致股东

　　尊敬的各位股东：

　　上市九年风景正好，继往开来再谱新篇。象屿自2016年始的“五五规划”期间，坚持高质量发展不动摇，凝心聚力，务实笃行，在服务产业链的广阔赛道上，聚焦产业客户的需求和痛点，不断创新象屿模式，通过延伸服务链条、提供全流程服务、拓展物流核心节点、布局多式联运，构筑“象屿服务生态圈”，实现核心优势品种的业务量名列行业前茅，营业规模翻两番，归母净利润年均复合增长率达40%。截至2019年，厦门象屿营业收入和归母净利润已实现七连增，助力象屿集团迈入《财富》世界500强。

　　饮水思源，方能行稳致远。象屿始终以回馈社会、回馈股东为奋斗事业的“北斗星”，经营增长势头不减，现金分红决心不变，2019年两次分红，合计0.24元/股。公司将在稳经营的基础上，更加关注与维护公司市值表现和资本市场品牌建设，并继续坚持积极的现金分红政策，同全体股东共享公司发展成果。

　　面对未来，象屿坚信科技是发展利器，“国家赖之以强，企业赖之以赢”。随着5G、大数据、区块链的兴起，科技已日益加速并全面渗透到生产力诸要素，供应链行业迎来科技革命与产业转型的历史交汇期。象屿将瞄准世界前沿科技在供应链领域的应用，以高端科技为战略发展的强支撑，依托自身庞大的业务体量、强大的客户资源和丰富的应用场景，坚定不移地推动公司的数智化转型。我们坚持以物流为针，以数智化为线，串联起供应链的“四流合一”，编织智慧服务网络，实现“数智天网”和“物流地网”的双网融合，开拓产业数字化大蓝海，支撑构建“象屿服务新生态”。

　　站在历史新起点，象屿人将奋楫争先、主动作为，不断提升业务与管理韧性，输出高价值服务，保持公司业绩不停航，向更高目标突进。2020年是公司“五五规划”的收官之年，亦是“六五规划”的筹划之年，虽然2020年全球经济受疫情影响开局多舛，但是机遇与挑战并存，公司将继续以国际化视野对标世界一流企业，拓展“一带一路”沿线业务，加速国际化进程；依托大宗商品供应链业务流量，布局国际国内关键物流核心资源，夯实供应链一体化服务优势；着力深化数字化智能技术应用，推动前沿技术在大宗商品供应链领域的融合落地，力促业务转型新突破、培育未来发展新动能、实现业绩增长新跨越、引领行业变革新方向。

　　厦门象屿股份有限公司

　　董事长：张水利

　　2020年4月15日

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司进行股份回购形成库存股，每10股派发现金股利2.5元（含税）不变，库存股不派发现金红利，相应调整派发现金股利总额。

　　以上利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务及经营模式

　　厦门象屿是中国领先的供应链投资运营服务商，全国供应链创新与应用试点企业，以“立足供应链，服务产业链”作为自己的经营理念，以“打造互利共赢的绿色供应链”作为自己的企业使命。

　　大宗商品供应链服务行业集中度持续提升，日益专业化、集成化，多元综合服务及产业全链条服务成为产业型客户的核心需求。公司通过整合“商流、物流、资金流、信息流”，打造“四流合一”的供应链综合服务平台，沿着产业链向上下游延伸服务，为客户设计具有针对性的供应链解决方案，提供采购分销、门到门全程物流、库存管理、供应链金融、信息咨询等全价值链流通服务，形成具有厦门象屿特色的“产业全链条服务模式”，成功运用到金属矿产、农产品、能源化工等产业服务中，满足了客户“稳定货源、降低成本、控制风险、综合服务”等核心诉求，在实现降本增效的同时促进了整个产业链条价值的提升，进而分享增值收益。

　　以服务粮食产业链为例，公司已形成集种肥服务、农业种植、粮食收储、物流运输、原粮供应、粮食加工及农业金融等于一体的服务布局，实现粮食全产业链一体化服务体系。在产前，为农业生产提供种子、化肥、农机、农资等配套服务；在产中，积极开展多种种植模式的探索，形成“自种+合作种植”双轮驱动的种植业务模式；在产后，依托9大粮食收购、仓储、物流基地和北粮南运物流服务体系，提供粮食收购、筛选、烘干、仓储、运输等服务，为温氏、双胞胎、海大、益海嘉里等大型养殖、饲料和深加工企业提供一体化原粮供应服务。

　　■

　　在服务粮食产业链取得成功后，公司将“产业全链条服务模式”向黑色、铝、煤炭等产业链复制，均取得显著成效，形成了具有细分产业特色的供应链服务产品。在服务黑色产业链方面，在原辅材料采购供应、产成品销售、运输配送、仓储等一条龙服务的基础上，通过入场监管的方式管控风险，打造出全程供应链管理服务模式；在服务铝产业链、煤炭产业链方面，通过与上下游客户达成战略合作，锁定优质采销渠道，依托大跨度、多环节的物流服务能力开展供应链服务，铝产品跨省流通服务量和煤炭进口量均稳居全国前列；在服务化工产业链方面，为客户提供集采销、资金、物流、衍生品与信息为一体的综合服务，聚酯、塑料等产品业务量位居全国前列。

