一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以714644396为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司的业务及产品

　　公司上市之初，是一家以水泥、辅料及水泥制品生产、销售，建筑材料制作及技术服务等为单一主业的建材公司。上市以来，公司积极谋划产业转型并寻求新的业绩增长空间：2015年，公司纵向延伸建材产业并开始谋划环保战略转型；2016年，公司通过发布非公开发行方案，全面启动环保转型宏图；2017年，公司非公开发行募集资金12.12亿元，全方位进军环保产业；2018年，公司正式更名为“金圆环保股份有限公司”，行业分类变更为“生态保护和环境治理业”，同时在全国范围内寻求优质环保项目，打造全牌照一体式危（固）废处置平台；2019年，公司提出调整优化环保产业规划，在全力发展环保产业的基础上开辟发展新材料产业。通过分步实施环保转型战略及新材料拓展战略，公司目前主要业务分为环保、新材料及建材三个部分。

　　1.1 环保业务

　　环保业务主要为产废企业提供危（固）废无害化处置服务，目前可细分为水泥窑协同处置及一体化综合处置两种方式。水泥窑协同处置是利用水泥企业新型干法水泥窑线对危废固废进行减量化、无害化处置；一体化综合处置是采用专业焚烧、安全填埋等多种危（固）废处置技术，实现对危（固）废的无害化综合处置。此外，公司全力谋求飞灰处置、生活及建筑垃圾处置及垃圾焚烧发电等业务领域拓展，践行“无废城市”先进理念，力争同步实现社会、环境及经济效益。

　　1.2 新材料业务

　　传统资源化处置业务主要为产废企业提供危（固）废的资源化综合利用服务，通过对有价资源含量较高的工业危（固）废进行综合利用处理，再销售富集回收的稀贵金属及其它金属合金，实现危（固）废资源化回收利用和无害化处置。公司新材料业务是在现有资源化综合利用生产体系基础上，拓展有色金属高纯材料生产及新材料深加工业务，谋求在废旧新能源电池循环产业、电子废弃物循环利用产业、稀贵金属回收及提炼等产业领域有所突破。报告期内，公司已打通萃取高品位铟的工艺流程，并于2019年10月实现量产，可作为红外光电材料和半导体高端靶材的原料，并已具备量产粗制硫酸镍和硫酸钴的能力，精制后可作为动力电池三元材料的原料。

　　1.3 建材业务

　　主要产品为水泥熟料、水泥产品以及商品混凝土，产品广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、港口、水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和新农村基础设施和民用建筑建设等。

　　2、公司的经营模式

　　2.1 管理模式：

　　公司组建了公司总部—三大事业部—分子公司的管理架构，通过设立环保事业部、新材料事业部以及建材事业部分别对公司三个板块实行有效管控，形成了权责清晰、高效执行的集团式运营模式。

　　2.2 采购模式：

　　公司旗下各分子公司生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等均通过总部招投标平台进行集中招标采购。危险废物的采购按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》等法律法规执行，经环保部门批准后进行危险废物转移。

　　2.3 产销模式：

　　公司实行总部指导、事业部统一管理的产销模式，各分子公司以年度预算目标为导向制定年度计划并执行，事业部进行统筹管理。

　　3、行业情况及公司的行业地位

　　3.1 危废处置行业情况及公司行业地位

　　2013年“两高”司法解释明确危废非法处置“3吨”入刑，开启了环保行业高速发展时代。此后，环保相关政策密集落地、监管力度不断增大，促使国内危（固）废合法处置需求进一步释放。《2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》数据显示：2018年度危险废物（含医疗废物）实际利用处置量为2640万吨（利用危险废物1911万吨，处置医疗废物98万吨，处置危险废物631万吨），而2018年仅国内200个大、中城市工业危险废物产生量就高达4643.0万吨。根据2019年中国统计年鉴数据显示，2017年全国危险废物产生量为6936.89万吨，较2016年增长29.73%，2012-2017年间危废产量年复合增长率达15%。一方面是日益增长的危废处置需求，另一方面是危废处置行业 “散、小、弱”的现状。我国危险废物处置市场目前参与者众多，但大部分企业的技术、资金、研发能力比较弱，处理资质单一。根据《2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》显示，截至2018年底，全国各省（区、市）颁发的危险废物（含医疗废物）经营许可证共3220份，核准危险废物（含医疗废物）处置能力10212万吨/年（含收集能力1201万吨/年），平均每个企业核准量为3.17万吨，规模普遍不大。此外，危废处置项目受限于审批时间长、选址阻力大等因素，产能释放较为缓慢。国内危废处置产能预计短时间内无法满足日益增长的危废处置需求，巨大的危废处置产能缺口将支撑危废处置价格持续高位运行，环保行业景气度得以维系。

