一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,979,919,191股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 ( 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司主要从事医药、农化及新材料产品的研发、生产、销售，医疗服务、旅游投资及运营业务。公司以医药、医疗等与人类健康相关产业为发展重点方向。

　　（一）医药业务

　　1、主要业务及经营模式

　　公司医药业务主要为医药制剂及原料药研发、生产与销售，代理制剂产品的学术推广。

　　报告期内，公司医药产品以自产自销为主，自产产品的主要经营模式是通过严格的筛选确定合格供应商，并以“以产定购”为原则进行原材料采购；严格按照国家GMP的相关要求进行合规化生产；依据不同产品的治疗领域，通过自建营销网络结合代理招商的模式进行专业化销售。

　　代理产品的主要经营模式是针对目标代理产品进行市场调查，选取市场表现良好、竞争环境稳定的代理产品，通过自建的具有较强学术能力的多科室推广团队针对医院各科室组织学术推广。

　　2、主要产品及用途

　　■

　　3、业绩驱动的主要因素

　　（1）产品种类不断丰富，治疗领域不断扩展。

　　报告期内，公司利奈唑胺片、门冬氨酸钾注射液、苯磺贝他斯汀片、盐酸莫西沙星片等产品相继获批，在完善公司皮肤、抗结核治疗领域产品结构的同时，进一步丰富了公司产品种类，为公司贡献新的业绩增长点。

　　（2）不断开拓市场，存量市场驱动

　　近几年公司结合自身市场资源，针对性的根据产品市场竞争格局调整营销策略，报告期内，公司以注射用甲泼尼龙琥珀酸钠为代表的招商产品进入快速成长期，较快速的抢占市场份额；目前公司十余个在销的重要产品的一致性评价工作也正有序展开，过评后产品利于稳固现有市场，持续扩大市场覆盖。同时公司在保证传统处方市场销量平稳增长的同时，积极开拓连锁、县域及基层社区终端非处方市场，效果显著。

　　4、行业发展情况

　　据国家统计局统计数据，2019年医药制造业规模以上企业实现营业收入23908.6亿元，同比增长7.4%，增速较上年同期下降5.2个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.3个百分点。医药制造业实现利润总额3119.5亿元，同比增长5.9%，增速较上年同期下降3.6个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平9.2个百分点。

　　2019年，国家医疗保障局组织的药品集中采购和使用从“4+7”试点推进到25省扩围，再到第二轮国家药品带量采购的推行. 年底出台的《药品管理法》，强化了药品全流程监管与追溯机制，对制药企业的监管力度与要求大幅提升，形成产品集群且运营模式一体化的制药企业将具有相对优势。

　　（二）农化业务

　　1、主要业务及经营模式

　　公司农化业务主要为农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售，以及GLP登记注册技术服务。公司农化事业部拥有先进的研发平台、完善的GLP登记注册技术服务、可持续供应能力和优秀的市场、销售团队，能够为国内及知名国际农化公司（如巴斯夫、科迪华、ADAMA、纽发姆等）提供技术含量高、工艺先进的农药中间体、原药及制剂产品。

　　2、主要产品及用途

　　■

　　3、业绩驱动的主要因素

　　（1）技术研发创新能力持续提升

　　报告期内，公司农化事业部已获得授权国家专利170余项（其中106项为国家发明专利），主持和参与制定并已公布实施行业标准22余项（其中国家标准5项、行业标准17项），参与制定联合国粮食及农业组织（FAO）国际标准5项并均已公布实施。公司获得高新技术企业、北京市企业技术中心、十百千工程重点培育企业、中国农药企业百强等多项荣誉称号。

　　（2）内部管理能力不断加强

　　公司积极响应政府政策，高度重视安全环保工作，加大环保投入力度，严格控制生产过程，有效组织规模生产，注重提升员工安全环保意识，安全环保和保质保量并驾齐驱，构建了公司安全、健康、高效的运营环境，保证了公司发展稳步上升。

　　（3）推行智能制造、绿色制造，提升产品质量，开发产能空间

　　公司积极推行智能制造，生产自动化，有效降低农药原料药及制剂生产过程中的安全风险和人工成本。同时，机器的稳定性可以从根本上保证产品的精细化程度，自动化生产将间歇性生产变为连续性，极大的提高了单位面积的产出，从而进一步提升产品质量和产量。

