一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,746,861,807为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为房地产业务，以南京市场为主，同时在上海、吉林、宜兴、芜湖等地均有布局。报告期内，公司坚持以高目标导向推动各项工作，充分发挥品牌优势和平台优势，着力打造精品工程，实现地产业务更好发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2019年，全国上下坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为导向，以供给侧结构性改革为主线，不断推动经济社会高质量发展，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。2019年，房地产政策继续坚持“房住不炒”的定位，紧紧围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，房地产行业融资管控全年保持从紧态势，房地产市场保持稳定运行。

　　报告期内，公司以强化经营管理为主线，以权益价值最大化为目标，以人才队伍的“年轻化、专业化、价值化”为支撑，优化顶层设计，推进组织变革，进一步强化管理，提高效能。坚持“稳中求进”和“低负债，高收益”的经营策略，通过资源高效配置，在确保主营房地产业务持续稳健发展的同时，进一步有序推进产业转型升级，不断增强公司产业优势和市场核心竞争力。

　　报告期内，公司实现全年营业收入39.24亿元，归属于上市公司股东的净利润12.31亿元，净利润率为31.37%，净利润同比增幅20.60%，每股基本盈利0.41元。公司的净利润率指标远高于同行业平均水平。

　　公司房地产开发为主营业务，文化、医美等产业齐头并进，呈现出多元化发展的格局。

　　房地产业务以南京市场为主，同时在上海、吉林、宜兴、芜湖等地均有布局。2019年是公司房地产业务持续推进高质量发展的重要一年，公司坚持以高目标导向推动各项工作，充分发挥品牌优势和平台优势，实现地产业务更好发展。公司土地储备充足，成本优势凸显，现金流持续改善，银行授信充足，融资成本处于行业中低位，保障了公司新项目推盘的顺利进行。公司持续提升产品设计品质，通过引入优质设计资源、住宅产品线设计标准化、竞品分析比较、第三方优化等管理措施，全面提升设计品质，确保各项目高质量推进。公司着力打造精品工程，不断扩大项目品牌影响力，实现项目效益最大化，其中，北外滩水城项目荣获“匠心品牌年度贡献奖”，优良品质赢得消费者的高度认可。

　　文化、医美等其他产业，依托公司资产优势、管理优势、财务优势，不断提高管理水平和产品品质，经营管理能力显著提升，夯实了产业发展的管理基础和品牌优势，行业竞争优势有力凸显。

　　报告期内，公司足额完成了10亿元的股份回购计划，彰显了公司对未来发展长期看好的信心，维护了公司价值及股东权益。未来，公司仍将适时研究股份回购、现金分红等措施，为维护公司价值和股东权益持续努力。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　累计土地储备情况

　　■

　　主要项目开发情况

　　■

　　主要项目销售情况

　　■

　　主要项目出租情况

　　■

　　土地一级开发情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　融资途径

　　单位：元

　　■

　　发展战略和未来一年经营计划

　　公司将继续秉持稳健的财务政策，坚持稳中求进的经营策略，推动房地产业务持续稳健发展，确保主营业务较强盈利水平，同时加强对文化产业和医美产业管理升级，不断提升盈利能力，推进公司产业多元化稳健发展。

　　公司将组织开展新楼盘规划方案设计工作，保障地产业务的延续性。推出南京江北“滨江雅园”项目，着力将其打造为公司提档升级的标志性项目，全年将按照既定计划实现各个阶段性目标，同时，积极推进上海朱家角项目加快建设。公司将进一步强化工程管理标准化，推动项目全流程标准化管控引导，加大成本和风险管控力度。考虑到今年宏观经济形势的影响，公司将根据政策和市场变化积极提升销售能力，加大销售力度。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）公司重要会计政策变更

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更：

　　①本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　②本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　除上述会计政策变更外，报告期内本公司无重要的会计政策发生变更。

　　（2）公司无重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球      公告编号：2020-005

　　苏宁环球股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2020年4月3日以电话通知形式发出，2020年4月13日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2019年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务报告的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2019年度财务报告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2019年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,746,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-011号）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司2020年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2020-010号）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘内控审计事务所的议案》；

