报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议并通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司建立了较为良好的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议并通过了《关于〈重大资产重组标的公司2019年度及累积利润承诺实现情况的专项说明〉的议案》；

　　经核查，2019年度公司并购标的资产CB Cardio Holdings II Limited实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为46,192.89万元，截至2019年12月31日累积实现净利润85,217.06万元。监事会认为公司并购标的资产已完成2019年度的业绩承诺，本次2019年度业绩承诺实现情况经过德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于重大资产重组标的公司2019年度及累积利润承诺实现情况的专项说明》、《重大资产重组标的公司利润承诺实现情况审核报告》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2019年度业绩承诺实现情况的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议并通过了《关于〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》；

　　经核查，监事会认为公司前次募集资金的使用情况履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金违规使用的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况审核报告》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议并通过了《关于新增公司及子公司与关联方2020年度日常关联交易的议案》；

　　（1）同意公司及子公司新增向关联方武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司销售健康防护手套，销售金额不超过1,600万元；同意公司及子公司向关联方武汉必凯尔及其子公司销售口罩，销售金额不超过50万元。上述关联交易合计不超过1,650万元。目前公司正在推进公开发行可转换公司债券事项，募投项目之一为收购武汉必凯尔100%股权，若公司能够成功完成收购，则公司及子公司与武汉必凯尔及子公司的交易将不再是关联交易。

　　（2）基于公司公开发行可转换公司债券募投项目之“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”的投资建设，同意公司向关联方淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构新增采购电力能源，预计采购电量总计不超过1,800万度，金额不超过1,080万元。

　　（3）基于公司公开发行可转换公司债券募投项目之“年产40亿支PVC健康防护手套项目”的投资建设，同意公司及子公司新增向关联方淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备，采购金额不超过1,000万元。

　　上述所有关联交易金额总计不超过3,730万元。

　　经审核，因日常经营生产需要，公司及子公司与上述各关联方发生的关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意新增公司及子公司与关联方2020年度日常关联交易事项。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。其中，关联监事祝建弘先生已回避表决。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司及子公司与关联方2020年度日常关联交易的公告》。

　　10、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，不影响公司2019年度相关财务指标，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　11、审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

　　同意提名祝建弘先生、周治卫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果如下：

　　（1）非职工代表监事候选人：祝建弘

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（2）非职工代表监事候选人：周治卫

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提交股东大会审议，采用累积投票制计票。当选的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：002382  证券简称：蓝帆医疗  公告编号：2020-039

　　蓝帆医疗股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前次募集资金的募集情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝帆医疗股份有限公司向淄博蓝帆投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】804号）核准，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以发行股份及支付现金的方式向淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）等17名交易对方购买其合计持有的CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）62.61%股份，并通过发行股份的方式向北京中信投资中心（有限合伙）（以下简称“北京中信”）购买其所持有的CB Cardio Holdings V Limited（以下简称“CBCH V”）100%股份，合计支付的股份和现金对价为589,527.34万元，并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。

　　公司已于2018年5月向蓝帆投资发行179,919,243股股份，向北京中信发行190,900,843股股份购买其持有的CBCH II和CBCH V相关股份并完成产权过户。同时，公司于2018年8月非公开发行股份98,871,000.00股，发行价格18.58元/股，共募集资金人民币1,837,023,180.00元，扣除承销费用45,000,000.00元后，公司实际收到募集资金1,792,023,180.00元，该项资金已于2018年8月28日收到。

　　上述交易对方以交易资产认购股份到位情况和公司非公开发行股份募集配套资金的新增认购股份到位情况已分别经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了德师报（验）字（18）第00386号验资报告和德师报（验）字（18）第00387号验资报告。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2017年12月22日经本公司第四届董事会第八次会议审议通过。同时公司已与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行于2018年9月10日共同签署了《蓝帆医疗股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》履行了相关职责。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

　　截至2019年12月31日，募集资金在银行账户的储存情况如下：

　　■

　　为便于公司资金账户管理，公司已于2019年3月15日将上述专户予以注销。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　根据公司于2018年1月8日召开的2018年第一次临时股东大会决议及中国证监会核准，公司通过发行股份及支付现金的方式购买CBCH II 62.61%股份和CBCH V 100%股份，公司向蓝帆投资发行的179,919,243 股股份、向北京中信发行的190,900,843股股份已于2018年5月办理完毕股份登记手续，相关资产过户已于2018年5月完成；同时，公司非公开发行股份募集配套资金总额扣除中介机构费用及相关税费后，全部用于支付公司本次重大资产重组的现金对价。2018年10月8日，公司以配套募集资金及自有资金向收取现金对价的交易对方支付现金对价合计280,426,383.00美元，公司本次重大资产重组募集配套资金已全部使用完毕。

