一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　一、主要业务

　　公司主营业务为提供建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务，包括方案设计、租赁及安装等，主要产品包括建筑支护设备、高空作业平台及地下维修维护设备等，广泛服务于建筑维护后服务市场、施工安全、应急救援、市政绿化等领域，产品可应用于地铁等轨道交通施工的支撑和保护、城市改造项目、建筑内外装修维护、城市道路建设及维护、绿化园林维护、设备安装及检修、物流仓储及影视场景搭建等。

　　为提高公司核心竞争力，报告期内，公司将重点布局高空作业平台租赁业务，并将依托该品类进而形成全国性线上线下一体化网络作为战略发展方向。随着我国现代化水平不断提升及后建筑服务市场快速扩容，高空作业平台具备的多元化用途特点，大力促进其应用领域向各行业延伸并形成需求不断扩大的趋势。随着建筑工程、装备制造、电力行业、仓储物流、市政工程、军事工程、应急救援等领域中高空作业平台普及率的逐步提升，驱动了高空作业平台需求的不断增长。目前高空作业平台租赁业在国内尚处于成长期，发展空间很大，市场前景广阔。

　　二、经营模式

　　公司所经营的建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务，整体业务流程含物资采购、资产管理、方案设计、设备出租及安装、售后服务。

　　公司通过集中采购模式，获取设备采购最优价格等商务条件；采购完成后，所有租赁产品统一调配管理，结合大数据、物联网等信息技术，通过GPS、摄像头等智能硬件以及应用软件，实现资产全生命周期管理，优化产品整体出租率、租赁价格及资产处置效益等；方案设计环节，根据单体项目情况设计最佳实施方案，并形成人员及设备最优组合方案为客户优质服务；设备出租及安装环节，依托公司10多年客户资源的基础上，公司拥有专业租赁人才队伍以及覆盖200多个城市的营销服务能力，同时通过小程序等线上渠道结合城市网点，实现线上线下有效结合；售后服务中，在线上线下服务网络的基础上，公司结合行业内领先的技术优势提供更多增值服务。

　　三、行业情况

　　目前我国工程机械设备租赁行业发展仍处于初级阶段，集中度、市场占有率及租赁渗透率都处于较低水平，根据中国建筑业协会口径，国内目前工程机械租赁服务企业达2万多家，但大部分企业的规模都较小。从租赁市场成熟的北美市场来看，头部租赁企业美国联合租赁2018年度营业收入80亿美元，占北美设备租赁市场约13%。我国工程机械及设备租赁行业当前整体过于分散，后续租赁整体渗透率将逐步提升，行业亟待整合。

　　在整体经济发展和城市化进程的推动下，我国建筑业一直保持较快的发展速度，据国家统计局数据，建筑业增加值从2012年的36,896亿元增长到2019年的70,904亿元，年度复合增长率达到9.78%，建筑业的稳步发展驱动着工程机械设备租赁行业的快速发展。伴随新型工业化、城镇化和绿色化的协同持续推进及“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等国家战略的深入实施，我国发展的空间格局将进一步拓展和优化，工程机械及设备租赁市场将持续发展扩大。同时随着建筑市场由新建逐步转入到以维修维护为主的建筑后服务市场，具备更多元化应用场景的工程机械及设备将更为受益。

　　从公司重点开拓的高空作业平台租赁市场来看，高空作业平台保有量及产品渗透率均偏低，行业发展潜力巨大。我国高空作业平台产品没有被广泛应用，大量高空作业仍以使用脚手架为主，或以叉车替代，少数情况下甚至用起重机顶部安装一个平台框来达到高空作业的目的，其原因在于国内高空作业平台发展较晚，国内市场对行业认识度不高，相关法律法规也不健全，客观上阻碍了行业的发展壮大。从高空作业平台租赁市场保有量来看，2018年我国租赁高空作业平台保有量约9万台，而欧美租赁设备市场保有量超过90万台高空作业平台，是我国的10倍；从人均保有量来看，美国/欧洲十国高空作业平台人均保有量约19/8台每万人，远高于中国人均保有量的0.65台；从产品渗透率来看，美国/欧洲十国高空作业平台产品渗透率（设备台数与GDP之比）约3.06/1.88台每亿美元，高于中国产品渗透率0.7台每亿美元。对标欧美成熟市场，无论从总保有量、人均保有量还是产品渗透率来看，中国高空作业平台市场潜力巨大，未来至少还有5-10倍成长空间。我国高空作业平台租赁市场爆发增长，行业景气度极高。受益行业市场需求旺盛，我国高空作业租赁市场快速增长。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入115,386.72万元，比上年同期上升29.99%；实现营业利润47,397.3万元，比上年同期上升113.8%；实现利润总额47,178.04万元，比上年同期上升115.08%；实现净利润39,681.38万元，比上年同期上升199.42%；实现归属于母公司股东的净利润27,569.22万元，比上年同期增加30,448.03万元；实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,715.31万元，比上年同期增加27,295.38万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表范围为母公司本部及下属18家子公司、8家孙公司。

