一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主营业务与主要服务

　　公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来，一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务，主营业务未发生重大变化。

　　公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主，主要销售ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、上海人民电器厂等国内知名厂商的工业电气元器件产品，产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。

　　系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等，能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。

　　2、公司主要经营模式

　　公司定位为行业领先的“工业电气服务商”，致力于为电力、石化、工业、交通、能源和各类基础设施等终端用户提供工业电气产品，涵盖了从制造商到用户的工业电气产品供应链的主要环节。其中，工业电气元器件产品分销业务和系统集成、成套制造业务是公司经营模式中两个重要且相互补充的环节。

　　分销业务是公司最主要的经营环节，是公司收入和利润的主要组成部分。公司采取多品牌、多品种的经营模式，通过线下和线上销售相结合，以标准化方式运作和管理全国性的销售和物流网络，辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度和以IT系统为支撑的物流管理模式，使分销业务能够有效地运转和扩张，分销业务的收入和利润持续增长。

　　系统集成和成套制造业务是公司业务经营的重要环节，通过集成与成套业务，公司向终端客户直接提供其所需要的系统集成和成套制造产品。由于集成与成套业务向客户提供的是基于产品的技术和工程服务，因此在拓宽公司收入来源的同时可以提高公司的利润率。同时，由于系统集成和成套制造业务不是单纯地向客户提供产品，而是通过基于产品的技术服务满足客户的特定需求，因此系统集成和成套制造业务不仅使公司拓宽了客户基础，还使公司和客户之间的合作更加密切，使公司的客户基础更加稳固，间接地促进了分销业务的开展。

　　公司的盈利一方面来自于分销业务的产品销售溢价和供应商按季度和按年度给予的销售折扣，另一方面来自于从事系统集成和成套业务取得的利润。公司具备的多样化专业服务能力使公司在稳固和拓宽客户基础及销售网络的同时，能够提升公司产品的销售溢价水平和系统集成、成套制造业务的利润率，全面的专业服务能力还能够使公司为供应商提供更多的服务，从而获得销售折扣率的提升。

　　3、公司面临的竞争格局

　　本行业目前处于充分竞争状态，特别是区域竞争激烈，且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化，客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

　　随着公司的持续稳健发展，作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商，公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司继续围绕“3+1”的经营战略，以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖，加人力资源”为战略核心，持续提升“分销网、物流网、技术服务网，加互联网”的“3+1”网络和“配电团队、工控团队、中小客户团队，加技术服务”的“3+1”团队两个“3+1”核心竞争力，推动公司业务的可持续发展。

　　报告期内，经营业绩实现持续盈利，公司实现营业收入9,925,260,476.31元，同比增长16.02%；实现利润总额305,441,972.95元，同比增长7.78%；实现归属于上市公司股东的净利润225,121,148.04元，同比增长9.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 222,254,363.44元，同比增长13.10%。除了线下业务，公司也大力推广线上业务，电商平台“众业达商城（zydmall）”是公司搭建的专业垂直工业品电商平台，主要销售公司签约品牌的产品，通过线上与线下结合，以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补，突破线下子公司和办事处的辐射范围，提高对中小型客户及长尾市场的覆盖。2019年，众业达商城实现销售额约33.88亿元（含税），同比增长98.13%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更

　　■

　　一、 2017 年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（以下统称“金融工具准则”），并要求上市公司自2019 年1 月1 日起施行上述会计准则，公司自2019 年1 月1 日起执行上述四项会计准则。

　　新金融工具准则的修订内容主要包括：

　　A. 金融资产分类由“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）。

　　B. 金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、恰当地计提金融资产减值准备。

　　C. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益。

　　D. 金融工具相关披露要求相应调整。

　　上述新金融工具准则实施对公司财务报表主要影响如下：

　　金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，并将原在“资产减值损失”科目核算的金融资产减值准备重分类至“信用减值损失”。

　　首次执行新准则对2019年年初财务报表相关项目无影响。

　　二、 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订;于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表格式进行了修订。

