一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以176,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。目前公司的产品主要有轨道交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统等产品及相关解决方案，同时为轨道交通领域客户提供工程建设和系统集成服务。

　　主要产品及用途如下：

　　■

　　公司所处的轨道交通装备产业属于国家大力鼓励发展的产业，近年来我国出台了一系列政策支持轨道交通及其装备的发展，如2017年国家发改委发布的《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018－2020年）》将“轨道交通装备关键技术产业化”列为2018－2020年增强制造业核心竞争力的九大重点领域之一。轨道交通装备作为轨道交通建设的重要组成部分，其技术水平对铁路和城市轨道交通的建设具有重要的作用，因此我国轨道交通装备整体技术能力的提升以及智能化发展，对于我国高铁建设、“一带一路”国际战略布局均有重要的意义。

　　轨道交通行业包括铁路及城市轨道交通，铁路主要包括普速铁路和高速铁路；城市轨道交通主要包括地铁和轻轨、有轨电车等。轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点以及低碳、环保等特点，是现代社会发展交通运输的主要方向之一。随着我国国民经济的快速发展以及城市化进程的加快，我国轨道交通行业已处于集中投资、快速发展阶段。列车运行速度加快，列车运行间隔缩短，轨道交通的运输效率和安全保证显得日益重要，这也对轨道交通装备提出了更高的技术要求。

　　我国轨道交通装备产业经过多年的发展，已形成较为完整的研发、制造和服务体系，产业规模不断扩大、研发能力显著提升、技术创新体系初步形成，在主要产品领域取得了突破，基本满足了我国铁路和城市轨道交通建设的需要，部分产品已达到世界先进水平。但在研发能力、标准体系建设、产业配套和国际化能力等方面还不够完善。

　　我国轨道交通装备产业具有一定的周期性，其发展主要受国家宏观经济政策、轨道交通发展规划及投资规模的影响。近十来年，我国轨道交通建设均保持了良好的发展势头，受益于《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《中长期铁路网规划（2016年修编）》等政策的大力支持，未来若干年内我国轨道交通建设仍将保持良好的发展势头，轨道交通装备产业将有持续的成长。

　　在轨道交通信号控制领域，公司的计轴系统具有较强的竞争优势，自2009年至今，已在深圳、北京、上海、广州、武汉、成都、重庆、南京、杭州等全国30多个城市超过100条城市轨道交通线路中得到应用，并在部分铁路线路得到应用，在国内居于市场领先地位。

　　在雷电综合防护领域，公司是国内最早从事铁路信号防雷的企业之一，自2004年公司创造性地提出以车站信号楼为中心建设铁路站场综合防雷系统以来，这一防雷理念得到业界广泛认可，公司的综合防雷系统在我国高铁、客运专线、普速铁路、地方铁路专用线、城市轨道交通、城际铁路、境外铁路（高铁香港段、东南亚、非洲等）得到广泛的应用，截至目前累计实施的站场综合防雷系统已超过4,000个，居于领先地位。

　　公司经营模式：

　　1、采购模式

　　公司根据销售合同或订单测算所需原材料，并制定采购计划。产品的主要原材料为各种型号及规格的板卡、结构件、电子元器件、五金件、线缆等。公司通常会对每种产品及该产品的原材料设置一定的安全库存数，即每月由计划部针对这些产品做投产计划，依据投产计划做采购计划及生产计划；当某种产品所需原材料的库存量低于对应的安全库存数时，公司计划部即启动采购程序，补充该原材料库存。对于结构件，如柜体、箱体等，公司计划部通常按照销售订单，制定安排生产计划、采购计划，采购部按计划进行采购。

