一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现净利润为2,346,853,393.59元，期末公司累计可供分配利润为6,634,246,612.55元。 2019年度利润分配，以期末总股本256,279.32万股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。该预案尚待公司2019年年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务、主要产品及其用途    公司为中国500强企业与全球50大钢企柳钢集团的核心子公司，是目前华南、西南地区最主要的大型钢铁联合生产企业。公司主要产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、钢坯等，主要分为板材、角钢、圆棒材、带肋钢筋、高速线材、钢铰线等品种。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区，广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑，金属制品，核电，拉绳等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　2019年，公司参股了广西钢铁的防城港钢铁基地项目，该项目的钢材产品主要包括高强螺纹钢、合金钢棒材、优质线材、热轧宽带钢、冷轧板、热镀锌卷板等建筑、汽车、机械等行业的用钢，投产后有助于公司完善现有产品供应体系、优化产品结构，满足客户多元化需求。同时，公司可借助防城港钢铁基地的区位优势，积极开拓东盟国家的市场，提升公司的行业地位和品牌影响力。

　　1.公司业务流程    公司为长流程钢铁生产企业，业务流程简图如下：

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　　2.主要产品介绍

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　　（二）公司经营模式

　　1.公司产能情况炼铁产能：公司拥有2650m3高炉1座、2000 m3高炉2座、1500 m3高炉3座、1250 m3高炉1座，合计炼铁产能1150万吨。炼钢产能：公司拥有150吨转炉5座、120吨转炉3座，合计炼钢产能1250万吨。轧钢产能：公司拥有中厚板轧机1套、中型型钢轧机1套、小型型钢轧机6套、高速线材轧机2套，合计轧钢产能900万吨。截止2019年末，无在建产能。

　　2.开发模式    公司设有技术中心作为产品研发主体单位，主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用。公司建立有完善的“研-学-产-销-用”创新体系，品种研发团队由技术中心、经销公司、质量部、转炉炼钢厂、中板厂、棒线型材厂的业务骨干组成，并形成完善的“信息-研究-生产-销售-服务”的品种开发链条。公司与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切，通过项目合作、人才柔性引进等多种方式，不断提高产品研发能力。

　　3.采购模式    （1）采购流程    公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂等。公司立足全球，通过对资源分布的分析，结合生产用料需求和市场情况，不断优化资源配置，持续深化与进口贸易商和国内国统矿的战略协同，构建与公司千万吨规模相匹配的弹性采购供应链。大宗原燃料主要采取询价谈判议标和邀请招标两种采购模式。公司内部制定有关于采购的合同、计划、招投标、价格及成本管理等相关制度，明确各部门在采购流程中的职责。    （2）供应商管理    为加强、规范采购管理工作，确保采购的产品和服务符合规定的要求，公司制定有《供应商评价选择与管理规定》，对所有供应商按评价标准对资质、供货能力、供货质量、信誉及服务进行评价、评审，对供应商实行分级管理，同时引入新供应商，实施动态管理模式；在信息收集上，与供应商建立了密切的沟通机制，同时通过参加行业协会的交流会、“我的钢铁网”等互联网信息平台，做好日常国内、进口资源信息采集和分析，形成较为完善的采购信息体系，实现了产供销的快速有序联动。

　　4.生产模式公司产品以建材产品、中厚板为主，根据市场效益情况，灵活组织轧材线生产，将有限的金属料优先供应效益较好的产线生产。为满足终端用户个性化需求，公司通过MES系统采用以销定产的模式，按订单组织生产，大部分产品均有客户属性。公司根据订单信息，综合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素，按照合同的交货期和订单的优先级编制生产计划，组织各产线生产。