　　公司前次募集资金使用情况对照表详见附件一。

　　三、募集资金变更情况

　　无

　　四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　无

　　五、闲置募集资金的使用

　　无

　　六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

　　无

　　七、前次募集资金购买资产的运行情况

　　（一）新增股份购买资产的权属变更情况

　　根据公司聘请的开曼群岛法律顾问 Maples and Calder (Hong Kong) LLP（以下简称“Maples”）出具的CBCH V标的资产交割完成后的CBCH V股东名册，于2018年5月14日，公司已取得49,819,912股CBCH V股份（占CBCH V总股份的100%）。

　　根据 Maples 出具的CBCH II标的资产交割完成后的CBCH II股东名册，于2018年5月14日，公司已取得510,128,903股CBCH II股份（约占CBCH II总股份（即814,738,083股）的62.61%）。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关证明文件，截至2018年5月28日，公司向蓝帆投资发行的179,919,243股股份，向北京中信发行的190,900,843股股份已办理完毕股份登记手续；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关证明文件，截至2018年8月31日，公司向募集资金认购方发行的98,871,000股股份已办理完毕股份登记手续。

　　（二）标的资产账面价值变化情况

　　单位：万元

　　■

　　注：CBCH V为持股公司，除持有CBCH II股权比例30.76%的长期股权投资外，无其他任何资产负债，公司直接和间接持有CB Cardio Holdings II Limited的股权比例为93.37%。

　　（三）标的资产运行情况

　　Biosensors International Group, Ltd（以下简称“柏盛国际”）是全球知名的心脏介入器械跨国公司，冠脉支架的市场份额位居全球第四，中国前三。柏盛国际目前依托子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）在山东威海和子公司Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.在新加坡的两个生产基地，配备完整的金属支架、输送系统及药物支架生产线，支架产品机械设备产能达142.6万条/年。柏盛国际的主营产品以冠脉支架为主，包括了药物涂层支架（DCS）、药物洗脱支架（DES）、裸金属支架和球囊及球囊导管等心脏介入手术相关器械产品，涵盖BioFreedomTM产品系列、BioMatrixTM产品系列、爱克塞尔?（EXCEL）支架、心跃TM（EXCROSSAL）支架、不锈钢金属裸支架、钴铬合金金属裸支架、PTCA冠脉球囊导管和球囊扩张导管八大系列。柏盛国际拥有自主专利药物Biolimus A9TM（以下简称“BA9药物”），旗舰产品BioFreedom TM采用管腔涂层技术搭载BA9药物、不使用聚合物，亲脂性达到普通支架承载药物的10倍以上，有效降低支架手术后再狭窄率的同时，也将术后的缩短双重抗血小板治疗（DAPT）治疗时间由行业平均的12个月缩短至1个月。未来柏盛国际将以心脏支架产品为依托，不断开发PCI配件、药物球囊、结构性心脏病的相关系列产品，通过自主研发、合作开发、投资、代理合作等方式，丰富、拓展和完善PCI手术相关的产品线组合，创造新的业绩增长点。

　　市场开拓方面：（1）国际市场，在新加坡、瑞士、法国、德国、西班牙、日本、美国、荷兰，韩国，英国，印度等国家和地区均设有运营主体，由新加坡柏盛国际生产的各类支架产品共销往全球90多个国家和地区，2019年销售量40万条。柏盛国际已建立起稳定的销售渠道，积累了丰富的客户资源和经销商网络，为后续产品迅速开拓市场提供有力保障，并为公司未来新增的事业部扩展国际市场打开良好的基础；（2）国内市场，近三年（2016-2019年）吉威医疗的营业收入达到17%的复合增长。2019年度，吉威医疗支架产品销量持续稳定提升销售量达到36万条，销售植入量同期增长超过18%，超过行业整体增长。EXCEL支架自上市以来截止2019年累计销量超过220万条，累计超过150万患者受益于其产品及疗法。2017年，中国市场EXCROSSAL心跃TM支架成功上市，截至2019年末26省成功进入省标/挂网，覆盖26省的多家医院，产品试用、行销植入及渠道开发有序展开，产品性能得到了手术医生的广泛好评。基于2019年4月27日第22届全国介入心脏病学论坛霍勇教授的公开数据计算，考虑到吉威医疗2019年度的植入增长率并结合市场增长情况，全年国内市场份额估计已经突破20%。

