一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润159,219,872.41元,母公司净利润62,939,752.94元，按10%提取法定盈余公积金6,293,975.29元,加年初未分配利润325,977,965.24元，减去已分配的2018年度现金股利41,577,514.32元，因重庆市取消为退休人员缴纳大额医保费，本公司在该设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分结转至未分配利润-46,150,000.00元，本年度实际可供股东分配利润为294,896,228.57元。

　　为回报广大投资者，公司拟以2019年末总股本1,186,866,283?股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利59,343,314.15元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为37.27%。

　　公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式说明

　　1. 港口中转运输业务

　　公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输，在长江流域重庆段600多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等专业化码头（群），码头年设计货物吞吐能力7000万吨，客运吞吐能力1000万人次，拥有4个铁水联运换装港（江津兰家沱、猫儿沱、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达3000万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额30%、85%以上。

　　2. 综合物流业务

　　公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，坚持大客户战略，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级不断发展。

　　（二）行业情况说明

　　港口行业是交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用 

　　由于公司2019年1月对珞璜港务实施了增资，购买了珞璜港务50.18%的股权，2019年11月实施重大资产重组购买了渝物民爆67.17%的股权，均属于同一控制下企业合并，对本期各季度报表进行了追溯调整。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　（一）主要经济指标完成情况

　　1.财务指标

　　由于公司2019年1月对珞璜港务实施了增资，购买了珞璜港务50.18%的股权，2019年11月实施重大资产重组购买了渝物民爆67.17%的股权，均属于同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表。

　　2019年度，公司完成营业收入477,723.39万元，为年计划的78.32%，与上年同期重述前和重述后相比分别减少24.96%和27.20%；完成利润总额28,385.67万元，为年计划的99.94%，与上年同期重述前和重述后相比分别增长32.86%和15.41%；实现归属于母公司股东的净利润15,921.99万元，与上年同期重述前和重述后相比分别增长17.18%和4.29%；扣除非经常性损益事项后，归属于母公司股东的净利润5,845.60万元，与上年同期重述前和重述后相比分别减少43.28%和43.28%。

　　截止2019年末，公司资产总额1,235,310.19万元，负债569,088.64万元，所有者权益666,221.55万元，资产负债率46.07%。公司2019年资产总额较上年增加268,399.57万元，主要系公司在2019年实施完成重大资产重组事项所致。

　　2.生产指标

　　全年完成货物吞吐量4,320.1万吨，为年计划的118.4%，同比上涨21.9%；完成装卸自然吨4,350.0万吨，为年计划的120.8%，同比上涨23.7%；完成集装箱吞吐量106.4万标箱，为年计划的106.4%，同比上涨11.4%；客运量完成19.8万人次，为年计划的90%，同比下降12.4%。

　　说明：（1）上述公司货物吞吐量和装卸自然吨计划指标是按照交通部调整后的“港口滚装汽车吞吐量计算方法”进行统计的，并按调整后的统计口径与上年完成数进行了比较。

　　（2）2019年1月，公司实施完成猫儿沱分公司经营性资产净额及部分现金对珞璜公司增资的相关工作，2019年12月公司实施完成发行股份购买资产事项。因此，公司2019年的生产指标计划中含珞璜公司数据，不含果园港务数据；2019年实际完成数据既含珞璜公司，也含有果园港务的数据。

