一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本277,926,476股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及业绩驱动因素

　　(1)报告期内公司的核心业务为稀有轻金属（锂、铯、铷）资源开发与利用、固体矿产勘查技术服务及矿权投资。

　　（2）报告期内主营业务的变化

　　公司长期致力于矿业产业链构建，并以地质勘查技术服务为基础性业务，由此衍生出地勘+矿权投资、地勘+矿山工程、地勘+矿产品贸易等其他业务。通过多年海外地勘实践，公司对国际矿业市场走势和矿产品供需关系有着深刻的理解和认识，并逐步优化升级业务结构，拓展上下游产业链，实现了资金→资源→产品的良性循环。

　　2018年3月，公司取得PSC公司旗下Arcadia锂矿项目产品包销权，并借此契机积极对接锂资源加工企业。2018年8月，公司收购东鹏新材100%股权，进入新能源、新材料加工销售领域，成为国内电池级氟化锂的主要供应商及国内最大的铯盐、铷盐生产商和供应商。

　　2019年，公司在原有业务与稀有轻金属业务形成了较好协同效应的基础上，通过收购Cabot公司特殊流体事业部100%股权，取得其储量巨大的高品质铯榴石矿山及丰富的铯资源，公司铯盐业务经营模式升级为“矿山开采+产品加工+销售服务+资源回收”的全流程产业链，打破了外国公司对高品质铯矿资源的垄断，奠定了公司铯盐业务的全球领先地位。

　　(3)公司主营业务经营模式，主要产品及用途。

　　报告期内，公司的主营业务包括稀有轻金属原料生产及销售、固体矿产勘查技术服务、矿权投资及开发、国际工程、贸易业务及海外勘查后勤配套服务。

　　稀有轻金属原料生产及销售主要包括锂盐业务和铯铷盐业务。锂盐业务主要产品为电池级氟化锂和电池级碳酸锂，均为制备锂离子电池的重要原料，目前新能源汽车、3C消费电池和储能电池对锂离子电池的需求已进入稳定增长期，5G建设大规模推进将为锂离子电池应用拓展新的增长空间。铯铷盐业务主要产品包括碳酸铯、硫酸铯、碘化铯、甲酸铯和硝酸铷、氯化铷等，主要用于航空航天、5G通信、油气钻探、精细化工、医疗医药、防火材料等领域，其安全、环保、高效和不可替代的卓越性能已被西方发达国家高度认可并规模化使用，随着我国科学技术的进步和对相关领域高品质需求的提升，铯、铷盐产品的应用空间将进一步打开。

　　固体矿产勘查技术服务是综合运用地质勘查技术，获取不同区域成矿地质信息，向客户提供矿产资源潜力及开发利用前景的勘查报告。公司矿产勘查技术服务以海外市场为主。

　　矿权投资及开发业务是公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势，在控制风险的前提下适时适度有选择性的，通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开采开发以获取后续矿山开发收益的投资行为。未来，该业务主要为公司稀有轻金属业务提供重要支持。

　　国际工程业务是公司凭借海外子公司的地缘优势和良好的行业口碑，充分利用“一带一路”战略机遇，承接的基础设施建设工程业务和EPC总承包业务。

　　贸易业务是公司利用长期从事海外地质勘查服务积累的信息优势与资源优势，开展矿产品的贸易业务。

　　后勤配套服务主要是围绕公司主营业务提供的仓储、物流、勘查配套物资的生产、加工和销售等后勤配套服务。

　　2、 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　（1）固体矿产勘查行业

　　2019年，全球经济增长不稳定，经贸关系复杂多变，地缘政治风险积聚，推动了国际大宗商品价格宽幅震荡，具有波动幅度大和涉及品种多的特点，其中，有色金属价格先升后降，稳中偏弱运行。

　　公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，经过多年发展，公司逐步在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综合性竞争优势，尤其是在走出去市场经验、品牌、中高端客户资源等方面具有较强的先发优势。公司在海内外拥有参控股子公司20多家，已经形成良好的市场声誉，在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场的占有率名列前茅。随着全球勘查行业的调整，竞争力较弱的同行企业将难以维持，市场集中度将进一步提升，公司的行业优势地位进一步稳固。