　　（四）标的资产效益贡献情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：2017年度财务数据包括已剥离的重症医疗业务模块及影像诊断业务模块，2018年度数据不包括。

　　注2：净利润指扣除非经常性损益后的净利润。

　　（五）承诺事项的履行情况

　　根据蓝帆投资、北京中信等签署的《关于CB Cardio Holdings II Limited之盈利预测补偿协议》和《关于CB Cardio Holdings V Limited之盈利预测补偿协议》，蓝帆投资、北京中信及管理层股东承诺CBCH II 2018年度实现的净利润不低于38,000万元、2019年度实现的净利润不低于45,000万元（净利润指按照中国企业会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的审计机构审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润），根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《蓝帆医疗股份有限公司关于重大资产重组标的公司2019年度及累积利润承诺实现情况的专项说明》， 2019年度CBCH II实现的扣除非经常损益后净利润为46,192.89万元，累积实现的扣除非经常损益后净利润为85,217.06万元。2018年度、2019年度业绩承诺均已完成。

　　八、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况

　　本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

　　九、结论

　　董事会认为，本公司发行股份购买资产并募集配套资金按发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金暨关联交易报告书披露的募集资金运用方案使用了募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗            公告编号：2020-038

　　蓝帆医疗股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4月14日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘审计机构事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一。

　　在2019年度的审计工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。根据公司董事会审计委员会的建议意见，为保持工作的连续性，2020年将继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

　　二、拟续聘审计机构的基本信息

　　1、机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4,134人，其中合伙人112人，注册会计师1,178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　三、项目成员情况

　　1、项目组人员

　　拟签字项目合伙人：吴金锋

　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过金岭矿业（000655）、鲁银投资（600784）、毅昌股份（002420）、金晶科技（600586）、春立医疗（1858.HK）等上市公司，以及双一科技（300690）、佳发教育（300559）、正海生物（300653）等企业IPO申报的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：肖富建

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。

　　2、质量控制复核人员

　　拟安排合伙人陈修俭担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　3、独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　四、拟续聘审计机构履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意将续聘审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）事项提交董事会审议。

　　3、独立董事意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在公司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　4、2020年4月14日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，会议以同意票10票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；

　　3、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　4、独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：002382  证券简称：蓝帆医疗  公告编号：2020-040

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于新增公司及子公司与关联方

　　2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为积极响应防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，同时结合蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）及子公司2020年生产经营及发展情况，公司及子公司拟新增与关联方日常关联交易具体如下：

　　1、公司及子公司拟新增与武汉必凯尔救助用品有限公司及其子公司销售健康防护产品日常关联交易

　　公司及子公司拟向关联方武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司销售健康防护手套，新增销售金额不超过1,600万元；拟向关联方武汉必凯尔及其子公司销售口罩，新增销售金额不超过50万元。上述关联交易合计不超过1,650万元。目前公司正在推进公开发行可转换公司债券事项，募投项目之一为收购武汉必凯尔100%股权，若公司能够成功完成收购，则公司及子公司与武汉必凯尔及子公司的交易将不再是关联交易。

　　2、公司拟新增与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力日常关联交易

　　基于公司公开发行可转换公司债券募投项目之“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”的投资建设，公司拟新增向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构新增采购电力能源，预计采购电量总计不超过1,800万度，金额不超过1,080万元。

　　3、公司及子公司拟新增与淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备日常关联交易

　　基于公司公开发行可转换公司债券募投项目之“年产40亿支PVC健康防护手套项目”的投资建设，公司及子公司拟新增向关联方淄博诚迅自动化设备有限公司（以下简称“淄博诚迅”）采购自动化设备，采购金额不超过1,000万元。

　　上述所有关联交易金额总计不超过3,730万元。

　　（二）关联关系说明

　　1、公司及子公司拟新增与武汉必凯尔及其子公司销售健康防护产品日常关联交易

　　公司实际控制人、董事李振平先生、公司董事刘文静女士在武汉必凯尔担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，武汉必凯尔及其子公司均为公司的关联方，前述交易构成关联交易。

　　2、公司拟新增与宏达热电及其销售代理机构采购燃料和动力日常关联交易

　　宏达热电为公司监事祝建弘先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，宏达热电为公司的关联方，前述交易构成关联交易。