　　（二）港口企业发展稳中向好，核心竞争力不断增强。

　　2019年，公司所属港口企业积极应对困难局势，努力开拓大宗货物市场，主动创新经营模式，提升港航生产组织协调能力，货物中转量保持平稳，港口集聚能力进一步增强。

　　——集装箱多式联运保持快速增长，辐射范围不断扩大。去年，公司克服铁路分流、地区经济下行等多重压力，强力推进集装箱多式联运，促进长江主通道更加快捷高效，长江上游集装箱枢纽港地位进一步巩固。一是积极开发大宗物资“散改集”项目。万州港区强化粮食通道建设，为客户制定“一对一”运输方案，有效地巩固了中粮、中储粮等粮食大客户，全年完成“散改集”粮食箱同比增长21%。江津兰家沱港区恢复中断多年的水路集装箱业务，积极开拓淀粉、石材“散改集”市场，全年完成集装箱0.89万箱，同比增长65%。二是深化集装箱铁水联运。面对其他物流通道分流等多种不利因素叠加影响，公司稳步推进集装箱铁水联运，全年完成铁水联运集装箱同比增长27%。三是大力拓展集装箱水水中转。公司为水水中转集装箱提供绿色通道，开辟专用堆场，积极做好水水中转集装箱的各项服务工作，进一步扩大了水水中转辐射力。四是积极助推“沪渝集装箱直达快线”开行，进一步释放果园港通江达海联结点的辐射作用。去年5月，公司联合上海港、各支线船公司成功开行“沪渝集装箱直达快线”，11月实现每周5班常态化运行，下水平均时间稳定在9天左右，船舶运行周期缩短30%以上，为压缩口岸整体通关时间，提高通关效率起到积极作用。五是持续优化营商环境。果园集装箱公司两个港区（即果园和寸滩）不断提高集装箱整体中转效率，压缩外贸箱通关时间，综合服务能力进一步提升，全年完成集装箱78.6万箱，同比增长3.3%。公司所属企业认真践行“集装箱战略”，构建起资源共享、优势互补的拱卫体系，在外贸集装箱同比下降5.8%的情况下，实现了集装箱吞吐量逆市回升，进一步提升了集装箱核心竞争力。

　　——大宗货物中转量继续保持稳步增长。2019年，公司妥善应对部分重点客户货源流向调整，抓住治理非法码头契机，积极开发新货源，稳定了港口中转量。万州港区优化调整港区功能，统筹港区资源，满足集装箱及大宗货物堆存作业需要，积极引进铁矿石新客户和砂石货源弥补达钢铁矿石下滑缺口。珞璜港区克服重点客户减量影响，有效化解生产建设矛盾，较好地完成了年度目标任务。兰家沱港区围绕散货、吨袋、粮油开拓市场，加强管理、控制成本，港口装卸自然吨实现较大提升。化工码头发挥专业化优势，主攻化危品市场，引进柴油、液化品、沥青等新客户，港口装卸自然吨同比增长11%。

　　（三）商贸物流业务保持平稳运行，风险防控更加规范。

　　2019年，公司进一步明确两级风控职责，增强商贸业务各环节风险控制能力，积极探索创新经营模式，减少低附加值高风险贸易业务，商贸企业总体实现平稳运行。两江物流以质量管理体系建设为契机，进一步建立完善内部管理制度，增强制度执行力，提高生产组织效率，用工总量大幅减少，引进实力较强的储运公司共同经营钢材市场，吸引更多大型钢厂入驻，钢材规格品种更加齐全，运行质量和效率明显提高。久久物流严格执行供应链物流监督管理机制，规范货权转移、货款收付、敞口管控等操作流程，联合港口、船公司为大客户提供全程物流、“散改集”等供应链物流服务，在达钢矿石减量的影响下，实现了较好的经营效果。

　　（四）重大资产重组顺利完成，企业改革改制取得新突破。

　　——重大资产重组顺利完成。2019年，公司科学分析证券市场整体走势，精心策划股票定向增发重组方案，启动了涉及股权金额18.57亿元的重大资产重组项目，成功发行49,360.76万股股票购买港务物流集团持有的果园港务49%股权、珞璜港务49.82%股权、渝物民爆67.17%股权以及国投交通持有的果园港务51%股权，公司总股本从6.93亿股增长到11.87亿股。本次重组完成后，公司总资产、归属于母公司的净资产分别较重组前增长30%、47%，资产规模和业务规模均大幅提升。与此同时，国投交通持有公司近15%的股权，成为第二大股东，有利于优化上市公司股权结构和法人治理体系，促进上市公司持续健康发展。

　　——合资合作和股权投资项目取得新进展。去年10月，公司与益海嘉里就兰家沱粮食码头建设经营签订合资合作框架协议；12月与中国航油物流集团就化工码头合资合作达成一致意见并签订战略框架协议。通过与资源型企业开展合作，充分发挥双方的资源优势，实现互利共赢。此外，公司与上海港充分沟通达成一致，由重庆港九对集海公司单方增资2168.53万元，实现了重庆港九控股65%的目标。