　　5.销售模式    公司根据客户的购买方式、销售渠道、产品流通形式等要素，采用的销售渠道有经销商销售、直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式。    （1）线上模式公司参与建设了电商销售平台，目前在平台上注册会员有2194个，均为钢材贸易商。电商业务2019年实现营业收入3.70亿元。A.电商业务的交易模式电商销售采取现货挂牌、竞价销售等模式。B.电商交易与传统销售模式的协同效应电子商务是经营贸易的发展趋势，公司紧跟其发展步伐，积极探索摸索其技巧和规律。由于公司产品定位和产品结构造成了现有的电商模式还不能完全适用于所有产品，因此，我们以非主流品种进行实践，积累电商经验。尽可能发挥电子商务运作的优势，减少人力、物力的支出，降低了成本，突破了时间和空间的限制，使得交易活动时间更为灵活。其次，电商销售减少了中间环节，使得消费者效益最大化实现，颠覆了传统的流通模式，提高了效率，实现了较好的销售效益。C.存在的风险和缺陷网络平台自身局限性较强，如线上销售资源品种单一、资源量较少、给投机商提供了机会，还没有真正意义的终端用户参与其中，线上线下物流配送管理服务一体化实现难等。其次，管理不够规范，例如电子合同的真实性和有效性，电子证据的认定，平台的功能完善等，都与网络信息的不稳定性和易变性息息相关。柳钢电子商务作为传统销售模式的补充，为将来公司销售的改革转型升级进行了有益的探索。    （2）线下模式公司钢材线下销售主要通过经销商、直供终端、工程客户及出口等渠道进行销售，其中通过经销商销售比例最大，达80%以上，其次为直供用户，最后为出口。2019年公司积极采取生产安排动态调整，及时调整产品资源流向，完善销售体系。通过大数据分析主营品种和主营市场的优势排序，结合当前市场行情，动态对资源投放进行管理，保证生产资源均用在最高效益的品种上。对公司发展和行情进行充分预判，提前对未来市场变化进行调研，诸如对华东、海南、粤港澳大湾区等目标市场开始进行布局。同时充分发挥柳钢品牌优势和区位优势，有效巩固建筑材、碳板、中厚板等优势产品在两广地区的市场地位。进行一步圈定广西核心销售区域，深耕细作，明显提高了优势地区的占有率。优化钢材出口区域布局和品种结构，增加贸易出口国，销售工作取得了新的突破。（三）2019年行业情况说明2019年，中国经济总体运行平稳，供给侧结构性改革稳步推进，全年经济增速维持在6%以上，较好实现了预期目标。同时，由于中美贸易战升级、地缘冲突加剧等影响，全球经济减速态势明显，国内经济下行压力也在逐渐增大。2019年，中钢协会员钢企利润总额同比下降30.9%，国内钢铁行业面临的经营形势较为严峻，主要表现在以下两个方面：1.钢铁产能快速释放，市场供需平衡压力大。根据国家统计局数据，全国规模以上工业企业粗钢、生铁、钢材产量分别为99634万吨、80937万吨和120477万吨，同比分别增长8.3%、5.3%和9.8%。下游需求整体趋弱，兰格钢铁监测数据显示，其综合钢材价格指数为146.2，同比下降1.0%。其中，长材价格指数为154.5，同比下降3.0%，板材价格指数为137.4，同比上升1.9% ，呈现长材强于板材的状态，这主要是受汽车市场低迷，造船、家电、机械行业增幅回落，而地产基建运行较为稳定的影响所致。2.上游铁矿石价格大幅波动，钢铁企业成本压力大。一方面，年初受巴西淡水河谷铁矿尾矿溃坝事故以及澳大利亚飓风影响，铁矿石价格较上年有大幅上涨；另一方面，2019年中国海关进口铁矿石累计均价为94.91美元/吨，同比上涨33.75%，大幅抬高了钢企的生产成本。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　2019年6月3日，公司向全体“11柳钢债”持有人支付自2018年6月1日至2019年5月31日期间的利息及本期债券的本金，同日债券到期停牌摘牌。详见2019年5月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券2019年兑付兑息及摘牌公告（编号：2019-025）》。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用□不适用

　　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用评级”） 对公司主体信用等级及发行的公司债券（债券代码： 122075，证券简称： 11柳钢债）进行了信用跟踪评级。

　　公司前次主体长期信用等级为“ AA”，评级展望为“稳定”，11柳钢债债项信用等级为“ AA”，评级机构为联合信用评级。2019年5月14日，在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，联合信用评级出具了《柳州钢铁股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》：公司主体长期信用等级为“ AA+”，评级展望维持“稳定”，11柳钢债的债项信用等级为“AA+”。

　　根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次，年度报告公布后完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，相关信息通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司铁、钢、钢材产量分别完成1246万吨、1367万吨、809万吨，同比分别增长2.52%、4.50%、5.69%；营业收入486.20亿元，利润总额23.47亿元，上缴税费13.95亿元；资产总额264.47亿元，同比增长6%，负债总额151.02亿元，同比增长4.72%，股东权益113.43亿元，同比增长7.74%；报告期末资产负债率57.11%，同比下降0.69个百分点。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　详见第十一节财务报告四、41