　　3、公司及子公司拟新增与淄博诚迅采购自动化设备日常关联交易

　　公司与淄博诚迅为同一实际控制人控制的企业，实际控制人同为李振平先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人；孙传志先生和钟舒乔先生在过去十二个月内曾担任淄博诚迅控股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第（二）条“过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者第10.1.5条规定情形之一的。”为上市公司关联人。综上，淄博诚迅为公司的关联方，前述交易构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　2020年4月14日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于新增公司及子公司与关联方2020年度日常关联交易的议案》，关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生和钟舒乔先生已回避表决，根据深圳证券交易所的相关规定，在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议，本项议案董事刘东先生授权委托董事钟舒乔先生的表决结果无效。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。

　　本次关联交易总额不超过3,730万元，占2019年度公司经审计净资产的0.44%，在董事会的审议范围内，不需要提交公司股东大会审议批准。

　　上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

　　（四）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司业务实际开展情况，本次新增日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司向淄博诚迅采购产品和商品的交易金额为-13.10万元，主要系部分产品退货所致。

　　（五）2019年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、名称：武汉必凯尔救助用品有限公司

　　统一社会信用代码：9142010355843596XL

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：隋建勋

　　注册资本：1,845.0409万元人民币

　　成立时间：2010年08月19日

　　住所：武汉市江汉区青年路66-5号招银大厦4层7室

　　营业期限：2010年08月19日至2030年12月31日

　　经营范围：I、II医疗器械、健身器材、百货、机械设备、电子产品、电器的批零兼营；自营和代理各类商品及技术进出口业务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　关联关系：公司实际控制人、董事李振平先生、公司董事刘文静女士在武汉必凯尔担任董事

　　基本财务状况：

　　单位：元

　　■

　　注： 2019年1-9月份数据未经审计。

　　2、名称：湖北高德急救防护用品有限公司

　　统一社会信用代码：91421100747698929B

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：隋建勋

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立时间：2003年05月29日

　　住所：团风县城南工业园

　　营业期限：2003年05月29日至2030年05月28日

　　经营范围：民用、工业急救包、防护用品的设计开发、制造、销售和售后；紧急救援知识咨询、培训；健康咨询（不含诊疗性咨询）；一类、二类：6864医用卫生材料及敷料的设计开发、制造、销售；文化艺术交流活动（不含演出及演出经纪活动）的组织与策划；大型活动组织策划服务（高危体育项目除外）；市场营销策划；企业形象策划；会议会展服务；礼仪服务；展示展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；日用百货、化妆品、办公用品、安全防护用品、五金产品、家用电器、箱包、汽车配件、计算机软件、建筑装饰装潢材料、水处理设备、化工产品（不含有毒有害及危险化学物品）批发兼零售；汽车租赁（不含出租车经营）；设备、厂房、办公楼租赁；货物进出口、技术进出口业务（不含国家禁止和限制的进出口的货物和技术）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：武汉必凯尔的全资子公司

　　基本财务状况：

　　单位：元

　　■

　　注： 2019年1-9月份数据未经审计。

　　3、名称：淄博宏达热电有限公司

　　统一社会信用代码：91370300755446908D

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：蔡振国

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立时间：2003年11月11日

　　住所：临淄区宏鲁工业园

　　营业期限：2003年11月11日至2035年11月10日

　　经营范围：发电、电力销售，供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司监事祝建弘先生控制的企业

　　基本财务状况：

　　单位：元

　　■

　　注： 2019年1-9月份数据未经审计。

　　4、名称：淄博诚迅自动化设备有限公司

　　统一社会信用代码：91370303069982428Q

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：生显林

　　注册资本：245万元人民币

　　成立时间：2013年05月24日

　　住所：山东省淄博市高新区民祥路115号

　　营业期限：2013年05月24日至年月日

　　经营范围：机械设备研发、组装、销售、维修；工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工业自动化软件的研发、销售；仪器仪表、机电设备、电气元件、机械配件、塑胶产品销售；货物进出口；手套生产线的改造、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：与公司的实际控制人同为李振平先生