　　2.2 主要业务支撑平台

　　公司致力于构建“四流合一”的供应链综合服务平台，不断强化“物流、信息流”的支撑作用，已经形成了覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系，同时积极向数智化转型，正在着力构建智能化信息科技体系，通过双体系建设构筑起差异化竞争优势。

　　（1）覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系

　　公司居2018年中国物流企业50强第2位，全国仓储企业100强第3位，是国家5A级物流企业。

　　公司通过自有与外协相结合、轻资产与重资产相结合的方式，串联“公、铁、水、仓”，形成覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系，包括贯通中西、串联南北的铁路运输网络，辐射全国的公路运输网络，立足国内主要口岸、延伸至“一带一路”沿线的水路运输网络，覆盖东部沿海、中西部大宗商品集散区域的仓储集群，能够为客户提供高品质、全流程、定制化的大宗商品物流服务和多式联运综合解决方案。

　　■

　　（2）正在构建、初步成型的智能化信息科技体系

　　依托海量的业务数据、庞大的客户资源、丰富的应用场景，公司积极向智能化转型，已逐步构建了涵盖决策分析、职能保障、业务运营在内的智能化信息科技体系，通过业务环节可视化、内部运营管控精细化、数据挖掘分析深度化，实现业务模式的优化升级。

　　业务运营方面，已完成采购分销服务平台、智慧物流服务平台的开发建设，包括仓储管理、运输管理、集装箱管理、铁路货代、海运货代等模块，并基于此在PC端和移动端开发了采购分销服务门户和智慧物流服务门户，实现了业务流程和客户关系维护线上化，能够快速响应客户需求。

　　职能保障方面，通过涵盖财务管控、人力资源管理、客户关系、风险管理、设备与资产管理等模块的一体化保障体系，不断提升管控水平，对业务运营形成全方位支撑。

　　产业研究方面，已成立了覆盖金属矿产、农产品、能源化工三大品类的研究团队，拥有超50名专职研究人员，并与知名投研机构建立战略合作、成立合资公司，密切跟踪产业趋势，已完成金属矿产、能源化工、农产品等产业链数据库的搭建，形成数据价值的累积。

　　决策分析方面，通过企业经营分析系统、客户分析与大数据运营系统，对海量业务数据和庞大客户资源进行有效梳理、分析和深度挖掘，服务公司经营决策，助力战略落地。

　　2.3 行业情况说明

　　（1）后供给侧改革阶段，过剩产能出清，产业竞争格局改善

　　2019年以来，黑色、煤炭等行业的供给侧结构性改革步入深水区，过剩产能陆续出清，新增产能受到严格管控，产业发展向高质量转型，行业集中度持续提升，竞争格局大幅改善。

　　以黑色产业链为例，2015年，中信焦炭板块、钢铁板块利润总额分别为-88.99亿元、 650.70亿元，亏损严重，随着产业链的整体改善，2018年中信焦炭板块、钢铁板块利润总额分别升至78.78亿元和1316.17亿元。

　　上游大宗商品生产企业盈利状况和竞争格局的改善，客观上为向供应链环节释放更多利润创造了前提，此外，产业集中度的提升将带动供应链服务行业集中度的快速提升，头部供应链企业有望依托更大的竞争优势获得更高的市场份额。

　　（2）现代供应链成经济重要抓手，政策红利持续释放，市场空间广阔

　　2017年10月，国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（国办发〔2017〕84号），提出了“到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系，培育100家左右的全球供应链领先企业，中国成为全球供应链创新与应用的重要中心”的明确目标。

　　纵观2019年的国内外经济形势，内外部风险与挑战并存，国际贸易增长进一步放缓，国内经济下行压力较大，商务部指出发展现代供应链是应对经济下行压力的重要抓手，是推进更高水平对外开放的重要载体，是培育经济增长新动能的重要领域。

　　建设现代供应链已经成为新时期深化供给侧结构性改革、建设现代化经济体系的重要内容，随着国家对供应链行业的日益重视，行业市场空间日益广阔。

　　（3）新兴科技层出不穷，数智化发展势不可挡，供应链行业迎来机遇与挑战

　　国务院发展研究中心指出，未来的全球供应链将呈现很多新的发展趋势，中国应利用好新技术革命带来的机会，提升在全球供应链中的地位。2019年1月，习近平总书记指出要“推动货运经营整合升级、提质增效”；5月，国务院明确提出“大力发展无车承运人等道路货运新业态”“加快制定出台网络平台道路货物运输经营管理办法”以规范“互联网+”物流新业态发展。

　　互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术的发展，促进了供应链行业新模式、新业态的持续涌现，数智化发展势不可挡，供应链行业迎来机遇与挑战，新兴技术与供应链行业的融合发展，已成为供应链行业参与者需要研究的重要课题。

　　厦门象屿作为领先的大宗商品供应链综合服务商，构建了“四流合一”的供应链综合服务平台，积极探索大数据、物联网技术在供应链领域的应用，努力在数智化转型的趋势中迎来更大的舞台。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据单位：万元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　2019年9月19日，公司债完成2019年付息，每手“17象屿01”（面值1,000元）派发利息为人民币51.80元（含税）。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　联合信用评级于2019年6月21日出具了《厦门象屿股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，认定本公司主体长期信用等级为AA+，评级展望稳定，“17象屿01”债券的信用等级为AA+。公司2019年债券信用评级等级和评级展望均与2018年相同。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内总体经营情况

