一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施2019年利润分配时股权登记日的总股本数扣除公司回购专户内的股份数为基数，按每10股派发现金人民币0.80元（含税）的比例实施利润分配。

　　本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　1、主营业务情况

　　公司的主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设及矿山设计与技术研发，公司的服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照核准的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等；矿山设计与技术研发是指为矿山的建设、改扩建和技术革新而进行的规划、设计和咨询服务，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案。

　　公司主营业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势，积极向业务链上、下游延伸，不断拓展新的业务领域：从以矿山工程建设与采矿运营管理的矿山开发服务，积极向矿山综合服务转型，形成采矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计与技术研发等业务一体化的矿山系统服务能力；稳步向资源开发领域延伸，借助并充分发挥主业优势，逐步探索出了具有金诚信特色的“资源+服务”开发模式，2019年上半年公司成功竞买贵州两岔河矿业开发有限公司90%股权，2019年下半年公司相继收购托克集团下属刚果（金）Dikulushi铜矿、艾芬豪集团旗下Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba 公司”）19.9%股权；积极拓展矿山机械设备制造业务能力，金诺公司2019年已取得包括两款16座人车、两款炸药运输车、两款柴油运输车、一款固定式人车在内的18款主力车型服务车的国家矿用产品安全标准认证（KA证书）。

　　报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　2、主要经营模式

　　公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业、矿山建设和生产所需的大宗物资材料供应商、矿山设计与研究行业，下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务；另一方面，通过加大矿山设计与技术研发力度，初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地满足业主矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时，公司的矿山开发服务业务发展空间也将更为广阔。

　　公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购，公司的设备物资管理中心负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部自行采购，公司设备物资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用矿山设备由业主提供。

　　3、主要的业绩驱动因素

　　公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务，矿山设计与技术研发、矿山设备制造占比较小，业绩主要的驱动力来自于矿山服务业务量的增加及采购成本和其他管理成本的控制。

　　（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　1、行业发展阶段及周期性

　　与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案；加之，为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产规范，矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设、采矿运营管理、设计研究、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。

　　矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。

　　总体来看，矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业，受矿山开发的周期性波动影响相对较小。

　　2、公司所处的行业地位

　　公司自成立以来，始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务，经过多年的发展，在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位；目前，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。

　　公司现在境内外承担30多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，年实现采矿量2749.63万吨，其中百万吨级以上的采矿项目9项；竣工竖井最深达1526米，在建竖井最深达1559米，斜坡道最长达8008米，目前均处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一，并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务，辅之以大规模机械化作业，保障了1250万吨/年生产能力的实现，使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山；公司是国内较早“走出去”的矿山开发服务商之一，自2003年承接赞比亚谦比希项目矿山开发业务，至今已有17余年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建立了较好的品牌影响力，不但得到“一带一路”走出去的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商，公司陆续承接了赞比亚谦比希项目、Lubambe、卢安夏等大型矿山开发业务，并成功进入矿业资源极其丰富的刚果（金）市场，为刚果（金）Kamoya铜钴矿项目、世界级铜矿Kamoa- Kakula项目提供矿山开发服务。2019年，公司承接了位于塞尔维亚的Timok铜金矿矿山工程项目及印度尼西亚的Dairi铅锌矿矿山工程项目，为未来在欧洲及东南亚矿业市场的拓展奠定了坚实基础。

　　科研技术方面，通过多年实践总结探索，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列。详见年度报告全文第三节公司业务概要之“报告期内核心竞争力分析”。