　　2、生产模式

　　公司主要采取“以销定产”的生产模式，销售部门与客户签订合同后，合同管理部门对合同实施统一管理，合同一经确认即向计划部下达需求计划，再由计划部按照《制程控制程序》提交物料需求给采购部门，向生产部门传达生产任务，生产部门根据生产计划下达的产品规格、交货时间等信息编制生产计划并分解落实到班组。生产计划一经下达，车间班组严格按照生产计划及《安全文明生产控制程序》开展生产，质控部门对生产主要节点和质量进行过程监督检查，按照《产品测量和监控程序》进行检验，生产所需设备严格按照《设备与工作环境控制程序》进行维护保养，保证生产设备的正常运行。对于产品的质量控制，公司制定了《产品一致性控制程序》及《产品标识和可追溯性控制程序》，保证每个产品的一致性及可追溯性。

　　3、销售模式

　　本公司产品的销售均通过直销的方式完成，公司根据我国轨道交通市场需求状况及客户分布情况建立了比较完善的营销网络。针对产品应用领域的不同需求情况，公司销售模式分为集成商合作投标模式和直接销售模式。

　　（1）集成商合作投标模式

　　公司的信号计轴系统主要销售给集成商客户，这是因为对于城市轨道交通领域的信号控制系统，业主通常实行整体招标，参与投标的企业通常为规模较大的系统集成商，投标时需要确定信号控制系统主要设备的选型。在这个过程中，公司前期通过与招标客户的技术交流，了解用户需求，针对线路具体情况进行技术方案初步设计。在集成商投标时，公司提供计轴技术方案设计，拟制投标技术方案，配置系统的软件和硬件，形成设备清单，配合集成商投标。

　　（2）直接销售模式

　　公司防雷产品的主要客户为运营国家/地方铁路的部分铁路公司和运营厂矿企业铁路的企业等，客户和项目获得方式分为两种：一是客户就具体建设项目向全国范围内有资质的企业进行产品、服务采购招标，公司积极按照招标文件要求进行投标，中标后与客户签订合同；二是客户直接向公司询价、议价采购。公司按照客户的需求进行设计，满足不同客户的个性化需求，并按照合同约定向客户提供产品、提供相应的安装、调试和售后服务，客户依据合同约定付款。

　　公司计轴系统除应用于城市轨道交通领域外，也有少部分应用于铁路、教学等领域，这些领域的计轴系统一般也采取直接销售模式。

　　4、研发模式

　　公司的研发以自主研发为主、委托研发为辅。

　　公司在研发方面采取“引进消化吸收+自主创新”的模式，一方面紧密跟踪国际轨道交通装备领域前沿先进技术及其应用情况，结合公司技术、产品领域及国内市场需求情况评估技术引进消化的可能性，如果评估可行，则与国外企业签订协议引进相关技术并在此基础上进行创新开发和集成，从而形成满足我国轨道交通市场需求的技术和产品。另一方面，公司基于自身在轨道交通领域的长期技术和项目实施经验的积累，已具有较强的创新开发能力，能够针对我国轨道交通装备领域面临的现实问题和潜在需求自主进行针对性的技术和产品研发，如公司的专利产品防雷分线柜、信号监测防雷分线柜均是公司根据市场需求自主创新的成果。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，铁路和城市轨道交通行业继续保持高速发展：

　　根据中国城市轨道交通协会《2019年中国内地城轨交通线路概况》，截至2019年12月31日，中国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路6730.2公里。全国一共新增运营线路968.77公里，同比增长32.94%，再创历史新高。根据中国城市轨道交通年鉴，截至2018年底，国家发改委共批复44个城市的建设规划线路，项目总计6,864.4公里，规划总投资达到38,911.1亿元。在2019年，国家发改委共批复郑州、西安、成都3市新一轮的城市轨道交通建设规划，获批建设规划线路长度达到486.25公里，总投资共计3,425.78亿元，获批线路全部为地铁；另有北京市城市轨道交通第二期建设规划方案调整获批，涉及线路长度共计201.2公里，总投资额1,222.12亿元。