　　1.1 公司主要经营结果

　　报告期内，公司实现营业收入2724.12亿元，同比增长16.41%；归属于上市公司股东的净利润11.06亿元，同比增长10.84%；净资产收益率9.61%，同比增加0.31个百分点；每股收益0.45元，同比增长12.50%。

　　分行业具体的经营结果如下：

　　（1）大宗商品采购分销服务

　　报告期内经营货量超1.4亿吨，实现营业收入超2,600亿元，均再创历史新高。

　　金属矿产供应链方面，经营货量超8000万吨，实现营业收入近1700亿元，毛利率2.12%，较上年同期增加0.34个百分点。其中黑色金属供应链经营货量超4200万吨，实现营业收入超1000亿元；铝产品供应链经营货量超1000万吨，同比增长36%，实现营业收入近200亿元，同比增长45%。

　　农产品供应链方面，经营货量超880万吨，实现营业收入233亿元，毛利率5.93%。其中粮食供应链经营货量近750万吨，实现营业收入131亿元，同比增长24%。

　　能源化工供应链方面，经营货量超5500万吨，同比增长55%，实现营业收入676亿元，毛利率3.04%，较上年同期增加1.16个百分点。其中煤炭供应链经营货量超4700万吨，同比增长超60%，煤炭进口量超2200万吨，约占全国煤炭进口量的6.2%，稳居全国前列；化工供应链经营货量近800万吨，同比增长14%。

　　（2）大宗商品物流服务

　　综合物流方面，“中国—印尼”国际物流线路完成运输量近850万吨；塑化产品进口清关量逾200万吨，同比增长超30%，业务量位居全国前三位；长江及沿海T型水域运输量超1700万吨。

　　农产品物流方面，报告期末管理国储粮食库存总量约900万吨，同比保持稳定；持续整合公、铁、水、仓物流资源，完善北粮南运物流体系，在北方港口完成粮食下海量近600万吨，在南方港口实现到达量近450万吨。

　　铁路物流方面，报告期内象道物流完成铁路发送量超550万吨，到达量近400万吨，实现营业收入17.92亿元，净利润1.93亿元。

　　单位：亿元，%

　　■

　　1.2 公司开展的重点工作及成效

　　报告期内，公司保持战略定力，紧紧围绕“夯实基础、提质增效”的总体工作基调，以核心产业链条和产业型客户的需求为导向，通过整合资源、科技赋能、创新模式，服务能力、市占率和产业链影响力进一步提升，网络化物流服务体系不断完善，并以战略高度推动数智化转型，助力公司迈进高质量发展的快车道。

　　公司开展的重点工作及成效如下：

　　（1）依托北粮南运大通道，粮食供应链逆势放量

　　2019年度，非洲猪瘟造成玉米下游市场持续低迷，黑龙江粮食产区受到“积温低、降水大”极端气候影响造成玉米减产，公司多措并举应对挑战，粮食供应链逆市放量。

　　一是建立“规范化、精细化”种植体系，培育复合型种植团队，本年度自有种植面积约19万亩，并进一步探索合作种植和订单种植模式。

　　二是拓展原粮销售区域，新增重庆、贵州、云南、四川、海南、吉林等地，形成了覆盖华南、华东、西南区域的销售格局；以轻资产方式与粮食收购企业达成合作，拓展辽宁、吉林、内蒙古原粮产区收购业务，2019-2020产季完成粮食收购量超500万吨。

　　三是疏通北粮南运毛细血管，通过与锦州港达成合作，首开铁路入港特殊通道，并获得沈阳及哈尔滨铁路局每日集港3000吨的特别许可；通过汽运资源整合，最大发运能力提升至5.5万吨/天，较上年同期增长40%以上，有效提升了集港和转运效率。

　　四是优化国储库存结构，加大水稻收储力度，提高仓容使用效率，报告期末国储库存约900万吨，其中水稻库存近50%。

　　（2）金属、煤炭供应链业务稳步增长，新兴产业供应链拓展取得突破

　　2019年度，公司在巩固黑色、铝、煤炭等传统优势供应链业务的基础上，拓展新兴产业供应链。

　　黑色金属供应链方面，聚焦核心生产型钢厂客户，深化“全程供应链管理服务”模式，优化业务合作方案，提高运营效率，实现营业收入约770亿元，同比继续保持增长。

　　铝产品供应链方面，进一步扩大氧化铝下游销售渠道和铝锭采购渠道，与中铝、魏桥等行业核心客户积极互动，整合内蒙古和新疆地区的物流资源，有效促进氧化铝-铝锭对流。

　　煤炭供应链方面，新开发了俄罗斯、菲律宾等海外煤炭采购渠道，依托网络化物流服务体系推动北煤南运、西煤东运；与易大宗签署《合作协议》，以合资成立公司的形式与其在蒙古焦煤、电煤业务和内贸焦煤、电煤业务领域全面合作，进一步巩固公司煤炭领域竞争优势和北煤南运服务能力。

　　新兴产业供应链拓展方面，抓住新能源汽车产业发展带来的供应链服务契机，初步构建了“新能源原料—动力电池—电动汽车”全产业链服务模式，已与银河资源、华友钴业、格林美等产业链核心企业达成业务合作。