　　本公司执行上述规定的主要影响如下:

　　① 合并资产负债表中，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目。

　　■

　　② 合并资产负债表中，自2019年1月1日起以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。其中受影响项目有3个：

　　A. 合并资产负债表中，2019年1月1日将2018年12月31日“其他流动资产”中的平安银行卓越计划理财产品调整到“交易性金融资产”，调整金额为5,000,000.00元。

　　交易性金额资产调整如下：

　　■

　　其他流动资产调整如下：

　　■

　　B. 合并资产负债表中，2019年1月1日起取消“可供出售金融资产”，增加“债权投资”“其他债权投资”“其他权益工具投资”“其他非流动金融资产”。

　　■

　　C.合并资产负债表中，2019年1月1日起定期存款利息，应分类于货币资金内。

　　货币资金调整如下：

　　■

　　其他应收款调整如下：

　　■

　　③将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。

　　④合并资产负债表中，自2019年1月1日起短期借款按摊余成本计量，短期借款、其他应付款调整如下：

　　■

　　⑤合并利润表中，将原合并利润表中坏账准备，从“资产减值损失”分出放入“信用减值损失”行项目。

　　⑥母公司资产负债表中，将原母公司资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目。

　　■

　　⑦母公司资产负债表中，自2019年1月1日起以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。自2019年1月1日起，取消“可供出售金融资产”，增加“债权投资”“其他债权投资”“其他权益工具投资”“其他非流动金融资产”。

　　■

　　⑧母公司资产负债表中，2019年1月1日起定期存款利息，应分类于货币资金内。

　　货币资金调整如下：

　　■

　　其他应收款调整如下：

　　■

　　⑨母公司资产负债表中，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。

　　⑩母公司资产负债表中，自2019年1月1日起短期借款按摊余成本计量，短期借款、其他应付款调整如下：

　　■

　　⑾母公司利润表中，将原母公司利润表中坏账准备，从“资产减值损失”分出放入“信用减值损失”行项目。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，新设子公司情况：

　　■

　　众业达电气股份有限公司

　　董事长：吴开贤

　　2020年4月14日

　　证券代码：002441                证券简称：众业达                公告编号：2020-24

　　众业达电气股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2020年4月14日上午10:30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年4月3日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

　　《2019年年度报告及其摘要》尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《2019年度董事会工作报告》

　　董事会对2019年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事向董事会提交了《第四届独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届独立董事2019年度述职报告》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、《2019年度总经理工作报告》

　　公司总经理就公司2019年度的经营情况、主要工作情况、2020年主要工作计划等向董事会进行汇报。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、《2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

　　该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、《2020年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务预算报告》。

　　该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、《2019年度内部控制评价报告》

　　董事会同意《2019年度内部控制评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事、监事会、审计机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对〈2019年度内部控制评价报告〉的审核意见》、《众业达电气股份有限公司2019年内部控制鉴证报告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、《内部控制规则落实自查表》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《关于众业达电气股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的鉴证报告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》

　　预计2020年公司（含合并报表范围内的子公司）与关联方工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）的日常关联交易总额在1,000万元以内（含1,000万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署相关协议。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决过程。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年日常关联交易预计情况的公告》。

　　独立董事发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、《2019年度利润分配预案》

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润130,682,400.57元（合并后归属于母公司所有者的净利润225,121,148.04元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金13,068,240.06元，余下可分配利润为117,614,160.51元，加上以前年度母公司剩余可分配利润549,325,575.18元，母公司累计可分配利润为666,939,735.69元（合并后归属于母公司的未分配利润为1,284,748,981.41元）。

　　在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2019年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2.2元（含税）。

　　董事会认为2019年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　本预案需经公司2019年度股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　11、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

　　鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉，决定续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过140万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、《关于选举非独立董事的议案》

