一、 重要提示

　　(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(三) 未出席董事情况

　　■

　　(四) 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　(五) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司2019年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。上述利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　二、 公司基本情况

　　(一) 公司简介

　　■

　　■

　　(二) 报告期公司主要业务简介

　　1. 公司主要业务及经营模式

　　公司作为专注于生活消费领域的基础设施提供商和运营商，以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动战略，致力于满足商业的消费场景和物流的仓储场景中基础设施和运营服务的需要。

　　1.1商业零售

　　东百商业坚持通过围绕公司商业零售的业务发展及战略布局，在目标城市核心地段开发建设自持商业资产为配套，打造商业生活消费一体化场景。作为最终实现消费的场景，主要业态包括百货、购物中心等，经营模式包括联营、自营和租赁。

　　东百商业以“一切从顾客出发”为经营理念，以“数据化、精细化运营”为核心能力，追求更高效率深耕实体零售，通过打造“人-货-场”全方位营销，不断提高消费者购物体验，以满足不同年龄段的全客层需求。

　　1.2仓储物流

　　东百物流致力于打造满足现代物流高端仓储需求的“现代仓储平台”，通过对仓储物流设施的开发和运营，为客户提供标准化、定制化的供应链体系解决方案，在源头保障货物仓储与配送，逐步建立以“人”为需求、体验为中心的“人-场-货”新架构。

　　东百物流围绕轻资产运营思路，采用“投-建-招-退-管”的闭环运作模式，通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并保留管理权，滚动经营，实现资金闭环。未来公司将以自有优质物流资产以及项目持续获取能力为基础，通过与各类金融机构合作，建立以“东百物流基金”为枢纽的核心基金网络。东百物流合作对象主要为京东、顺丰等大型电商、快递物流企业，以及国内外大型产业基金。

　　东百物流收益来源主要分为资产收益和资产管理费收益。

　　（1）资产收益包括租金和资产增值。租金收益主要来源于将自持物流资产出租后获得的租金收入；资产增值收益主要是物流资产在经过公司运营管理后，资产价值增加部分形成的收益。

　　（2）资产管理费收益包括开发管理费、资产管理费等收益。主要是在物流项目开发建设及运营管理阶段，根据所管理物流资产的资产价值、运营情况向外部资产所有人收取相应比例的管理费报酬。

　　2. 报告期行业情况

　　2.1商业零售行业

　　2019年，我国零售业发展已进入创新变革的关键时期，实体零售销售规模迅速扩张、主要业态经营回暖，行业整体优化完善的进程加快，新技术应用和新商业模式不断提高消费者对消费的品质需求。此外，消费驱动力持续增强，居民消费层次不断提升，消费群体日益分化，消费偏好个性化凸显，消费内容提质扩容，消费方式更加多元，对零售业创新转型提出新要求。

　　根据国家统计局数据显示，2019年全年中国社会消费品零售总额41.2万亿元人民币，同比增长8%。消费连续6年保持中国经济增长第一拉动力。消费对经济增长贡献率57.8%，拉动GDP增长3.5个百分点。2019年，商务部采取了多种措施扩大消费，推动出台促消费20条政策措施，加快促进形成强大国内市场，并已取得了积极成效。

　　面对新的商业零售行业发展趋势，公司加快转型变革，大力进行门店升级改造，全面提升服务能力，加快线上智慧商城建设步伐，积极拥抱互联网，开展多渠道营销，加速推动线上线下融合，给广大消费者带来场景性消费体验的同时不断创新营销模式，促进经营业绩稳步提高。公司60多年来始终坚持诚信经营，“东百”已成为福建老字号品牌，在福建市场拥有较高的知名度和市场占有率，公司百货零售在福州地区百货行业市场份额占比最高，得到消费者的广泛认可。

　　2.2仓储物流行业

　　2019年，在优化消费环境，激发国内消费潜力的一系列政策推动下，我国仓储物流行业继续保持稳步回升的态势，产业活跃度相应增加，对高标仓市场出现一轮上涨推动。面对冷链和垂直电商的需求加速上升，社交电商交易量猛增为仓储物流行业带来了强劲需求。据中国物流与采购联合会发布的中国仓储指数显示，2019年全年该指数平均水平保持在52.5%的较高水平,处于扩张区间。根据戴德梁行发布的的中国物流地产报告，截至2019年年底，中国内地高标物流仓储存量累计突破6,000万平方米，整体空置率为12.1%。物流运行总体平稳的大趋势没有改变，物流需求延续平稳增长，物流行业继续保持在景气区间。

　　截止报告期末，公司已在全国核心区域取得12个物流中心，建筑面积约130万平方米，公司将通过战略合作、并购等方式实现高质量扩张，加快全国物流产业网络布局，建设高标准的仓储项目，满足仓储物流日益增长的升级需求，提高公司的市场竞争力和影响力。