　　（3）完善网络化物流服务体系，服务能力再上新台阶

　　2019年度，公司推动物流资源整合，并通过科技赋能提升运营效率，网络化物流服务体系进一步完善。

　　一是以轻资产方式推动物流资源整合，启动网络货运平台项目，着手搭建智能化的公路运输资源整合平台，串联铁、水干线运输及各仓储节点，整合全链条数据，提高车货匹配；与中远海运集装箱运输有限公司达成战略合作，整合优质水运资源，在印尼合资设立专业物流服务公司，完成内贸租船、进口清关、出口仓储等物流服务全链条覆盖，“中国—印尼”国际物流通道不断夯实。

　　二是推动货场及专用线建设，报告期内逾2万平米货场、3条铁路专用线已建成并投入使用，新增标准集装箱和敞顶集装箱超3500个；积极拓展运输品类，在原有铝、煤炭等大宗商品的基础上，新增水泥熟料、水渣、高岭土等品种；充分发挥集装箱运输的高效、环保优势，创新运输方式，开发潜在货量。

　　三是推动期货交割库资格申请，试点开展玉米期货交割库保管业务，报告期内，公司旗下第4个期货交割库（黄大豆1号非基准指定仓库）获批，交割产品已覆盖玉米、大豆、PP、PVC等大宗商品。

　　四是多式联运持续放量，报告期内，北粮南运实现运量超600万吨，氧化铝跨省流通实现运量超350万吨，北煤南运实现运量超700万吨，同比均实现大幅增长。

　　（4）战略高度推动信息化建设，打造数智化供应链

　　公司将信息化、科技化工作上升为重点战略工作，致力于打造数智化供应链，报告期取得多项突破性进展。

　　一是推动与头部互联网科技企业的互动、交流，以区块链等信息技术为基础，围绕供应链金融、网络化物流服务体系、信息化战略规划、人才交流等领域强化合作，推动供应链行业数字化转型。

　　二是前期开发的智慧供应链服务平台完成上线，通过搭建物流控制塔和物流业务操作平台，实现了业务流程各环节的数据沉淀，逐步实现了可视化跟踪；完成购销数据系统、复盘系统的上线和客户管理系统的开发，借助信息化手段挖掘海量业务数据，为数智化转型夯实基础。

　　三是推动物流网技术在集装箱管控和设备管理方面的运用。通过集装箱定位系统，进行货物流向分析，降低返空率，提高使用效率；完善设备管理系统，实现设备联网、自动检测、自动预警管理，实现全生命周期管控。

　　四是聚焦金属矿产、农产品、能源化工等核心品类，完善专业数据库，提升产业链研究精度，为供应链服务提供专业支持。

　　（5）利用多样化工具拓展融资渠道，优化融资结构

　　公司积极利用多样化融资工具拓宽融资渠道、降低融资成本、优化融资结构，有力地支持了公司业务规模快速发展的资金需求。

　　一是实施大宗商品供应链行业和厦门国资系统首例市场化债转股，引进工银金融资产投资有限公司及农银金融资产投资有限公司以现金方式对公司全资子公司增资20亿元人民币。

　　二是成功发行了5亿含权中票、三期超短期融资券共计21亿元。

　　三是银企合作进一步深化，2019年取得授信额度约800亿。

　　（6）坚定积极的现金分红政策，与所有股东共享发展成果

　　2019年，公司先后进行了两次现金分红，每10股派发现金红利合计2.4元（税后），共计派发现金红利5.18亿元，占2018年度可供分配净利润的60%。

　　2020年，公司拟以2019年12月31日的总股本2,157,454,085为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（税后），共计派发现金红利5.39亿元，占本期末可供分配净利润的55%0F0F0F。

　　（7）主动履行社会责任，彰显国企使命担当

　　一是充分发挥党建工作凝心聚力的作用，推动党建工作与经营管理、作风建设、企业文化的融合共建，组织开展“弘扬时代精神，传承象屿文化”主题系列活动，提高员工的认同感，为公司科学发展提供坚强组织保障。

　　二是助力区域经济发展，报告期内公司累计缴纳税收约25亿元，新增就业岗位约360个。

　　三是向甘肃省东乡县和四川省剑阁县进行消费扶贫，通过黑龙江省依安县慈善协会对因灾、因病、因学等特殊原因致贫、返贫的贫困家庭实施爱心救助。

　　2 报告期内主要经营情况

　　2.1 主营业务分析

　　（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:万元  币种:人民币

　　■

　　营业收入和成本变动原因说明:主要是铝产品、煤炭、农产品业务量增加。

　　销售费用变动原因说明:主要是公司物流服务能力增强，铝产品等核心产品供应链业务中物流配套服务增加；煤炭、农产品业务量增长，相应的运输、港口费用增加。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：供应链业务优化结算方式，加速资金回笼。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：为提高资金使用效率，购买短期理财产品。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款较同期增加，及提高股利分红所致。

　　投资收益变动原因说明:主要是本期期货套保业务投资收益减少，以及上期出售恒力股份股票取得收益而本期未发生。

　　资产减值损失变动原因说明:主要是本期存货跌价损失减少。

　　信用减值损失变动原因说明:主要是本期执行新金融工具准则，应收款项减值准备的核算从资产减值损失调整到信用减值损失列。

　　资产处置损益变动原因说明:主要是本期较上期固定资产处置收益增加。

　　营业外收入变动原因说明:主要是本期违约赔偿金增加。

　　营业外支出变动原因说明：主要是本期罚款滞纳金支出增加。

　　（2）收入和成本分析

　　a）主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:万元  币种:人民币

　　■

　　b）成本分析表单位：万元  币种：人民币

　　■

　　注：铁路物流服务的上年同期金额为象道物流2018年6-12月份经营情况（公司于2018年5月底通过非同一控制实现合并）。

　　c）主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额2,980,885.10万元，占年度销售总额10.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　前五名供应商采购额5,608,059.70万元，占年度采购总额21.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　（3）费用