　　——资源配置及优化整合取得新成果。公司积极推进主城区集装箱码头整合，完成果集司吸收合并国集司、并顺利承接港承公司相关业务，真正实现了主城区集装箱码头一体化营运管理，增强了集装箱枢纽港控制力。

　　（五）港口建设进展顺利，港区智能化水平进一步增强。

　　——重点港区建设有序推进。公司大力推进果园港区已完工程验收和剩余工程建设工作。果园港集装箱功能区通过竣工验收，取得正式经营许可证，一平台12台场桥全部实现远程控制。果园港后方配套仓储区新配置4台电磁吊设备，钢材装卸效率和安全作业能力得到提升。珞璜港全年完成投资约3亿元，港区1#、2#泊位通过交工验收并投入使用，目前正在安装散货出口工艺作业线的相关设备。

　　——信息化推动港口作业效率进一步提升。果园港集装箱码头管理系统成功与重庆国际贸易“单一窗口”系统实现数据实时共享，果园港智能理货系统远程理货识别率达96%以上，成功向“单一窗口”系统报送电子理货报告，外贸水路口岸通关更加便利；果园港集装箱单证无纸化平台部分功能试运行，通过升级系统和智能闸口，集装箱翻箱率下降近16%，集卡车通过闸口效率提高50%以上。两江物流果园仓储管理系统升级更新，全面推行公共自助线上服务，大宗平台电子提单比例达到73%，客户自助终端取票达到98%，微信支付占比82%，去年12月底生产作业现场实时调度指挥功能模块上线运行，生产管理和服务效率大幅提高。

　　——果园港口岸开放获国务院批准。历经两年多的努力，2019年11月国务院正式同意重庆口岸扩大开放果园港区。2019年9月，果园港正式入选2019年国家物流枢纽建设名单，成为西部地区唯一获批的港口型国家物流枢纽。

　　（六）坚守安全环保红线，推动港口绿色生态和谐发展。

　　2019年，公司以“建设绿色港口、守护碧水蓝天”为主题，坚决贯彻执行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，持续推进港区生态环境建设，干部职工环保观念进一步转变，全年投入大量资金提升港区绿色发展水平。对标对表环境保护新标准、新要求，公司进一步明确环保工作责任制，制定水污染防治、大气污染防治等环保工作规章制度13个，全面开展生态环境保护大排查大整治专项行动，实施老旧码头、船舶和沿江趸船水污染防治工程，机动船舶（集海航运公司5艘）和沿江码头28艘趸船全部实现污水零排放，果园、珞璜港区各建成2套船舶污染物回收上岸设施，各散货码头污水、扬尘、噪声等环保突出问题已经得到有效治理。节能减排取得阶段性成效，公司85％以上的大型起重机械实现电气化作业。截至去年年底，公司下属港区累计完成绿化面积21万平方米，设置防风抑尘网2.75万平方米，铺设喷淋管网3.16万米、建成污水管网2.37万米，安装船舶岸电接入装置29套，配置沉淀池27个、污水处理站3个、雾炮机21台、洒水车15辆、清扫设备7台。目前，公司所属各港区己基本建成港口生态安全屏障，实现港口与环境和谐发展。

　　2019年，公司以“追求精细管控，提升责任意识”为主题，持续完善安全生产“六大体系”建设，不断夯实基层一线安全管理基础工作。公司共设立安全管理机构12个，配备专职安全管理人员52人、基层班组安全管理人员213人，安全生产责任书签订做到“横向到边、纵向到底”，安全管理制度体系更加完善，采用视频监控系统、全球定位系统、船舶定位系统等技术手段增强安全监管能力，组织安全培训760余人次，全员安全生产责任制进一步落实到位。全年开展现场检查和隐患排查114次，各单位自查近1600次，排查整改问题和隐患435项，查处现场违章行为723人次，问题隐患全部整改到位。针对港口特点，加强大型设备防雷暴大风和防大汛、抗大汛应急管理，确保应急预案、人员队伍、应急物资提前准备到位。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