　　(三) 公司主要会计数据和财务指标

　　1. 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2. 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　报告期归属于上市公司股东的净利润波动较大的原因：（1）商业零售业务因行业特点第一、四季度为销售旺季，第二、三季度为销售淡季，净利润波动与销售波动一致；（2）仓储物流业务第三季度处置天津兴建股权产生投资收益26,704.09万元；第四季度处置成都欣嘉股权产生投资收益6,366.37万元。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　(四) 股本及股东情况

　　1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　注：施章峰先生为公司实际控制人郑淑芳女士之孙，为郑淑芳女士之一致行动人。

　　4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　(五) 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三、 经营情况讨论与分析

　　(一) 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入410,005.84万元，较上期增长36.81%；归属上市公司股东的净利润实现33,015.21万元，较上期增长26.02%；归属上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润实现33,422.96万元，较上期增长28.68%。

　　其中，公司商业零售业务归属上市公司股东的净利润实现11,247.99万元，较上期增长109.69%；公司仓储物流业务归属上市公司股东的净利润实现22,051.74万元，较上期增长51.61%；公司总部及其他业务归属上市公司股东的净利润实现-284.52万元，较上期下降104.52%，主要由于商业地产项目销售进入尾盘阶段所导致。

　　(二) 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　(三) 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　(四) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准 则第24号——套期保值》以及《企业会计准则 第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

　　根据财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件和2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　上述会计政策变更情况详见公司2019年年度报告全文第十一节、第五项、第41点“重要会计政策和会计估计的变更”的说明。

　　(五) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　(六) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用

　　与上年末相比，报告期内，公司因新设成立纳入合并范围的子公司有11家；本年因收购而纳入合并范围的子公司有3家；本年因处置股权而丧失控制权的子公司有3家。

　　公司合并财务报表范围的主要子公司详见公司2019年年度报告全文第十一节、第九项“在其他主体中的权益”的相关内容。

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2020—017

　　福建东百集团股份有限公司

　　第九届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四次会议于2020年4月13日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2020年4月3日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事七人，董事魏秀法先生及独立董事魏志华先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事郑飚先生、独立董事陈珠明先生代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事陈文胜先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

　　一、《公司董事会2019年度工作报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《公司2019年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《公司2019年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告）

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润40,084,128.68元，扣除当年度提取法定盈余公积金后，2019年末可供全体股东分配的未分配利润为702,850,697.83元。

　　目前公司仓储物流业务处于规模化并购阶段，福清东百利桥特色历史文化街区项目处于开发建设阶段，有重大资金需求，为保证相关业务拓展及项目建设的顺利实施，并兼顾股东长远利益，2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》（全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、《关于公司续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见同日公告）

　　董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，预计2020年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元，其中：财务审计服务费为人民币100万元（含子公司年报审计费），内控审计服务费为人民币30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。

　　本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见同日公告）

　　经董事会审议，同意公司根据国家财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求对公司合并财务报表格式进行修订，并按照财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号收入〉的通知》（财会[2017]22号）要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　八、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见同日公告）

　　本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　九、《关于公司对部分资产进行处置的议案》

　　为提升东百爱琴海店商场及品牌整体形象，2019年度公司子公司福建东百红星商业广场有限公司对该商场进行装修改造，现经董事会审议，同意将其原计入长期待摊费用的装修摊余价值6,900,557.17元进行处置，本次资产处置将导致公司2019年度净利润减少5,175,417.88元。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　十、《关于公司2020年度向相关金融机构申请授信额度的议案》

　　为顺利开展公司2020年度的结算融资业务，确保公司经营正常周转及投资项目顺利实施，同意公司及合并报表范围内下属子公司2020年度向相关金融机构申请人民币867,000万元的授信额度，其中：母公司为422,000万元，合并报表范围内下属子公司为445,000万元，具体如下：

　　（一）2020年度授信额度

　　1、2020年度母公司拟向以下金融机构申请人民币422,000万元的授信额度，具体如下：

　　■

　　2、2020年度合并报表范围内下属子公司拟向以下金融机构申请人民币445,000万元的授信额度，具体如下：

　　■

　　注：其他合并报表范围内子公司包括授权期内公司通过新设或收购等方式直接或间接控制的公司。

　　（二）董事会授权公司董事长或董事长授权的人员在上述867,000万元总授信额度内，决定以下与授信有关的事项：上述借款主体授信额度可相互调剂使用，亦可对新成立或收购的纳入公司合并报表范围内的子公司分配授信额度；根据公司经营活动需要与相关金融机构办理借款合同或协议签订等相关事宜；结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，可以对授信金融机构（包括但不限于上述金融机构）、授信额度、借款主体等作出适当调整，并有权确定借款品种（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、结构化融资、黄金租赁、保函等，不限转贷次数）、借款利率及担保事项（包括借款主体以自身信用或自有房产、资产等为自身融资提供的担保）等内容。公司办理与上述授信有关的事项，以业务合同具体约定为准。