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用√不适用

　　董事长：陈有升

　　董事会批准报送日期：2020年4月14日

　　证券代码：601003        证券简称：柳钢股份          公告编号：2020-007

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年4月2日以书面形式发出通知，于2020年4月14日上午9:00通过现场与通讯相结合的召开。应到会董事11人，实到11人，受新冠肺炎疫情影响，独立董事赵峰、袁公章、吕智以通讯方式参会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年度总经理工作报告

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年度董事会报告

　　报告期内，公司围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，坚定不移贯彻新发展理念，坚定不移把握高质量发展要求，坚定不移践行“和越之道”，生产经营和项目建设呈现出稳中有进的发展态势，企业发展呈现出和谐稳定的良好局面。截至2019年12月31日，铁、钢、钢材产量分别完成1246万吨、1367万吨、809万吨，同比分别增长2.52%、4.50%、5.69%，营业收入486.2亿元，净利润23.47亿元，较好的完成了董事会制定的工作目标。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年度财务决算报告

　　董事会认为，2019年公司总体财务运行状况良好，报告期间中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留的2019年度财务审计报告。截至2019年12月31日，本公司总资产264.46亿元，总负债151.02亿元，资产负债率57.11%，股东权益113.43亿元，本期末股东权益增加7.74%，营业收入486.20亿元，净利润23.47亿元。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年年度利润分配方案

　　根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2019年度财务审计报告，2019年度本公司实现净利润2,346,853,393.59元。根据《公司章程》，拟对上述利润作如下分配：

　　1．提取10%的法定公积金234,685,339.36元；

　　2．不提取任意盈余公积金；

　　3．包括历年未分配利润，截至2019年期末，可供股东分配利润为6,634,246,612.55元。

　　4．包括历年累积资本公积金，截至2019年期末，累计资本公积金208,436,169.08元。

　　5．包括历年累积盈余公积金，截至2019年期末，累计盈余公积金1,933,005,309.44元。

　　6．2019年度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2020年项目实施计划

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年项目实施计划的公告》（2019-007号）。

　　六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年年度报告及其摘要

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2019年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2019年度报告摘要》。

　　本报告须提交股东大会审议。

　　七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年内部控制评价报告

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年度社会责任报告

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2019社会责任报告》。

　　九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于预计2020年日常关联交易的提案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2020年日常关联交易的公告》（2020-011号）。关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、陈海先生、张奕女士等6人回避表决，其他非关联董事对本提案进行表决。

　　本提案须提交股东大会审议。

　　十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过向17家银行申请总额不超过186亿元人民币综合授信的提案

　　鉴于公司业务需要，拟向中国银行股份有限公司柳州分行（25.00亿）、中国工商银行股份有限公司柳州分行（20.00亿元）、中国农业银行股份有限公司柳州立新支行（16.00亿元）、广西北部湾银行股份有限公司柳州营业部（16.00亿元）、兴业银行股份有限公司柳州分行（15.00亿元）等共17家银行申请总额不超过186亿元人民币的授信额度，主要包括流动资金贷款、贸易融资、票据业务等等，将采用信用方式、抵质押方式办理。

　　本提案须提交股东大会审议。

　　十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　该事项详见《关于会计政策变更的公告》（2020-012号）。

　　十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的提案

　　鉴于公司实际情况，根据中国证监会有关规定，对《公司章程》的部分内容进行修订，董事会成员由11名更改为9名，具体如下：

　　■

　　《公司章程》其余条款不变。

　　本提案须提交股东大会审议。

　　十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议关于更换及增补董事的提案

　　为进一步落实广西壮族自治区《直属企业领导人员管理规定》关于区直企业领导人员兼职的有关规定，经与公司实际控制人和大股东充分沟通，公司拟对部分董事会成员进行调整。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换董事会及监事会成员的公告》（2020-013号）。

　　董事会提名委员会及公司独立董事就第七届董事会董事提名的提案分别出具了审核意见及独立意见。

　　本提案须提交股东大会审议。

　　十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议关于更换及增补独立董事的提案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的公告》（2020-014号）。

　　董事会提名委员会及公司独立董事就第七届董事会董事提名的提案分别出具了审核意见及独立意见。

　　本提案须提交股东大会审议。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案

　　根据《公司章程》规定，定于2020年5月7日（星期四）召开“2019年度股东大会年会”，第七届董事会第十三次会议拟提交公司股东大会审议的提案如下：

　　二.审议2019年度董事会报告

　　三.审议2019年度财务决算报告

　　四.审议2019年度利润分配预案

　　六.审议2019年年度报告及其摘要

　　九.审议关于预计2020年日常关联交易的提案

　　十.审议向17家银行申请总额不超过186亿元人民币综合授信的提案

　　十二.审议修改关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的的提案

　　十三.关于更换及增补董事的提案

　　十四.关于更换及增补独立董事的提案

　　会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-015）。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1：