　　相关情况详见四、报告期内主要经营情况1主营业务分析1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

　　（4）研发投入

　　a）研发投入情况表单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2.2 资产、负债情况分析

　　√适用  □不适用

　　（1）资产及负债状况单位：万元 币种：人民币

　　■

　　（2）截至报告期末主要资产受限情况

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　说明：除上述限制资产外，子公司厦门象道物流有限公司以成都青白江象道物流有限公司100%股权质押，向银行借款61,000,000.00元。本公司以子公司厦门象道物流有限公司20%股权质押借款金额为150,000,000.00元。

　　2.3 投资状况分析

　　（1）对外股权投资总体分析单位：万元  币种：人民币

　　■

　　■

　　注：

　　1、按2019年12月31日的汇率进行计算，1美元=6.9762元，1新加坡元=5.1739元

　　2、以前年份注册成立的部分公司于2019年到资3.45亿元。

　　3、年度内象屿国际（迪拜）有限公司等3家公司注销；浙江象屿金伟晖石油化工有限公司等8家公司正在清算中。

　　a）重大的股权投资

　　①2019年6月25日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于子公司实施债转股的议案》，同意公司引进工银金融资产投资有限公司及其一致行动人农银金融资产投资有限公司以现金方式对公司全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）合计增资20亿元人民币，增资后各持有象屿物流9.37%股权。增资资金主要用于偿还象屿物流及其控股子公司的银行贷款。

　　关于子公司象屿物流增资实施市场化债转股事宜，根据相关约定，如工银投资和农银投资未按约定足额获取利润分配，或因不可抗力导致工银投资和农银投资享有的权利及收益未能实现，厦门象屿可根据自身利益决定是否回购象屿物流的股权，厦门象屿不回购，无合同义务向工银投资和农银投资支付股权转让价款；当发生厦门象屿和象屿物流不能控制的未来不确定事项时，厦门象屿和象屿物流无须承担赔偿责任；象屿物流任一年度未实现业绩预期，厦门象屿和象屿物流均不构成违约；增资协议解除后，各方应协商一致，协商不一致，厦门象屿和象屿物流无合同义务支付相关约定款项；厦门象屿和象屿物流按增资协议约定组织召开股东大会，但未形成有效利润分配决议，不构成违约；无论股权转让协议约定的特定情形是否发生，不影响厦门象屿对象屿物流的控制。

　　②2019年7月25日，公司第七届董事会第三十九次会议分别审议通过了《关于与易大宗签署合作协议的议案》、《关于与易大宗合资设立公司的议案》，同意公司与易大宗签署《合作协议》，开展蒙古焦煤、电煤业务和内贸焦煤、电煤业务的大宗贸易合作和配套物流领域合作，公司将与易大宗分别在厦门和新加坡设立贸易合资公司，厦门贸易合资公司注册资本20亿元人民币，公司持股51%，新加坡贸易合资公司注册资本100万新加坡元，公司持股51%。截止2019年12月31日，厦门贸易合资公司象晖能源（厦门）有限公司、新加坡合资公司象晖能源（新加坡）有限责任公司均已完成设立。

　　b）以公允价值计量的金融资产单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2.4 主要控股参股公司分析

　　（1）主要子公司情况单位：万元   币种：人民币

　　■

　　（2）主要子公司经营业绩与去年同期报告期内相比变动较大的情况说明：

　　■

　　（3）其他子公司情况单位：万元   币种：人民币

　　■

　　注：

　　①厦门象道物流有限公司于2018年5月底非同一控制下企业合并纳入本公司合并范围，此处填制的上年同期净利润为象道物流2018年全年数据。

　　②象屿农产经营业绩与去年同期相比变动较大的说明：主要是因非洲猪瘟造成玉米下游市场低迷，以及国储业务因政策调整同比下降较多。

　　3 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　3.1  行业格局和趋势

　　（1）行业格局

　　目前供应链行业存在三类服务商：①传统贸易商，提供商品采购供应服务，赚取买卖价差；②物流服务商，提供物流服务，赚取物流服务收益；③供应链综合服务商，通过线下、线上平台提供大宗商品采购供应、物流、供应链金融等一揽子服务，赚取供应链综合服务收益和增值服务收益。各类服务商运营品类和提供的服务会存在一定程度的交叉和竞争，也存在很多合作的机会。

　　（2）行业趋势

　　中国制造业的经营环境正在发生着明显的变化，企业的核心竞争力不再完全依赖直接生产成本的降低，寻求资源配置效率更高、流通成本更优的供应链解决方案成为制造业企业转型升级的必然选择。相应，供应链行业也出现进一步转型升级的趋势，主要体现在以下五个方面：

　　①行业由高速增长阶段转向高质量发展阶段，去中间化趋势明显，原来仅仅依靠资金推动、粗放经营的发展模式难以为继，对企业的精细化管理能力和综合服务能力提出更高的要求，客户资源和渠道资源将向精细化管理能力强、综合服务水平高的供应链行业龙头企业进一步汇集；