　　客户资源方面，公司按照“大市场、大业主、大项目”市场策略，以“实力业主、知名矿山”为目标市场导向，经过多年市场开发，形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群，包括江西铜业、金川集团、中国有色、开磷集团、驰宏锌锗、海南矿业、西部矿业、韦丹塔、EMR、万宝矿产、紫金矿业、艾芬豪矿业等。合作项目也由点及面、不断深入。公司与中国有色在海外的合作已由赞比亚谦比希项目延伸至赞比亚卢安夏铜矿项目和印度尼西亚Dairi铅锌矿项目；与紫金矿业的合作也由刚果（金）Kamoa- Kakula项目延伸至塞尔维亚Timok铜金矿项目、塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿项目。公司在为客户提供矿建服务的基础上，探索将合作领域拓展至矿产资源股权合作，为合作双方带来更好的经济效益和投资回报：2019年公司与艾芬豪集团的合作在为Kamoa- Kakula项目提供矿建服务的基础上，进一步延伸至矿产资源领域，合作开发哥伦比亚San Matias铜-金-银项目，开启了“资源+服务”的新商业模式；公司控股开发两岔河磷矿亦是在为开磷集团提供近15年矿建服务的基础上，合作开发两岔河磷矿，开启了“服务+资源”的合作模式。

　　截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。

　　报告期内，公司所从事的主要业务、行业情况无重大变化。公司的经营模式以矿建服务为主线，拓展至矿产资源开发业务及矿山设备制造业务。

　　更多行业相关信息详见年度报告全文第四节经营情况讨论与分析之“行业经营性信息分析”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用 

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　1、本期债券期限为3年期，附第2年发行人票面利率选择权和投资者回售选择权。2019年3月26日公司发布《金诚信关于“17金诚01”公司债券回售的公告》，根据当前的市场环境决定不调整本期债券的票面利率，即本期债券存续期第3个计息年度的票面年利率仍维持7.15%。本期债券持有人可在回售申报期对其所持有的全部或部分“17金诚01”债券申报回售。回售申报期结束后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售申报的统计，“17金诚01”公司债券有效申报数量为180,000手，回售金额为180,000,000元。公司已于2019年4月24日完成本次回售资金发放。本次回售实施完毕后，“17金诚01”在上海证券交易所上市并交易的数量为20,000手（总面值人民币20,000,000元）。以上内容详见公司于2019年3月26日、2019年3月27日、2019年4月11日及2019年4月23日发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、兑付日期：本期债券的兑付日为2020年4月24日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2019年4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

　　3、计息期限：本债券的计息期限为2017年4月24日至2020年4月23日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的利息期限为2017年4月24日至2019年4月23日。

　　4、付息日期：本期债券的付息日期为2018年至2020年每年的4月24日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2018年至2019年每年的4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

　　公司已于2018年4月24日完成本期债券2017年4月24日至2018年4月23日的利息支付。相关内容详见公司发布于上海证券交易所网站的《金诚信关于公司债券“17金诚01”2018年付息的公告》（公告编号：2018-021）。

　　公司已于2019年4月24日完成本期债券2018年4月24日至2019年4月23日的利息支付。相关内容详见公司发布于上海证券交易所网站的《金诚信关于公司债券“17金诚01”2019年付息的公告》（公告编号：2019-022）。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　联合信用评级有限公司于2019年6月19日出具了《金诚信矿业管理股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；同时维持“17金诚01”、“18金诚01”的债项信用等级为“AA”。该评级报告已于2019年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　回顾2019年，公司矿山产业链“五大板块”协同发展、“两个市场”实现跨越。在全体员工的共同努力下，乘着国家大力支持民营企业健康发展的强劲东风，公司保持了持续稳定健康发展的良好态势。全年采矿量2,749.6万吨，计划完成率97%；全年掘进总量（含采切量）346.60万立方米，计划完成率95%；实现营业收入34.34亿元，同比增长10.59%，业务收入创历史新高；工程款回收成效显著，应收账款在营业收入增长的情况下有较大下降，年末应收账款余额22.18亿元，较上年同期下降10%，经营活动现金净流入创历年新高。通过摘牌两岔河矿业公司90%股权，拥有磷矿石采矿权，实现资源板块的零突破。矿山机械制造板块的金诺公司多功能服务车正式推向外部市场。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　具体会计政策、会计估计的变更内容详见本报告“第十一节财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中“41、重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截止2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　证券代码：603979             证券简称：金诚信         公告编号：2020-014