　　4、行业发展情况

　　农化行业与其他行业一样受宏观经济的影响，但周期性不十分明显。农业生产、作物种植对农药都有较强的刚性需求。报告期内，全球经济增速放缓，中美贸易关系形势不稳，国际市场风险点和动荡源增加，机遇与挑战并存；国内农化行业面临空前的环保压力，中小产能加速清出，供给端进一步收缩，农药产品需求动荡，价格波动加剧，中间体自供企业优势明显，规模化、清洁化、安全化、产销一体化的农药企业将拥有巨大的市场空间。

　　（三）新材料业务

　　1、主要业务及经营模式

　　公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，主要产品包括氯化亚砜（亚硫酰氯）、高纯度芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯、氯醚、聚醚酮酮等。公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到高性能纤维芳纶的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的特色鲜明的立体产业链结构。

　　产品广泛应用于高性能纤维、高分子新材料、农药、医药、食品添加剂等行业，其中，核心产品高纯度芳纶聚合单体主要用于生产高性能纤维芳纶，终端应用于国防军工、安全防护、工业环保、航空航天、汽车制造、电子信息等领域。公司通过直销为主、经销为辅的方式开拓业务，收入来源主要是自产产品销售收入。

　　2、主要产品及用途

　　■

　　3、业绩驱动的主要因素

　　（1）完善的研发团队及稳定增长的研发实力

　　公司设有国家级博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省聚芳醚酮类高性能材料工程实验室等创新平台。目前已获授权专利110件，其中发明专利69件。公司控股子公司凯盛新材坚持自主创新，坚持做新材料行业领军企业，是氯化亚砜、间/对二苯甲酰氯等7个产品国内行业标准的主要起草单位。公司拥有实力较强的研发团队，专门定位于复杂氯化物以及高分子聚合物的研究，并注重研发人才的梯队建设，与大学、科研机构建立合作关系，把握行业内的最新研究动向和理论知识，同时公司持续加大新产品生产投入，能有效的实现科研成果产业化。

　　（2）不断加强安全环保力度

　　继续加强安全环保管理工作，通过加强安全培训教育，制定并严格执行安全生产管理制度及标准化操作规程，配备完备的安全生产设施，设立安全生产委员会和安全环保部等常设机构专职从事安全生产监督管理工作，定期进行安全生产教育培训，定期对车间、仓库、设备进行安全检查等措施确保公司的稳定经营。同时积极推进项目安全、环保验收以及生产许可变更工作，顺利取得了相关资质。

　　（3）坚持技术创新及质量保证

　　公司以二氧化硫分离回收技术生产氯化亚砜并延伸至芳纶聚合单体产品纯度最终可达到99.9%以上。同时，拥有行业领先的检测设备及方法，包括运用液相色谱仪、ACP（电感耦合等离子体原子发射光谱法）等先进设备进行杂质检验，确保了产品的纯度，保证了公司杂质检测符合下游国际大型客户采购时的检测要求，确保了公司优质的产品质量。

　　4、行业发展情况

　　从全球来看，发达国家在国际新材料产业中占据领先地位，世界上新材料龙头企业主要集中在美国、欧洲和日本。相较来看，国内的新材料产业起步较晚，大型跨国集团凭借其技术研发、资金和人才等优势不断向新材料领域拓展，在高附加值新材料产品中占据主导地位。

　　随着国内市场对新材料产业重视度不断加强，目前，新材料产业作为《中国制造2025》制造强国战略提出的十大重点领域之一，承担着引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国民经济和国防军工建设等重要使命，其发展水平已成为衡量一个国家经济社会发展、科技进步和国防实力的重要标志。

　　（四）旅游业务

　　1、主要业务及经营模式

　　公司旅游业务涵盖酒店经营、索道运输、景区交通车运营、文艺演出等业态。主要依托于重庆、云南、陕西、广西等省、市、自治区著名5A级景点：重庆武隆仙女山国家森林公园、云南丽江玉龙雪山风景名胜区、陕西太白山国家森林公园、广西德天跨国瀑布。

　　（1）索道业务

　　公司目前在陕西省秦岭太白山景区和云南丽江玉龙雪山景区经营旅游索道业务。

　　公司在丽江玉龙雪山景区经营三条索道，分别为玉龙雪山索道、云杉坪索道和牦牛坪索道。公司在秦岭太白山景区经营有三条索道，分别为天下索道、神仙岭索道和拂云阁索道。

　　（2）文艺演出

　　旅游业务中的文艺演出业务主要是公司旗下丽江旅游的《印象·丽江》演出，该演出是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，于2006年7月开始正式公演。