　　(2)稀有轻金属原料—锂盐

　　随着全球新能源汽车产业化进程继续深入，新材料和动力电池技术已经成为各国竞争焦点，美国、日本、欧洲和韩国等国家的科技规划以及重点企业战略规划中多次提及汽车用动力电池技术，重点关注高性能电池材料、高性能锂离子动力电池、电池梯次利用及回收技术、电池生产制造技术及装备等。全球锂离子电池产业经过十几年的发展，基本形成了中日韩三分天下的格局。我国新能源汽车产业虽然正在经历“补贴退坡”的阵痛，但发展趋势已经清晰表明整个产业链正在由之前的野蛮扩张向健康良性发展轨道转变。与此同时，我国已正式开启5G时代，要实现“电动化、智能化、网联化、轻量化、共享化”的“万物互联”，性能优异的动力电池、消费电池和储能电池必不可少。锂电池经过几十年的发展，其性能和成本优势已经被大众广泛认知，锂电池在中长期内仍将是动力、消费电子和储能应用的最好选择。

　　公司全资子公司东鹏新材是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的主要供应商。东鹏新材一直坚持走科技创新之路，在电池级氟化锂、铯盐、铷盐生产工艺等领域获得了一系列科研成果，取得了电池级氟化锂、碳酸铯、硝酸铷等十余项专利，是电池级氟化锂等五个锂盐产品国家行业标准的参与制定者；也是硫酸铯、甲酸铯、硝酸铷、金属铯等六个铷铯盐产品的国家行业标准制定者；同时还拥有一家省级铷铯资源综合利用及材料工程研究中心。东鹏新材目前拥有年产3000吨电池级氟化锂、6000吨电池级碳酸锂产能，正在投资新建年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目。

　　（3）稀有轻金属原料—铯铷盐

　　随着新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业的快速崛起，稀有战略矿产的争夺已纳入大国博弈中，成为世界各国资源竞争的焦点。铯作为一种可“上天入地”的稀有矿种，全球矿石保有量非常稀少，已被美国、日本等国家列为关键矿种。其在国防、航天、油气等核心领域的不可替代性和与我国提出的深空、深海、深地、深蓝“四深”战略的高度契合性，决定了它的战略地位极其重要。

　　铯盐及铷盐行业集中度很高，市场中有能力大规模、高品质生产铯盐及铷盐的企业十分有限，公司是铯铷盐全球主要生产商及供应商。目前铯盐及铷盐产品的应用正处于高速发展阶段，市场前景广阔，且该行业具有较高的行业壁垒，其中最主要的是资源壁垒。公司所属Tanco矿山是世界上现有在产的储量最大的高品质铯榴石矿山，矿山保有铯榴石矿产资源量折合氧化铯（Cs2O）含量约4.26万吨，公司的核心竞争力明显。公司的铯盐类产品，尤其是甲酸铯产品，已经成为全球相关企业的唯一或主要供应商。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司将战略重点转移至发展形势良好、发展潜力巨大的稀有轻金属原料业务板块，有效完善了公司的产业链战略布局，通过完成对美国Cabot公司特殊流体事业部的收购，拥有全世界储量巨大的高品质铯榴石矿山和丰富的铯矿石资源，矿山保有铯榴石矿产资源量折合氧化铯（Cs2O）含量约4.26万吨，且开发成熟、稳定在产。由此公司铯盐业务经营模式升级为“矿山开采+产品加工+销售服务+资源回收”的全流程产业链，铯盐业务在全球的领先地位得到有效巩固。

　　在生产经营方面，公司继续深耕矿产勘查技术服务业务，地勘业务稳步发展。同时积极拓展新市场，推动与南苏丹共和国政府洽谈南苏丹全国地质调查项目。积极优化国际工程业务和项目管理，对回款账期较长的项目实施战略收缩。在锂盐市场深度调整的环境下，东鹏新材积极落实降成本、拓市场、去库存的经营方针，实现营业收入6.15亿元、净利润2.12亿元，超额完成了业绩承诺，同时6,000吨电池级碳酸锂生产线项目已竣工投产，1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线项目也正在积极推进中。

　　在资本运作方面，公司已向证监会申请发行可转换公司债券，拟募集资金不超过80,000万元人民币用于置换收购Cabot特殊流体事业部支付的交易对价。可转换公司债券的顺利发行，将有效优化公司资本结构，增强持续盈利能力和抗风险能力，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。