　　债券代码：143083         债券简称：17金诚01

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知及相关材料。本次会议于2020年4月14日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度总裁工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度董事会工作报告（草案）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度财务决算报告（草案）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度利润分配方案（草案）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以实施2019年利润分配时股权登记日的总股本数扣除公司回购专户内的股份数为基数，按每10股派发现金人民币0.80元（含税）的比例实施利润分配。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

　　以截至2019年12月31日的总股本583,408,432股(含公司回购专用账户股份)进行测算，预计分配现金人民币4,618.31万元（公司回购专用账户股份不参与利润分配），利润分配后，母公司剩余未分配利润94,460.67万元结转下一年度。

　　2019年度公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式回购股份累计支付的资金总额为9,248,431.23元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”根据上述规定，合并公司 2019年度回购股份累计支付的资金总额 924.84万元及公司 2019 年度拟分配的现金红利 4,618.31万元，共计现金分红  5,543.15万元。

　　本次现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为18.30%，低于30%。主要由于公司目前矿建服务业务新签合同较多，前期需投入较多的设备和材料；两岔河磷矿处于矿山基建期，资金需求量大。留存未分配利润将用于公司经营所需。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度财务预算方案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

　　年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度独立董事述职报告（草案）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议通过后的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案（草案）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年度拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据2020年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

　　该议案已通过审计与风险管理委员会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该评价报告已通过审计与风险管理委员会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　审议通过后的内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2020年内部控制评价工作方案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司内部控制体系建设工作的总体安排，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的有关要求及公司内部控制制度的相关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年内部控制评价工作方案》。

　　该方案已通过审计与风险管理委员会审议。

　　12、审议通过《关于金诚信矿业管理股份有限公司2020年会计政策变更的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实财政部的有关规定和要求，公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年印发的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

　　13、审议通过《关于2020年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于2020年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的公告》。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会现提名王先成先生、王青海先生、李占民先生、王慈成先生、王友成先生、王心宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将上述候选人提交公司2019年年度股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会现提名宋衍蘅女士、穆铁虎先生、张洪涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将上述独立董事候选人提交公司2019年年度股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2020年5月6日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：603979            证券简称：金诚信          公告编号：2020-015

　　债券代码：143083        债券简称：17金诚01

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

　　一、监事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日以书面形式发出了关于召开第三届监事会第十六次会议的通知及相关材料。本次会议于2020年4月14日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度监事会工作报告（草案）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度财务决算报告（草案）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度利润分配方案（草案）》。

　　公司拟以实施2019年利润分配时股权登记日的总股本数扣除公司回购专户内的股份数为基数，按每10股派发现金人民币0.80元（含税）的比例实施利润分配。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体监事一致认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，财务信息真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于金诚信矿业管理股份有限公司2020年会计政策变更的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体监事一致认为：公司自2020年1月1日起按照财政部于2017年修订的新收入准则对公司会计政策相关内容进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

　　7、审议通过《关于2020年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名尹师州先生、许王青女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2019年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于监事会换届选举的公告》。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司监事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：603979             证券简称：金诚信         公告编号：2020-017

　　债券代码：143083         债券简称：17金诚01

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案（草案）》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　执业资质：会计师事务所执业证书

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

　　历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

　　2.人员信息

　　中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

　　3.业务规模

　　中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。

　　4.投资者保护能力

　　中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.项目合伙人：鲁立

　　执业资质：注册会计师、澳洲注册会计师、注册资产评估师

　　从业经历：自2002年8月开始从事审计行业，具备17年审计经验，主要从事资本市场相关服务。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：17年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　2．质量控制复核人：孔令江

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自2005年8月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：13年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　3．签字注册会计师：黄平

　　执业资质：注册会计师、ACCA资深会员

　　从业经历：自2004年5月开始从事审计行业，具备15年审计经验，主要从事资本市场相关服务。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：15年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　项目合伙人鲁立、签字会计师黄平，及质量控制复核人孔令江不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　（三）审计收费