　　②行业的盈利模式由传统的商品买卖价差逐步转向供应链综合服务收益和增值服务收益，包括采购分销、运输配送、库存管理、信息咨询、供应链金融等各项收益以及为企业提质增效后分享的增值服务收益；

　　③大数据、物联网、区块链等新技术在供应链行业模式创新、效率提升方面发挥了越来越重要的作用，这种趋势逐渐被供应链服务企业所认知并实践；

　　④我国社会物流总费用占GDP比率远高于欧美发达国家，提高社会流通效率，降低流通成本，优化运输结构的需求迫切，铁路物流服务、多式联运物流服务具有广阔的发展空间；

　　⑤产业梯度转移持续进行，制造业重心从东部向中西部转移、从国内向东南亚转移的趋势不减，原来局限于服务国内产业链的供应链服务企业，需要延伸业务布局区域，整合国际资源，拓展国际市场。

　　3.2  公司发展战略

　　公司以建设互利共赢的绿色供应链为使命，以“创造流通价值，服务企业成长”为宗旨，明确供应链管理、投资、运营服务商的定位，立足供应链，服务产业链，依托先进的供应链管理理念、完善的一体化流通服务和强大的资源支撑，为客户提供供应链服务，与客户分享供应链增值收益，力争成为中国一流的供应链管理、投资、运营服务商。

　　产业发展方面，在进一步夯实和优化农产品、金属材料及矿产品、能源化工产品等大宗商品供应链服务体系的基础上，深度挖掘产业链上的战略合作机会，充分发挥物贸联动优势，提升供应链综合服务收益，积极探索培植收益率较高的新产品供应链，优化业务结构、分散经营风险、提高经济效益。

　　发展模式方面，坚持产业全链条服务模式，致力于提升产业链运营效率，为产业链核心企业提供多品种、多元化的供应链综合服务，在为产业链客户降本增效的同时获取增值服务收益。

　　信息技术方面，依托庞大的业务体量、丰富的应用场景，积极向数智化转型，探索区块链、物联网等新兴技术在大宗商品供应链领域的融合落地，优化现有的业务模式，以科技赋能驱动新的增长。

　　区域发展布局方面，把握“一带一路”、福建自贸区、海西经济区等重大战略机遇，结合国家政策导向及资源分布情况，通过多种方式布局关键的物流节点和市场网络，推动完善国内国际两个市场物流服务体系的完善，着力提升物流资源整合能力和物流技术运用能力，完善国内外多式联运物流服务体系。

　　3.3  经营计划

　　2020年，公司力争实现营业收入2,863亿元，成本费用控制在2,840亿元以内。

　　公司将着力做好以下重点工作：

　　（1）积极向数智化转型，不断探索大数据、物联网、区块链技术在供应链领域的融合落地，优化现有的业务模式，进一步提升经营效率和经营质量，力争在网络货运、智能仓库、仓单流转、供应链金融方面取得突破性进展。

　　（2）进一步完善针对实体企业的全程供应链管理服务模式，着力提升客户粘性，优化项目管控，提升盈利水平。

　　（3）持续巩固象屿农产在农业全产业链方面的经营能力，推动“原粮种植、产后服务、粮食物流、原粮贸易、原粮加工”五大产业领域的系统整合，扩大合作种植面积，做大粮食贸易规模、优化粮食收储结构、完善大米销售渠道。

　　（4）进一步推动铁路货运场站、专用线及配套设施的建设，完善网点布局，寻找布局机会，完善信息系统，通过海铁联运、公铁联运，持续开发多式联运精品线路。

　　（5）积极应对海外新冠疫情爆发对黑色、铝、煤炭等大宗商品供给、需求及价格的影响，通过专业的产业研究团队、完善的预警体系，紧跟客户动态，严格执行套保，确保整体经营保持稳定。

　　（6）在巩固现有优势供应链业务的基础上，紧跟国家战略导向，做大做强新能源汽车供应链业务、东南亚不锈钢供应链业务，在一带一路拓展方面实现突破性进展。

　　2020年，公司将根据计划目标和实际经营情况，择优选取稳健、合适的融资组合，保证经营中的资金需求，包括但不限于银行融资、短期融资券、中期票据、公司债券、债转股等。

　　以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

　　3.4  可能面对的风险

　　公司面对的风险有宏观经济风险、行业竞争风险、运营管理风险、汇率风险等风险，通过积极主动的应对措施，公司能较好地应对相关风险，公司面对的风险不会对公司经营产生重大影响。

　　（1）宏观经济风险

　　公司所处行业与宏观经济形势密切相关，国际和国内宏观经济波动会显著影响大宗商品市场的供需和价格，重大公共卫生安全事件如新冠肺炎疫情亦会通过影响宏观经济，对大宗商品市场造成间接不利影响。近年来，受全球宏观经济的不确定性以及国内经济增速放缓等因素影响，大宗商品价格波动加剧，加大了公司的经营压力和决策难度。

　　（2）行业竞争风险

　　公司所处行业属于充分市场化、竞争激烈的行业，行业结构和格局在不断变化，行业集中度不断提升，新兴的经营业态开始出现，公司面临的行业竞争不断加剧。

　　（3）运营管理风险

　　随着公司业务规模不断增长，新业务、新项目、新模式不断涌现，新团队不断加入，对公司的风险管控能力、精细化管理能力、人力资源体系建设、信息系统建设提出了更高的要求，公司面临运营管理能力与业务规模不匹配的风险。