　　同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名吴开贤先生、吴森杰先生、杨松先生、王宝玉先生、陈钿瑞先生、林雄武先生为公司第五届董事会非独立董事。候选人简历详见附件。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生非独立董事。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、《关于选举独立董事的议案》

　　同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名陈名芹先生、王学琛先生、李昇平先生为公司第五届董事会独立董事。候选人简历详见附件。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、《关于公司董事2020年度薪酬的议案》

　　结合公司经营业绩，对公司董事2020年度薪酬制定以下方案：

　　董事长税前年薪为不超过140万元、副董事长税前年薪为不超过100万元；独立董事税前津贴为8万元，其中康从之不从公司领取任何薪酬、津贴；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　独立董事发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、林雄武的薪酬，以及独立董事姚明安、曾爱东、康从之的独立董事津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　该议案尚需公司2019年度股东大会审议。

　　15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过2亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或其他保本型理财产品等），使用期限自2020年4月15日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　16、《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　17、《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　同意为全资子公司众业达电气(北京)有限公司、众业达电气(厦门)有限公司、众业达电气（沈阳）有限公司、成都众业达电器有限责任公司、广州市众业达电器有限公司的银行借款、对外开具信用证和保函等提供连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额分别为不超过500万元、500万元、500万元、5,000万元、4,000万元，期限自2019年度股东大会审议通过该议案之日即2020年5月18日起五年；同时授权公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　18、《关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对2019年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对2019年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计3,336.02万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

　　独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　19、《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》

　　公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　20、《关于修订〈众业达电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　21、《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　22、《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　23、《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　24、《关于召开2019年度股东大会的通知》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　附件：候选人简历

　　1、吴开贤，男，1951年出生。具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，任董事长、总经理；2000年创立本公司至今任本公司董事长；2004年至2017年11月兼任广东依力得北美电气有限公司董事；2000年至2012年3月任公司总经理；2015年6月至2018年1月任公司总经理。

　　吴开贤先生为公司控股股东、实际控制人，与持股5%以上的股东颜素贞为夫妻关系、与吴森杰和吴森岳为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票158,508,340股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，吴开贤不属于“失信被执行人”。

　　2、吴森杰，男，1985年出生。2008年10月至2009年10月在日本电信公司工作；2009年10月至2010年4月在苹果公司任技术服务顾问；2011年3月至2014年4月任公司副董事长；2014年11月至今任公司副董事长；2016年4月至2018年1月任公司副总经理，2018年1月至今任公司总经理。

　　吴森杰先生为吴开贤与颜素贞之子，与持股5%以上的股东吴森岳为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票32,000,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，吴森杰不属于“失信被执行人”。

　　3、杨松，男，1966年出生，大专学历。2000年加入本公司，负责自动化产品技术、销售和团队工作，并主持石油钻井机械电气控制系统开发工作；2003年至今任公司副总经理；2015年7月至今任公司董事。

　　杨松先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票571,600股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，杨松不属于“失信被执行人”。

　　4、王宝玉，男，1984年出生，清华大学管理学硕士。2008年9月至2015年5月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁；2015年6月至2018年5月任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理；2015年6月至今任公司投资总监；2015年7月至今任公司董事；2016年5月至今任北京新雷投资管理有限公司执行董事、总经理；2018年5月至今任公司财务总监；2019年12月至今任工控速派（北京）科技服务有限公司执行董事。

　　王宝玉先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票175,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，王宝玉不属于“失信被执行人”。

　　5、陈钿瑞，男，1977年出生。1997年毕业于广东石油学校自动化系。2000年至2005年任广州市众业达电器有限公司副总经理；2006年至2013年任广州市众业达电器有限公司总经理；2014年4月至2015年4月担任公司监事；2014年1月至2018年1月任公司大区经理；2018年1月至今任公司副总经理；2018年5月至今任公司董事。

　　陈钿瑞先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票631,500股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，陈钿瑞不属于“失信被执行人”。