　　为充分把握当前轨道交通领域的发展机遇，公司在全体股东的支持下，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，紧紧围绕公司发展规划，不断健全和完善公司法人治理结构，公司继续保持良好的增长。2019年度，公司实现营业收入32,082.06元,同比上年增长19.36%；归属于母公司所有者净利润12,389.98元，同比上年增长30.22%；基本每股收益0.94元，同比上年增长30.56%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见 “附注五-31 重要会计政策和会计估计变更”

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　KEANDA GmbH（注册资本5万欧元）于2019年7月17日由KEANDA (HONG KONG) INTERNATIONAL GROUP CO.,LIMITED（持股比例100.00%）出资成立并对其进行控制，该公司自成立之日起纳入合并范围。

　　深圳市科安达轨道装备有限公司（注册资本1,800万元）于2019年12月26日由深圳科安达电子科技股份有限公司（持股比例100.00%）出资成立，深圳科安达电子科技股份有限公司对其进行控制，该公司自成立之日起纳入合并范围。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事长：郭丰明

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：002972      证券简称：科安达        公告编号：2020-034

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　第五届董事会2020年第二次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第二次会议于2020年4月13日（星期一）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月8日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2人）。

　　会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度财务报表及审计报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务报表》、《2019年度审计报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度财务决算报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度内部控制自我评价报告》，供投资者查阅。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《公司2019年社会责任报告》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年社会责任报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金2019年度存放与使用情况的鉴证报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

　　（十三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。

　　（十四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司架构的公告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度股东大会通知》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会2020年第二次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、 独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议相关审议事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002972            证券简称：科安达             公告编号：2020-035

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　第五届监事会2020年第二次会议决议公告

　　本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2020年第二次会议于2020年4月13日（星期一）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年4月8日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。监事会认为《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2019年内部控制自我评价报告》无异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）、审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2019 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘众华为公司2020年度审计机构，并提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届监事会2020年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002972          证券简称：科安达      公告编号：2020-038

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13日召开第五届董事会2020年第二次会议和第五届监会2020年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　众华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。众华在担任公司2019年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任众华为公司2020年度审计机构，聘期一年，并授权董事长依据2020年度的具体审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”) 成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　众华所自1993年起从事证券服务业务。

　　注册地址：上海市嘉定区

　　执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

　　众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

　　（二）人员信息

　　首席合伙人：孙勇

　　合伙人：41人

　　2019年末注册会计师人数334人；总人数1045人。

　　2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；

　　目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

　　（三）业务规模

　　2018年度业务收入：45,620.19万元

　　2018年净资产金额：3,048.62万元

　　2018年度上市公司年报审计数：59家

　　2018年报上市公司审计业务收入5049.22万元

　　2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

　　2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元

　　（四）投资者保护能力

　　职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

　　购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元

　　相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

　　（五）独立性和诚信记录

　　众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

　　1、刑事处罚：无

　　2、行政处罚：2次

　　3、行政监管措施：6次

　　4、自律监管措施：无

　　（六）项目组成员信息

　　1、签字注册会计师1（项目合伙人）姓名：凌松梅

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：1996年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有五洲交通（600368）、银基发展（000511）、兴森科技（002436）、众生药业（002317）、威创股份（002308）、光一科技（300356）、麦捷科技（300319）、中潜股份（300526）、天沃科技（002564）、贵州轮胎（000589）、远望谷（002161）、科安达（002972）等。

　　2、签字注册会计师2姓名：龚小寒

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历:从2011年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）经理，曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，特别在企业改制上市审计、企业重组审计，及其他专项审计等方面具有丰富经验，负责及签字的项目主要有科安达（002972）、远望谷（002161）、新视野（833828）、泰为股份（872481）等。

　　3、质量控制复核人姓名：莫旭巍

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历: 现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事注册会计师行业逾25年，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业重组、资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有光大嘉宝(600622)、融钰集团(002622)、安诺其(300067)、巴安水务(300262)、华微电子(600360)、华平股份(300074)、双星新材(002585)、锐奇股份(300126)、浦东建设（600284）等。担任上海洗霸（603200）、恒为科技（603496）、顺威股份（002676）、科安达（002972）等上市公司审计的质量控制复核人。