　　公司危（固）废处置产能主要分布于江苏、山东、广东、福建、江西、四川、青海等十多个省市区域，辐射全国的危（固）废处置网络基本成型。截至本报告披露日，公司危险废物处置已投产产能共计97.6117万吨，已获环评批复产能共计74.8万吨，产能规模居行业前列，项目情况如下：

　　■

　　3.2 建材行业情况及公司行业地位

　　中国水泥行业长期处于产能过剩阶段，自2016年国家开始推进供给侧结构性改革以来，落后水泥产能逐渐退出市场，中国水泥行业供求关系逐渐改善，水泥价格合理回升。2019年，中央为确保经济稳定运行推出一系列的稳增长措施，全国基建投资增速保持平稳，基础设施补短板项目持续推进，为水泥需求提供了较强支撑。国家工信部数据显示，2019年全年水泥熟料产量15.2亿吨，同比增长6.9%，水泥产量23.3亿吨，同比增长6.1%，2019年全国通用水泥平均出厂价格414.2元/吨，同比略增，水泥行业呈现出“量价齐升”的态势。同时国务院出台了一系列支持实体经济发展的政策措施，推动水泥行业效益继续增长。国家工信部数据显示，2019年水泥行业首次突破万亿营收，实现营业收入1.01万亿元，同比增长12.5%，利润1867亿元，同比增长19.6%，再创历史最好。2020年是“十三五”收官之年，是全面建成小康社会的关键时期，预计2020年水泥需求仍将维持在平台期内波动，水泥价格有望呈现高位平稳波动，预计全行业效益将延续2019年较好的盈利态势，保持在较高水平（来源：中国水泥协会）。

　　公司现有4条新型干法熟料水泥生产线，其中3条新型干法熟料水泥生产线位于青海，1条新型干法熟料水泥生产线位于广东，核准熟料产能为487万吨/年，水泥设计产能880万吨/年左右。公司混凝土产能均位于青海地区，产能可达375万方/年。青海地区是公司传统的优势市场，公司也是青海地区规模最大、综合竞争力较强的水泥及商砼龙头企业之一，具备相当的规模、品牌及市场优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，随着全球经济贸易增速显著放缓，主要经济体经济增速普遍回落，国内经济运行步入结构转型阶段，国内经济下行压力持续加大。初步核算，2019年全年国内生产总值比上年增长6.1%，国内经济增速回落（数据来源：国家统计局）。

　　面对复杂多变的外部环境，公司按照既定的发展规划和战略目标，以高质量发展为前提，全力发展环保产业、开拓发展新材料产业、优化发展建材产业。同时，公司持续深耕精细化管理，不断强化绩效考核激励机制，强化智能化改造、数字化应用等经营管理升级举措，稳步推进公司高质量发展。公司全年实现营业收入817,119.80万元，较去年同期增长2.47%；实现归属上市公司股东净利润50,325.85万元，较去年同期增长34.34%。

　　（一）强化环保业务发展战略，环保业绩增幅显著

　　公司坚定不移地推行环保发展战略，聚焦优质区域的工业危（固）废无害化处置项目，推进环保业务的高质量发展。2019年，公司环保板块实现营业收入39,849.89万元，较去年同比增长100.55%；实现归属上市公司股东净利润9,913.73万元，较去年同期增长97.58%。

　　报告期内，水泥窑协同处置项目河源环保及三明南方相继投产，原有产能运营更趋稳健，效益得以增加。其中，业绩增长较显著的子公司如下：河源环保自2019年10月投产以来实现营业收入2,284.43万元，实现净利润1,368.99万元；重庆埠源报告期内实现营业收入4,320万元，同比增长732.21%，实现净利润1,867.18万元，同比增长2,320.25%；徐州鸿誉报告期内实现营业收入8,038.91万元，同比增长542.50%，实现净利润4,500.78万元，同比增长1,308.25%；灌南金圆报告期内实现营业收入15,307.15万元，同比增长78.63%，实现净利润5,946.57万元，同比增长122.66%。