　　基本财务状况：

　　单位：元

　　■

　　注： 2019年1-9月份数据未经审计。

　　（二）关联关系

　　■

　　1、武汉必凯尔及其子公司与公司及子公司的关联关系

　　公司实际控制人、董事李振平先生、公司董事刘文静女士在武汉必凯尔担任董事。

　　2、宏达热电及其销售代理机构与公司的关联关系

　　宏达热电为公司监事祝建弘先生控制的企业。

　　3、淄博诚迅与公司及子公司的关联关系

　　淄博诚迅与公司及子公司的实际控制人同为李振平先生。

　　综上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人；同时，孙传志先生和钟舒乔先生在过去十二个月内曾担任淄博诚迅控股股东蓝帆集团的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第（二）条“过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者第10.1.5条规定情形之一的。”为上市公司关联人。因此，上述新增交易事项均构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易系公司及子公司的正常经营所需，上述关联方具备日常经营性交易的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　本公司及子公司向关联方购销产品和商品，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权向第三方购销。

　　公司将严格遵守《蓝帆医疗股份有限公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

　　（二）关联交易数量和金额

　　1、2020年度，公司及子公司拟新增向武汉必凯尔及其子公司销售健康防护手套，销售金额不超过1,600万元；拟向关联方武汉必凯尔及其子公司销售口罩，销售金额不超过50万元。上述关联交易合计不超过1,650万元。

　　2、2020年度，公司拟新增向宏达热电及其销售代理机构采购电力能源的数量总计不超过1,800万度，金额不超过1,080万元。

　　3、2020年度，公司及子公司拟新增从淄博诚迅采购自动化设备不超过1,000万元。

　　上述关联交易金额总计不超过3,730万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的原因、目的、必要性及持续性

　　1、公司及子公司拟新增与武汉必凯尔及其子公司销售健康防护产品日常关联交易

　　公司拟合理利用关联方拥有的资源优势，拓展家庭消费各类紧急救援产品和一次性健康防护用品的产品组合，实现与现有产品的协同作用，获取公允收益，巩固中低值耗材产业布局，提升品牌效应。

　　2、公司拟新增与宏达热电及其销售代理机构采购燃料和动力日常关联交易

　　宏达热电是一家主营发电、电力销售和供热的公司，公司使用宏达热电等供应的电能可避免出现因国网停电影响公司正常运行的情况，不依附国网单一用电，可作为国家电网之外的有益补充，保证电力供应的稳定性。

　　3、公司及子公司拟新增与淄博诚迅采购自动化设备日常关联交易

　　淄博诚迅致力于健康防护手套自动化生产设备的自主研发、生产和销售，专业水平较为突出，淄博诚迅研发的自动化设备性能较为稳定，对公司生产线的设备类型较为熟悉，能够为公司提供更好的服务，2020年度公司拟新增向淄博诚迅购买自动化设备。本项交易为公司在健康防护领域全面实现生产过程的自动化和关键工序的智能化起到较好作用，保证公司自动化水平的持续发展。

　　（二）关联交易公允性及对上市公司的影响

　　上述交易价格均按采购或销售时的市场价格进行确定，交易价格是公允的，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　我们认为新增公司及子公司与关联方2020年度日常关联交易总金额不超过3,730万元的事项是基于公司的发展战略和生产经营的需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意新增公司及子公司与关联方2020年度日常关联交易事项，同意将上述事项提交给公司第四届董事会第三十四次会议审议。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司及子公司在2020年度，预计新增与关联方日常关联交易金额总计不超过3,730万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意新增公司及子公司与关联方2020年度日常关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：002382  证券简称：蓝帆医疗  公告编号：2020-041

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月14日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　1、2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，下称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行新收入准则，并按照财政部发布的《修订通知》要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司根据上述文件规定自2020年1月1日起执行新收入准则， 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表执行财政部发布的《修订通知》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　财务报表格式的调整是根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见

　　1、董事会对本次会计政策变更的意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布和修订后的有关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。该变更不会对公司当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

　　2、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司进行本次会计政策变更，符合财政部《企业会计准则》的规定。变更依据真实、可靠，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其相关变更程序符合法律法规的规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次会计政策变更。

　　3、监事会对本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，不影响公司2019年度相关财务指标，相关决策程序符合有关法律法规和《蓝帆医疗股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗             公告编号：2020-042

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于2020年度董事、监事和高级管理

　　人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月14日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，现将有关内容公告如下：

　　一、薪酬方案的适用对象

　　公司董事、监事和高级管理人员

　　二、薪酬方案的适用期限

　　2020年1月1日至2020年12月31日

　　三、薪酬标准

　　1、非独立董事薪酬方案

　　在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事李振平先生薪酬标准不变；未在公司担任管理职务的其他董事不在公司领取薪酬。