　　（三）授权期限：自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　十一、《关于公司2020年度预计担保额度的议案》（具体内容详见同日公告）

　　为确保公司经营的持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，进一步提高公司决策效率，结合公司2019年度担保情况以及公司2020年融资需求，公司预计2020年度公司与子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币867,000万元。董事会同意上述担保预计事项，并授权公司董事长或董事长授权的人员在上述担保额度内，决定与担保有关的具体事项，授权期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、《关于对参股公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）

　　经公司董事会审议，同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投资中心（有限合伙）以其持有的佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”）20%股权所对应价值为限，对佛山睿优向招商银行股份有限公司佛山分行申请的10年期人民币30,000万元固定资产贷款继续提供质押担保；同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）20%股权所对应价值为限，对天津兴建向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请的10年期人民币33,000万元固定资产贷款继续提供质押担保。授权期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，担保事项内容不变。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见同日公告）

　　为提升公司资金的使用效率和收益水平，在保证公司日常运营资金需求且风险可控的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）现金管理产品，包括金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　董事会同意授权公司管理层办理上述具体的现金管理业务，并授权公司董事长或董事长授权的人员负责组织实施和管理，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　十四、《关于授权公司管理层参与竞买额度的议案》

　　根据经营发展需要，公司仓储物流业务拟适度增加项目储备，为提高公司决策效率及投资计划的灵活性，经董事会审议，同意授权公司管理层在单次竞买金额不超过人民币2亿元的额度内根据市场实际情况择机行使竞买决策权，竞买标的包括但不限于土地使用权、公司股权、出资权等。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权的人员全权处理与上述竞买有关的具体事宜，并有权在不超过单个项目竞买成交金额范围内投资项目公司（包括但不限于新设公司、对原项目公司进行增资等）负责项目的实际运作。授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　十五、《公司独立董事2019年度述职报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　十六、《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　十七、《公司2019年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　十八、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见同日公告）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　十九、《公司2019年度社会责任报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二十、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，经公司董事会审核，同意提名施文义先生、陈文胜先生、郑飚先生、李毅先生、施霞女士为第十届董事会非独立董事候选人，提名陈龄女士、赵仕坤先生、魏志华先生为第十届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历见附件），董事任期3年，自股东大会选举产生之日起计算。第十届董事会成员将在股东大会选举产生后履职，选举前仍由第九届董事会按照相关规定履行职责。

　　公司董事会提名委员会认真审阅了上述候选人相关履历，认为上述候选人具备上市公司董事任职资格和履职能力，同意以上提名。

　　陈龄女士、赵仕坤先生及魏志华先生的独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所无异议审核通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十一、《关于修订〈公司章程〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　公司根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等相关法律法规规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行了修订。本次修订具体内容及修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露的有关内容。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十二、《公司董事会议事规则（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十三、《公司独立董事工作制度》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十四、《公司财务管理制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十五、《公司董事会战略委员会工作制度》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二十六、《公司董事会审计委员会工作制度》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二十七、《公司董事会提名委员会工作制度》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二十八、《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二十九、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）

　　公司董事会同意于2020年5月6日召开公司2019年年度股东大会审议相关事项。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　附件：

　　简历

　　非独立董事候选人：

　　施文义：男，1968年出生，大专学历，高级经济师。现任公司董事长、总裁，福建中联房地产开发集团有限公司董事长。

　　陈文胜：男，1968年出生，本科学历，经济师。历任中国建设银行福建信托投资公司业务部经理、福建分行直属支行投贷部副经理、福州城东支行及城北支行副行长兼党委委员、福清分行行长兼党委书记，阳光控股有限公司副总裁，福建华通银行股份有限公司董事、副行长、代行长。现任公司董事、副总裁。

　　郑  飚：男，1970年出生，本科学历，会计师，历任福建证券交易中心财务清算部经理，华福证券有限责任公司福清营业部总经理、福州广达路营业部总经理、资产管理总部副总经理（主持工作）、上海分公司总经理、投行业务董事总经理及债权业务三部总经理，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

　　李  毅：男，1982年出生，研究生学历，共产党员。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部经理、保荐代表人，东方花旗证券有限公司投资银行部董事、保荐代表人，东方睿德（上海）投资管理有限公司副总经理。现任上海禹达投资管理有限公司执行董事，东建国际控股有限公司执行董事、首席执行官。