　　柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历

　　覃佩诚先生简历

　　覃佩诚，男，壮族，1964年8月出生，大学学历，工学学士，中共党员，曾任柳钢集团国贸公司党支部书记、董事长，矿业公司经理，柳钢集团产业部党支部书记、部长，现任柳钢股份党委副书记、总经理。

　　韦军尤先生简历

　　韦军尤，男，壮族，1971年1月出生，大学学历，工学学士，中共党员，曾任柳钢股份转炉炼钢厂车间主任、副厂长，现任柳钢股份转炉炼钢厂党委副书记、厂长，公司副总经理。

　　覃强先生简历

　　覃强，男，壮族，1965年3月出生，大学学历，工学学士，中共党员，曾任柳钢股份转炉炼钢厂党委书记、工会主席、副厂长，现任柳钢股份总调度室总调度长，公司副总经理。

　　谭绍栋先生简历

　　谭绍栋，男，毛南族，1971年8月出生，大学学历，工学学士，中共党员，曾任柳钢股份焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长，现任柳钢股份原燃料采购部党总支书记、部长，进出口公司经理。

　　附件2：

　　柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人简历

　　罗琦女士简历

　　罗琦，女，汉族，1962年8月出生，大学学历，历史学学士，中国致公党党员，曾任广西伟宁律师事务所合伙人，主任律师，专职律师，现任北京市华泰（南宁）律师事务所律师。现为广西区致公党区直一支部副主委，曾为南宁市律师协会第三届、第四届理事会理事；南宁律师协会惩戒委委员、律师考核委委员,女律师委员会副主任；广西律师协会第七届、第八届代表大会代表，广西律师协会惩戒委员会委员 ,曾为南宁市兴宁区第五届政协委员、南宁市青秀区第二届政协委员；现为南宁市青秀区第三届政协委员；曾受聘广西壮族自治区人民检察院廉政监督员、南宁市青秀区人民法院执法监督员等

　　池昭梅女士简历

　　池昭梅，女，汉族，1971年4月出生，博士，会计学教授，正高级会计师，中共党员，广西财经学院国际教育学院院长，全国会计领军人才，MPAcc导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，澳大利亚注册会计师，中国管理现代化研究会企业并购重组专业委员会副会长，国家社科基金项目同行评议专家，国家科技奖励专家库成员，广西大学东盟研究院兼职研究员，广西高校优秀人才资助计划人选，广西会计先进工作者，广西正高级会计师评委会委员，广西会计咨询专家，广西财经学院中青年学术带头人、首届教学名师。

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2020-000

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日以书面形式发出第七届监事会第十一次会议的通知，于2020年4月14日在公司809会议室召开会议。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席梁培发先生主持，公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年度财务决算报告

　　监事会认为，2019年公司总体财务运行状况良好，报告期间中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留的2019年度财务审计报告。截至2019年12月31日，本公司总资产264.46亿元，总负债151.02亿元，资产负债率57.11%，股东权益113.43亿元，本期末股东权益增加7.74%，营业收入486.20亿元，净利润23.47亿元。

　　本报告须提交股东大会审议。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年度利润分配预案

　　根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2019年度财务审计报告，2019年度本公司实现净利润2,346,853,393.59元。根据《公司章程》，拟对上述利润作如下分配：

　　1．提取10%的法定公积金234,685,339.36元；

　　2．不提取任意盈余公积金；

　　3．包括历年未分配利润，截至2019年期末，可供股东分配利润为6,634,246,612.55元。

　　4．包括历年累积资本公积金，截至2019年期末，累计资本公积金208,436,169.08元。

　　5．包括历年累积盈余公积金，截至2019年期末，累计盈余公积金1,933,005,309.44元。

　　6．2019年度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年度监事会工作报告

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》

　　本报告须提交股东大会审议。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年年度报告及其摘要

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2019年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2019年度报告摘要》。

　　本提案须提交股东大会审议。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年内部控制评价报告

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修改《公司章程》的提案

　　鉴于公司实际情况，根据中国证监会有关规定，公司对《公司章程》的部分内容进行修订，公司董事会人数由11人变更为9人，具体如下：

　　■

　　《公司章程》其余条款不变。

　　本提案尚须提交股东大会审议。

　　七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于预计2020年日常关联交易的提案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2020年日常关联交易的公告》（2020-011号）。