　　6、林雄武，男，1977年出生，大专学历。2000年至2010年任公司电脑部经理；2011年至2014年3月任公司信息技术部经理；2011年3月至2014年4月任本公司监事；2014年4月至2019年4月任公司副总经理；2019年5月至今任公司董事。

　　林雄武先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票200,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，林雄武不属于“失信被执行人”。

　　7、陈名芹，男，1982年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017年6月至今任广东天际电器股份有限公司独立董事，2017年10月至今任广东佳奇科技教育股份有限公司独立董事，2018年8月至今任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事，2018年9月至2020年3月任广东东研网络科技股份有限公司独立董事。

　　陈名芹先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，陈名芹不属于“失信被执行人”。

　　8、王学琛，男，1961年出生，博士研究生，国家法律职业资格。曾在广东省司法厅、广东省证券监督管理委员会任职，曾任广东奥马电器股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广州市广百股份有限公司、广东金明精机股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司独立董事以及广东东方锆业科技股份有限公司董事，2008年8月至2014年4月曾任公司独立董事，2004年至2017年10月任广东中信协诚律师事务所主任、合伙人，2017年10月至今任康达律师事务所主任、合伙人。

　　王学琛先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，王学琛不属于“失信被执行人”。

　　9、李昇平，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事。2019年12月至今任智能制造技术教育部重点实验室（汕头大学）副主任（主持工作），2018年6月至今任深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事，2017年5月至今任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事，2017年12月至今任广东西电动力科技股份有限公司独立董事。

　　李昇平先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，李昇平不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002441           证券简称：众业达           公告编号：2020-26

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会关于募集资金2019年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币13.21元/股，募集资金总额为人民币1,011,224,297.89元，扣除发行费用人民币19,764,527.79元后，实际募集资金净额为991,459,770.10元。上述募集资金已于2016年3月21日到达公司募集资金专项账户。2016 年3月22日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。

　　（二）2019年度募集资金使用情况及期末余额

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）

　　■

　　截至2019年12月31日，公司募集资金总额1,011,224,297.89元，扣除与发行有关的费用人民币19,764,527.79元，公司实际募集资金净额为人民币991,459,770.10元，累计利息收入净额35,991,983.90元,公司累计直接投入预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金32,776,601.68元，投入电子商务平台建设项目的募集资金166,776,299.47元，补充流动资金518,747,698.32元，本期闲置资金补充流动资金180,000,000.00元，期末余额129,151,154.53元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2016年3月与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行，中信银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。

　　（二）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截止至2019年12月31日，尚未使用的募集资金余额按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金项目的资金使用情况

　　公司无变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十四日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：众业达电气股份有限公司                             单位：万元

　　■

　　证券代码：002441         证券简称：众业达              公告编号：2020-27

　　众业达电气股份有限公司

　　关于2020年日常关联交易预计情况的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月14日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》，预计2020年度公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）的日常关联交易总额在1,000万元以内（含1,000万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署相关协议。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决过程。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司2020年度日常关联交易预计关联交易总金额属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　名称：工控速派（北京）科技服务有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA004K8N2W

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市海淀区紫竹院路116号7层B座802室

　　法定代表人：张志峰

　　注册资本：1000万人民币

　　成立日期：2016年04月06日

　　主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；企业管理；承办展览展示活动；市场调查；销售机械设备、电子产品；办公设备维修；产品设计；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有限期至2020年04月26日）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，工控速派总资产417万元，净资产-1,088.95万元；2019年营业收入513.06万元，净利润-476.10万元（未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系

　　工控速派原控股股东为浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新雷盈创”），新雷盈创执行事务合伙人为浙江海宁盈创股权投资管理有限公司（以下简称“海宁盈创”，持有新雷盈创1%股权）。公司控股股东、实际控制人吴开贤先生的一致行动人吴森岳先生持有新雷盈创24%股权，为新雷盈创最大股东，并持有海宁盈创50%股权，公司董事、财务总监王宝玉先生持有海宁盈创50%股权，工控速派已于2019年12月24日办理完毕工商变更登记，新雷盈创不再为工控速派控股股东；公司董事、财务总监王宝玉先生于2019年12月12日起担任工控速派执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.6条第二款、第10.1.3条第三款规定，工控速派与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　工控速派于2016年成立，前期投入较大，尚未实现盈利，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的定价原则及依据

