一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第二届董事会第十五次会议审议通过2019年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积金转增2股。该方案尚待本公司股东大会批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

　　（一） 从事的主要业务

　　公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售服务，可提供包括无线通信模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务，公司拥有的多样性的产品及其丰富的功能可满足不同市场智能终端的需求。

　　1. 无线通信模组是物联网产业链中的关键环节

　　无线通信模组使物联网行业的各类智能终端产品具备联网和信息传输的能力，其处于上游标准化芯片与下游高度碎片化的垂直应用领域的中间环节，是物联网终端智能设备的关键部件。

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　　2. 公司主要产品类型

　　公司拥有的多样性的产品及其丰富的功能可满足不同市场智能终端的需求。主要产品类型包括GSM/GPRS模组（2G模组）、WCDMA/HSPA模组（3G模组）、LTE模组（4G模组）、LPWA模组、5G模组、GNSS定位模组、Wi-Fi模组以及天线等。

　　公司主要产品分类介绍如下：

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　　3. 公司产品主要应用场景

　　公司产品广泛应用于车载运输、智慧能源、无线支付、智能安防、智慧城市、无线网关、智慧工业、智慧生活、智慧农业等众多领域，为全球物联网终端提供通信模组解决方案。

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　　（二） 经营模式

　　报告期内，公司主要专注于无线通信模组及其解决方案的设计、研发与销售服务，属于轻资产经营模式。

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　　1、 采购模式

　　公司建立了严格的采购过程控制制度，对供应商的选择和评估、原材料的质量控制等过程进行规范和控制，确保公司采购流程的高效有序。公司采购部门会结合订单情况、安全库存、研发产品和未来市场预期等组织采购。

　　2、 生产模式

　　报告期内，公司主要采用委托加工的方式进行生产，公司会选择具备严格标准和优良生产资质的加工厂进行生产，严格控制委托加工过程，相关生产线的主要设备为代工厂商所有，公司派驻厂工程师对加工流程全程跟踪监控，并在生产线上安装自有的测试设备，加强产品核心加工程序的把控，负责产品下线前的性能和指标检测，并由委托加工厂和公司共同查验出库，保证产品的质量。另外，2019年公司已着手建设了自有的智能制造中心，可有效提升产品的生产效率，把控产品质量，保证产能供应。

　　3、 销售模式

　　报告期内，公司的产品销售分为海外市场和国内市场，销售渠道包括经销和直销模式。为配合市场开拓需要和便于销售管理，公司将全球销售区域分为中国区、欧洲区、亚非拉区和北美区。遍布全球多个国家与地区的销售和技术服务团队可为客户提供及时、高效的本地化服务。

　　（三） 行业情况

　　据爱立信公司2019年11月的“Ericsson Mobility Report”预测，2025年使用蜂窝通信的物联网终端连接数量将达到50亿台。其中，大连接需求的NB-IoT和Cat.M技术将引领物联网连接数量的持续高速增长。2G和3G还将在一些主要应用领域持续运行，4G由于网络覆盖最佳，将逐步扩大应用范围。

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　　数据来源：爱立信 “Ericsson Mobility Report”

　　各大机构对全球物联网未来发展的预测如下表：

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　　根据以上机构和预测，可以看出未来物联网将成为超万亿规模的巨大市场。而物联网蜂窝通信模组行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力的应用市场。

　　此外，通信技术的不断迭代更新以及政策层面的大力支持，也将推动5G、工业互联网、物联网的跨越式进步。2019年10月22日，工信部信息通信发展司司长闻库表示：“2G、3G的退网是移动通信更新换代的必然选择”。全球2G、3G网络逐步退出，其应用场景将逐步向LPWA、4G、5G迁移。

　　由于5G技术发展尚需时日，短期内LTE和LPWA技术仍然占据很大的应用市场。LPWA模组凭借广覆盖、低功耗、低成本、大连接等特点将满足大规模的窄带低速率场景需求；LTE系列模组将承担起物联网中速率连接场景的重任：其中，Cat.1可应用于中低速、满足一定高速移动需求、支持语音的物联网场景；Cat.4支持较高速率和低时延并拥有优秀的网络覆盖，而Cat.16以上的技术也将逐步成熟，在5G尚未大规模应用的情况下，可满足一些高速应用的需求。5G技术还在不断演进中，今后5G将承担起大带宽、对时延要求极为苛刻的高速率场景。

　　2019年6月，3GPP组织完成并冻结了R15标准，作为第一阶段的5G标准版本，全球5G商用进程稳步推进。而5G通信模组是否支持NSA、SA，是否支持Sub-6GHZ、mmWave，会成为模组行业基础的功能考量。未来，5G模组可能会在是否能融合AI技术、边缘计算技术、车联网技术等方面展开竞争。