　　2019年度财务报表审计和内部控制审计费用合计180万元（含税），本期审计费用较上年同比增加12.5%，主要为公司业务规模扩大，审计范围增加所致。

　　审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、会计师提供服务所需要投入的专业技术程度等多方因素，综合考虑审计工作安排以及会计师事务所的收费标准而确定。

　　二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一）公司董事会审计与风险管理委员会对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相应的执业资格，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。该所在受聘担任公司首次公开发行股票并上市、2015-2019年度审计机构期间，严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，切实履行了审计机构应尽的职责。综上，建议续聘其为公司提供2020年会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据2020年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

　　（二）公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　1．独立董事事前认可意见：经对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后，我们认为中汇具备为上市公司提供审计服务的执业资格，具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年度审计机构期间，认真履行各项职责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控制度审计工作的要求，我们同意公司2020年度继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务等业务，并同意将本事项提交公司第三届董事会第二十七次会议进行审议。

　　2．独立董事意见：经对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后，我们认为中汇具备为上市公司提供审计服务的执业资格，具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年度审计机构期间，认真履行各项职责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控制度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案（草案）》提交公司股东大会进行审议。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况如下：

　　公司于2020年4月14日召开第三届董事会第二十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案（草案）》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据2020年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：603979             证券简称：金诚信         公告编号：2020-018

　　债券代码：143083         债券简称：17金诚01

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）贯彻落实财政部的有关规定和要求，自2020年1月1日起实施财政部于2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号，以下简称“新收入准则”）。

　　●公司因实施新收入准则调减2020年1月1日留存收益1,006,310.12元。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司2019年度相关财务指标。

　　一、会计政策变更情况概述

　　公司2020年4月14日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于金诚信矿业管理股份有限公司2020年会计政策变更的议案》，同意公司自2020年1月1日起按照财政部于2017年修订的新收入准则对公司会计政策相关内容进行变更。公司监事会、公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　二、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　三、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照新收入准则的规定确认收入；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　四、会计政策变更日期

　　根据前述规定，公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

　　五、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　1、将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型

　　本次会计政策变更前，公司执行与收入相关的准则为《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》，这两项准则分别规范不同类型的收入，并分别采用了不同的收入确认模式，公司首先根据交易的性质判断其适用的准则范围，再按照不同的准则要求相应确认收入。新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有公司与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引，有助于更好地解决目前收入确认时点的问题，提高会计信息可比性。

　　2、以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准

　　收入的确认标准由“商品的主要风险和报酬转移给客户时”确认收入变为“客户取得商品控制权时”确认收入。

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引

　　新收入准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定

　　新收入准则对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。例如，区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购等，这些规定将有助于更好的指导实务操作，从而提高会计信息的可比性。

　　5、根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司因实施新收入准则调减2020年1月1日留存收益1,006,310.12元。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司2019年度相关财务指标。

　　新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　公司经营管理层将根据董事会授权相应调整公司财务管理制度。

　　六、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司自2020年1月1日起按照财政部于2017年印发的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）的规定确认收入，此次会计政策变更符合财政部、证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　七、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司自2020年1月1日起按照财政部于2017年修订的新收入准则对公司会计政策相关内容进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、金诚信第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、金诚信第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、金诚信独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　■

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于2020年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司下属全资子公司。

　　●本次担保金额：预计不超过人民币6亿元（或等值外币），该金额包含截至目前公司已对控股子公司提供的担保额度约人民币33,253.26万元（按2019年12月31日中国人民银行公布的美元对人民币中间价折算）。

　　●本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

　　●截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的议案》，同意公司及全资子公司为公司下属全资子公司提供担保总额不超过人民币6亿元（或等值外币）的担保。该金额包含截至目前公司已对全资子公司提供的担保额度约人民币33,253.26万元（按2019年12月31日中国人民银行公布的美元对人民币中间价折算），并授权经营层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜。

　　以上担保事项已经公司2020年4月14日第三届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　根据《公司章程》，该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二、主要被担保方及担保额度