　　（七）独立性和诚信记录

　　签字注册会计师凌松梅、龚小寒，质量控制复核人莫旭巍符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　公司第五届董事会2020年第二次会议和第五届监会2020年第二次会议分别审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘众华为公司 2020年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

　　1、审计委员会意见

　　公司第五届审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。委员会一致认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系。众华在2019年度的审计工作中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意向董事会提议续聘众华为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1）独立董事事前认可意见：

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构,负责公司2020年度审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2）独立董事独立意见：

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度审计工作中，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司续聘众华为2020年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意继续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见：

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2019 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘众华为公司2020年度审计机构，并提交股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会2020年第二次会议决议；

　　2、第五届监事会2020年第二次会议决议；

　　3、审计委员会2020年第二次会议决议；

　　4、独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议相关审议事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2020年04月15日

　　证券代码：002972            证券简称：科安达             公告编号：2020-039

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

　　本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第五届董事会2020年第二次会议及第五届监事会2020年第二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据2019年11月12日中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408.00万股，每股发行价格11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于2019年12月24日存入本公司在平安银行深圳福田支行开立的账号为15000102446865的募集资金专户，上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众会字(2019)第7805号验资报告。

　　二、募集资金投入和置换情况

　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目实施进度，公司以自筹资金预先投，入募集资金投资项目。截至2020年1月16日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为6,579.12万元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于深圳科安达电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第3294号）。

　　三、募集资金置换先期投入的实施

　　公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　根据《深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中公开披露的内容，本次公开发行所募集资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓急顺序投资于“自动化生产基地建设项目”、“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”、“产品试验中心建设项目”、“营销网络建设项目”、“补充营运资金”。在募集资金到位前，公司将利用自有资金对部分募投项目进行先期投入，募集资金到位后将优先置换公司因先行实施上述项目所使用的自有资金。

　　四、本次置换事项审核意见

　　1、独立董事意见：

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；该事项已经董事会审议通过，决策程序合法合规。我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　2、监事会意见：

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　　3、保荐机构意见：

　　长城证券对科安达以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，核查意见如下：科安达本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜已经科安达董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，长城证券同意科安达本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会2020年第二次会议决议；

　　2.第五届监事会2020年第二次会议决议；

　　3.独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见；

　　4.众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；

　　5.长城证券关于深圳科安达电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2020年04月15日

　　证券代码：002972    证券简称：科安达    公告编号：2020-040

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第二次会议及第五届监事会2020年第二次会议于2020年4月13日召开，会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润123,828,203.20元，归属于母公司所有者的净利润123,899,827.73元。2019年末可供分配的利润为345,810,160.79元。

　　鉴于公司2019年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，成长性持续看好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出2019年度利润分配方案如下：

　　公司计划以总股本176,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配现金红利26,448,000.00元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　二、审议程序及相关意见说明

　　2019年度利润分配预案已经公司第五届董事会2020年第二次会议及第五届监事会2020年第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第二次会议决议；

　　2、第五届监事会2020年第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002972         证券简称：科安达      公告编号：2020-041

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　依据公司2019年度经营情况,制定2020年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、薪酬/津贴标准

　　（1）独立董事津贴

　　公司独立董事津贴为8万元/年，年底一次性发放。

　　（2）董事长薪酬

　　公司董事长基本薪酬为70-100万元/年，按月发放。

　　（3）公司高级管理人员薪酬方案

　　基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，具体如下：

　　■

　　二、绩效薪酬

　　每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，公司高级管理人员的薪酬可在上述薪酬标准上下浮动30%的范围内进行绩效考核，确定其最终实际薪酬。

　　三、其他

　　1、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。

　　2、上述薪酬或津贴均为含税收入。

　　3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

　　4、本方案经公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002972    证券简称：科安达    公告编号：2020-042