　　（二）升级资源化综合利用业务，拓展新材料领域

　　受江西新金叶公司对赌期结束项目技改以及经营管理层交接等因素影响，报告期内公司新材料板块实现营业收入503,704.65万元，较去年同比减少3.26%；实现归属上市公司股东净利润1,768.91万元，较去年同期降低75.61%。

　　传统资源化处置项目从工业危（固）废中再生销售稀贵金属及初级合金的业务模式存在毛利率低、产品附加值不高的情形。为进一步增厚公司业绩、拓展盈利空间，公司积极探索再生稀贵金属及金属合金深加工业务，延长产业链，向超高纯度原材料及高端新材料制备等领域发展。报告期内，公司子公司林西富强公司已于2019年10月实现高品位铟的量产，共提取纯度98.5%以上的铟约1.97吨，可作为红外光电材料和半导体高端靶材的原料。未来，公司计划加大含铟废料、尤其是含铟量高的废料的采购和处置，强化铟锗等有价金属的综合回收能力，提高高品位铟的产量。江西新金叶公司目前已具备量产粗制硫酸镍和硫酸钴的能力，2019年已产出粗制硫酸镍620吨，精制硫酸镍和硫酸钴可作为动力电池三元材料的原料。

　　（三）强化建材业务区域龙头优势，建材业绩稳中向好

　　报告期内，公司对外紧抓行业发展机遇，对内不断提升精细化管理水平，强化生产消耗指标对标管理及智能化、数字化的全生产流程管控，实现降本、提质、增效的经营目标。2019年，公司生产水泥654.98万吨，较去年同期提高6.19%；熟料515.70万吨，较去年同期提高5.70%；商品混凝土218.03万方，较去年同期增长11.24%。2019年，建材板块实现营业收入273,565.26万元，同比增长6.51%，实现归属上市公司净利润44,947.32万元，同比增长35.26%。

　　（四）优化发展思路及管理架构，助力三大产业发展

　　为进一步拓展公司发展空间、增强公司可持续发展动力，公司及时调整《环保产业规划（纲要）》，明确在2019-2021年期间重点发展环保产业并开辟发展新材料产业。同时，公司通过设立环保事业部、新材料事业部以及建材事业部对公司三大产业实行有效管控：环保事业部负责水泥窑协同处置产业、一体化综合处置产业及其他环保产业的运营发展；新材料事业部负责危（固）废资源化综合利用业务产业升级以及其他新材料领域的拓展延伸；建材事业部负责公司水泥商砼产业运营管理。

　　（五）完善绩效考核机制，激发经营团队潜力

　　公司充分意识到人才兴企的重要性，通过结合行业先进管理经验与公司实际运营情况，构建直接有效的绩效考核及全方位培训体系，明确超额完成绩效考核目标的经营团队最高可获两倍年薪的额外奖励，引导经营团队激活力挖潜力增动力，全力推动公司可持续健康发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入817,119.80万元，较去年同期增长2.47%；实现归属上市公司股东净利润50,325.85万元，较去年同期增长34.34%。

　　2019年，公司水泥窑协同处置项目河源环保及三明南方相继投产，危废无害化处置产能有序释放，原有产能运营更趋稳定，效益得以增加。报告期内，公司环保板块实现营业收入39,849.89万元，同比增长100.55%，实现归属上市公司净利润9,913.73万元，同比增长97.58%。公司新材料板块因江西新金叶公司对赌期结束项目技改及经营管理交接等原因，业绩有所下滑，2019年实现营业收入503,704.65万元，同比降低3.26%，实现归属上市公司净利润1,768.91万元，同比下降75.61%。

　　2019年，水泥行业受益于国家一系列去产能政策，产业结构得到优化。在需求端较好而供给端约束继续的形势之下，全国水泥价格全年持续高位运行，水泥行业整体情况稳中向好。公司持续深化精细化管理理念，通过技术改造、数字化管控等措施强化全过程成本管控，挖潜增效。2019年，公司建材板块实现营业收入273,565.26万元，同比增长6.51%，实现归属上市公司净利润44,947.32万元，同比增长35.26%。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　经九届二十四次董事会审议通过，公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