　　（3）酒店业务

　　公司目前在重庆武隆、云南丽江和广西大新县等地拥有酒店经营业务，在重庆经营的具体酒店为武隆仙女山华邦酒店、拙雅酒店；在云南丽江经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店、茶马道德软奔子栏丽世酒店；在广西经营的酒店为大新县明仕田园那里酒店。

　　（4）景区交通运输业务

　　公司在云南丽江玉龙雪山景区、陕西秦岭太白山景区、广西大新县德天跨国瀑布景区内经营游客运输业务。公司是秦岭太白山景区、广西大新县德天跨国瀑布景区内唯一的交通运营企业。

　　2、行业发展情况

　　据国家统计局发布的《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，2019年，国内游客60.1亿人次，比上年增长8.4%；国内旅游收入57251亿元，增长11.7%。入境游客14531万人次，增长2.9%。其中，外国人3188万人次，增长4.4%；香港、澳门和台湾同胞11342万人次，增长2.5%。在入境游客中，过夜游客6573万人次，增长4.5%。国际旅游收入1313亿美元，增长3.3%。国内居民出境16921万人次，增长4.5%。其中因私出境16211万人次，增长4.6%；赴港澳台出境10237万人次，增长3.2%。

　　（五）医疗业务

　　1、主要业务及经营模式

　　公司医疗业务主要为通过收购、新设、参股等方式运营综合医疗机构、专科医疗机构以及医疗配套供应链。主要的经营模式为：联合区域性大型三甲医院与优质医生团队，引入海外优质诊疗体系及治疗手段，搭建患者健康管理服务及医疗供应链服务体系，为患者提供专业化、个性化医疗服务；并通过医疗资源、管理经验的积累，进一步搭建集医、教、研为一体的医疗服务平台、医生创业平台。目前公司运营的医疗机构有德国莱茵康复医院、瑞士巴拉塞尔生物治疗中心、重医附二院北部宽仁医院（试运营）；在建项目为北京华生康复医院。

　　重医附二院北部宽仁医院位于重庆两江新区，该项目是公司与重庆医科大学附属第二医院联合建设的医疗、教学、科研协同发展的三级综合医院，编制床位数1000张。该项目以综合医疗为载体，重点建设打造妇产、儿科（新生儿科）、心血管内科、神经疾病科等特色科室，医护团队由国务院特殊津贴专家领衔，学科带头人均来自于国内知名三甲医院。

　　北京华生康复医院位于北京丰台区，主要定位为向患者提供中高端的康复服务，承接北京地区的医院及患者资源，引入国外优质康复体系及治疗手段，开展神经康复、心肺康复、肿瘤康复、运动康复和重疾康复及急性后期康复业务。

　　2、行业发展情况

　　近年来，我国医疗改革政策主要集中在医疗服务价格改革、鼓励分级诊疗、鼓励社会办医。不断推出的医改政策，从多方面支持社会办医。2019年6月，国卫医发〔2019〕42号《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，2019年12月28日，经十三届全国人大常委会第十五次会议表决通过的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，明确指出：社会办医疗机构（简称社会办医）是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，是满足不同人群医疗卫生服务需求并为全社会提供更多医疗服务供给的重要力量。为深化“放管服”改革，推动“非禁即入”、审批应减尽减和清理妨碍公平竞争各种规定做法的落实，解决重点难点问题，进一步促进社会办医持续健康规范发展。

　　在国家政策鼓励和各地方政府的持续推动与支持下，社会办医的行业环境进一步改善，社会资本举办的医疗机构数量迅速增长，综合服务能力进一步提升，在满足人民群众基本和多样化的医疗需求方面越来越发挥着不可替代的作用。随着医疗改革的不断深入，公立医院医生等资源的不断释放，民营医院将迎来更为高速的发展，特别是三级医院的发展势头更为明显。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　注：西藏汇邦科技有限公司股东张一卓、张淇媛、张皓博为股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦科技的股权合计53.00%，为汇邦科技的实际控制人。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2019年5月31日，联合信用评级有限公司对公司主体信用级别评级为“AA+”，评级展望“稳定”；并将“14华邦债01”、“15华邦债”债券评级为“AA+”。相关内容详见公司于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华邦生命健康股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》。

