿元整，具体以实际借款金额为准。

　　2. 借款期限

　　借款期限为1个月至36个月。

　　3. 借款利率和利息

　　甲、乙双方同意本协议项下的借款利率以甲方实际筹资利率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%）。借款利息按实际占用天数计算。

　　4.协议生效条件和有效期

　　经甲乙双方权力机构审批通过之日起生效，协议有效期24个月。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　1.交易目的：为保障公司运营需要。

　　2.影响：可加快公司资金周转，提高资金使用率，此交易未有损害公司利益行为。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事进行事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此关联交易遵循了三公原则，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。未有损害公司及中小股东合法权益的行为，我们同意该议案，此议案尚须提交股东大会审议。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2020年年初至3月31日，本公司与中电熊猫及下属子公司发生采购原材料等交易共计约19,917.61万元，销售商品等交易共计约12,792.18万元。

　　七、备查文件

　　1.第九届董事会第六次会议决议；

　　2.独立董事事前认可说明；

　　3.独立董事发表独立意见。

　　特此公告。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-023

　　南京华东电子信息科技股份有限公司关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2020年外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股57.65%的控股子公司。

　　一、外汇衍生品交易业务的必要性

　　随着美元持续走强，人民币国际化进程的推进，人民币汇率迈入双向波动的走势区间，平板显示外汇业务涉及项目期间进口设备引进的尾款支付，进口原材料的采购，产成品的出口销售以及长期外币债务的本息偿还，预计2020年将继续面临汇率或利率波动的风险。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率及利率波动对平板显示生产经营、成本控制造成的不良影响，拟通过外汇远期、外汇期权以及利率掉期管理外汇风险，减少外汇风险敞口。

　　二、外汇衍生品交易业务的基本情况

　　平板显示拟开展的外汇衍生品交易业务主要针对进出口业务及外币债务。根据平板显示具体外币结算业务，拟开展的外汇衍生品交易业务主要为外汇远期、外汇期权，利率掉期和货币互换等。

　　外汇远期是指，买卖双方按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

　　外汇期权是指，向银行等金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定价格购置一定数量外汇的选择权的外汇交易。

　　利率掉期是指，与银行等金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

　　货币互换是指，与银行等金融机构约定将公司目前外币借款本金及贷款利率锁定为其他币种借款本金及贷款利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

　　三、拟开展的外汇衍生品交易业务规模

　　根据平板显示2020年进口设备款的议付、进口原材料采购、外币贷款的本息偿还等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2020年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过8亿美元和110亿日元。

　　此议案需提交股东大会审批。授权期限自华东科技相关股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　四、外汇衍生品交易的主要条款

　　1、合约期限：平板显示所开展的所有外汇衍生品交易业务期限在3年以内。

　　2、交易对手：银行类金融机构。

　　3、流动性安排：所有外汇衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务及外债还本付息背景，其交易金额与交易期限与进出口业务的收付款预期和外债还本付息的时间节点相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　4、清算交收原则：到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　5、交易合同生效条件：交易由双方以书面形式确认后生效。

　　五、开展外汇衍生品交易业务的准备情况

　　1、公司已制定了《衍生品投资风险控制机信息披露制度》，对公司进行外汇衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范外汇衍生品交易行为，防范外汇衍生品交易风险。

　　2、公司成立了外汇管理工作小组，具体负责外汇衍生品交易业务。工作小组配备交易决策、业务操作等专业人员拟定外汇衍生品交易计划并在董事会授权范围内予以执行。

　　3、外汇管理工作小组成员已充分理解外汇衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行外汇衍生品交易业务操作和风险管理制度。

　　六、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

　　1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇衍生品交易业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的外汇衍生品交易业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；

　　2、信用风险：公司在开展外汇衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；

　　3、流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求;

　　4、操作风险：公司在开展外汇衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品交易业务信息，将可能导致外汇衍生品交易业务损失或丧失交易机会;

　　5、法律风险：公司开展外汇衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

　　七、风险控制措施

　　1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制外汇衍生品的交易规模。

　　2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；

　　3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；

　　4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。

　　5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　八、公允价值分析及会计核算

　　公司开展的外汇衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。

　　九、独立董事独立意见

　　1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算成本；

　　2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，制定了合理的会计政策和会计计量和核算方法，制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，符合谨慎、稳健的风险管理原则；