　　2、独立董事薪酬方案

　　公司独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前）。

　　3、监事薪酬方案

　　在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事职务薪酬；未在公司担任管理职务的监事不在公司领取薪酬。

　　4、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据2020年的业绩实现、公司经营与发展的价值创造情况，在年末进行发放。

　　四、其他

　　1、公司独立董事的津贴每半年发放一次，在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员和监事薪酬按月发放。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。

　　本方案尚需提交2019年年度股东大会审议通过后生效。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，制定的公司薪酬方案合理，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益。同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2020-043

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于公司2020年度新增银行授信及

　　相关授权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第三十四次会议于2020年4月14日召开，以同意票10票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司2020年度新增银行授信及相关授权的议案》，相关情况公告如下：

　　一、公司2020年度拟向银行新增授信额度情况

　　基于公司被列入全国疫情防控重点保障企业名单，为积极响应防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，同时结合公司2020年生产经营及发展情况，中国农业银行股份有限公司临淄支行拟新增为公司提供综合授信额度5,000万元，具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　具体融资金额将视公司的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述新增授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司董事会拟授权公司管理层办理上述一切与银行借款、融资等有关的事项。

　　公司目前的财务状况良好，具备偿付能力。公司及子公司与上述银行均无关联关系。

　　公司本次新增上述银行综合授信在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　为助力新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，公司2020年度拟新增授信额度不超过5,000万元，具体贷款金额将视公司对资金的实际需求来确定，这符合公司的发展需要，有利于保证公司发展必要的资金，该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司2020年度新增的银行授信事项。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：002382           证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2020-044

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于子公司2020年度新增担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年4月14日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）召开了第四届董事会第三十四次会议，会议以同意票10票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于子公司2020年度新增担保事项的议案》。

　　基于公司被列入全国疫情防控重点保障企业名单，中国农业银行股份有限公司临淄支行拟为公司新增部分授信额度。同时，为保证公司的生产经营及信贷融资计划的实施，子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）拟新增部分担保事项，具体内容如下：

　　同意蓝帆新材料为蓝帆医疗拟向中国农业银行股份有限公司临淄支行申请办理的新增授信提供连带责任保证，担保金额不超过5,000万元，担保期限为一年。

　　上述担保金额不超过5,000万元，具体相关业务金额将视公司生产运营对资金的需求来确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，子公司为公司新增提供担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况：

　　公司名称：蓝帆医疗股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370000744521618L

　　类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　法定代表人：刘文静

　　注册资本：96,403.1086万元人民币

　　成立日期：2002年12月02日

　　住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

　　营业期限：2002年12月02日至   年   月   日

　　经营范围：生产加工PVC手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准。）

　　2、最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆医疗不属于失信被执行人

　　三、担保的主要内容

　　担保方：山东蓝帆新材料有限公司

　　被担保方：蓝帆医疗股份有限公司

　　担保方式：根据银行相关要求，拟在办理相关业务时，蓝帆新材料为公司提供连带责任担保。

　　担保金额：共计不超过5,000万元，明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、董事会意见

　　根据银行相关要求，同意在办理相关业务时，子公司为公司上述贷款提供担保，同时授权公司管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　董事会认为公司及子公司蓝帆新材料目前的财务状况良好，具备偿付能力。同意子公司为上述授信提供担保事项。

　　五、独立董事意见

　　根据银行相关要求，为保证公司的生产经营及信贷融资计划，子公司蓝帆新材料拟新增部分担保事项，有利于保障公司的日常运营，符合公司的发展需要，本次新增担保事项的风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保的有关规定，我们同意本次子公司2020年度新增担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额3,000万元人民币（不包括公司与控股子公司之间的担保），占公司2019年度经审计净资产的0.36%；公司及控股子公司的担保余额为337,313.74万元人民币（外币担保余额均按照2020年4月14日央行公布的汇率折算），占公司2019年度经审计净资产的40.00%。

　　本次子公司计划担保金额共计不超过5,000万元人民币，占公司2019年度经审计净资产的0.59%。

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额3,000万元人民币（不包括公司与控股子公司之间的担保），占公司2019年度经审计净资产的0.36%；公司及控股子公司的担保金额为342,313.74万元人民币，占公司2019年度经审计净资产的40.60%。

　　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：002382             证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2020-045

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，公司将开展相关换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定履行第五届董、监事会成员的提名、资格审查和召集股东大会选举等程序。现将本次换届选举相关事项公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》的规定，第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事任期自公司相关股东大会决议通过后三年，董事任期届满，可连选连任；独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但连任时间不得超过六年。