　　根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司2020年度内控审计事务所。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2020-010号）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；

　　因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在2020年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：

　　拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、上海科学公园发展有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司、苏宁环球融资租赁（天津）有限公司、南京苏宁环球天润广场有限公司、南京苏宁环球大酒店有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司、南京苏宁环球文化艺术有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额合计不超过人民币48亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　因业务发展需要，公司2020年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程及甲供材业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。

　　2019年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过10,000万元，实际发生的同类交易金额为2,851.03万元，预计2020年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过10,000万元。

　　2019年度公司与建材物流关联交易额度为不超过20,000万元，实际发生的同类交易金额为853.85万元，预计2020年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元。

　　2019年度公司与苏宁地产关联交易额度为不超过3,000万元，实际发生的同类交易金额为1,568.90万元，预计2020年度公司与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元。

　　上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

　　关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

　　公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年5月7日（星期四）下午14:30在苏宁环球大厦17楼会议室召开2019年度股东大会审议相关事项。

　　上述第一至四项、第七至第十项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：000718      证券简称：苏宁环球   公告编号：2020-012

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2019年度股东大会；

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2020年4月13日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》；

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开日期及时间：

　　现场会议时间：2020年5月7日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月7日上午9:15，结束时间为2020年5月7日下午15:00。

　　5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

　　6、股权登记日：2020年4月29日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2020年4月29日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

　　8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议题

　　1、《公司2019年度董事会工作报告》

　　2、《公司2019年度监事会工作报告》

　　3、《公司2019年度财务报告》

　　4、《公司2019年年度报告及摘要》

　　5、《公司2019年度利润分配预案》

　　6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　7、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》

　　8、《关于公司2020年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》

　　9、《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会上就2019年度工作进行述职，具体内容详见公司2020年4月15日披露于巨潮资讯网上的《苏宁环球股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

　　（二）披露情况

　　上述议案业经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。详见公司2020年4月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-005号）、《苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-006号）、《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2020-010号）、《苏宁环球股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-011号）。

　　（三）本次股东大会审议的议案均为普通议案。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年4月30日（星期四）上午 9:00～下午17:00

　　3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：李蕾

　　联系电话：025-83247946

　　传真：025-83247136

　　邮政编码：210024

　　6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　召集本次股东大会的董事会决议

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日上午9:15，结束时间为2020年5月7日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股数股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

　　■

　　如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2020年月日

　　证券代码：000718        证券简称：苏宁环球    公告编号：2020-006

　　苏宁环球股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2020年4月3日以电话通知形式发出，2020年4月13日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务报告的议案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2019年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,746,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-011号）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球    公告编号：2020-008

　　苏宁环球股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　因业务发展需要，公司2020年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程及甲供材业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。

　　2019年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过10,000万元，实际发生的同类交易金额为2,851.03万元，预计2020年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过10,000万元。

　　2019年度公司与建材物流关联交易额度为不超过20,000万元，实际发生的同类交易金额为853.85万元，预计2020年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元。

　　2019年度公司与苏宁地产关联交易额度为不超过3,000万元，实际发生的同类交易金额为1,568.90万元，预计2020年度公司与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元。

　　上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

　　2020年度日常关联交易的审议程序如下：

　　1、2020年4月13日，公司第九届董事会第二十七次会议以5票同意，0票反对，2票回避表决，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

　　3、该议案需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：南京聚比特信息科技有限公司、南京苏宁物业管理有限公司均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司及其下属企业，上述发生的日常关联交易金额均未达到相关审批及单独披露标准。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）苏浦建设

　　苏浦建设成立于2003年4月，注册资本5,000万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园8号，法定代表人为王志红，经营范围为房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）

　　截至2019年12月31日，苏浦建设资产总额54,813.52万元，净资产5,869.83万元。2019年度，苏浦建设主营业务收入3,779.83万元，净利润26.63万元。