　　2019年5月31日，联合信用评级有限公司对北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司主体信用评级为“AA”,评级展望为“稳定”；并将“17颖泰01”的债券评级等级为“AA+”,相关内容详见北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司于上海证券交易所披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，全球经济增长态势减弱，国际贸易摩擦加剧，国内经济下行压力增大，同时在受到“两票制”、医保控费等行业政策波动影响的环境下，公司董事会和管理层积极应对，通过强化产品结构调整、实行精细化管理及拓展市场等举措，实现公司生产经营整体平稳运行。2019年度，公司共计实现营业收入1,009,137.05 万元，比去年同期减少48,225.71万元，同比减少4.56% ；实现营业利润115,596.69万元，比去年同期增加6,994.80万元，同比增长6.44%；实现归属于上市公司股东的净利润62,020.58万元，比去年同期增加11,376.02万元，同比增长22.46%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更

　　①财务报表列报项目变更说明

　　财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　■

　　注：数据为未按照新金融工具准则要求重分类前的数据，即2018年12月31日的数据。

　　②执行新金融工具准则

　　本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

　　在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。于2019年1月1日本集团采用新金融工具准则的影响详见下表：

　　■

　　2、会计估计变更

　　本年度无会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、非同一控制下企业合并

　　2019年12月，公司发生非同一控制下企业合并，取得营口提西医药有限公司（现更名为沈阳提西医药有限公司）,收购时该公司账面实收资本及净资产均为零。

　　2、同一控制下企业合并

　　公司于2019年1月31日召开的第七届董事会第六次会议通过了《关于收购重庆市卓瑞纵横生物科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司受让关联方张一卓先生所持有的卓瑞纵横99%股权，转让完成后，张一卓先生将不再持有卓瑞纵横的股权。张一卓先生系公司实际控制人张松山先生之子，与张松山先生为一致行动人，公司与卓瑞纵横合并前后均受实际控制人及张一卓先生控制且该控制并非暂时性的，因此公司对卓瑞纵横的合并为同一控制下企业合并。

　　3、处置子公司

　　报告期内，公司出售持有天津南开允公医药科技有限公司、沈阳新马医药销售有限公司、重庆山水会餐饮管理有限公司、重庆华邦国际旅行社有限公司以及烟台福尔国际贸易有限公司股权，自丧失控制权开始，上述公司将不纳入合并范围。

　　4、其他原因导致的合并范围变动

　　报告期内，公司由于新设而增加的子公司包括：札禧德乐、天瀚茶业、汉江医药、横渠旅行社、华普药物研发。

　　报告期内，公司已注销丽江龙研文化旅游发展有限公司、山东颖泰国际贸易有限公司、重庆华邦医亿科技有限公司。

　　报告期内，因股权处置，丽江解脱林旅游发展有限公司由控股子公司变为其他非流动金融资产科目核算，不纳入合并范围。因重庆华邦医美科技有限公司的少数股东增资，导致子公司华邦汇医于2019年12月31日失去对其的控制权，不纳入合并范围

　　证券代码：002004           证券简称：华邦健康          公告编号：2020018

　　华邦生命健康股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2020年4月3日以传真和电子邮件的形式发出，2020年4月13日通过现场+视频会议的方式召开，公司8名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

　　（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　独立董事郝颖、武文生、梁爽向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2019年年度股东大会上作述职报告。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　基于2019年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2019年年度报告〉及其摘要》；

　　详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度公司内部控制自我评估报告》；

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2019年度公司内部控制自我评估报告》。

　　（七）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2020020）。

　　（九）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020021）。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司章程》和《公司章程修订情况对照表》。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司募集资金使用管理办法》。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（十三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（十四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的公告》（公告编号：2020022）。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（十五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告》（公告编号：2020023）。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（十六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020024）。

　　（十七）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020025）。

　　（十八）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于申请发行中期票据的公告》（公告编号：2020026）。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（十九）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请境外发行债券的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于申请境外发行债券的公告》（公告编号：2020027）。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（二十）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020028）。

　　二、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十四会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002004           证券简称：华邦健康          公告编号：2020028

　　华邦生命健康股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年4月13日召开，会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2020年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2020年5月11日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议议案

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《2019年度利润分配预案》；

　　5、审议《〈2019年年度报告〉及其摘要》；

　　6、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　9、审议《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；

　　10、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

　　11、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　12、审议《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的议案》；