　　在管理工作方面，公司实施专业精细化管理，对地勘事业部和国际工程事业部等传统业务板块进行优化细分管理；统筹安排东鹏新材和香港中矿稀有的铯盐精细化工业务的生产和销售，较好地发挥了协同效应；公司高度重视现金流管理，加大应收帐款回收力度，取得较好的效果；采取多项举措，提升制度化管理水平。

　　报告期内，公司实现营业收入116493.35万元，比去年同期增长34.34%；实现归属于上市公司股东的净利润14004.02万元，比去年同期增长26.32%；实现基本每股收益0.52元，比去年同期下降0.48%。截至2019年12月31日，公司总资产409556.05万元，同比增长25.10%；归属于上市公司股东的净资产270254.59万元，同比增长25.05%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的原因主要是2019年7月收购完成Cabot 特殊流体事业部的100%股权，将Tanco、CSF Inc及 CSF Limited三家公司纳入合并报表范围所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.会计政策变更及依据

　　（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

　　（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

　　本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

　　2.会计政策变更的影响

　　（1）执行新金融工具准则的影响

　　■

　　本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

　　（2）执行修订后财务报表格式的影响

　　根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年7月通过本公司的子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司现金收购了Cabot 特殊流体事业部的100%股权，Cabot 特殊流体事业部的100%股权是指Tanco、CSF Inc及 CSF Limited三家公司的100%股权。

　　2.2019年12月30日转让了刚果金中矿资源有限公司100%股权，不再纳入合并范围。

　　3、2019年3月对天津华勘钻探机具有限公司失去控制权不再纳入合并范围

　　2019年3月，天津华北地质勘查局通过天津华勘核工业资源勘探开发有限公司收购了天津华勘钻探机具有限公司部分股权，华北地质勘查局成为了新的实际控制人并改组了董事会，改组后，本公司只拥有一名董事席位，不再拥有对天津华勘钻探机具有限公司的控制权。

　　4、公司2019年11月在刚果（金）新设了LUFIRA ENGINEERING SERVICE，自2019年11月纳入合并报表范围。

　　证券代码：002738         证券简称：中矿资源      公告编号：2020-009号

　　中矿资源集团股份有限公司第四届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十三次会议于2020年4月14日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知于2020年4月3日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议由公司董事长刘新国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第1-02389号审计报告，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为140,040,237.21元，其中母公司净利润为34,939,718.57元,扣除提取法定盈余公积金3,493,971.86元，加2018年末未分配利润34,252,510.02元，扣减派发2019年度现金红利13,896,323.80元，加华勘失去控制权使得期初未分配利润减少2,513,399.64元。2019年末母公司可供股东分配的利润为49,288,533.29元；2019年末合并未分配利润为627,384,855.69元，合并资本公积余额为1,974,418,360.51元，其中：股本溢价1,974,418,360.51元。

　　2019年度公司利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本277,926,476股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金13,896,323.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司2019年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　六、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层参考市场水平、根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容请详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　七、审议通过《公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与 本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　八、审议通过《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

　　同意公司及控股子公司2020年申请不超过170,000万元人民币银行综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内，根据公司实际经营需求办理相关手续，并签署相关合同或协议等法律文件。授权有效期为股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止，在授权有效期限内，授信额度可循环使用。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用自有资金购买低风险银行理财产品，2020年度资金使用额度不超过5亿元人民币。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十、审议通过《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》

　　同意公司根据业务发展和资金使用规划，为保证公司生产经营及项目建设等各项工作的顺利进行，为合并报表范围内的全资子公司提供担保。预计2020年度公司担保总额度为人民币130,000万元（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额），担保总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保额度的有效期为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容请详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十二、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十三、审议通过《关于发行股份及支付现金购买江西东鹏新材料有限责任公司100%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十四、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第四届董事会成员即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司董事会须进行换届选举。

　　经征询公司股东的意见，并经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名 王平卫、孙梅春、肖晓霞、欧学钢、魏云峰、汪芳淼为公司第五届董事会董事候选人。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规 定，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名吴淦国、薄少川、易冬为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　本届董事会任期三年。（董事候选人简历、独立董事候选人简历见附件）

　　独立董事候选人的任职资格和独立性在深圳证券交易所审核无异议后，提交 公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事一致认为，第五届董事会候选人的提名程序和任职资格符合有 关法律法规和公司章程的规定。详见与本决议同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决，且对独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