　　施  霞：女，1986年出生，本科学历，经济师。现任公司董事，福建中联房地产开发集团有限公司董事，福建丰琪投资有限公司执行董事、总经理。

　　独立董事候选人：

　　陈  龄：女，1968年出生，本科学历，农工党党员。现任福建君立律师事务所创始合伙人、执行事务合伙人，同时兼任中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会委员、农工党福建省第十二届委员会社会与法制工作委员会副主任、福州仲裁委员会及泉州仲裁委员会仲裁员、福州市破产管理人协会副会长、福建省经济贸易委员会融资性担保机构暨小额贷款公司准入审核专家组专家、福州市政府PPP专家评审库专家。

　　赵仕坤：男，1981年出生，博士，注册资产评估师。北京中泽融信管理咨询有限公司董事、总经理，上海立信资产评估有限公司董事、副总裁，同时任上海国家会计学院首席讲师、特聘教授，复旦大学、上海财经大学兼职教授、硕士研究生导师，国家财政部、发改委PPP项目双库专家，财政部PPP示范项目评审专家，全国十余省市PPP项目特邀专家，天津金融资产交易所PPP资产交易规则委员会委员等。

　　魏志华：男，1983年出生，财务学博士。历任厦门大学经济学院助理教授、副教授、教授、博士生导师，现任厦门大学经济学院教授、博士生导师；兼任南宁百货大楼股份有限公司、厦门亿联网络技术股份有限公司及惠州市华阳集团股份有限公司的独立董事。2018年10月至今担任公司独立董事。

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2020—018

　　福建东百集团股份有限公司

　　第九届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十次会议于2020年4月13日以现场方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2020年4月3日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

　　一、《公司监事会2019年度工作报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《公司2019年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）

　　监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

　　监事会认为：公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司截止至2019年12月31日的财务状况、2019年度经营成果及现金流量，对公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告无异议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《公司2019年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告）

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》（规划全文详见同日上海证券交易所网站）

　　监事会认为：公司未来三年股东分红回报规划充分考虑了公司可持续发展及股东合理投资回报的需求，并建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益，该分红回报规划内容符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，符合公司实际情况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见同日公告）

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理调整，符合公司实际情况及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　七、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见同日公告）

　　监事会认为：该项关联交易为公司日常经营所需，定价公允，且审议、决策程序符合相关规定，未损害公司及非关联股东的利益，亦不会使公司对关联方形成依赖。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　八、《关于公司对部分资产进行处置的议案》

　　经审核，监事会认为：本次处置公司部分资产的事项符合相关会计政策规定及公司实际情况，因此一致同意本项议案。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　九、《关于对参股公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）

　　经审核，监事会认为：公司以持有的佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司20%股权为限为上述两家参股公司的银行贷款提供担保，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见同日公告）

　　经审核，监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司授权管理层使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构现金管理产品，不会影响公司经营正常开展，有利于提高资金使用效率并获取一定投资收益，符合公司及全体股东的利益；该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　十一、《关于授权公司管理层参与竞买额度的议案》

　　监事会认为：公司授权管理层在一定额度内行使竞买决策权并设立项目公司有利于提高公司决策效率，进一步提升公司的市场竞争能力。该事项的审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，因此一致同意本项议案。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　十二、《公司2019年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等的要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动等各个方面规范、严格、充分、有效，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　十三、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告内容具体详见同日公告）

　　监事会认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　十四、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关条款规定，同意提名黄幸伟先生、刘晟先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　以上非职工监事候选人简历请见附件。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月15日

　　附件：

　　简历

　　黄幸伟：男，1974年出生，本科学历，工程师，历任运盛（福建）地产有限公司审监部副经理，福建中升地产开发有限公司审计部经理、福建京华地产发展有限公司成本部经理及万好地产集团有限公司总裁助理，现任福建中联房地产开发集团有限公司成本中心总经理。

　　刘  晟：男，1975年出生，本科学历，会计师，历任福建省亚细亚华兴购物有限公司及福州捷成贸易有限公司会计、深圳沃尔玛百货零售有限公司福州山姆会员商店主办会计、福建中联房地产开发集团有限公司审计经理，现任福建中联房地产开发集团有限公司审计总监。2018年7月至今担任公司监事。

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2020—019

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2019年度利润分配预案：拟不进行利润分配和资本公积金转增股本

　　●公司2019年度以集中竞价交易方式实施股份回购的金额为149,978,570.42元（不含交易费用），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的45.43%。

　　●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议

　　一、2019年度利润分配方案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度母公司实现净利润40,084,128.68元，扣除当年度提取法定盈余公积金后，2019年末可供全体股东分配的未分配利润为702,850,697.83元。鉴于目前公司仓储物流业务处于规模化并购阶段，福清东百利桥特色历史文化街区项目处于开发建设阶段，有重大资金需求，为保证相关业务拓展及项目建设的顺利实施，并兼顾股东长远利益，2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。