　　（2）建材物流

　　建材物流成立于2003年8月，注册资本2,000万元，住所地：南京市江北新区沿江街道浦洲路35号，法定代表人为张桂平，经营范围为建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水处理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售；室内装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年12月31日，建材物流资产总额33,422.02万元，净资产373.13万元。2019年度，建材物流主营业务收入658.52万元，净利润3.55万元

　　（3）苏宁地产

　　苏宁地产成立于2000年6月，注册资本65,000万元，住所地：南京市鼓楼区广州路188号16楼，法定代表人为张康黎，经营范围为房地产开发投资开发；图书；音像制品、烟、酒、食品、餐饮、娱乐、健身、美容美体、美甲。房地产租赁；商品房销售及售后服务；日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材、家用电器、化妆品、洗涤用品、文化用品、工艺品、计算机及耗材、照相器材、乐器、运动器材、珠宝首饰、儿童用品、玩具、花卉销售；广告位租赁；保洁服务；电气设施安装维修；展览展示；设备维修；广告设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年12月31日，苏宁地产资产总额107,421.41万元，净资产55,237.66万元。2019年度，苏宁地产主营业务收入7,533.30万元，净利润1,634.31万元。

　　上述关联人的财务数据均未经审计。

　　2、与关联人的关系

　　苏浦建设、建材物流、苏宁地产均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

　　3、履约能力分析

　　苏浦建设、建材物流、苏宁地产目前生产经营一切正常，财务状况正常，具备较强的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司2020年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程；建材物流出售工程材料；苏宁地产出租办公房屋等。

　　关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础，通过招投标方式确认，以招投标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。

　　四、交易的目的以及交易对公司的影响

　　1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。

　　2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

　　3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

　　五、独立董事事前认可和发表的独立意见

　　公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

　　六、备查文件目录

　　1、苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可函；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　苏宁环球股份有限公司

　　2020年4月15日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球     公告编号：2020-009

　　苏宁环球股份有限公司

　　2020年度公司全资子公司预计担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在2020年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：

　　拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）、南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称“上海实业”）、上海科学公园发展有限公司（以下简称“上海科学公园”）、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“宜兴地产”）、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“芜湖地产”）、苏宁环球融资租赁（天津）有限公司（以下简称“融资租赁”）、南京苏宁环球天润广场有限公司（以下简称“天润广场”）、南京苏宁环球大酒店有限公司（以下简称“南京大酒店”）、江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称“江苏朝阳”）、南京苏宁环球文化艺术有限公司（以下简称“文化艺术”）向金融机构融资业务提供担保，担保金额合计不超过人民币48亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2020年4月13日召开第九届董事会第二十七次会议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》，授权经营管理层具体办理相关事宜，上述担保不构成关联交易。本事项尚需经公司2019年度股东大会审议通过。

　　二、本次担保情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：浦东地产

　　1、公司名称：南京浦东房地产开发有限公司

　　2、成立日期：2002年9月20日

　　3、住所：南京市浦口区沿江镇泰冯路98号

　　4、法定代表人：李伟

　　5、注册资本：515,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司

　　7、经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售；房地产租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售；酒店管理；会议及展览展示服务；住宿服务；餐饮服务；日用百货销售；游泳场管理；茶座；咖啡馆服务；酒吧服务；预包装食品、散装食品的批发与零售；票务服务；工艺品、针纺织品、五金产品、洗涤用品、清洁用品、鲜花、旅游纪念品、箱包、服饰服装的销售；提供服装及针织品的水洗、干洗、熨烫及整理；停车场管理服务；代客停车服务；健身服务；商务信息咨询；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　人民币：元

　　■

　　（二）被担保人名称：天华百润

　　1、公司名称：南京天华百润投资发展有限责任公司

　　2、成立日期：2003年7月9日

　　3、住所：南京市浦口区沿江工业园泰冯路98号

　　4、法定代表人：张康黎

　　5、注册资本：176,567.3669万元人民币

　　6、公司类型：有限公司（法人独资）

　　7、经营范围：实业投资与管理；房地产开发、销售；商品房销售策划咨询服务；资产经营与管理；建筑材料制造、销售；土木建筑工程设计、施工；室内装饰工程设计、施工。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　人民币：元