　　截至2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司情况如下：

　　■

　　截至2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内孙公司情况如下：

　　■

　　本期合并报表范围及其变化情况详见合并范围的变动和在其他主体中的权益披露。

　　证券代码：603300         证券简称：华铁应急         公告编号：临2020-013

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2020年4月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年4月3日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等信息披露规范要求，编制了2019年年度报告及摘要。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　公司2019年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2019年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2019年实现营业收入115,386.72万元，同比增长29.99%；营业利润47,397.30万元，同比增加113.80%；归属于母公司所有者的净利润27,569.22万元，同比增加30,448.03万元。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润275,692,176.60元。2019年母公司实现净利润184,506,533.46元，扣除本年度计提的法定盈余公积18,450,653.35元，扣除本年派发现金股利0元，年初可供分配利润为239,011,508.62元，截至 2019年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为405,067,388.73元，已经审计确认的可供分配的利润为405,067,388.73元。

　　根据公司未来发展的现状，并结合公司现金流量情况，公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。留存未分配利润拟增加公司各类业务的资金，用于公司日常经营活动。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》

　　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2020年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币18亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司2019年年度股东大会审议通过本议案至2020年年度股东大会日止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于2020年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2020公司及子公司提供、接受关联担保的公告》。（        公告编号：临2020-016）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　八、审议通过《关于公司接受大股东担保的议案》

　　根据公司业务发展需要，2020年度公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司提供总计不超过人民币180,000万元的担保额度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司接受大股东担保的公告》。（        公告编号：临2020-017）

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　九、审议通过《关于公司2019年内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对本公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2019年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司董事会编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第332ZA4605号）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　十一、审议通过《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》

　　因正常生产经营需要，公司参股公司天津华铁融资租赁有限公司向本公司提供总额不超过人民币10,000万元的借款，用于支持公司发展及补充流动资金需要。公司无需就上述借款提供任何抵押或担保，借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，借款期限为借款实际发生之日起1年。同时，根据公司业务发展需要，天津华铁融资租赁有限公司为公司提供不超过30,000万元的担保额度；浙江华铁融资租赁有限公司为公司提供不超过50,000万元的担保额度。公司拟与浙江华铁建筑设备有限公司进行设备租赁，交易总金额不超过2,000万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司与参股公司进行关联交易的公告》。（        公告编号：临2020-018）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十二、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。（公告编号：临2020-019）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603300         证券简称：华铁应急         公告编号：临2020-014

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于第三届监事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2020年4月14日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第三十一次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2019年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2019年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　公司2019年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2019年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2019年实现营业收入115,386.72万元，同比增长29.99%；营业利润47,397.30万元，同比增加113.80%；归属于母公司所有者的净利润27,569.22万元，同比增加30,448.03万元。

　　监事会认为：公司2019年度财务决算报告真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营业绩，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

　　监事会认为：本次公司制定的2019年度拟不进行利润分配符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》

　　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2020年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币18亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司2019年年度股东大会审议通过本议案至2020年年度股东大会日止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2020年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2020年公司及子公司提供、接受关联担保的公告》。（        公告编号：临2020-016）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司接受大股东担保的议案》

　　根据公司业务发展需要，2020年度公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司提供总计不超过人民币180,000万元的担保额度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司接受大股东担保的公告》。（        公告编号：临2020-017）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2019年内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，制定《2019年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司董事会编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第332ZA4605号）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　十、审议通过《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》