　　十五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十六、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十七、审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十八、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年5月8日召开2019年度股东大会。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《中矿资源集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月14日

　　附件：

　　董事候选人简历：

　　1、王平卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年1月出生，博士研究生，教授级高级工程师。自2010年1月以来，任本公司副董事长、总裁、法定代表人，中色矿业集团有限公司副董事长。王平卫先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司745.2万股股份。王平卫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，王平卫不属于失信被执行人。

　　2、孙梅春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月出生，本科学历。曾任江西锂厂教师、科长、厂长助理、副厂长、厂长，新余市国有资产经营有限责任公司副总经理职务。现任江西东鹏新材料有限责任公司董事长。孙梅春先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有本公司2,614.765万股非公开发行限售股。孙梅春先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，孙梅春不属于失信被执行人。

　　3、肖晓霞，女，中国国籍，无永久境外居留权。1965年3月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任职于湖南省冶金企业集团（省冶金厅）财务处，本公司财务经理、总经理助理。现任本公司副总裁、董事会秘书兼财务总监。肖晓霞女士为本公司的7个共同实际控制人之一吴志华先生的配偶，持有本公司199.8万股股份。肖晓霞女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，肖晓霞不属于失信被执行人。

　　4、欧学钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，大学本科，高级会计师，具有中国注册会计师和评估师资格。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理(财务负责人)，北京金地超硬材料公司法定代表人。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司总经理，长沙中庭物业管理有限责任公司董事长。欧学钢先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司43.2万股股份。欧学钢先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，欧学钢不属于失信被执行人。

　　5、魏云峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，大学专科，会计师。曾任中色矿业集团有限公司资产监审部经理、监事会主席，本公司董事。现任中色矿业集团有限公司副总经理、本公司监事会主席。魏云峰先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司43.2万股股份。魏云峰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，魏云峰不属于失信被执行人。

　　6、汪芳淼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，大学本科， 高级统计师。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理（财务负责人）。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司副总经理，北京金地超硬材料公司法定代表人。汪芳淼先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司64.8万股股份。汪芳淼先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，汪芳淼不属于失信被执行人。

　　独立董事候选人简历：

　　1、吴淦国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1946年4月出生，硕士研究生，教授，博士生导师，莫斯科地质勘探学院名誉博士，俄罗斯工程院外籍院士。曾在中国地质大学（武汉）担任讲师、副教授、教授，任教研室副主任、矿产地质系副主任、主任，科技处处长。1993年至1997年任地质矿产部地质力学研究所副所长、所长。自1997年2月至2013年12月任中国地质大学(北京)党委书记兼副校长，党委书记兼常务副校长，党委书记，校长。2012年6月至今任海南职业技术学院副董事长。曾任湖南黄金股份有限公司独立董事，盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。吴淦国先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，吴淦国不属于失信被执行人。

　　2、薄少川，男，加拿大国籍，1965年10月出生，硕士研究生，高级工程师。薄先生在矿业和石油天然气行业有着30余年的工作经历，曾任职于中国石油，后于1996年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，后出任艾芬豪投资集团业务开发总经理，负责集团的商务、法律、合资合作等事务。2005年后曾任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。现任奥瑞克斯生物技术有限公司总裁，珠海天赋融亿能源基金管理有限公司董事。薄先生是深圳国际仲裁院矿产能源专业委员会委员，著有《国际矿业风云》。薄先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。薄少川先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，薄少川不属于失信被执行人。

　　3、易冬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任北京中达耀华信会计师事务所有限责任公司项目经理，北京伟达信会计师事务所有限责任公司部门经理，华寅会计师事务所有限责任公司任审计八部部门经理，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所负责人。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。易冬女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，易冬不属于失信被执行人。

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2020-018号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2020年4月14日召开，会议决定于2020年5月8日（星期五）召开2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月8日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：2020年5月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日 9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日 9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年4月28日

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日2020年4月28日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　■

　　1、上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议和公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见2020年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　2、上述议案均为普通决议事项。

　　3、议案9采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决，且对非独立董事和独立董事候选人的表决分别进行，选举出6名非独立董事和3名独立董事。

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　5、议案10采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决，选举出2名非职工代表监事。

　　6、累积投票制是股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、本次股东大会提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码进行投票表决。