　　2020年4月14日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　本届董事会同意提名刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、钟舒乔先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘胜军先生、董书魁先生、宫本高先生为第五届董事会独立董事候选人。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　在换届完成之前，第四届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其董事职务。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会决议通过后三年。

　　2020年4月14日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名祝建弘先生、周治卫先生为非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

　　在换届完成之前，第四届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其监事职务。

　　三、独立董事意见

　　1、关于董事会换届选举非独立董事事项的独立意见

　　我们已审阅了非独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为公司非独立董事候选人的提名程序符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；其提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。因此，我们同意选举刘文静女士、李振平先生、孙传志先生和钟舒乔先生为第五届董事会非独立董事候选人。

　　2、关于董事会换届选举独立董事事项的独立意见

　　我们已审阅了独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。独立董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现不得担任董事、独立董事的情形；我们同意选举刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生为第五届董事会独立董事候选人。

　　四、其他事项

　　公司第五届董事会董事、第五届监事会监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　附件：

　　候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　刘文静女士，1971年10月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高级工程师，研究生学历。1993年7月毕业于上海工程技术大学，纺织机械专业，获学士学位，2009年10月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。目前就读清华五道口金融学院EMBA，上市公司董事长全球并购工作坊（GMW），木兰学院China W20班级。中共党员。中国共产党淄博市第十一次、第十二次代表大会代表，中国共产党临淄区第十二次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表，中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员、中国工商联女企业家商会常务理事长、中国医学装备协会常务理事。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理、总经理等职务。现任本公司董事长，兼任淄博蓝帆投资有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、蓝帆（上海）贸易有限公司执行董事、蓝帆（香港）贸易有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事长兼总经理、BLUE SAIL (USA) CORPORATION董事、Omni International Corp.董事、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事、杭州蓝帆健康科技有限公司执行董事、武汉必凯尔救助用品有限公司董事、CB Cardio Holdings II Limited董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、淄博蓝帆博心医疗科技有限公司执行董事兼经理、淄博蓝帆博奥医疗科技有限公司执行董事兼经理、青岛蓝润医疗科技有限公司董事长、上海蓝帆博元医疗科技有限公司执行董事兼总经理。

　　刘文静女士持有本公司2,740,300股，占公司总股本的0.28%，除在本公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司担任董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘文静女士不属于失信被执行人。

　　李振平先生，1956年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会塑料助剂专委会理事长、中国合成树脂供销协会副理事长、《增塑剂》期刊编委会主任、淄博市第十五届人民代表大会代表。李振平先生多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、淄博市劳模，曾任淄博蓝帆商贸有限公司董事、山东蓝帆护理用品有限公司董事长等职务。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长兼总经理、淄博蓝帆投资有限公司董事长兼总经理、山东蓝帆新材料有限公司董事、BLUE SAIL (USA) CORPORATION董事、Omni International Corp.董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事、齐鲁现代物流有限公司董事、武汉必凯尔救助用品有限公司董事长。

　　李振平先生直接持有本公司3,334,048股，占公司总股本的0.35%；李振平先生持有蓝帆集团股份有限公司23,418,903股，占其总股本的48.94%，蓝帆集团股份有限公司持有公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司91%的股权，李振平先生为公司实际控制人。除在本公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司担任董事长兼总经理、蓝帆集团股份有限公司担任董事长兼总经理及持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，李振平先生不属于失信被执行人。

　　孙传志先生， 1970年1月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，注册会计师、高级会计师，研究生学历。1992年毕业于南京理工大学（华东工学院），机械设备专业，获学士学位；2011年毕业于上海国家会计学院，获MPAcc会计专业硕士学位；2018-2019年参加清华五道口金融学院举办的企业价值管理与投资实践高级研修班学习。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长、财务总监、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理兼财务总监、蓝帆医疗股份有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁、首席财务官、防护事业部总经理，兼任淄博蓝帆投资有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事兼总经理、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事、北京百康晖健医疗科技有限公司监事、淄博蓝帆博心医疗科技有限公司监事、淄博蓝帆博奥医疗科技有限公司监事、上海蓝帆博元医疗科技有限公司监事。

　　孙传志先生持有本公司1,020,000股，占公司总股本的0.11%，除在本公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司担任董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，孙传志先生不属于失信被执行人。