　　监事会认为：本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，参考市场同类交易价格为基础，定价公平、公允，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司与参股公司进行关联交易的公告》。（        公告编号：临2020-018）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603300         证券简称：华铁应急         公告编号：临2020-015

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润275,692,176.60元。2019年母公司实现净利润184,506,533.46元，扣除本年度计提的法定盈余公积18,450,653.35元，扣除本年派发现金股利0元，年初可供分配利润为239,011,508.62元，截至 2019年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为405,067,388.73元，已经审计确认的可供分配的利润为405,067,388.73元。

　　经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　二、2019年度不进行利润分配的原因

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司业务涉及建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务行业，该行业与地铁轨道等工程建设、既有建筑维修维护市场息息相关。当前，在我国地铁等基础设施投入不断加大、既有建筑带动的维修维护、旧房改造等建筑后服务市场体量巨增的背景下，将有利促进所在行业发展。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主营业务为提供建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务，整体业务流程含物资采购、资产管理、方案设计、设备出租及安装、售后服务。公司当前正处于快速发展期，依托原有优势及网络布局，不断提升各产品收益率，同时公司适时布局以维修维护为主的建筑后服务市场，将短期目标与长远战略相结合。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2019年，公司主营业务取得良好发展，实现营业收入1,153,867,198.47元，归属于上市公司股东的净利润275,692,176.60元。2020年，公司将围绕总体发展战略，继续加强地铁钢支撑类、地下空间维修维护产品的技术及规模优势，持续扩大对高空作业平台领域的布局力度，完善线上线下一体化的营销服务网络，实现全国性规模化体系。目标推进过程中，将有较大资金需求。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　2020年，公司及子公司计划新增高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品的投入，相关产品采购及运营过程中将产生资金需求。为保障公司发展战略的顺利实施，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2019 年度暂不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于公司高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品的采购；同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

　　公司高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品是公司主营产品，随着国家基础设施的大量投入，其收益水平逐步显现，因此公司继续增加投入，未来会给股东带来更为丰厚的投资回报。

　　三、董事会意见

　　公司于2020年4 月14日召开了第三届董事会第三十五次会议，以7 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见,认为：公司董事会提出2019年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。综合以上因素，我们同意公司2019年度不进行利润分配，并同意将该项议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司于2020年4 月14日召开了第三届监事会第三十一次会议，以3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，并同意本次利润分配方案。

　　监事会认为：本次公司制定的2019年度拟不进行利润分配符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603300         证券简称：华铁应急         公告编号：临2020-016

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于2020年公司及子公司提供、接受关联担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、华铁应急”），本公司；浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司(以下简称“华铁宇硕”），公司全资子公司；浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”），公司控股子公司。

　　● 担保人名称：本公司；华铁宇硕，公司全资子公司；浙江华铁建筑支护技术有限公司（以下简称“华铁支护”），公司全资子公司；浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”），公司全资子公司。

　　● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次公司拟申请新增子公司对公司提供不超过人民币121,800万元的担保额度；拟新增公司对子公司提供总计不超过人民币50,000万元的担保额度。

　　● 本次担保没有反担保。

　　● 截止2020年4月14日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　根据公司业务发展需要，2020年度公司拟申请新增子公司对公司提供不超过人民币121,800万元的担保额度；拟新增公司对子公司提供总计不超过人民币50,000万元的担保额度。

　　具体担保明细如下：

　　1、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司为公司提供不超过70,000万元的担保额度；

　　2、浙江华铁建筑支护技术有限公司为公司提供不超过50,000万元的担保额度；

　　3、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司为公司提供不超过1,800万元的担保额度。

　　4、公司为全资子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司提供不超过40,000万元的担保额度；

　　5、公司为控股子公司浙江吉通地空建筑科技有限公司提供不超过10,000万元的担保额度。

　　申请授权公司在2019年年度股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

　　上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司2019年年度股东大会审议通过本议案至2020年年度股东大会日止。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2020年4月14日分别召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2020年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》，独立董事对此事项出具了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息表

　　■

　　2、被担保人2019年度主要财务指标

　　■

　　三、董事会意见

　　公司、子公司互保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题，支持了公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年4月14日，公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额合计人民币62,746,456.48元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.57%；公司及控股子公司对子公司提供的担保余额合计人民币800,487,476.78元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为45.56%。