　　经九届二十九次董事会审议通过，公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况，其余无受重要影响的报表项目。

　　3、财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号，以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自2019年6月10日起执行。

　　本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。

　　4、财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会[2019]9号，以下简称“新债务重组准则”)，自2019年6月17日起施行。

　　本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理，本期无受重要影响的报表项目。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份  公告编号：2020-018号

　　金圆环保股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议通知于2020年04月02日以电子邮件形式发出，会议于2020年04月13日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2019年年度报告》、《金圆环保股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　二、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　三、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年度利润分配预案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司2019年度派发现金红利总额人民币57,171,551.68元（含税），分配比例为每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。在公司实施本利润分配预案前，若公司股本总额有变动，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整（调整分配比例，即每股分得的现金红利数额）。

　　公司独立董事对本预案发表了一致同意的独立意见，本预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　六、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本报告发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　七、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本报告发表了一致同意的独立意见，本报告尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　八、审议通过《金圆环保股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司及子公司2020年度向银行、非银行类金融机构及其他机构申请授信额度总额不超过人民币348,060万元，该授信额度自公司2019年年度股东大会作出决议之日起至2020年年度股东大会召开日可循环使用。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2020年度申请授信额度及为子公司融资提供担保的公告》。

　　九、审议通过《金圆环保股份有限公司关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司及子公司2020年度为子公司融资提供担保，担保额度总额不超过人民币286,060万元（含286,060万元），自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日，该担保额度可循环使用。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2020年度申请授信额度及为子公司融资提供担保的公告》。

　　十、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司为子公司江西新金叶实业有限公司向其下游客户中核核电后勤服务有限公司销售产品提供预收款担保，最高保证金额不超过人民币2,900万元（含2,900万元），担保期限不超过1年（含1年）。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的公告》。

　　十一、审议通过《金圆环保股份有限公司关于2020年度子公司开展套期保值业务的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司子公司金圆新材料有限公司、江西新金叶实业有限公司、江西汇盈环保科技有限公司、江苏金圆新材科技有限公司2020年度开展套期保值业务，合计可循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过人民币25,000万元。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2020年度子公司开展套期保值业务的公告》。

　　十二、审议通过《金圆环保股份有限公司关于2019年度计提信用及资产减值准备的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司2019年度计提信用及资产减值准备共计人民币8,360.62万元（其中信用减值准备586.24万元、资产减值准备7,774.38万元），共计减少2019年度公司归属于母公司所有者的净利润8,310.01万元。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2019年度计提信用及资产减值准备的公告》。

　　十三、审议通过《金圆环保股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司本次进行相关会计政策变更，公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　十四、审议通过《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层在综合考虑其2020年度财务审计及内部控制审计工作情况的基础上，决定其2020年度财务审计费用及内部控制审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十五、审议通过《金圆环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2020年05月07日召开2019年年度股东大会，审议以下议案：

　　1．《金圆环保股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》；

　　2．《金圆环保股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

　　3．《金圆环保股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

　　4．《金圆环保股份有限公司2019年度财务决算报告》；

　　5．《金圆环保股份有限公司2019年度利润分配预案》；

　　6．《金圆环保股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　　7．《金圆环保股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案》；

　　8．《金圆环保股份有限公司关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

　　9．《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案》（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

　　10．《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2020-027号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年05月07日召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及其他相关议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年05月07日（星期四）14:30

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：2020年05月07日09:30～11:30，13:00～15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020年05月07日09:15～15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年04月28日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日2020年04月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会不存在股东在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的情况。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．《金圆环保股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》；

　　2．《金圆环保股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

　　3．《金圆环保股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

　　4．《金圆环保股份有限公司2019年度财务决算报告》；

　　5．《金圆环保股份有限公司2019年度利润分配预案》；

　　6．《金圆环保股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　　7．《金圆环保股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案》；

　　8．《金圆环保股份有限公司关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

　　9．《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案》（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

　　10．《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2020年05月06日09:30～11:30；13:30～16:00。

　　3．登记地点：公司董事会办公室

　　4．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2．会议联系方式：

　　通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼

　　联系人：朱磊倩

　　联系电话：0571-86602265

　　传    真：0571-85286821

　　电子邮箱：jygf@jysn.com

　　邮政编码：310052

　　3．其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理

　　七、备查文件

　　1．金圆环保股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议；

　　2．金圆环保股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2020年04月15日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360546；投票简称：金圆投票。