　　钟舒乔先生，1985年7月生，中国国籍，无境外居留权，保荐代表人，北京大学金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会并购业务线高级经理、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁。现任本公司董事、副总裁、首席资本官和董事会秘书，兼任淄博蓝帆投资有限公司董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、北京百康晖健医疗科技有限公司执行董事和总经理。

　　钟舒乔先生持有本公司117,000股，占公司总股本的0.01%，除在本公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司担任董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，钟舒乔先生不属于失信被执行人。

　　二、独立董事候选人简历

　　刘胜军先生，1974年10月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，致公党党员，国是金融改革研究院院长、刘胜军微财经创始人、上海市金融消费纠纷调解中心理事、陆家嘴金融城理事会第一届理事、上海第一中级法院涉自贸区金融商事审判专家委员。曾荣获“《新京报》2013中国青年经济学人”、“《商业周刊》中文版2012年度人物”、“胡润2016中国新金融年度风云人物”荣誉称号。曾任中欧国际工商学院案例研究中心研究院副主任，中欧陆家嘴国际金融研究院助理院长、副院长、执行副院长。现任本公司独立董事，兼任上海革知商务服务有限公司董事长、博天环境集团股份有限公司独立董事、虎扑(上海)文化传播股份有限公司独立董事、金蝶医疗软件科技有限公司独立董事、赣州中投晶世投资管理有限公司独立董事、山东黄金集团有限公司外部董事。

　　刘胜军先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘胜军先生不属于失信被执行人。

　　董书魁先生，1953年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员，中国医学装备协会副秘书长、白求恩精神研究会副会长兼检验医学分会会长。曾荣获第二炮兵颁发的“个人三等功”，第二炮兵后勤部颁发的“二炮医药卫生成果一等奖”、总后勤部颁发的“军队科技进步二等奖”、“军队科技进步三等奖”、“军队医疗成果三等奖”等奖项。曾任解放军268医院检验科技师、解放军262医院检验科技师、主管技师、检验科主任兼副主任技师，解放军第二炮兵总医院检验科主任兼主任技师，解放军第二炮兵总医院肝胆胃肠病研究所政治协理员兼主任技师、所长助理兼实验室主任等职务。现任本公司独立董事，兼任北京热景生物技术股份有限公司独立董事。

　　董书魁先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，董书魁先生不属于失信被执行人。

　　宫本高先生，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。现任本公司独立董事，兼任山东理工大学审计处处长、山东理工光电有限公司董事。

　　宫本高先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，宫本高先生不属于失信被执行人。

　　三、监事候选人简历

　　祝建弘先生，1969年10月生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，本科学历，中共党员。曾任山东朗晖石油化学有限公司执行董事兼经理、山东朗晖石油化学股份有限公司监事会主席。现任本公司监事会主席，兼任蓝帆集团股份有限公司办公室副主任、淄博蓝帆商贸有限公司执行董事兼经理、淄博汇恒化工有限公司执行董事兼经理、山东蓝帆护理用品有限公司监事、淄博恒久化工科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海蓝帆化工有限公司监事、淄博恒升商贸有限公司的执行董事兼经理法人。

　　祝建弘先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，祝建弘先生不属于失信被执行人。

　　周治卫先生，1973年6月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学学历，中共党员，经济师、高级政工师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司秘书、团委书记、党群主管。现任公司监事，兼任山东蓝帆化工有限公司办公室主任、山东齐鲁增塑剂股份有限公司监事。

　　周治卫先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，周治卫先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002382           证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2020-047

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，职工代表监事需要进行换届选举。

　　2020年4月14日，公司在第一会议室召开了第四届第二次职工代表大会，经职工代表民主讨论和表决，选举商卫华女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2019年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。

　　上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》有关监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　商卫华女士，1971年9月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，中专学历，经济师，曾任山东蓝帆塑胶股份有限公司职工代表监事。现任公司职工代表监事、淄博市临淄区新医药产业招商有限公司监事。

　　商卫华女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，商卫华女士不属于失信被执行人。

　　证券代码：002382  证券简称：蓝帆医疗  公告编号：2020-048

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　2020年度第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日

　　2、预计的业绩：

　　□亏损      □扭亏为盈      √同向上升      □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　第一季度业绩变动的主要原因：受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，医疗及防护产品需求大幅增加，公司医疗及防护系列产品包括医疗及防护手套、各类口罩等需求量均有增加，销售结构进一步优化，销售价格有一定增长，对公司业绩产生积极影响。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2020年第一季度报告为准。

　　2、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十五日