　　本公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派之间的关联交易遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　2、交易金额

　　公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派合作的主要内容是：公司（含合并报表范围内的子公司）为工控速派平台上的发活方提供工业电气自动化技术服务，工控速派向公司采购所需的产品备件。预计2020年度公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派的日常关联交易总额在1,000万元以内（含1,000万元）。

　　3、关联交易协议签署情况

　　公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派的合作均根据交易双方经营实际需要进行，将根据交易双方平等协商的进展及时签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司为行业领先的 “工业电气分销服务商”，致力于为电力、石化、工业、交通、能源和各类基础设施等终端用户提供工业电气产品与服务，销售网络遍布国内主要城市，工控速派系一家专注工业电气自动化、工业智能等相关行业领域的专业网络服务平台。公司与工控速派进行合作，有利于进一步推进公司相关战略的实施，有利于优化服务资源、健全服务网络、服务主业、延伸主业，进一步提高公司主营业务竞争力。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事在公司第四届董事会第三十四次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2020年度日常关联交易预计是根据公司2019年度发生的日常关联交易及实际日常经营的需要，对与工控速派2020年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第四届董事会第三十四次会议进行审议。”

　　2、独立董事对第四届董事会第三十四次会议审议的《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见：“公司2020年度日常关联交易预计是根据公司2019年度发生的日常关联交易及实际日常经营的需要，对与工控速派2020年日常关联交易情况进行的合理估计。公司与工控速派之间的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定。”

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002441                 证券简称：众业达                   公告编号：2020-28

　　众业达电气股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司2020年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　正中珠江具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。为保持公司财务审计工作的连续性，同时鉴于正中珠江在公司审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘正中珠江为公司2020年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过140万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　正中珠江的前身是由成立于1981年的广州会计师事务所与成立于1985年的珠江会计师事务所合并设立的会计师事务所，于2013年10月转制为特殊普通合伙。注册地址为广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼。

　　正中珠江在2002年度获得首批证券期货相关业务资格，并具有金融相关审计业务资格、代理记帐许可证，同时还具有国有企业经济鉴证（A类）资格、会计电算化验收公证和咨询业务资格、中国银行间市场交易商协会会员、广东证券期货业协会会员、广州市股权交易中心会员资格、军工涉密业务咨询服务单位资格、高新技术企业认定专项审计资质等多种业务资质。 正中珠江过去多年，一直从事证券服务业务。

　　正中珠江已计提职业风险基金,尚未使用。此外，正中珠江已购买职业保险，累计赔偿限额2.8亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　正中珠江是HLB（浩信国际）成员所。

　　2、人员信息

　　正中珠江首席合伙人蒋洪峰，从业人员约700人。截止2019年12月31日，正中珠江事务所合伙人 27人，注册会计师人数有243人。其中，从事过证券服务业务的注册会计师超过200人。

　　拟签字项目合伙人：熊永忠，中国注册会计师，从事证券服务业务超过20年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：刘根，中国注册会计师，从事证券服务业务超过9年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　3、业务信息

　　正中珠江2018年度总收入4.71亿元，其中审计业务收入4.18亿元，证券业务收入2.08亿元。经由正中珠江审计的上市公司 2018 年报客户90 家，上市公司主要行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、煤气及水的生产和供应业、社会服务业、农、林、牧、渔业、交通运输、仓储业、房地产业等，相关上市公司2018年报资产均值约63亿元，正中珠江具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　正中珠江及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　熊永忠（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过20 年，刘根从事证券服务业务超过9年，具备相应专业胜任能力。

　　证券代码：002441                                证券简称：众业达                                公告编号：2020-25

　　（下转B120版）