　　表一

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2020年4月29日（9:00-11:30，13:30-16:30）

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2020年5月7日16:30。

　　3、现场登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券部。

　　书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券部，信函上请注明“中矿资源2019年度股东大会”字样。

　　邮编：100089

　　传真号码：010-58815521

　　邮箱地址：zkzytf@sinomine.cn

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。

　　六、其他

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：黄仁静  王珊懿

　　联系电话：010-58815527

　　传    真：010-58815521

　　联系邮箱：zkzytf@sinomine.cn

　　联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

　　邮政编码：100089

　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十三次会议决议

　　2、公司第四届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2019年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或签章)：                委托人持股数：       股

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                             委托日期：2020年  月  日

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人为法人或单位的，应当加盖单位印章；

　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362738”

　　2、投票简称：“中矿投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　本次会议选举公司董事、监事的议案，股东拥有的选举票数举例如下：

　　对于议案 9选举第五届董事会非独立董事，非独立董事候选人为 6 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给 6位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002738         证券简称：中矿资源      公告编号：2020-010号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十一次会议于2020年4月14日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知于2020年4月3日通过电子邮件及书面形式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏云峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的监事讨论及表决，审议并通过如下议案：

　　一、审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二、审议《关于公司2019年年度报告的书面审核意见》

　　公司监事会认为：1、《公司2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、《公司2019年年度报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　三、审议《关于2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议《公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　六、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用自有资金购买低风险银行理财产品，2020年度资金使用额度不超过5亿元人民币。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　七、审议《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》

　　同意2020年度公司担保总额度为人民币130,000万元（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额），担保总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保额度的有效期为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　八、审议《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　九、审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十、审议《关于发行股份及支付现金购买江西东鹏新材料有限责任公司100%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十一、审议《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第四届监事会成员即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会须进行换届选举。

　　经征询公司股东意见，公司监事会提名张银芳、罗红勇为第五届监事会监事候选人（非职工代表监事），与职工代表大会选举产生的职工代表监事王珊懿共同组成公司第五届监事会。本届监事会任期三年。（非职工代表监事候选人简历见附件）

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

　　十二、审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的审核意见》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　公司监事会认为：《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。对董事会内部控制评价报告无异议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月14日

　　附：非职工代表监事候选人简历

　　1、张银芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，大学本科，会计师。自2002年起就职于中色矿业集团有限公司，现任财务部副经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司3.6万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，张银芳不属于失信被执行人。

　　2、罗红勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，大学本科，工程师。曾任江西东鹏新材料有限责任公司副总经理。现任北京奥凯元科技发展有限公司总经理。罗红勇先生是本公司5%以上股份股东孙梅春先生的妻弟，未直接持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，罗红勇不属于失信被执行人。

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2020-013号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2018[1205]号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）募集配套资金不超过429,222,500元。截至2019年4月19日，实际已发行人民币普通股（A股）27,097,380股，募集资金总额429,222,499.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用15,700,000.00元后，实际募集资金净额为人民币413,522,499.20元。

　　上述募集资金总额429,222,499.20元扣除承销费、保荐费13,000,000.00元后的416,222,499.20已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2019年4月19日汇入“中矿资源”在锦州银行股份有限公司北京阜成门支行开立的410100222743517账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2019]第1-0050号《验资报告》。为规范募集资金的管理和使用，于2019年4月29日本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司、锦州银行股份有限公司北京阜成门支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格审批程序，以保证专款专用。

　　（二） 募集资金实际使用金额及当前余额

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金使用情况：

　　金额（元）

　　■

　　该账户于2019年7月15日办理注销手续，该账户产生的利息扣除手续费后的净额转入公司北京银行双榆树支行14,421,530.96元和中国银行苏州桥支行85,430.50元永久补充流动资金。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　截至2019年7月15日，公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）416,222,499.20元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续，公司与中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司阜成门支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《中矿资源集团有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　金额单位：元

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　(二)  募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　无。

　　(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　(四) 募投项目先期投入及置换情况

　　中矿资源集团股份有限公司于2019年5月31日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金1,690万元。

　　(五)节余募集资金使用情况

　　中矿资源集团股份有限公司2019年6月17日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

　　(六) 超募资金使用情况

　　本公司未发生超募资金。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

　　无

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，中信建投认为：在2019年持续督导期间，中矿资源不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，募集资金管理不存在违规情形。