　　3、控股子公司拟开展的金融衍生品交易，符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。此议案尚须提交股东大会审议。

　　十、备查文件

　　1、第九届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-024

　　南京华东电子信息科技股份有限公司关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　因业务发展需要，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及子公司拟与中电惠融商业保理（深圳）有限公司（以下简称“中电惠融”）进行应收账款保理业务，2020年度累计总额度不超过人民币10亿元。

　　董事会授权公司经营层签署全年累计总额度不超过人民币10亿元的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

　　此交易构成关联交易，经公司2020年04月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余四名董事一致同意。

　　此议案尚须提交股东大会审议，关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司应回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　1、企业性质：国有独资企业

　　2、 注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　3、法人：田伟

　　4、注册资本：10亿元

　　5、统一社会信用代码：91440300MA5FB2Y018

　　6、经营范围：从事保付代理(非银行融资类)；从事与商业保理相关的咨询业务；信用风险管理平台系统的技术开发；从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目)；供应链管理；投资咨询、经济信息咨询、财务咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；创业投资业务；创业投资咨询业务；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

　　7、主要股东：中国电子有限公司

　　8、实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司。

　　（二）关联方主业发展和主要财务情况

　　中电惠融2018年9月21日注册成立，作为中国电子开展供应链金融的主体单位，主要从事保理业务。2019年营业收入1,984.1万元，净利润1,509.4万元，总资产102,363.1 万元，净资产101,527.8万元，资产负债率：0.8 %

　　（三）关联关系说明

　　受同一控制人控制。

　　三、关联交易主要内容

　　公司拟与中电惠融签订商业保理合同、应收账款转让合同等办理应收账款保理业务和供应链融资业务。根据合同约定，由中电惠融在受让债权、债务后，在融资额度内为本公司提供融资服务，融资总额不超过人民币10亿元，融资业务定价参考同时期市场价格。

　　四、关联交易的目的、必要性和对公司的影响

　　1、交易目的：公司应收账款规模较大，通过与中电惠融进行应收账款保理合作，有利于公司优化财务管理，加速资金周转，提高运作效率。

　　2、影响：中电惠融为公司长远发展提供了支持和畅通的融资渠道，不存在损害公司及中小股东利益情况，不影响公司的独立性。

　　五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

　　（1）独立董事的事前认可

　　我们认为中电惠融是一家依法设立，专门从事商业保理业务的企业，公司与其进行的交易符合公司发展所需，同意将该事项提交董事会审议。

　　（2）独立董事意见

　　此议案审议程序合法合规，本项关联交易约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益，关联董事均回避表决。我们同意此议案提交股东大会审议。

　　六、本年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总额

　　2020年初至披露日，本公司与中电惠融发生的各类关联交易合同总金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事独立意见。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技              公告编号：2020-025

　　南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2.召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年5月20日下午2:00

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日（周三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月20日（周三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年5月13日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2020年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　3、《2019年年度报告全文及摘要》；

　　4、《2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》；

　　5、《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

　　6、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；

　　7、《关于修订〈公司章程〉议案》；

　　8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　10、《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》；

　　11、《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2020年外汇衍生品业务的议案》；

　　12、《关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的议案》；

　　13、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（二）以上提案的具体内容详见2020年04月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2020-017《第九届董事会第六次决议公告》、2020-018《第九届监事会第六次决议公告》、2020-020《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告、内部控制审计机构的议案》、2020-021《关于公司章程及其他规章制度的修正案》、2020-022《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉公告》、2020-023《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2020年外汇衍生品业务的公告》和2020-024《关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的公告》。

　　（三）特别强调事项

　　1、涉及关联股东回避表决的议案：在审议《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》和《关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的议案》议案时，关联股东将回避表决，因两项议案为影响中小股东利益的的重大事项，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

　　2、特别决议议案：《关于修订〈公司章程〉议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于2020年5月19日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2020年5月19日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　　2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

　　六、其他

　　与会代表交通及食宿费自理。

　　联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。

　　邮政编码：210033

　　联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5606

　　传真号码：025-66852680

　　电子邮箱：xx@huadongtech.com

　　七、备查文件

　　第九届董事会第六次会议决议；

　　第九届监事会第六次会议决议。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年04月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为：360727。