　　2019年度，公司采用集中竞价方式股份回购金额为149,978,570.42元（不含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”规定，公司2019年度实施的回购金额占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的45.43%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年4月13日召开第九届董事会第三十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。

　　（三）监事会意见

　　公司第九届监事会第三十次会议决审议通过《公司2019年度利润分配预案》，监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配建议方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2020—020

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，预计2020年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元，其中，财务审计服务费为人民币100万元（含子公司年报审计费），内控审计服务费为人民币30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。其前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，华兴所拥有合伙人33名、注册会计师252名（较上年增加35名）、从业人员总数500余名，首席合伙人为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

　　3.业务规模

　　2018年度，华兴所业务收入1.73亿元，净资产金额1,000万元，为36家上市公司提供年报审计服务，收费总额3,341万元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业，资产均值约39亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至2019年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　华兴所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：王永平，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过21年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　本期签字注册会计师：陈依航，注册会计师，1994年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过25年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　根据华兴所质量控制政策和程序，陈佳佳拟担任项目质量控制复核人。陈佳佳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　2.独立性和诚信记录

　　项目合伙人王永平、本期签字注册会计师陈依航及质量控制复核人陈佳佳，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年度，公司财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币130万元（含税），系按照华兴所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2018年度相同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会经了解华兴所的基本情况，并对其履行审计职责的情况进行核查后，认为：华兴所在执业过程中坚持独立审计原则，出具的报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备相应的专业胜任能力，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害。本期审计的项目成员（项目合伙人、签字会计师及质量控制负责人）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施；华兴所于2019年11月收到厦门证监局出具的行政监管措施决定书一份，不影响其执业资质。因此，一致同意继续聘任华兴所为公司2020年度财务审计和内控审计机构。

　　（二）本次续聘会计事务所事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事认为，华兴所具备证券、期货相关执业资格，在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计准则，顺利完成各项审计工作；且续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定。

　　（三）公司于2020年4月13日召开第九届董事会第三十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴所为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2020—021

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）财务报表格式调整

　　财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，根据该通知要求，公司将对合并财务报表项目进行相应调整。

　　（二）企业会计准则修订

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　2020年4月13日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据上述企业会计准则对公司的会计政策进行变更。该事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的内容

　　（一）财务报表格式主要变动

　　1.资产负债表项目

　　（1）“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目

　　（2）“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目

　　（3）新增“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目

　　2.利润表项目

　　（1）将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“—”表示）”项目

　　（2）在“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目

　　（3）将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整

　　3.现金流量表项目

　　删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目

　　（二）新收入准则修订的主要内容

　　1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

　　2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

　　3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

　　4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　同时新收入准则要求企业根据其履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中合同资产或合同负债，并增加了与收入确认、合同与合同成本有关的资产等相关的广泛的披露要求。

　　三、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）财务报表格式调整

　　根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，本次合并财务报表格式调整，仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响。

　　（二）新收入准则修订

　　根据新收入准则实施的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，在编制2020年各个期间及年度财务报告时，将根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施将导致公司部分收入确认方式发生一定的变化，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　上述本次会计政策的变更系公司根据财政部发布财务报表格式及新收入准则要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、独立董事、监事会意见

　　独立董事意见：公司根据财政部发布的企业会计准则对会计政策进行变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，一致同意本次会计政策变更。

　　监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理调整，符合公司实际情况及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第三十四次会议决议

　　（二）公司第九届监事会第三十次会议决议

　　（二）公司独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关审议事项之独立意见

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2020—022

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方签署相关合同，构成日常关联交易，无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年度，深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（以下简称“玛丝菲尔”）、深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司（以下简称“噢姆服饰”）、深圳玛丝菲尔素时装有限公司（以下简称“玛丝菲尔素”）、克芮绮亚时装（中国）有限公司（以下简称“克芮绮亚”）分别与公司签订《合作合同书》，在公司设立专柜用于销售品牌服装“Marisfrolg”、“AUM”、“Masfer.su”和“ZHUCHONGYUN”，公司与上述主体形成购销关系。

　　根据上交所《股票上市规则》10.1.3、10.1.5条之规定，玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚系公司关联人，公司与上述关联人之间发生的交易构成日常关联交易。

　　（二）日常关联交易的审议程序

　　公司第九届董事会第三十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事亦对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。根据相关法律、法规及公司章程的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）公司2019年度日常关联交易预计及执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（四）公司2020年度日常关联交易预计金额及类别

　　单位：万元

　　■

　　注：公司2020年度日常关联交易预计金额较2019年预计金额发生较大变化，主要系执行新收入准则的影响。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.深圳玛丝菲尔时装股份有限公司