　　■

　　（三）被担保人名称：华浦高科

　　1、公司名称：南京华浦高科建材有限公司

　　2、成立日期：2003年7月28日

　　3、住所：南京市江北新区沿江工业园泰冯路66号

　　4、法定代表人：张康黎

　　5、注册资本：3,000万元人民币

　　6、公司类型：有限公司（法人独资）私营

　　7、经营范围：混凝土的生产、销售；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工；普通道路货物运输。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　人民币：元

　　■

　　（四）被担保人名称：上海实业

　　1、公司名称：上海苏宁环球实业有限公司

　　2、成立日期：2009年8月7日

　　3、住所：上海市普陀区丹巴路99号A2幢7层701室

　　4、法定代表人：张康黎

　　5、注册资本：100,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（国内合资）

　　7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理，商务信息咨询，实业投资，投资管理（以上均除股权投资和股权投资管理），销售：日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品（除专项）、服装、普通机械，广告设计、制作、电脑图文设计与制作，从事货物投资及技术的进出口业务，游艇租赁（不得从事金融租赁），停车场经营管理。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　人民币：元

　　■

　　（五）被担保人名称：上海科学公园

　　1、公司名称：上海科学公园发展有限公司

　　2、成立日期：1994年8月30日

　　3、住所：上海市青浦区朱家角盈朱公路10号

　　4、法定代表人：张桂平

　　5、注册资本：20,000万元人民币

　　6、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　　7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理，商务信息咨询，实业投资、投资管理、投资咨询，国内贸易，文化传播，文化艺术交流策划，从事货物及技术的进出口业务，游艇租赁。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　人民币：元

　　■

　　（六）被担保人名称：宜兴地产

　　1、公司名称：宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

　　2、成立日期：2010年1月13日

　　3、住所：宜兴经济技术开发区创意软件大厦

　　4、法定代表人：张康黎

　　5、注册资本：171,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司

　　7、经营范围：按贰级标准从事房地产开发经营业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；酒店管理、经济贸易咨询服务；自有房屋租赁。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　人民币：元

　　■

　　（七）被担保人名称：芜湖地产

　　1、公司名称：芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

　　2、成立日期：2010年6月3日

　　3、住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区管委会大楼703室

　　4、法定代表人：李伟

　　5、注册资本：50,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：房地产开发、投资、租赁、商品房销售及售后服务

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　人民币：元

　　■

　　（八）被担保人名称：融资租赁

　　1、公司名称：苏宁环球融资租赁（天津）有限公司

　　2、成立日期：2019年5月29日

　　3、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101

　　4、法定代表人：马莉莉

　　5、注册资本：17,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　7、经营范围：租赁业务；建筑工程设备、交通运输设备、印刷设备、工艺美术品、教学设备、医疗设备销售；租赁咨询；商务信息咨询。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　人民币：元

　　■

　　（九）被担保人名称：天润广场

　　1、公司名称：南京苏宁环球天润广场有限公司

　　2、成立日期：2010年8月5日

　　3、住所：南京市浦口区柳洲东路3号天润城第七街区045幢101室

　　4、法定代表人：施丽

　　5、注册资本：2,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　7、经营范围：预包装食品兼散装食品批发与零售；日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、通讯器材、家用电器、化妆品、日用化学品、文化用品、工艺品、照相器材、乐器、运动器材、珠宝首饰、黄金饰品、铂金饰品、婴儿用品、玩具、钟表、眼镜、计算机及耗材、花卉销售；展览展示服务；游乐园服务；健身服务；保洁服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　人民币：元

　　■

　　（十）被担保人名称：南京大酒店

　　1、公司名称：南京苏宁环球大酒店有限公司

　　2、成立日期：2007年11月29日

　　3、住所：南京市浦口区京新608号

　　4、法定代表人：史臻

　　5、注册资本：19,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　7、经营范围：餐饮服务；住宿；游泳场；茶座；日用百货销售；酒店管理咨询服务；会议展览服务；物业管理；自有房屋租赁。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　人民币：元