　　投票简称为：华电投票。

　　2.议案设置及意见表决。

　　（1）本次股东大会投票议案为非累积投票议案。

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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　　委托人股东账户：                    委托人持有股数：             股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）：                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托日期：2020年   月   日

　　注：法人单位委托需要加盖单位公章。

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-026

　　南京华东电子信息科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）截止2019年12月31日对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，合计人民币6,594,827,811.54元，其中二季度已披露计提276,023,149.71元，三季度已披露计提576,700,452.47元。

　　一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况

　　2019年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对应收款项、存货、固定资产、无形资产等计提信用减值准备及资产减值准备，具体如下：

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　　（一）信用减值准备：

　　1、信用减值准备的计提依据

　　根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

　　2、2019年度信用减值准备的计提情况

　　按照本公司的坏账政策，2019年度公司充分考虑应收款项情况，合理预计款项信用风险，对应收款项计提信用减值准备3,175,659.51元。

　　（二）资产减值准备：

　　1、存货跌价准备的计提依据

　　期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

　　2、2019年度存货跌价准备的计提情况

　　2019年度由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备986,468,152.03元。

　　3、其他资产组减值准备的计提依据

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《以财务报告为目的的评估指南》和公司会计政策的相关规定，本公司减值测试所选用的价值类型为资产组可回收价值。“可回收价值”定义为被测试资产组在产权持有现有管理、运营模式下，在剩余使用寿命内可以预计的未来现金流量的现值与被测试资产组市场价值（公允价值）减去处置费用后的净额两者之间较高者。

　　4、2019年度其他资产减值准备的计提情况

　　按照上述政策，2019年度公司对资产组内固定资产计提资产减值准备5,265,253,100.00元，无形资产计提资产减值准备39,930,900.00元。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2019年公司计提信用减值准备、资产减值准备共计6,594,827,811.54元，将减少公司2019年度归母净利润总额的3,802,443,221.48元。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-027

　　南京华东电子信息科技股份有限公司关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停复牌的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司股票于2020年4月15日停牌一天，并于2020年4月16日开市起复牌；

　　2、公司股票自2020年4月16日起实行“退市风险警示”处理，股票简称由“华东科技”变更为“*ST东科”；

　　3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　鉴于南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：

　　一、 股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

　　1、股票种类：人民币普通股A股；

　　2、股票名称：由“华东科技”变更为“*ST东科”；

　　3、股票代码：仍为“000727”；

　　4、实行退市风险警示的起始日：2020年4月16日；

　　公司股票于年度报告披露之日（2020年4月15日）停牌一天，自2020年4月16日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示；

　　5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　二、实行退市风险警示的主要原因

　　公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条 的有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　公司因 2018 年、2019 年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示，公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：

　　1、全力推进全面预算系统建设，强化预算约束力，将降本增效等相关专项考核纳入工作重点，提升全员降本的意识。

　　2、抢抓市场机遇，加大新品研发力度，持续调整产品结构。

　　3、全力推进人才培养系统工程建设，完善人才培养体系及人才考核机制，提高核心、骨干的积极性；通过自动化改造、流程优化、制程改善等措施，达到提质增效。

　　4、全力推进运营系统优化，改善经营效率。积极推进平板显示生产线技术改造升级，提升产能，将中高端产品比例提升到总产能80%以上。

　　5、积极寻求控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的财务支持。

　　6、积极寻求优质的潜在合作方，实施战略合作，提高公司生产经营管理水平。

　　四、股票可能被暂停上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

　　联系电话：025-66852685

　　传真号码：025-66852680

　　电子邮箱：xx@huadongtech.com

　　邮政编码：210033

　　通讯地址：南京市栖霞区天佑路7号

　　特此公告。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-028

　　南京华东电子信息科技股份有限公司2020年第一季度业绩

　　预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日

　　2、预计的经营业绩：亏损

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　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　主要受汇率波动的影响，本期为汇兑损失，上年同期为汇兑收益，以及受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，调整产品结构的技改项目进度不及预期，公司一季度累计净利润仍为负数。

　　四、其他相关说明

　　上述数据是公司财务部门初步测算，具体数据以公司 2020 年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000727                               证券简称：华东科技                           公告编号：2020-019