　　（4）汇率风险

　　随着公司业务规模不断增长，进出口贸易规模不断提升，世界经济不确定性增加带来汇率波动的加剧，公司日常经营中面临汇率波动的风险。

　　应对措施：

　　公司密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，应对宏观经济的波动。公司坚持“立足供应链、服务产业链”的经营理念，推动产业链上下游业务延伸，深化物流资源整合，拓展物流网络布局，通过业务结构调整、客户结构优化、加强板块联动、服务模式升级，提升业务竞争力。公司通过强化三权（业务经营权、财务财权、物流货权）分立体系，完善保证金制度、客户准入制度，健全物流管控体系、牢牢掌握货权等方式，加强客户信用风险的管控；通过加强大宗商品市场行情研判，运用期限结合，采用二次定价、公式结价、提供保证金等方式加强大宗商品价格波动风险的管控；密切关注汇率走势，通过远期外汇合约等金融衍生工具锁定汇率成本，加强汇率风险的管控。

　　四 涉及财务报告的相关事项

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　说明：

　　①新金融工具准则

　　因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-30,570,292.18元，其中盈余公积为-588,157.49元、未分配利润为-29,982,134.69元、其他综合收益为0元。对少数股东权益的影响金额为-4,361,323.15元。本公司母公司财务报表相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为172,085.87元，其中盈余公积为17,208.59元、未分配利润为154,877.28元、其他综合收益为0元。

　　②财务报表格式

　　a)资产负债表

　　资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　b)利润表

　　利润表中将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目自“其他收益”项目前下移至“公允价值变动收益”项目后，并将“信用减值损失”列于“资产减值损失”之前；“营业外收入”、“营业外支出”不再包含债务重组利得和损失；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；投资收益其中项新增与新金融工具准则有关的“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

　　执行上述新政策不会对本公司财务报表产生重大影响，对本公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。

　　财务报表格式的修订对2018年12月31日合并财务报表项目的影响如下：

　　■

　　财务报表格式的修订对2018年12月31日母公司报表项目的影响如下：

　　■

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本年度的合并财务报表范围包括本公司及所有子公司，具体情况详见本财务报表附注第十一节、

　　八“合并范围的变更”和附注第十一节、九“在其他主体中的权益”之说明。

　　厦门象屿股份有限公司

　　董事长：张水利

　　2020年4月15日

　　证券代码：600057     证券简称：厦门象屿       公告编号：临2020-025号

　　债券代码：143295     债券简称：17象屿01

　　债券代码：163113     债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176     债券简称：20象屿02

　　厦门象屿股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司第八届董事会第七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月13日下午在厦门召开。会议应到董事九名，实到九名。会议由张水利董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、2019年度董事会工作报告

　　二、2019年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）

　　三、2019年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）

　　四、2019年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）

　　五、关于计提信用和资产减值准备的议案

　　根据公司会计政策关于计提信用和资产减值准备的相关规定，公司2019年度计提信用和资产减值准备24,245.82万元，包括：坏账准备7,976.03万元，存货跌价准备12,627.10万元，固定资产减值准备2,371.74万元，其他流动资产减值准备1,046.37万元、贷款减值准备208.22万元和商誉减值准备16.36万元。

　　六、关于变更会计政策的议案

　　本议案的详细内容见公司临2020-027号《关于变更会计政策的公告》。

　　七、2019年度财务决算报告

　　八、2019年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年末母公司可供分配利润为575,881,658.88元。

　　2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配现金红利539,363,521.25元。

　　利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司进行股份回购形成库存股，每10股派发现金股利2.5元（含税）不变，库存股不派发现金红利，相应调整派发现金股利总额。

　　本议案的详细内容见公司临2020-028号《2019年度利润分配预案》。

　　九、2020年度财务预算报告

　　十、关于支付2019年度审计费用的议案

　　同意向容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 支付2019年度审计费用共计519万元人民币（不含税）。

　　十一、关于续聘2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

　　同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　本议案的详细内容见公司临2020-029号《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》。

　　十二、股东回报规划（2020年-2022年）

　　同意公司未来三年的股东回报规划（2020年-2022年）。

　　本期股东回报规划在利润分配比例由10%提高至30%。规划中明确“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配净利润的30%。”

　　股东回报规划（2020年-2022年）全文详见上海证券交易所网站。

　　十三、关于修改《公司章程》的议案

　　本议案的详细内容见公司临2020-030号《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　十四、关于召开2019年年度股东大会的议案

　　公司定于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，本议案的详细内容见公司临2020-031号《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　以上议案的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司全体独立董事对以上第五、六、八、十、十一、十二、十三项议案均发表了同意的独立意见。

　　以上第一、二、七、八、九、十一、十二、十三项议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600057     证券简称：厦门象屿       公告编号：临2020-026号

　　债券代码：143295     债券简称：17象屿01

　　债券代码：163113     债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176     债券简称：20象屿02

　　厦门象屿股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司第八届监事会第三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月13日下午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。会议应到监事三名，实到三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、2019年年度报告及其摘要

　　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，对公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　二、2019年度监事会工作报告

　　三、关于计提信用和资产减值准备的议案

　　公司监事会认为：

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司报告期末的资产价值，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提信用和资产减值准备。

　　四、关于变更会计政策的议案

　　公司监事会认为：

　　公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、2019年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年末母公司可供分配利润为575,881,658.88元。公司2019年度利润分配预案拟为：以2019年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。共计分配现金红利539,363,521.25元。