　　特此公告！

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：中矿资源集团股份有限公司                                       2019年度　　　　                    单位：人民币元

　　■

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2020-019号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年4月14日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

　　选举王珊懿女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。王珊懿女士将与公司2019年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司监事会

　　2020年4月14日

　　附件：王珊懿女士简历

　　王珊懿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年5月出生，硕士学位。2017年毕业于俄罗斯莫斯科国立技术大学管理学系。2017年9月至今担任中矿资源集团股份有限公司证券事务部证券助理，现任公司职工代表监事。未持有公司股票。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2020- 012号

　　中矿资源集团股份有限公司关于

　　聘请公司2020年度审计机构的的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月14日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层参考市场水平、根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具有证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一） 机构信息

　　1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　4、投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　大信首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　（三）业务信息

　　大信2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元，审计业务中证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　1、大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

　　（1）拟签字项目合伙人：谢青

　　谢青先生，高级合伙人，拥有中国注册会计师、中国注册税务师执业资质。从事审计工作20多年，加入大信会计师事务所7年。具有证券业务服务能力，先后参与承办过中铝国际、青青稞酒、同有科技、瑞茂通、国海证券、中色股份、焦作万方等数十家客户的IPO、重大资产重组、上市公司年报审计工作。谢青先生目前兼任广东宏大爆破股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司等公司独立董事。

　　（2）拟签字注册会计师：石晨起

　　石晨起先生，合伙人，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验10余年，至今为中矿资源、青青稞酒、同有科技、冠昊生物等近10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人员：冯发明

　　冯发明先生，中国注册会计师，合伙人，具有证券服务业务10年以上从业经历。目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。在其他单位无兼职。

　　（四）诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一） 审计委员会履职情况

　　审计委员会认为，经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，较好地完成公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事发表事前认可意见如下：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意将本议案提交董事会审议。

　　2、独立董事发表独立意见如下：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权管理层参考市场水平、根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。

　　（三） 董事会审议情况及尚需履行的审议程序

　　《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》已经公司2020年4月14日第四届董事会第三十三次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过，独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、董事会审计委员会决议；

　　3、独立董事事前认可和独立意见；

　　4、大信会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人、签字注册会计师相关证照和联系方式。

　　特此公告

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2020- 014号

　　中矿资源集团股份有限公司关于公司

　　2020年度预计对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月14日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度预计对外担保额度的议案》。根据公司业务发展和资金使用规划，为保证公司生产经营及项目建设等各项工作的顺利进行，同意公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，预计2020年度公司担保总额度为130,000万元人民币（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额），担保总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。具体担保额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　预计担保额度130,000亿元人民币中，包含截至2020年 4月14日公司已实际发生但尚未到期的有效担保金额94,969.24万元，占公司2019年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的35.14 %，其中：公司为子公司提供担保金额49,370.47万元，子公司为子公司及子公司为公司提供担保金额45,598.77万元。

　　本担保尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。担保额度的有效期为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过130,000万元人民币。提请股东大会授权公司经理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项, 并由公司法定代表人签署担保合同及相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江西东鹏新材料有限责任公司

　　1、公司名称：江西东鹏新材料有限责任公司

　　2、住所地址：江西省新余市高新技术经济开发区

　　3、法定代表人：孙梅春

　　4、注册资本：5000万元人民币

　　5、成立时间：2000年10月20日

　　6、主营业务：铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品的生产、销售，进出品贸易

　　7、与上市公司存在的关联关系：为本公司的全资子公司

　　8、财务状况： 截至2019年12月31日，东鹏新材总资产为95,625.35万元，净资产78,216.89万元，2019 年实现营业收入61,521.76万元，净利润21,241.69万元。

　　（二）中矿（香港）稀有金属资源有限公司

　　1、名称：中矿（香港）稀有金属资源有限公司

　　2、公司注册号： 2776375

　　3、住所：香港湾仔告士打道108号光大中心2409室

　　4、成立日期：2018年12月12日

　　5、经营范围：矿产品及稀有金属开采、冶炼加工、生产、销售、进出口贸易；稀有金属工业的新技术、新产品、新材料、新项目的研究与开发

　　6、关联关系：本公司的全资子公司

　　7、财务指标：截至2019年12月31 日，中矿稀有金属总资产为107,361.04万元，净资产3,827.56万元，2019年实现营业收入14,739.95万元，净利润24.03万元。

