根据正中珠江质量控制政策和程序，正中珠江拟委派邓红担任项目质量控制负责人，邓红从事证券服务业务超过20年，负责审计和复核多家上市公司项目，具备相关专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　最近三年，正中珠江未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管等处罚措施。被证券监管部门出示警示函总计十份，目前一个审计项目被证监会立案调查，尚未结案。

　　拟签字注册会计师熊永忠近三年受到警示函一份、未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、未被立案调查。

　　拟签字注册会计师刘根近三年未受到警示函、刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、未被立案调查。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对正中珠江进行了审查，认为正中珠江具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘正中珠江为公司2020年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过140万元。

　　2、公司召开的第四届董事会第三十四次会议全票审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》，同意续聘正中珠江为公司2020年度财务审计机构。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、独立董事事前认可及独立意见

　　（1）独立董事在公司第四届董事会第三十四次会议召开前审阅了本次续聘会计师事务所的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“正中珠江具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在受聘担任公司外部审计机构期间，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，能满足公司2020年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，同意公司续聘正中珠江为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。”

　　（2）独立董事对第四届董事会第三十四次会议审议的《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》发表了独立意见：“正中珠江具有证券、期货相关业务执业资格，同时具备足够的独立性、投资者保护能力，并对公司的经营发展情况较为熟悉。本次拟续聘会计师事务所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司续聘正中珠江为公司2020年度审计机构。”

　　四、报备文件

　　1、第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　3、第四届董事会审计委员会第十四次会议；

　　4、正中珠江营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002441                 证券简称：众业达                   公告编号：2020-29

　　众业达电气股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或其他保本型理财产品等），期限自2020年4月15日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）76,549,909股股份，发行价格为人民币13.21元/股，募集资金总额为人民币1,011,224,297.89元，扣除发行费用人民币19,764,527.79元后，实际募集资金净额为991,459,770.10元。上述募集资金已于2016年3月21日到达公司募集资金专项账户。2016年3月22日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635号）。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2020年4月13日，公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下：

　　■

　　注1：根据公司于2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议及2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金。

　　注2：公司于2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六会议及2019年5月24日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“预装式纯电动客车充电系统建设项目”结项并将该项目节余募集资金 2,035.81 万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。

　　截至2020年4月13日，公司已使用募集资金7.73亿元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.3亿元，公司募集资金专户余额为1.25亿元。根据公司募集资金使用的进度情况，未来12个月将会有部分募集资金处于闲置状态。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

　　为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，经公司第四届董事会第三十四次会议审议批准，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过2亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或其他保本型理财产品等），使用期限自2020年4月15日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体情况如下：

　　1、现金管理目的

　　为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、现金管理额度及期限

　　公司拟使用部分闲置的募集资金不超过2亿元进行现金管理，使用期限自2020年4月15日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

　　3、现金管理品种

　　为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或购买其他保本型理财产品等不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资产品，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　2、短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关人员操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4、强化相关人员的操作技能及素质。

　　五、对公司的影响

　　在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　六、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况

　　（一）截至公告日，公司过去12个月使用闲置募集资金进行了定期存款、结构性存款、7天通知存款（具体情况如下表），其中未到期的本金金额为12,000万元。

　　■

　　（二）截至公告日，公司与民生银行、中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行及中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的协定存款合同仍在履行中。详见2019年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

　　七、公司独立董事意见

　　1、本次使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

　　2、同意公司自2020年4月15日起使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。

　　八、监事会意见

　　1、本次使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

　　2、同意公司自2020年4月15日起使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。

　　九、保荐机构意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：“公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的程序。公司是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。中信证券同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。”

　　十、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　4、中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002441                  证券简称：众业达                 公告编号：2020-30

　　众业达电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定，非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整。

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）（以下简称“债务重组准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定，债务重组准则自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。

　　2、变更日期

　　公司根据上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则并编制合并财务报表格式。

　　3、本次变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、本次变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行非货币性资产交换准则、债务重组准则、新收入准则的相关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）非货币性资产交换准则、债务重组准则

　　公司截止目前未发生非货币性资产交换、新债务重组业务，执行该准则不会对公司财务数据产生影响。

　　（二）新收入准则

　　新收入准则修订的主要内容有：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2020年度资产负债表中新增“合同负债”、“合同资产”、“合同履约成本”和“合同结算”等科目。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则， 公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《众业达电气股份有限公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司依据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002441                 证券简称：众业达                   公告编号：2020-31

　　众业达电气股份有限公司

　　关于为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假、

　　一、担保情况概述

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前次为全资子公司众业达电气(北京)有限公司（以下简称“北京众业达”）、众业达电气(厦门)有限公司（以下简称“厦门众业达”）、成都众业达电器有限责任公司（以下简称“成都众业达”）、广州市众业达电器有限公司（以下简称“广州众业达”）提供的担保额度即将到期，鉴于前述全资子公司以及全资子公司众业达电气（沈阳）有限公司（以下简称“沈阳众业达”）日常经营需要，公司于2020年4月14日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司北京众业达、厦门众业达、沈阳众业达、成都众业达、广州众业达的银行借款、对外开具信用证和保函等提供连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额分别为不超过500万元、500万元、500万元、5,000万元、4,000万元，期限自2019年度股东大会审议通过该议案之日即2020年5月18日起五年；同时授权公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