　　（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

　　本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

　　2.会计政策变更的影响

　　（1）执行新金融工具准则的影响

　　■

　　■

　　本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

　　（2）执行修订后财务报表格式的影响

　　根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　本公司将重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称国集司）、重庆港九两江物流有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称果集司）、重庆久久物流有限责任公司（以下简称久久物流）、重庆化工码头有限公司（以下简称化工码头）、重庆港九万州港务有限公司（以下简称港九万州）、重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆港九港承物流有限公司、重庆中理外轮理货有限责任公司、重庆港陕煤电子商务有限公司、重庆珞璜港务有限公司（以下简称珞璜港务）、重庆果园港埠有限公司（以下简称果园港埠）、重庆市渝物民用爆破器材有限公司（以下简称渝物民爆）、重庆集海航运有限责任公司（以下简称集海航运）纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”之说明。

　　股票代码：600279       股票简称：重庆港九     公告编号：临2020－005号

　　重庆港九股份有限公司

　　关于续聘2020年会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）。

　　●本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信会计师事务所在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信会计师事务所国际会计网络。大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：刘先利

　　拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过远达环保等上市公司，以及四联交通、渝欧股份、高速传媒等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：罗晓龙

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过峻岭能源、威诺克、德尔科技等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟安排合伙人李洪担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2020年审计费用：财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，合计年度审计费用94.50万元。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。

　　2019年审计费用为86.25万元，其中财务审计费用为61.25万元，内部控制审计费用为25万元。因2019年公司实施重大资产重组时已对标的公司重庆果园港埠有限公司和重庆市渝物民用爆破器材有限公司审计至6月30日，故2019年对该两家公司财务审计费用减半，但2020年不存在上述因素，所以2020年财务审计费用比2019年增加8.25万元，内部控制审计费用不变，合计2020年审计费用比2019年增加8.25万元，增加为94.50万元。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）报告期内，公司审计委员会对外部审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，大信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。经审计委员会成员审议表决后，决定向公司董事会提议2020年度继续聘请大信会计师事务所为公司的年度审计机构。同时审计委员会审核了审计费用的相关条款，公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息相符合。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对续聘2020年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构，在2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意2020年度公司继续聘请大信会计师事务所为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构,能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。在2019年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司本次续聘大信会计师事务所的决策程序合法有效、审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。为此，我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为69.50万元/年，内部控制审计费用为25万元/年；同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）2020年4月13日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权，。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600279       证券简称：重庆港九      公告编号：临2020-003号

　　重庆港九股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。

　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经大信会计师事务所审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润159,219,872.41元,母公司净利润62,939,752.94元，按10%提取法定盈余公积金6,293,975.29元, 加年初未分配利润325,977,965.24元，减去已分配的2018年度现金股利41,577,514.32元，因重庆市取消为退休人员缴纳大额医保费，本公司在该设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分结转至未分配利润-46,150,000.00元，本年度实际可供股东分配利润为294,896,228.57元。经董事会决议，公司2019年度利润分配预案如下：

　　为回报广大投资者，公司拟以2019年末总股本1,186,866,283 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利59,343,314.15元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为37.27%。

　　公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月13日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2019年度利润分配的预案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对2019年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为，该预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2020年4月13日，公司召开第七届监事会第十二次会议，监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚须经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆港九股份有限公司

　　2020年4月15日

　　证券代码：600279    证券简称：重庆港九    公告编号：临2020－001号

　　重庆港九股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十二次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长杨昌学先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临2020-003号公告）。

　　经大信会计师事务所审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润159,219,872.41元,母公司净利润62,939,752.94元，按10%提取法定盈余公积金6,293,975.29元, 加年初未分配利润325,977,965.24元，减去已分配的2018年度现金股利41,577,514.32元，因重庆市取消为退休人员缴纳大额医保费，本公司在该设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分结转至未分配利润-46,150,000.00元，本年度实际可供股东分配利润为294,896,228.57元。

　　同意公司以2019年末股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利59,343,314.15元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2020-004号公告）。

　　在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于变更2019年度财务审计和内部控制审计费用的议案》。

　　同意公司将2019年度财务审计由47万元变更为61.25万元，内部控制审计费用由23万元变更为25万元，合计费用由70万元变更为86.25万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：2019年，公司因资产重组及增资，新增合并单位重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司、重庆市渝物民用爆破器材有限公司及重庆集海航运有限责任公司，审计范围较去年确定审计费时有所扩大。同时，考虑到因2019年公司实施重大资产重组时已对标的公司重庆果园港埠有限公司和重庆市渝物民用爆破器材有限公司审计至6月30日，故2019年对该两家公司财务审计费用减半。为此，我们同意公司将2019年度财务审计由47万元变更为61.25万元，内部控制审计费用由23万元变更为25万元，合计费用由70万元变更为86.25万元, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见公司今日临2020-005号公告）。