　　■

　　（十一）被担保人名称：江苏乾阳

　　1、公司名称：江苏乾阳房地产开发有限公司

　　2、成立日期：2002年7月25日

　　3、住所：南京市鼓楼区广州路188号17层部分房屋

　　4、法定代表人：张康黎

　　5、注册资本：5,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　7、经营范围：房地产开发与经营。物业管理。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　人民币：元

　　■

　　（十二）被担保人名称：文化艺术

　　1、公司名称：南京苏宁环球文化艺术有限公司

　　2、成立日期：2015年9月17日

　　3、住所：南京市秦淮区抄纸巷11号

　　4、法定代表人：马莉莉

　　5、注册资本：5,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　7、经营范围：文化艺术交流咨询、策划；展览展示服务；市场调研；工艺品销售；金融信息咨询；投资管理咨询；商务信息咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；实业投资；图文设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机网络工程；企业形象策划。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　人民币：元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　上述担保尚未签订相关协议。

　　五、提供担保的原因和意见

　　1、提供担保的原因

　　公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。

　　2、被担保人偿债能力的判断

　　被担保人为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

　　六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

　　本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司提供担保。除上述担保事项以外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　截至目前，本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为43亿人民币，实际担保余额为人民币7亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的8.53%。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球    公告编号：2020-010

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于拟续聘财务及内控审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》。同意公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）担任公司2020年度财务及内控审计机构并支付其报酬，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　中喜是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司财务及内控审计工作要求。中喜在为公司提供2019年度审计工作过程中，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘中喜为公司2020年度财务及内控审计机构并支付其报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　中喜于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。中喜拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

　　（二）人员信息

　　中喜首席合伙人为张增刚。目前合伙人共 70 名，注册会计师 446名，从业人员总数 1200 名。近一年来注册会计师转入 101 人，转出 60 人。从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。

　　（三）业务信息

　　中喜 2018 年度营业收入 23,907.75 万元，净资产 2,961.74 万元，2018 年度收入中上市公司年度财务报告审计收入 3,961.41 万元，客户数量 39 家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值 70.9 亿元。

　　（四）执业信息

　　中喜及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚。

　　1、项目合伙人：石长海

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：中喜

　　从事证券业务的年限：20年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　2、质量控制复核人：宿雷阳

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：中喜

　　从事证券业务的年限：7年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　3、拟签字注册会计师：李亚萍

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：中喜

　　从事证券业务的年限：5年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（五）诚信记录

　　中喜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，受到证监会各地方证监局行政监管措施 15 次，具体如下：

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对中喜2019年度的审计工作进行了监督和评价，认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司委托的各项任务。因此，审计委员会建议董事会继续聘任中喜为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其报酬。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中喜会计师事务所担任公司2020年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司2020年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）拟续聘会计师事务所的审批程序

　　公司第九届董事会第二十七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》，同意续聘中喜为公司2020年度财务及内控审计机构，并拟支付其报酬120万元，其中：财务审计费用95万元；内控审计费用25万元。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会表决批准。

　　四、报备文件

　　1、《第九届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《审计委员会2019年度工作报告》；

　　3、《独立董事续聘会计师事务所的事前认可函》及《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议审议事项发表的意见》；

　　4、中喜营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：000718         证券简称：苏宁环球     公告编号：2020-011

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并提请公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案情况

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现公司净利润1,230,900,487.53元，本年度实际分配股利860,375,425.50本元，本年度可供股东分配利润为370,525,062.03元，加上年初未分配利润4,214,970,710.53元，提取盈余公积120,658,397.64元后，可供股东分配的利润4,464,837,374.92元，母公司可供股东分配利润为4,396,414,913.68元。

　　根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2019年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,746,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2018年--2020年）股东回报规划》等相关规定。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第九届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第九届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实际情况，重视对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的持续经营能力。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效，同意将该预案提请2019年年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件目录

　　1、苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于利润分配的独立意见。

　　特此公告

　　苏宁环球股份有限公司

　　2020年4月15日

　　证券代码：000718                             证券简称：苏宁环球                             公告编号：2020-007

　　苏宁环球股份有限公司