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于调整公司架构的公告

　　本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，优化管理流程，于2020年4月13日召开第五届董事会2020年第二次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整。调整后的情况详见附件。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　■

　　证券代码：002972      证券简称：科安达      公告编号：2020-043

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年5月7日（星期四）16:00召开2019年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：董事会。第四届董事会2020年第二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2020年5月7日（星期四）16:00

　　（2）网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月28日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层会议室

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案如下：

　　1、《公司2019年度董事会工作报告》

　　2、《公司2019年度监事会工作报告》

　　3、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　4、《公司2019年度财务决算报告》

　　5、《公司2019年度利润分配预案》

　　6、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东））单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　上述提案已经公司第五届董事会2020年第二次会议、第五届监事会2020年第二次会议审议通过。详情请参阅2020年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、 现场股东大会会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用电子邮件方式进行登记，电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2020年4月29日- 2020年4月29日9:00- 17:00。

　　3、登记地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层会议室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：郭泽珊

　　联系电话：0755-86956831

　　传真：0755-86956831

　　电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

　　联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　五、 参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　六、 备查文件

　　1、 深圳科安达电子科技股份有限公司第五届董事会2020年第二次会议决议。

　　2、 深圳科安达电子科技股份有限公司第五届监事会2020年第二次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362972”，投票简称为“安达投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2020年5月7日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为深圳科安达电子科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳科安达电子科技股份有限公司2019年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002972    证券简称：科安达     公告编号：2020-044

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　2020年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日 至 2020年3月31日。

　　2、预计的业绩：□ 亏损 □ 扭亏 √ 同向上升□ 同向下降

　　3、业绩预告情况表

　　■

　　注：本表中的“万元”均指人民币万元。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　受益于轨道交通行业的快速发展，公司业务保持增长。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果。具体财务数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002972      证券简称：科安达        公告编号：2020-045

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第7805号《验资报告》。

　　2、2019年度募集资金使用金额及余额

　　截至2019年12月31日，公司募集资金尚未使用。募集资金专户余额为459,869,920.39元，与募集资金净额454,490,000.00元的差额是尚未支付的发行费用及产生的利息。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至2019年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

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　　公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，2020年1月14日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、招行银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行和兴业银行股份有限公司深圳分行五家银行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

　　截止2019年12月31日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　（金额单位：万元）

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　　截至2019年12月31日，公司募集资金尚未使用，但公司已用自有资金对募投项目进行投资，各募投项目均已按投资计划有序开展。其中：

　　1、产品试验中心建设项目

　　本项目的主要建设内容为轨道交通现场环境试验基地以及计轴系统功能区、道岔融雪系统功能区、杂散电流监测与防护系统功能区、转辙机功能区、雷电实验室等产品试验场所。

　　2、自动化生产基地建设项目

　　本项目的主要建设内容为新建计轴系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统的核心零部件生产线及自动化组装线，项目需新建2栋厂房、1栋员工宿舍及配套建筑，并购置生产所需的设备及软件。

　　3、营销网络建设项目

　　本项目将根据当前我国铁路以及城市轨道交通市场分布格局，以深圳总部营销中心为管理中心，分别在北京、上海、沈阳、杭州、成都、西安等22个城市设立办事处，建立辐射全国的营销网络。项目建成后，将涵盖市场调研与业务拓展、售后服务与技术支持、客户关系维护等功能。

　　4、轨道交通智能监测诊断系统开发项目

　　公司将进行轨道交通智能监测诊断系统开发，打造一个以铁路电务系统中信号设备状态监测、故障预测、健康管理为基础，可为信号工区、信号车间、电务段、电务处乃至铁路总公司提供铁路现场设备实时状态查询、设备历史信息分析、设备故障预测、设备维护情况分析等功能的智能化系统。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月15日

　　证券代码：002972                                证券简称：科安达    公告编号：2020-037