　　■

　　董事会拟提请股东大会授权经营层根据实际经营情况在全资子公司（含新成立或收购的全资子公司）之间相互调剂使用其预计担保额度。

　　在此额度范围内，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续。

　　三、主要被担保方的基本情况

　　1、金诚信矿业建设赞比亚有限公司

　　金诚信矿业建设赞比亚有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为506.50万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2019年12月31日，该公司资产总额109,049.30万元，归属于母公司净资产64,119.35万元，营业收入81,676.79万元，归属于母公司净利润6,032.58万元。

　　2、北京众诚城商贸有限公司

　　北京众诚城商贸有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为2,000.00万元，主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。截至2019年12月31日，该公司资产总额27,153.76万元，归属于母公司净资产6,128.08万元，营业收入 43,280.30万元，归属于母公司净利润 1,873.45 万元。

　　3、云南金诚信矿业管理有限公司

　　云南金诚信矿业管理有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为8,950.72万元，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2019年12月31日，该公司资产总额28,905.00万元，归属于母公司净资产21,917.17万元，营业收入23,055.11万元，归属于母公司净利润195.24万元。

　　4、湖北金诚信矿业服务有限公司

　　湖北金诚信矿业服务有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为5,000.00万元，主要经营活动为矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相关配套技术服务。截至2019年12月31日，该公司资产总额27,923.57万元，归属于母公司净资产13,153.53万元，营业收入7,873.83万元，归属于母公司净利润-705.90万元。

　　5、金诚信矿山工程设计院有限公司

　　金诚信矿山工程设计院有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为5,500.00万元，主要经营活动为矿山工程的设计与咨询。截至2019年12月31日，该公司资产总额1,970.43万元，归属于母公司净资产907.11万元，营业收入1,577.10万元，归属于母公司净利润50.39万元。

　　6、金诚信百安矿业建设有限公司

　　金诚信百安矿业建设有限公司于2019年5月注册于非洲刚果民主共和国，注册资本16,400万刚果法郎，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。公司通过全资子公司致用实业有限公司(毛里求斯)持股90%，通过全资子公司金诚信国际投资有限公司(塞舌尔)持股10%。截至2019年12月31日，该公司资产总额8,292.02万元，归属于母公司净资产701.48万元，营业收入4,042.66万元，归属于母公司净利润624.31万元。

　　7、致元矿业投资有限公司(毛里求斯)

　　致元矿业投资有限公司(毛里求斯)于2019年6月19日注册于毛里求斯共和国，注册资本1万美元，主要从事投资与投资管理，矿产资源开发业务。公司通过香港全资子公司Conest Resources Limited 持有其100%的股权。截至目前，该公司尚未正式运营。

　　8、有道国际投资有限公司

　　有道国际投资有限公司为公司全资子公司，注册资本10万美元，主要从事投资与投资管理。截至2019年12月31日，该公司资产总额11,622.76万元，归属于母公司净资产1,214.18万元，营业收入7,895.24万元，归属于母公司净利润1,197.98万元。

　　四、担保协议主要内容

　　本次担保事项在获得股东大会授权后，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人将在授权范围内代表公司办理相关手续。担保金额、担保方式、担保期限等条款待具体担保协议签订后确定。

　　五、授权期限

　　本次授权的担保额度使用期自2019年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

　　六、其他事项

　　经股东大会批准授权后，在授权期限及总担保额度内，公司及全资子公司为公司下属子全资子公司提供的担保属于下列任何情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

　　（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

　　（2）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

　　（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　（4）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

　　（5）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上。

　　七、董事会意见

　　本次担保事项是基于日常经营的实际需要，有利于公司的长远发展，增强公司的可持续经营能力，董事会同意此次担保事项。

　　本次担保符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为人民币7亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.42%，系公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司以其所有的贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿权（以下简称“两岔河磷矿采矿权”）为抵押物为贵州开磷集团股份有限公司与贵州银行股份有限公司签订的《贵州银行股份有限公司综合授信合同》（2018黔银（营）综授字第001号）及其项下发生的单项业务产生的债权提供担保。截至2019年12月31日，两岔河磷矿采矿权账面价值3.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.59%。