　　2．议案设置及意见表决

　　请填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年05月07日的交易时间，即09:30～11:30，13:00～15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间2020年05月07日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2020年05月07日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本公司）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托股东签章：                        受托人签名：

　　委托人证券账号：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：                            委托有效期：

　　附件三

　　回执

　　截至2020年04月28日下午收市时，我本人（本公司）持有金圆环保股份有限公司股票股，拟参加金圆环保股份有限公司2019年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签章）：

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2020-019号

　　金圆环保股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议通知于2020年04月02日以电子邮件形式发出，会议于2020年04月13日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事在全面了解和审阅公司2019年年度报告后，发表书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2019年年度报告》、《金圆环保股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　二、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　三、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年度利润分配预案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　五、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事在全面了解和审阅《公司2019 年度内部控制自我评价报告》后，发表意见如下：

　　公司已经建立较为完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内部控制制度得以严格执行。公司内部控制制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞管理漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了公司及全体股东的权益，不存在重大缺陷。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过《金圆环保股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事在全面了解和审阅《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》后，发表意见如下：

　　监事会认为《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　七、审议通过《金圆环保股份有限公司关于2020年度子公司开展套期保值业务的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2020年度子公司开展套期保值业务的公告》。

　　八、审议通过《金圆环保股份有限公司关于2019年度计提信用及资产减值准备的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2019年度计提信用及资产减值准备的公告》。

　　九、审议通过《金圆环保股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则及财务报表格式等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司监事会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2020-020号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月13日召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过《金圆环保股份有限公司2019年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本利润分配预案基本情况

　　（1）本利润分配预案全部为现金分红。

　　（2）股本基数：本利润分配预案股本基数为截至2019年12月31日的公司股本总数714,644,396股。

　　（3）分配比例：本利润分配预案拟按每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。

　　（4）分配总额：本利润分配预案拟派发现金红利总额人民币57,171，551.68元（含税）。

　　（5）分配来源：公司2019年末母公司财务报表中可供分配利润人民币445,601,413.91元。

　　二、2019年度公司提取法定公积金人民币33,768,104.09元，本利润分派预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司已披露的股东回报规划（详见公司于2018年05月04日披露于巨潮咨询网的《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划》）。

　　三、公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　四、在公司实施本利润分配预案前，若公司股本总额有变动，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整（调整分配比例，即每股分得的现金红利数额）。

　　五、风险提示

　　本利润分配预案是否能够实际实施取决于公司股东大会的审议结果，尚存在一定不确定性。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2020年04月15日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份  公告编号：2020-021号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于2020年度申请授信额度及为子公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．2020年度公司及子公司拟申请授信额度总额不超过人民币348,060万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2．2020年度公司及子公司拟为上述授信额度提供不超过人民币286,060万元（含286,060万元）的担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、授信及担保情况概述

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月13日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过《金圆环保股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案》及《金圆环保股份有限公司关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》，具体情况如下：

　　根据公司的经营发展需要,2020年度公司及子公司拟向银行、非银行类金融机构及其他机构申请授信额度总额不超过人民币348,060万元（含之前已申请未到期的授信额度，其中公司本级62,000万元，子公司合计286,060万元），自公司2019年年度股东大会作出决议之日起至2020年年度股东大会召开日，该授信额度可由公司及子公司循环使用，实际融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

　　在上述额度内，公司及子公司拟提供不超过人民币286,060万元的担保（不含保证金）。该担保额度自公司2019年年度股东大会作出决议之日起至2020年年度股东大会召开日，可循环使用。

　　公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）、实际控制人赵璧生先生及其配偶同意为其中部分融资授信额度提供担保，担保额度总额不超过人民币100,000万元（含100,000万元），不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，实际担保金额视公司实际资金需求确定。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件。

　　二、2020年度预计为子公司融资提供担保情况：

　　（一）预计担保额度情况

　　1．资产负债率低于70%的子公司：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2．资产负债率70%以上的子公司：

　　单位：人民币万元

　　证券代码：000546                  证券简称：金圆股份                   公告编号：2020-017

　　(下转B144版)