　　本提案尚须提交股东大会审议。

　　八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产等无实质性影响。该事项详见《关于会计政策变更的公告》（2020-012号）。

　　九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过增补兰钢先生为公司监事的提案

　　为进一步落实广西壮族自治区《直属企业领导人员管理规定》关于区直企业领导人员兼职的有关规定，经与公司实际控制人和大股东充分沟通，公司拟对部分监事会成员进行调整。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换董事会及监事会成员的公告》（2020-013号）。

　　本提案尚须提交股东大会审议。

　　十、监事会对如下事项发表独立意见：

　　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　1．公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。

　　2．报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。

　　3．公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。

　　4．公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。

　　5．公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责，监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2019年度财务运作良好。2019年度，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　1．在报告期内公司发生的关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

　　2．在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。

　　（四）监事会对《2019年度内部控制评价报告》的独立意见

　　公司《2019年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已经按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，内部控制体系涵盖了公司发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、信息系统、合同管理、内部信息传递等各个方面。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　（五）监事会对2019年年度报告的审核意见：

　　公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　1．公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2019年的经营情况和财务状况等事项。

　　2．公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　3．公司监事会成员没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4．公司监事会成员保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　（六）关于会计政策变更的独立意见

　　本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本次监事会拟提交公司股东大会审议的提案如下：

　　一、审议2019年度财务决算报告

　　二、审议2019年度利润分配预案

　　三、审议2019年度监事会工作报告

　　四、审议2019年年度报告及其摘要

　　六、审议修改《公司章程》的提案

　　七、审议关于预计2020年日常关联交易的提案

　　九、增补兰钢先生为公司监事的提案

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　附件1：

　　柳州钢铁股份有限公司监事候选人简历

　　兰钢先生简历

　　兰钢，男，壮族，1975年2月出生，大学学历，工学学士，中共党员，曾任柳钢股份棒线型材厂工艺技术科科长、棒线型材厂副厂长，现任棒线型材厂党委副书记、厂长。

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2020-009

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.45元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）本年度实现归属于上市公司股东的净利润2,346,853,393.59元，年初未分配利润为6,057,137,611.73元，截至2019年12月31日，累计可供股东分配的利润为6,634,246,612.55元。

　　根据《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，经董事会决议，公司2019年年度拟实施利润分配方案如下：

　　公司2019年度利润分配采用现金分红方式，以截至2019年12月31日的总股本2,562,793,200股为基数计算，拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)，共派发现金红利总额1,153,256,940.00元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本年度公司拟分红金额占2019年归属于上市公司股东的净利润比例为50.77%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况。

　　2020年4月14日，公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《2019年年度利润分配方案》的提案，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）独立董事意见。

　　本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2019年年度利润分配方案，并将该提案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：601003            证券简称：柳钢股份            公告编号：2020-010

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于2020年项目实施计划公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资金额：投资估算22.35亿元，预计2020年投入资金11.26亿元。

　　●投资计划中所列项目（已履行公司相关审批程序的项目除外）尚需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批。

　　●风险提示：此投资计划为公司对2020年度投资的计划安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在实施计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、项目计划情况

　　今年项目计划的重点方向是节能、环保、提质降本改造。全年计划安排项目161项，投资估算22.35亿元，预计2020年投入资金11.26亿元。其中：

　　（一）续建项目

　　共52项，投资估算17.96亿元，今年预计投入资金8.12亿元；详见附件1“2020年主要项目实施计划表（续建项目）”。

　　（二）新项目

　　共109项，投资估算4.39亿元，今年预计投入资金3.15亿元；详见附件1“2020年主要项目实施计划表（新项目）”。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1

　　2020年主要项目实施计划表（续建项目）

　　■

　　2020年主要项目实施计划表（新项目）

　　■

　　证券代码: 601003          简称: 柳钢股份          公告编号:2020-011

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于预计2020年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本关联交易需提交股东大会审议；

　　● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月14日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，独立董事李骅、袁公章、赵峰、吕智事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　1．采购商品、接受劳务

　　金额单位：万元

　　■

　　2．出售商品、提供劳务

　　金额单位：万元

　　■

　　（三）2020年日常关联交易预计金额

　　1．采购商品、接受劳务

　　金额单位：万元

　　■

　　公司代码：601003   公司简称：柳钢股份

　　柳州钢铁股份有限公司

　　(下转B136版)