　　13、审议《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》；

　　14、审议《关于申请发行中期票据的议案》；

　　15、审议《关于申请境外发行债券的议案》。

　　（二）议案的披露情况

　　以上15个议案已全部经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述三个议案中议案8为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案皆为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

　　本次股东大会审议的议案4、议案6、议案7、议案8、议案12、议案13、议案14和议案15属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

　　异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年5月14日（星期四）上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2020年5月14日（含14日）前送达或传真至本公司登记地点。

　　3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：陈志

　　电话：023-67886985    传真：023-67886985

　　地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

　　邮编：401121

　　2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362004。

　　2.投票简称：“华邦投票”。

　　3.议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日（股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年      月      日

　　■

　　注：1、股东请在选项方框中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选为无效票。

　　证券代码：002004           证券简称：华邦健康          公告编号：2020019

　　华邦生命健康股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2020年4月3日以传真和电子邮件的形式发出，2020年4月13日通过现场+视频会议的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　基于2019年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《〈2019年年度报告〉及其摘要》；

　　详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2019年年度报告的审核意见的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度公司内部控制自我评估报告》；

　　监事会认为：《2019年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2019年度内部控制自我评估报告》无异议。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2019年度公司内部控制自我评估报告》。

　　（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020021）。

　　本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2020020）。

　　（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020024）。

　　二、备查文件

　　第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月15日

　　华邦生命健康股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定本公司将2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　1. 2014年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

　　经公司第四届董事会第四十次会议、2013年五次临时股东大会审议，中国证券监督管理委员会(《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕354号）)核准，公司向重庆汇邦旅业有限公司非公开发行股票24,751,861股，每股发行价格16.12元，募集资金总额398,999,999.32 元。上述资金由各投资者于2014年5月13日之前缴足，由主承销商西南证券股份有限公司于2014年5月14日划入公司募集资金专户。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2014）25号验资报告。

　　2. 2015年度非公开发行股票

　　根据公司2015年4月15日召开的第五届董事会第十八次会议和2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票的相关议案，公司董事会于2015年5月29日发布的《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票价格和发行数量的公告》以及中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]2656号文），公司本次实际非公开发行人民币A股股票151,394,800股，发行价格为12.80元/股，募集资金总额1,937,853,440.00元。截至2015年12月16日止，公司已收到由本次非公开发行人民币A股股票的保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司转付的最终配售对象缴付的募集资金1,907,853,440.00元(其中最终配售对象缴付的募集资金为1,937,853,440.00元，西南证券股份有限公司扣除保荐及承销费用为30,000,000.00元)，款项缴存于公司在重庆农村商业银行两江新区支行开设的5101010120010007594账号内。此外，扣除本次发行相关的其他费用1,377,358.47 元后，实际募集资金净额1,906,476,081.53元。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2015）107号验资报告。

　　（二）募集资金使用及存放情况

　　1. 2014年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

　　(1)截止2019年12月31日止，本公司对2014年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金使用情况如下：(金额单位人民币元）

　　■

　　[注1] 募集资金到账前，募投项目实施单位子公司山东凯盛新材料有限公司和山东福尔有限公司以自有资金预先投入募集资金项目的金额为122,328,820.01元，业经四川华信（集团）会计师事务所鉴证，并出具“川华信专（2014）307号”《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司山东凯盛新材料有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，和“川华信专（2014）308号”《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司山东福尔有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　[注2] 2019年4月9日，公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司前次募投项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金（节余资金转基本账户金额以转账当日余额为准）。截至2019年12月31日，已使用节余募集资金补充流动资金25,367,953.17元。

　　（2）本期募集资金除永久补充流动资金外，未发生募集资金项目支出。

　　2. 2015年非公开发行股票

　　（1）截止2019年12月31日止，本公司对2015年非公开发行股票的募集资金使用情况如下：(金额单位人民币元）

　　■

　　注1：募集资金总额1,937,853,440.00元，主承销商西南证券股份有限公司转付公司募集资金时扣除保荐及承销费用30,000,000.00元。

　　（2）截止2019年12月31日，公司对2015年非公开发行股票募集资金的专户存放情况如下表：(金额单位：人民币元）

　　■

　　注1：该账户含56,000,000.00元结构性存款；

　　二、募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了《华邦生命健康股份有限公司募集资金管理办法》，以下简称“《募集资金管理办法》”。根据募集资金管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款

　　(下转B142版）