　　上述议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）1、被担保人名称：众业达电气(北京)有限公司

　　2、成立日期： 2007年11月7日

　　3、住所： 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路10号

　　4、法定代表人：汤贵雄

　　5、注册资本： 500.000000万人民币

　　6、经营范围： 加工电容器；销售电气设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、专用设备、金属材料、钢材、建材、五金交电、家用电器、化工产品（不含危险化学品）、计算机软件及辅助设备；技术推广服务；电器维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与上市公司的关系：本公司全资子公司

　　8、主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　9、最新的信用等级状况：无外部评级。

　　（二）1、被担保人名称：众业达电气(厦门)有限公司

　　2、成立日期： 2009年3月24日

　　3、住所：厦门市思明区前埔南路207号之3

　　4、法定代表人：陈钿瑞

　　5、注册资本： 1050.000000万人民币

　　6、经营范围： 批发零售：电气设备、电器机械及器材、电子产品、仪器仪表、五金交电、电工器材；家用电器及电器机械和器材维修。

　　7、与上市公司的关系：本公司全资子公司

　　8、主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　9、最新的信用等级状况：无外部评级。

　　（三）1、被担保人名称：众业达电气（沈阳）有限公司

　　2、成立日期： 2003年1月9日

　　3、住所： 沈阳市大东区如意一路15-4号

　　4、法定代表人：汤贵雄

　　5、注册资本： 500.000000万人民币

　　6、经营范围： 高低压电器、仪器仪表、五金交电、黑色金属材料、电线电缆、铜导体、润滑油（桶装）批发、零售，机电设备技术咨询服务、现场安装、现场维修、现场维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、与上市公司的关系：本公司全资子公司

　　8、主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　9、最新的信用等级状况：无外部评级。

　　（四）1、被担保人名称：成都众业达电器有限责任公司

　　2、成立日期：2000年8月10日

　　3、住所：成都市金牛区黄忠路5号

　　4、法定代表人：柯霓翔

　　5、注册资本：860.000000万人民币

　　6、经营范围：高低压电器产品制造、销售；技术开发、咨询、转让及技术推广和其他技术服务；销售电线、电缆。机电产品售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与上市公司的关系：本公司全资子公司

　　8、主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　9、最新的信用等级状况：无外部评级。

　　（五）1、被担保人名称：广州市众业达电器有限公司

　　2、成立日期：1999年9月28日

　　3、住所：广州市荔湾区富力路28号之一104房

　　4、法定代表人：陈钿瑞

　　5、注册资本：2060.000000万人民币

　　6、经营范围：电子元器件批发；电气设备批发；五金产品批发；电工器材零售；楼宇设备自控系统工程服务；电子自动化工程安装服务；仪器仪表批发。

　　7、与上市公司的关系：本公司全资子公司

　　8、主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　9、最新的信用等级状况：无外部评级。

　　三、董事会意见

　　1、提供担保的原因：全资子公司北京众业达、厦门众业达、沈阳众业达、成都众业达、广州众业达在日程经营中，因业务特点经常需要对外开具信用证、保函及向银行申请贷款，为支持上述全资子公司业务发展，公司同意为其提供连带责任担保。

　　2、本次对公司全资子公司北京众业达、厦门众业达、沈阳众业达、成都众业达、广州众业达的担保，是为了满足经营发展需要。前述被担保子公司目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，本次担保符合本公司整体利益，不会对公司产生不利影响。

　　3、鉴于上述子公司北京众业达、厦门众业达、沈阳众业达、广州众业达资产负债率达到70%，本次担保需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对控股子公司实际担保金额为94.18万元人民币，占公司2019年经审计净资产的比例为0.02%。本次拟提供的担保金额不超过10,500万元人民币，占公司2019年经审计净资产的比例不超过2.73%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

　　五、备查

　　第四届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002441       证券简称：众业达                公告编号：2020-32

　　众业达电气股份有限公司

　　关于2019年度计提信用减值损失

　　及资产减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

　　1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2019年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

　　2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间

　　经过测试，对2019年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计33,360,183.63元，具体明细如下表：

　　■

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　3、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经公司第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失合计3,336.02万元，相应将减少2019年度利润总额3,336.02万元。

　　公司本次2019年度计提信用减值损失及资产减值损失事项已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、董事会关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

　　董事会认为：本次2019年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、公司独立董事意见

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，计提减值后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　五、监事会意见

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002441        证券简称：众业达               公告编号：2020-33

　　众业达电气股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会。公司于2020年4月14日召开的公司第四届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日9:15至2020年5月18日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

　　于2020年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

　　2、《2019年度董事会工作报告》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3、《2019年度监事会工作报告》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　4、《2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