　　截至2020年4月14日，公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第三十五次会议决议

　　（二）华铁应急、华铁宇硕、华铁支护、浙江吉通、浙江大黄蜂营业执照副本复印件

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603300         证券简称：华铁应急         公告编号：临2020-017

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于公司接受大股东担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、华铁应急”），本公司。

　　● 担保人名称：胡丹锋及其近亲属，公司第一大股东、实际控制人。

　　● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司提供总计不超过人民币180,000万元的担保额度。

　　● 本次担保没有反担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　根据公司业务发展需要，2020年度公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司提供总计不超过人民币180,000万元的担保额度。

　　申请授权公司在2019年年度股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

　　上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司2019年年度股东大会审议通过本议案至2020年年度股东大会日止。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2020年4月14日分别召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司接受大股东担保的议案》，独立董事对此事项出具了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、董事会意见

　　公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司提供担保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题，支持了公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603300         证券简称：华铁应急         公告编号：临2020-018

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于与参股公司进行关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于与参股公司进行关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次关联交易事项，是为了满足公司正常经营的需要，表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　（二）关联交易的金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、浙江华铁融资租赁有限公司

　　法定代表人：胡丹锋

　　注册资本：250,000万元

　　注册地址：浙江省舟山港综合保税区企业服务中心301-578室(自贸试验区内)

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询业务；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2019年12月31日，华铁租赁的资产总额为3,441,206,202.84元，净资产为2,836,865,121.14元，营业收入112,277,802.46元，净利润35,031,995.76元。

　　2、天津华铁融资租赁有限公司

　　法定代表人：张晔

　　注册资本：150,000万元

　　注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-903-2

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2019年12月31日，天津租赁的资产总额为1,986,033,772.43元，净资产为1,868,671,135.43元，营业收入113,969,191.5元，净利润31,856,530.91元。

　　3、浙江华铁建筑设备有限公司

　　法定代表人：张晔

　　注册资本：7,000万元

　　注册地址：浙江省杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢703室

　　经营范围：批发、零售：建筑机械设备；服务：建筑机械设备的租赁、安装。

　　主要财务指标：截止2019年12月31日，华铁设备的资产总额为311,464,062.5元，净资产为100,630,442.8元，营业收入21,854,125.85元，净利润5,983,470.77元。

　　（二）与公司的关联关系

　　华铁租赁系公司参股公司，公司董事担任华铁租赁董事，天津租赁系华铁租赁全资子公司，华铁租赁及天津租赁为公司的关联法人，华铁设备为公司的参股公司，截至目前，公司持有华铁设备49%股权。

　　上述交易构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、资金拆借

　　因正常生产经营需要，公司关联公司天津租赁拟向公司提供总额不超过人民币10,000万元的借款，用于支持公司发展及补充流动资金需要。

　　公司无需就上述借款提供任何抵押或担保，借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，借款期限为借款实际发生之日起1年。授权公司总经理根据公司实际情况签署相关文件，具体以合同实际约定为准。

　　2、关联担保

　　根据公司业务发展需要，公司拟接受天津租赁为公司提供不超过30,000万元的担保额度，华铁租赁为公司提供不超过50,000万元的担保额度。

　　申请授权公司在本次股东大会核定的公司拟接受的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据公司业务实际发生情况在上述公司拟接受的担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，具体以合同实际约定为准。

　　3、关联交易

　　根据公司业务发展需要，公司拟与华铁设备进行设备租赁，交易总金额不超过2,000万元。

　　上述担保及交易额度仅为可预计的额度，上述额度的实施期限为公司2019年年度股东大会审议通过本议案至2020年年度股东大会日止。

　　（二）定价政策

　　公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易，是公司正常经营所需，不会损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急        公告编号：2020-019

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月6日13 点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月6日至2020年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过，详见公司于2020年4月15日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告、浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告。

　　2、特别决议议案：5、7、8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11

　　应回避表决的关联股东名称：胡丹锋、杭州华铁恒升投资有限公司回避

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　登记时间：2020年4月29日8:30－11：30时

　　登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部

　　联系电话：0571-86038116

　　联系传真：0571-88258777

　　联系人：周旭明陈萍

　　六、其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月6日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　     　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　      　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603300                                                  公司简称：华铁应急