　　2019年6月6日，中国工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。我国正式进入5G商用元年。5G具有高速度、低时延、高可靠等特点，是新一代信息技术的发展方向和数字经济的重要基础。2019年8月29日，中国工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见（工信部科〔2019〕188号）》，其中也提到要加快发展5G和物联网相关产业。随着5G技术逐步成熟，5G、人工智能和物联网技术的融合，一个全新的智能连接的世界呼之欲出。

　　2020年2月21日，中共中央政治局召开会议，会议强调推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，再次强调加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020年3月24日，工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》（工信部通信（2020）49号），提到“加强5G技术和标准研发”，“加速5G应用模组研发，支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应用。持续支持5G核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础”。

　　公司致力于成为物联网创新的引领者，随着万物互联各类场景对网络速率、稳定性和时延等提出更高要求，公司不断更新引领行业发展的模组产品，并带来了包括5G、4G、LPWA、车载、智能模组等在内的一系列模组，带动了一大批行业创新应用。无线通信模组是物联网行业不可或缺的重要纽带，公司会充分利用物联网产业资源，加强模组产业上下游的密切协作，不断提升面向各类用户的终端产品产业化能力，为用户提供完整的解决方案，推进中国物联网产品全面融入国际市场，引领行业发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入412,974.60万元，较上年同期增长52.87%；实现归属于上市公司股东的净利润14,800.15万元，较上年同期降低18.00%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见公司《2019年年度报告》“第十一节 财务报告” 附注之“五、41.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司《2019年年度报告》“第十一节 财务报告” 附注之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　　董事长：钱鹏鹤

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　2020年4月13日

　　证券代码：603236         股票简称：移远通信      编号：2020-006

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年4月2日以书面方式发出通知，2020年4月13日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》；

　　公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

　　公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本89,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,459.00万元（含税）。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.13%。同时，拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至2019年12月31日，公司总股本89,180,000股，本次转股后，公司的总股本为107,016,000股。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2020-008）。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）及《公司章程》（2020年4月修订）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于支付2019年度审计费用的议案》；

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任为公司审计机构以来，能专业、审慎地为公司提供审计服务，其工作态度和质量均得到公司管理层和相关人员的认可。公司拟向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2019年度财务审计费用50万元（不含税）。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》；

　　根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2020年度公司董事薪酬方案：1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。2、公司独立董事津贴为10万元/年（含税）。公司非独立董事薪酬按月发放，独立董事津贴按季度发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2020年度公司高级管理人员的薪酬方案：高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：钱鹏鹤、张栋回避，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一） 审议通过《关于审计委员会2019年度履职情况报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二） 审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三） 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），上述准则在报告期内对公司无影响。

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），公司将自2020年1月1日起执行新收入准则，公司将在编制2020年度及各期间财务报告时，根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务报表产生重大影响。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四） 审议通过《关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的公告》（公告编号：2020-011）。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于公司2020年度综合授信额度预计的议案》；

　　为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及子公司计划2020年度向各大银行申请授信的额度不超过（含）人民币30亿元，授信期限为2019年度股东大会通过之日至2020年度股东大会。上述授信事项在授信期限内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司总经理代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六） 审议通过《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七） 审议通过《关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-013）

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八） 审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会提请召开公司2019年年度股东大会，审议事项及召开时间、地点另行通知。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603236         股票简称：移远通信      编号：2020-007

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议2020年4月2日以书面方式发出通知，2020年4月13日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》；

　　公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司《2019年年度报告及摘要》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2019年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2019年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2020-008）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》；

　　根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2020年度公司监事的薪酬方案：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，按与其签订的合同为准。

　　表决结果：回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司2019年度募集资金存放及使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。监事会同意该议案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），上述准则在报告期内对公司无影响。

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），公司将自2020年1月1日起执行新收入准则，公司将在编制2020年度及各期间财务报告时，根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务报表产生重大影响。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》；

　　经审核，监事会认为：根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司在授权期限内滚动使用闲置资金购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，单日最高余额不超过（含）8亿元，其中自有资金不超过（含）6亿元，募集资金不超过（含）2亿元。这有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九） 审议通过《关于补选监事的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603236         股票简称：移远通信      编号：2020-008

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　关于公司2019年度利润分配及资本

　　公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.5元（含税）、每股转增0.2股。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度归属于上市公司股东的净利润为148,001,477.82元，按母公司税后净利润的10％计提法定盈余公积7,951,097.56元，不提取任意盈余公积金，2019年度实现的可供股东分配的利润140,050,380.26元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本89,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,459.00万元（含税）。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.13%。

　　2、上市公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至2019年12月31日，公司总股本89,180,000股，本次转股后，公司的总股本为107,016,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整拟分配的利润、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 本次利润分配预案的决策程序

　　（一） 董事会审议利润分配及资本公积金转增股本方案情况

　　公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十五次会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司于2020年4月13日召开第二届监事会第九次会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

　　三、相关风险提示

  　　公司代码：603236                                                  公司简称：移远通信

　　上海移远通信技术股份有限公司 　　(下转B140版)