　　（三）中矿（天津）海外矿业服务有限公司

　　1、公司名称：中矿（天津）海外矿业服务有限公司

　　2、住所地址： 天津市滨海新区轻纺经济区纺五路36号

　　3、法定代表人： 王建卫

　　4、注册资本： 10,000万元人民币

　　5、成立时间： 2011年7月20日

　　6、主营业务： 勘探技术研究与开发、技术服务、信息咨询；货物及技术的进出口；代理进出口；国际货运代理（海运、陆运、空运）；仓储服务（煤炭及有污染物除外）；物业服务；机械制造；机械维修；地基基础处理；煤炭批发经营；矿产品（需要审批的除外）、冶金炉料、有色金属的批发兼零售；房屋租赁。

　　7、关联关系：为本公司的全资子公司

　　8、财务指标：截至2019年12月31 日，天津海外总资产为19,555.72万元，净资产10,307.68万元，2019年度实现营业收入5,469.85万元，净利润-51.57万元。

　　（四）中矿资源（香港）贸易国际贸易有限公司

　　1、公司名称：中矿资源（香港）国际贸易有限公司

　　2、住所地址：香港九龙尖沙咀柯士甸路28号香港商务中心2楼

　　3、注册资本：100万美元

　　4、成立时间：2016年5月3日

　　5、经营范围：从事货物与技术的进出口业务机械设备及配件、矿产品、化工产品及原料（除危险品）的销售。

　　6、关联关系：为本公司的全资子公司

　　7、财务指标：截至2019年12月31 日，中矿香港贸易总资产为6,509.16万元，净资产2,541.27万元，2019年度实现营业收入5,484.28万元，净利润136.66万元。

　　三、担保的主要内容

　　担保总额度130，000万元人民币为2020年度预计的担保金额，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途为公司及子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括信用担保、资产抵押担保、存款质押担保及支付保证金等方式。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此次担保主要是为了满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营及项目建设等各项工作的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的全资子公司，经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

　　五、独立董事意见

　　公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足全资子公司生产经营的资金需求，有利于子公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司2020年度担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司预计2020年度担保总额度为130,000万元人民币，占公司2019年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的48.10%。

　　公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

　　七、备查文件

　　1、中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、中矿资源集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2020-015号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、 本次会计政策变更情况概述

　　财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“《修订通知》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策予以相应变更。

　　1、变更日期：根据前述规定，公司于2020年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

　　2、变更原因：根据上述会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、“新收入准则”的修订内容

　　《企业会计准则第14号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、执行“新收入准则”对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会、监事会审议本次会计政策变更情况

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会、监事会一致同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为，根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2020-016号

　　中矿资源集团股份有限公司关于使用

　　自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　1、投资额度

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响业务经营资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2020年度累计购买人民币及外币理财产品合计金额不超过5亿元人民币。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过5亿元人民币。

　　2、投资品种

　　为了控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资。

　　3、资金来源

　　公司阶段性闲置的自有资金。

　　二、对公司的影响

　　1、公司运用闲置的自有资金进行保本的银行理财产品投资，是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险银行理财投资，可以提高公司资金使用效率，并能获得一定的投资收益。

　　三、风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计

　　3、公司内部审计部门定期进行审计核查。

　　4、公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　四、独立董事意见

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司运用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，没有损害中小股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2019-017号

　　中矿资源集团股份有限公司关于

　　2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司2019年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2019年度各项资产减值准备共计35,892,788.16元，详情如下表：

　　■

　　（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备及可供出售金融资产减值准备。2019年度公司计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备及可供出售金融资产减值准备共计35,892,788.16元，坏账准备及资产减值准备的确认标准和计提方法为：

　　1、本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

　　①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　②按组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　组合中，购货方开具信用证的应收账款，计提比例如下：

　　■

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

　　■

　　③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　2、存货跌价准备的计提方法

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　3、长期资产减值

　　长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2019年度利润总额38,579,457.11  元，对公司本期的经营现金流不存在影响，本次计提资产减值准备真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》相关要求，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、专门意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司截止2019年12月31日的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，具有合理性。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　本次遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合谨慎性原则，依据充分，计提后更能公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告！

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002738                    证券简称：中矿资源                  公告编号：2020011