　　5、《2020年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务预算报告》。

　　6、《2019年度利润分配预案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

　　7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　8、《关于选举非独立董事的议案》

　　8.01选举吴开贤先生担任公司第五届董事会非独立董事

　　8.02选举吴森杰先生担任公司第五届董事会非独立董事

　　8.03选举杨松先生担任公司第五届董事会非独立董事

　　8.04选举王宝玉先生担任公司第五届董事会非独立董事

　　8.05选举陈钿瑞先生担任公司第五届董事会非独立董事

　　8.06选举林雄武先生担任公司第五届董事会非独立董事

　　非独立董事简历等详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

　　注：该议案采取累积投票方式选举非独立董事6名。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　9、《关于选举独立董事的议案》

　　9.01选举陈名芹先生担任公司第五届董事会独立董事

　　9.02选举王学琛先生担任公司第五届董事会独立董事

　　9.03选举李昇平先生担任公司第五届董事会独立董事

　　独立董事简历等详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

　　注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。该议案采取累积投票方式选举独立董事3名。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　10、《关于监事会换届选举的议案》

　　10.01选举张颖女士担任公司第五届监事会监事

　　10.02选举佘妙英女士担任公司第五届监事会监事

　　监事简历等详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　注：该议案采取累积投票方式选举监事2名。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　11、《关于公司董事2020年度薪酬的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

　　12、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　13、《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

　　14、《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

　　15、《关于修订〈众业达电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》。

　　16、《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

　　17、《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

　　18、《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

　　19、《关于修订〈众业达电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》。

　　独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　议案11、12关联股东需回避表决。

　　议案14须经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案6、7、8、9、11均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：股权登记日2020年5月11日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

　　2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券部

　　3、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会务常设联系人

　　（1）姓名：张海娜、韩会敏

　　（2）联系电话：0754-88738831

　　（3）传    真：0754-88695366

　　（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

　　5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　　6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362441

　　2.投票简称：众业投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表1提案8，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表1提案9，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（如表1提案10，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15，结束时间为2020年5月18日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2 ：

　　授权委托书

　　兹委托              先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：                    有效期限：

　　□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：

　　1、议案8采用累积投票制，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有表决权数，则对该议案的表决均无效。

　　2、议案9采用累积投票制，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的表决权数，则对该议案的表决均无效。

　　3、议案10采用累积投票制，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的表决权数，则对该议案的表决均无效。

　　4、其他议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　证券代码：002441        证券简称：众业达              公告编号：2020-34

　　众业达电气股份有限公司

　　关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日披露《2019年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年度报告及经营情况，公司将于2020年4月20日下午15:00-17:00举行2019年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“众业达投资者关系”微信小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫“众业达投资者关系”微信小程序二维码：

　　■

　　参加本次说明会的人员有：公司董事长吴开贤先生、总经理吴森杰先生、独立董事康从之先生、财务总监王宝玉先生、董事会秘书张海娜女士及公司副总经理陈钿瑞先生、杨松先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002441      证券简称：众业达           公告编号：2020-35

　　众业达电气股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2020年4月14日13:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年4月3日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《2019年年度报告及其摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，监事会对公司2019年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　《2019年年度报告及其摘要》尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

　　该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、《2020年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务预算报告》。

　　该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、《2019年度内部控制评价报告》

　　与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》

　　预计2020年公司（含合并报表范围内的子公司）与关联方工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）的日常关联交易总额在1,000万元以内（含1,000万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署相关协议。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年日常关联交易预计情况的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、《2019年度利润分配预案》

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润130,682,400.57元（合并后归属于母公司所有者的净利润225,121,148.04元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金13,068,240.06元，余下可分配利润为117,614,160.51元，加上以前年度母公司剩余可分配利润549,325,575.18元，母公司累计可分配利润为666,939,735.69元（合并后归属于母公司的未分配利润为1,284,748,981.41元）。

　　在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2019年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2.2元（含税）。

　　本预案需经公司2019年度股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张颖女士、佘妙英女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。张颖女士、佘妙英女士不是公司董事、总经理或高级管理人员。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生第五届监事会股东代表监事。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

　　结合公司经营业绩，对公司监事2020年度薪酬制定以下方案：

　　在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴为每年9,600元，其他监事税前津贴为每年7,200元。

　　本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：（1）本次使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

　　（2）同意公司自2020年4月15日起使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　11、《关于会计政策变更的议案》

　　与会监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、《关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、《关于修订〈众业达电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司监事会

　　2020年4月14日

　　附件：候选人简历

　　1、张颖，女，1957年出生。1998年至2011年任天津众业达电气有限公司总经理；2008年4月至今任本公司监事会主席；2012年1月至2015年3月任本公司北区经理；2015年4月至2018年3月任本公司合规官。

　　张颖与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票2,100,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，张颖不属于“失信被执行人”。

　　2、佘妙英，女，1970年出生，大专学历，会计学专业。2002年至今兼任汕头市达源电器成套有限公司会计；2012年2月至今任汕头市众业达机电设备有限公司财务部经理；2018年5月至今任公司监事。

　　佘妙英与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，佘妙英不属于“失信被执行人”。