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额按2019年12月31日汇率（中国人民银行公布的美元对人民币中间价）折合人民币约33,253.26万元(不含本次新增的担保额度)，占公司最近一期经审计净资产的7.80%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信         公告编号：2020-020

　　债券代码：143083     债券简称：17金诚01

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将于2020年5月18日届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》等相关规定，公司于2020年4月14日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会的组成及候选人情况

　　按照现行《公司章程》的规定，公司第四届董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三名，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　经公司董事会提名委员会审查、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，董事会同意提名王先成、王青海、李占民、王慈成、王友成、王心宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名宋衍蘅（会计专业人士）、穆铁虎、张洪涛为第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。张洪涛在本次被提名为非独立董事候选人时暂未取得独立董事资格证书，已做出书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书；其余两位独立董事候选人已取得独立董事资格证书）。

　　公司第三届董事会独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、第四届董事会董事选举方式

　　1、上述董事候选人将提交公司2019年年度股东大会进行选举，其中独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将根据《公司章程》规定，另请董事会、监事会及符合提名条件的股东提名独立董事，待上交所审核无异议后，提请召开股东大会进行选举。

　　2、根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　三、其他说明

　　为确保董事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第三届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务；换届选举完成后，第三届董事会任期提前结束。

　　公司对第三届董事会董事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　附件：董事候选人简历

　　1.王先成先生简历：

　　王先成先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，教授级高级工程师，现任公司董事长。

　　王先成先生于1997年12月至2000年5月任金诚信集团有限公司总经理；1999年3月至今任金诚信集团有限公司董事长、党委书记；2010年10月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理；2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁；2014年12月至今任公司董事长。

　　王先成先生为公司实际控制人之一，截至公告日王先成先生直接持有公司0.96%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2.王青海先生简历：

　　王青海先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，现任公司副董事长。

　　王青海先生于2009年起历任公司审计监察部审计员、证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理、副总裁、董事。2017年5月至今任公司副董事长。

　　王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系，与另外四位实际控制人为叔侄关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3.李占民先生简历：

　　李占民先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，第五届国家安全生产专家组专家，现任公司总裁。

　　李占民先生于1982年8月至2000年5月历任北京有色冶金设计研究总院矿山非标设备设计室主任、矿山机械研究所所长、德兴工程部副经理、经理、总设计师，北京恩菲科技产业集团常务副总经理；2000年6月至2015年12月担任金诚信集团有限公司总裁；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司副董事长，期间曾兼任金诚信矿业管理有限公司总经理；2011年5月至2017年5月任公司副董事长；2016年1月至今任公司董事、总裁。

　　李占民先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日李占民先生直接持有公司0.44%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4.王慈成先生简历：

　　王慈成先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总裁、总经济师。

　　王慈成先生于1997年12月至2010年8月历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2010年9月任金诚信矿业管理有限公司董事长、副总经理；2010年10月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事、副总经理；2011年5月至今任公司董事、副总裁；2018年1月至今任公司总经济师。

　　王慈成先生为本公司实际控制人之一，截至公告日王慈成先生直接持有公司0.24%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5.王友成先生简历：

　　王友成先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总裁。

　　王友成先生于1997年12月至2010年8月历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事；2011年5月至今任公司董事、副总裁。

　　王友成先生为本公司实际控制人之一，截至公告日王友成先生直接持有公司0.24%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6.王心宇先生简历：

　　王心宇先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师。

　　王心宇先生于1994年至2019年任职于中国有色金属建设股份有限公司，先后担任其伊朗锌厂项目经理部主管、副经理、经理，海外工程一部经理，伊朗阿拉克铝项目经理部项目经理，总经理助理、副总经理。

　　王心宇先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7.宋衍蘅女士简历：

　　宋衍蘅女士，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，中国注册会计师，澳洲会计师公会会员，现任北京外国语大学国际商学院副教授、会计与财务管理系系主任。