　　成立时间：1999年11月5日

　　统一社会信用代码：91440300715235452H

　　法定代表人：朱崇恽

　　注册资本：36,900万元

　　注册地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦2D

　　经营范围：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽；从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；经济信息咨询、以特许经营方式从事商业活动。

　　2.深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司

　　成立时间：2013年5月13日

　　统一社会信用代码：91440300068597528Q

　　注册资本：100万元

　　法定代表人：张芳

　　注册地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪北路玛丝菲尔工业厂区2#厂房5楼

　　经营范围：一般经营项目是：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽，床上用品、抱枕；从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；洗护洗涤用品、碗碟、茶具、瓷器器皿（不含文物及其他限制项目）的销售。许可经营项目是：预包装食品、茶叶的销售。

　　3.深圳玛丝菲尔素时装有限公司

　　成立时间：2016年8月16日

　　统一社会信用代码：91440300MA5DJAPF0P

　　注册资本：13,000万元

　　法定代表人：王立军

　　注册地址：深圳市龙华新区大浪街道浪腾路玛丝菲尔大厦501室

　　经营范围：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售；货物及技术进出口；商务信息咨询；国内贸易，以特许经营方式从事商业活动。许可经营项目是：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、美容品、化妆品、洗护用品的生产。

　　4.克芮绮亚时装（中国）有限公司

　　成立时间：2016年06月21日

　　统一社会信用代码：91440300088727561A

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：姚建华

　　注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪腾路3号1栋2号楼3层C区

　　经营范围：一般经营项目是：从事服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），经济信息咨询，以特许经营方式从事商业活动。（以上不涉及外商准入特别管理措施），许可经营项目是：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的生产。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　姚建华先生及其配偶朱崇恽女士系玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚的实际控制人，姚建华先生通过直接方式和间接方式持有上市公司5.05%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5条规定，上述公司构成上市公司的关联人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人运营的品牌服饰“Marisfrolg”、“ZHUCHONGYUN”、“AUM”及“Masfer.su”，具备较强的盈利能力，且历年销售稳健，关联人具备充分的履约能力。

　　三、关联交易定价政策

　　公司与玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚就服装品牌销售订立了系列《合作合同书》，双方对合作条件、支付方式及违约责任等内容均做出了约定。公司与玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚之间日常关联交易的主要定价政策为：根据市场原则公允作价。

　　四、进行关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联人之间的合作系公司正常业务发展的需要，有利于提高公司的经营效益，交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。

　　五、独立董事关于日常关联交易的事前认可及独立意见

　　公司与关联人的日常关联交易为公司日常经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益；该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况；且该事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，董事会审议决策程序符合相关法律法规规定。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2020—023

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于2020年度担保预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司及公司合并报表范围内子公司

　　●担保额度：人民币867,000万元

　　●是否有反担保：否

　　●截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　为确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营的持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，进一步提高公司决策效率，结合公司2019年度担保情况以及公司2020年融资需求，公司预计2020年度公司与子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币867,000万元，具体情况如下：

　　■

　　注1：被担保人包含资产负债率超过70%的子公司；

　　注2：上述担保额度指债权人对债务人（被担保人）授信的累计未清偿余额在债权发生期间内的最高金额；

　　注3：其他全资子公司含授权期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的全资子公司；

　　注4：其他控股子公司含授权期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控股的控股子公司。

　　公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司2020年度预计担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司董事长或董事长授权的有关人员在上述担保额度内，决定以下与担保有关的事项：担保额度可在总授权额度内调剂使用（对控股子公司的担保额度仅可在控股子公司总额度范围内调剂使用）；办理担保事项具体事宜，包括确定担保人、被担保人、担保方式（包括但不限于抵押、质押、保证等）、担保金额及期限；与相关金融机构签署相关法律文件等其他相关事宜等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事对此事前认可并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，2019年度担保预计事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：福清东百置业有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住    所：福建省福州市福清市龙山街道龙东村前南1号

　　法定代表人：宋克均

　　经营范围：房地产开发经营；珠宝首饰零售；纺织品及针织品零售；百货零售；家具零售；日用杂货批发；五金零售；五金产品批发；其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品)；钟表、眼镜零售；计算机、软件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；建材批发；保健食品零售；化妆品及卫生用品零售；玩具专门零售；游艺娱乐用品专门零售服务；信息技术咨询服务；自有商业房屋租赁服务；文艺创作与表演；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子游艺厅娱乐活动(不含国境口岸)；歌舞厅娱乐活动(不含国境口岸)；其他未列明的娱乐活动；餐饮配送服务(不含国境口岸)；其他未列明餐饮服务(仅限国境口岸)；餐饮管理(不含餐饮经营)；物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为48,672.30万元，净资产为4,923.17万元，2019年1-12月营业收入为0万元，净利润为-76.83万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（二）公司名称：佛山睿信物流管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住    所：佛山市三水区乐平镇南边工业大道49号103(自编之8)