　　利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司进行股份回购形成库存股，则公司每10股派发现金股利2.5元（含税）不变，库存股不派发现金红利，相应调整派发现金股利总额。

　　公司监事会认为：

　　2019年度利润分配预案及其制定、审议程序符合法律法规及公司章程的各项规定。

　　六、2019年度内部控制审计报告和2019年度内部控制自我评价报告

　　以上议案表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。其中第一、二、五项议案将提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600057   证券简称：厦门象屿       公告编号：临2020-027号

　　债券代码：143295   债券简称：17象屿01

　　债券代码：163113   债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176   债券简称：20象屿02

　　厦门象屿股份有限公司关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行，本次会计政策变更不会对公司经营成果和财务指标产生重大影响，不涉及以前年度追溯调整，无需提交股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　1、 财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号）。本通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　2、2019年12月10日，财政部会计司发布通知（即财会〔2019〕21号），制定《企业会计准则解释第13号》，主要明确了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断，以及关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断。此解释自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

　　3、2017年7月财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）会计政策变更的主要内容

　　1、根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号），公司合并财务报表格式的主要变动如下：一是在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。二是结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　2、根据《企业会计准则解释第13号》，公司会计政策中，除了进一步明确关联方的构成，另外规定非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的组合是否构成一项业务时，可以选择采用集中度测试的方式简化判断。进行集中度测试时，如果购买方取得的总资产的公允价值几乎相当于其中某一单独可辨认资产或一组类似可辨认资产的公允价值的，则该组合通过集中度测试，应判断为不构成业务。

　　3、根据新收入准则，公司会计政策修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、财会[2019]16号通知的变更仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　2、《企业会计准则解释第13号》新旧衔接上，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整，并不影响本公司在此之前的非同一控制下企业合并的会计处理，但以后期间若发生新的非同一控制下企业合并，需要按此解释判断是否构成业务，并相应进行会计处理。

　　3、新收入准则采用累积影响法，即首次执行新准则的企业，应当根据首次执行新准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算、列报和披露等方面，资产负债表增加合同资产和合同负债项目。按照规定本项变更除对财务报表格式和部分科目列示产生影响外，对公司净资产、净利润等相关财务指标不会产生重大影响。

　　三、董事会关于变更会计政策合理性的说明

　　本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、监事会关于公司变更会计政策的说明

　　公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、厦门象屿股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、厦门象屿股份有限公司第八届监事会第三次会议决议；

　　3、厦门象屿股份有限公司独立董事意见；

　　4、董事会关于变更会计政策的说明；

　　5、监事会关于变更会计政策的说明。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600057        证券简称：厦门象屿       公告编号：临2020-028号

　　债券代码：143295        债券简称：17象屿01

　　债券代码：163113        债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176        债券简称：20象屿02

　　厦门象屿股份有限公司2019年度利润分配预案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度利润分配预案拟为：以2019年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

　　●审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、2019年度利润分配预案主要内容

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年末母公司可供分配利润为575,881,658.88元。

　　综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司2019年度利润分配预案拟为：以2019年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

　　此次利润分配共计分配现金红利539,363,521.25元，剩余未分配利润结转至2020年度。本公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

　　本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司进行股份回购形成库存股，则公司每10股派发现金股利2.5元（含税）不变，库存股不派发现金红利，相应调整派发现金股利总额。

　　二、相关决策程序

　　1、公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第三次会议均审议通过了公司《2019年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、独立董事发表同意的独立意见：

　　我们认为，公司2019年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和财务状况、未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600057            证券简称：厦门象屿       公告编号：临2020-029号

　　债券代码：143295    债券简称：17象屿01

　　债券代码：163113    债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176      债券简称：20象屿02

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8 月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　承办分支机构信息：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所，由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2.人员信息

　　截至2019 年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人，其中合伙人106人，首席合伙人肖厚发；注册会计师 860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所 2018年12月31日净资产为8,157.19 万元，2018年度业务收入为69,904.03万元，2018年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收入11,245.36万元。客户集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

　　拟质量控制复核人：朱丹丹，中国注册会计师，2003年起从事审计工作， 2014年开始从事项目质量控制复核工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　拟签字会计师：裴素平，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年公司审计费用共计519万元人民币（不含税）。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会决定容诚会计师事务所2020年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　(一) 董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会通过审查发表意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2019年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。同意提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

　　独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：根据容诚会计事务所2019年审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意公司继续聘任容诚会计事务所作为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构。

　　(三) 董事会的审议程序

　　公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，提请股东大会授权公司董事会决定其2020年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600057     证券简称：厦门象屿       公告编号：临2020-030号

　　债券代码：143295     债券简称：17象屿01

　　债券代码：163113     债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176     债券简称：20象屿02

　　厦门象屿股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号）和公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下：

　　■

　　《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　上述修订需公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600057     证券简称：厦门象屿    公告编号：2020-031号

　　债券代码：143295     债券简称：17象屿01

　　债券代码：163113     债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176     债券简称：20象屿02

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月8日15点 00分

　　召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月8日

　　至2020年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，详见公司刊登于2020年4月15日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议、监事会决议及相关公告。

　　2、 特别决议议案：5、8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2020年5月7日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼

　　3、登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人：赖晓娟、卢楚琴，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn；

　　2、出席会议的股东费用自理；

　　3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；

　　4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门象屿股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600057                         公司简称：厦门象屿