　　同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，共计94.50万元人民币。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构,能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。在2019年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司本次续聘大信会计师事务所的决策程序合法有效、审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。为此，我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为69.50万元/年，内部控制审计费用为25万元/年；同意将该议案提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于申请12亿元贷款额度的议案》。

　　同意新增贷款12亿元(有效期至2021年3月底)，包括向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行等多家银行的贷款和接受股东单位的委托贷款。具体贷款额度、贷款期限及贷款利率由公司总经理办公会研究决定。贷款主要用于归还到期银行贷款和增加公司流动资金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求,能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。公司对内部控制的有效性进行了评估,《内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果,我们同意公司《内部控制自我评价报告》。

　　十一、审议通过《关于公司高管人员2018年度薪酬考核兑现方案的议案》。

　　同意公司总经理2018年度薪酬总额执行60.62万元，公司副总、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的80%--90%执行。

　　在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：《公司2018年度高管人员的薪酬考核兑现方案》能严格按照公司有关高管人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程及其他规章制度等的规定。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范，同意《关于2018年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

　　十二、审议通过《关于2020年度投资预算的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于调整董事的议案》。

　　根据公司第二大股东国投交通控股有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核和本次董事会审议，同意何坚雄为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致，原非独立董事罗异将不再担任公司董事，同时不再担任董事会战略委员会委员职务。本议案须提交公司股东大会审议。

　　罗异在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康稳定发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》（内容详见公司今日临2020-006号公告）。

　　同意公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1至8项、第12、13项议案须提交股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券简称：重庆港九      证券代码：600279     公告编号：临2020-002号

　　重庆港九股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年4月13日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

　　2019年，公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责，扎实开展监事会监督工作，切实维护出资人、公司及职工利益，并对以下事项发表了意见：

　　1．监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　监事会认为：报告期内，公司持续完善内控制度，依法经营，规范管理，经营决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

　　2．监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行状况进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2019年度报告真实、客观地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019年度财务报表进行了审计，所出具的审计报告真实、客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3．监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

　　4．监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　公司监事会对公司2019年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

　　1. 公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2. 公司2019年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3. 公司监事会未发现参与2019年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：

　　公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于调整监事的议案》。

　　根据公司第二大股东国投交通控股有限公司（目前持有公司14.91%股份）提名，同意单基耘为第七届监事会股东代表监事候选人，李鑫将不再担任公司监事。

　　李鑫在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极推动公司规范运作，为公司持续健康稳定发展做出了贡献。公司对李鑫在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆港九股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600279     证券简称：重庆港九    公告编号：临2020－004号

　　重庆港九股份有限公司关于预计

　　2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。

　　●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

　　一、关联交易概述

　　（一）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，批准公司2019年度日常关联交易金额总计不超过35，000万元（该事项详见公司2019年3月29日临2019—014号公告）。2019年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为28,522.46万元。公司2019年日常关联交易实际发生额详见下表：

　　■

　　（二）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　结合2019年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2020年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　单位：万元

　　■

　　■

　　三、关联交易主要内容及定价政策本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

　　五、关联交易审议程序及独立董事意见

　　1.公司第七届董事会第二十二次会议于2020年4月13日审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，4名关联董事回避表决，由其他5名非关联董事投票表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。

　　2.公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　　2.独立董事意见。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司

　　2020年4月15日

　　证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2020-006号

　　重庆港九股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月12日14点00分

　　召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月12日

　　至2020年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第2、12项议案经2020年4月13日公司第七届监事会第十二次会议审议通过，其余议案经2020年4月13日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。内容详见公司于2020年4月15日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。

　　2. 异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

　　3．登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。

　　4．登记时间：2020年5月11日（上午9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会者食宿、交通费自理。

　　2、联系电话：（023）63100700

　　联 系 人： 赵鑫

　　传    真：（023）63100099

　　通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港九股份有限公司资产证券部

　　邮政编码：400025

　　特此公告。

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆港九股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　公司代码：600279                                                  公司简称：重庆港九

　　重庆港九股份有限公司