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：物流管理及咨询服务；工业物流公共信息平台建设及管理；供应链管理及咨询；物业租赁；工程管理、监理及咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为54,566.86万元，净资产为-1,251.56万元，2019年1-12月营业收入为1,150.03万元，净利润为-619.95万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司全资子公司。2020年2月，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将持有的佛山睿信物流管理有限公司80%股权转让给 DC Foshan Holdings II Limited，截止本公告披露日，本次交易尚未完成交割，佛山睿信物流管理有限公司仍为公司全资子公司。

　　（三）公司名称：福建华威物流供应链有限公司

　　类    型：其他有限责任公司

　　注册资本：24,000万元人民币

　　住    所：福州市生物医药和机电产业园(闽侯县南屿镇南井村新桥头)

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：物流供应链管理；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储理货（不含危险品）；冷库货物仓储；物流信息咨询；停车场管理服务；普通货运、道路货运站（场）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为34,846.33万元，净资产为23,863.23万元，2019年1-12月营业收入为1,638.89万元，净利润为247.17万元（上述数据未经审计）。

　　与公司关系：公司全资子公司，2020年2月纳入合并报表

　　（四）公司名称：固安慧园供应链管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：20,000万元人民币

　　住    所：河北省廊坊市固安县新源街南侧爱方城小区商住楼12号楼1单元102室

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：供应链管理；企业管理咨询；产业园建设、运营管理；物业服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为14,834.39万元，净资产为2,970.89万元，2019年1-12月营业收入为0万元，净利润为-29.00万元（上述数据未经审计）。

　　与公司关系：公司全资子公司，2020年1月纳入合并报表

　　（五）公司名称：福建东方百货管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：8,000万元人民币

　　住    所：福建省福州市鼓楼区鼓西街道杨桥东路8号利嘉大广场1#、2#楼连体部分-1层至8层

　　法定代表人：袁幸福

　　经营范围：百货管理咨询及管理服务人员培训，商场经营管理，百货商场自用设备维修保养，百货投资管理、托管；百货，日用杂货，五金交电，电子计算机及配件，仪器仪表，工艺美术品，电器机械及器材，电子产品及通讯设备，针纺织品，黄金珠宝，家用电器，眼镜，卷烟，雪茄烟的零售；房屋租赁；批发兼零售预包装食品兼散装食品；正餐服务；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷饮服务；小吃服务；餐饮配送服务；餐饮外卖服务；保健品的批发、零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为48,935.43万元，净资产为9,008.46万元，2019年1-12月营业收入为68,844.64万元，净利润为-638.46万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（六）公司名称：北京环博达物流有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住    所：北京市北京经济技术开发区科创十街16号院5号楼1层101

　　法定代表人：刘夷

　　经营范围：货运代理；仓储服务；包装服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为25,620.50万元，净资产为5,619.08万元，2019年1-12月营业收入为730.64万元，净利润为67.76万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（七）公司名称：平潭信海资产管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：100万元人民币

　　住    所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-22)406室

　　法定代表人：叶海燕

　　经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务；物业管理；建筑材料批发兼零售（以上经营范围均不含危化品）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为3,000.42万元，净资产为-90.37万元，2019年1-12月营业收入为0万元，净利润为-89.49万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（八）公司名称：嘉兴大恩供应链管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　住    所：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路1号物流科技大楼1221-26室

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：供应链管理；计算机技术及移动互联网信息技术开发、技术咨询；商务信息咨询；道路货物运输；货物运输站（场）；货运代理；仓储服务；装卸搬运服务；物流信息咨询服务；物流软件开发；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、食用农产品、预包装食品、建筑材料、非金属矿产品（煤炭除外）、金属矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为52,790.85万元，净资产为6,455.56万元，2019年1-12月营业收入为815.11万元，净利润为-79.67万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（九）公司名称：西藏信茂企业管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住    所：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道金盾苑13栋2单元102-2室

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：企业管理服务(不含投资管理和投资咨询)；仓储服务(不含危险化学品)；物业管理；建辅建材的零售；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为6,000.61万元，净资产为-32.14万元，2019年1-12月营业收入为0万元，净利润为-32.14万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十）公司名称：福建东百元洪购物广场有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：3,000万元人民币