　　宋衍蘅女士自1997年至2015年曾担任北京化工大学会计系助教、清华大学经济管理学院会计系讲师、浙江大学管理学院副教授，宋衍蘅女士现兼任深圳华龙讯达信息技术股份有限公司独立董事、绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事，西藏旅游股份有限公司独立董事、中电科能源股份有限公司独立董事。

　　宋衍蘅女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　8.穆铁虎先生简历：

　　穆铁虎先生, 1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学本科毕业，法学学士学位，拥有律师资格。

　　穆铁虎先生自1993年至1996年在河北省司法厅机关任职；自1996年至2003年在河北省人民政府法制局、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所工作；自2003年至今在北京浩天信和律师事务所工作，现为该所合伙人律师。穆铁虎先生现兼任康欣新材料股份有限公司独立董事、河北神玥软件科技股份有限公司独立董事。

　　穆铁虎先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　9. 张洪涛先生简历：

　　张洪涛先生, 1949年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获中国地质大学博士学位，国务院特殊津贴获得者。现为中国地质调查局科技咨询委员会主任，中国地质大学教授、博士生导师。

　　张洪涛先生1977年至1993年历任中国地质科学院矿床地质研究所实习研究员、副研究员、研究员，以及科技处处长；1993年至1994年任中国地质学会专职副秘书长；1994年至1998年任地质矿产部直属单位管理局副局长、地质调查局副局长，研究员；1998年至2008年任中国地质调查局副局长、总工程师，研究员；2008年-2012年任国土资源部总工程师，研究员；2008年至2019年任国务院参事。

　　张洪涛先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信         公告编号：2020-021

　　债券代码：143083     债券简称：17金诚01

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）第三届监事会即将于2020年5月18日届满，为顺利完成监会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2020年4月14日召开第三届监事会第十六次会议审议通过《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第四届监事会的组成及候选人情况

　　按照现行《公司章程》的规定，公司第四届监事会共有三名监事，由两名非职工代表监事和一名职工代表监组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名尹师州、许王青为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　二、第四届董事会董事选举方式

　　根据《公司章程》的规定，上述监事候选人将提交公司2019年年度股东大会进行选举，并采用累积投票制。经公司股东大会选举通过后，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　三、其他说明

　　为确保监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第三届监事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务；换届选举完成后，第三届监事会任期提前结束。

　　公司对第三届监事会监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件：监事候选人简历

　　金诚信矿业管理股份有限公司监事会

　　2020年4月14日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　1.尹师州先生简历：

　　尹师州先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，中国注册会计师，高级会计师。

　　尹师州先生于1990年6月至2010年9月历任北京市第二水管厂工人会计，岳华会计师事务所项目经理、合伙人，中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人；2010年10月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司财务总监；2011年5月至2017年4月任金诚信矿业管理股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2017年4月至今任金诚信集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

　　尹师州先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日尹师州先生直接持有本公司0.16%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2.许王青女士简历

　　许王青女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生。

　　许王青女士于2003年9月至2008年3月历任北京浙江企业商会秘书处办公室主任；2008年3月至今任金诚信集团有限公司综合办公室副主任。

　　许王青女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日许王青女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603979    证券简称：金诚信    公告编号：2020-022

　　债券代码：143083    债券简称：17金诚01

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月6日13点00 分

　　召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月6日

　　至2020年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

　　（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

　　（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（见附件3）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记。

　　（四）登记时间：2020年4月30日9:00-16:00；

　　（五）登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

　　（二）会议联系方式：

　　联系人：张思莹

　　联系电话：010-82561878   传真：010-82561878

　　联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：股东大会出席登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金诚信矿业管理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月6日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　附件3：股东大会出席登记表

　　■

　　注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

　　公司代码：603979                      公司简称：金诚信              公告编号：2020-016

　　债券代码：143083                      债券简称：17金诚01

　　金诚信矿业管理股份有限公司