　　住    所：福州市台江区台江路95号

　　法定代表人：袁幸福

　　经营范围：商场；小吃店：鲜榨果汁；零售：卷烟，雪茄烟。百货、日用杂货、五金、交电（不含电动自行车）、电子计算机及配件、仪器仪表、计量衡器具、工艺美术品、家用电器、电子产品、通讯设备（不含卫星发射接收设备）、针纺织品、家具、黄金珠宝、化妆品、摄影器材、装修材料、化工产品（不含危险品）、体育用品及健身器材的批发、零售；企业管理；商场经营管理咨询；物业管理，房产居间服务；房屋租赁；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；保健食品零售；钟表、眼镜零售；第三类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为16,801.34万元，净资产为1,703.69万元，2019年1-12月营业收入为28,185.31万元，净利润为-212.11万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十一）公司名称：平潭信汇资产管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：100万元人民币

　　住    所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号:48-22）408室

　　法定代表人：叶海燕

　　经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务（不含危化品）；物业管理；建筑材料（不含危化品）批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为45,349.76万元，净资产为-693.13万元，2019年1-12月营业收入为730.64万元，净利润为-312.37万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十二）公司名称：平潭信茂资产管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：100万元人民币

　　住    所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号:48-22）410室

　　法定代表人：叶海燕

　　经营范围：企业资产管理、项目投资、企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务（不含危化品）；物业管理；建筑材料（不含危化品）批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为56,223.82万元，净资产为-618.73万元，2019年1-12月营业收入为815.11万元，净利润为-222.05万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十三）公司名称：兰州东方友谊置业有限公司

　　类    型：其他有限责任公司

　　注册资本：20,000万元人民币

　　住    所：甘肃省兰州市七里河区西津西路16号

　　法定代表人：魏立平

　　经营范围：房地产投资与资产管理；房地产投资与管理咨询服务；房地产开发、销售；物业管理；房屋工程建筑施工；安装（以上三项凭资质证经营）；工程管理服务；企业管理；房屋租赁服务；商务信息咨询（国家禁止及须取得专项许可的除外）；日用百货、家用电器、烟（凭许可证核定经营范围在有效期内经营）、酒、服装鞋帽、皮具、化妆品、眼镜、玩具、建筑材料（不含木材）、五金交电、通信终端设备、电子计算机及配件、家具、工艺美术品、黄金、珠宝首饰、游艺及娱乐用品、体育用品、健身器材、预包装食品、保健食品、药品（以上三项凭许可证核定经营范围在有效期内经营）的批发零售；餐饮服务（凭许可证核定经营范围在有效期内经营）；文艺创作表演服务；文化艺术交流策划、展览展示服务；室内游乐服务（凭许可证核定经营范围在有效期内经营）；广告的设计、制作、代理、发布（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为317,236.56万元，净资产为63,767.67万元，2019年1-12月营业收入为96,554.41万元，净利润为-122.50万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司间接持股51%的控股子公司

　　（十四）公司名称：河南润田供应链有限公司

　　类    型：其他有限责任公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住    所：郑州航空港区鑫港花园41号楼

　　法定代表人：路遂峰

　　经营范围：仓储服务（易燃易爆危险及化学品除外）；供应链管理（制造业、金融业除外）；电子商务；道路普通货物运输；销售：初级农产品、电子产品、计算机配件、机械设备、五金交电、服装、化妆品、预包装食品（不含乳制品）；物业管理；自有房屋租赁；仓储设施的经营、管理、及相关的咨询和服务。

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为5,073.11万元，净资产为-57.90万元，2019年1-12月营业收入为0万元，净利润为-48.71万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司间接持股90.08%的控股子公司

　　（十五）公司名称：湖北台诚食品科技有限公司

　　类    型：其他有限责任公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住    所：武汉市黄陂区武湖街胜海村31号

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：食品技术研发，食品的生产及销售。食品添加剂的销售，包装服务，从事货物及技术的进出口业务，从事食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，食品仓储，货物装卸服务，道路普通货物运输。农产品、日用百货、五金交电、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、洗涤用品的销售；企业管理咨询，商务信息咨询，餐饮企业管理，会展会务服务；仓储设施开发、建设，自有房屋租赁，自有仓库租赁，物业管理，仓储服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截止2019年12月31日，总资产为2,854.46万元，净资产为964.41万元，2019年1-12月营业收入为0万元，净利润为-15.32万元（上述数据经审计）。

　　与公司关系：公司间接持股93%的控股子公司

　　三、担保协议主要内容

　　公司董事会已授权董事长或董事长授权的人员全权处理与担保有关的事项，担保协议具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

　　四、董事会意见

　　2020年度担保预计事项均为公司合并报表范围内公司为开展经营或投资融资的互保行为，有关融资主要用于正常经营及投资的资金需求，符合公司经营实际情况，担保风险整体可控。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为59,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的23.60%；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为340,654.89万元，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为136,715.37万元，占公司最近一期经审计净资产的54.69%。

　　公司及子公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2020—024

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于为参股公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司代码：600693                     公司简称：东百集团

　　（下转B116版）