证券代码：000925            证券简称：众合科技        公告编号：临2020—023

　　浙江众合科技股份有限公司第七届

　　董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议通知于2020年4月10日以电子邮件或手机短信送达各位董事。

　　2、会议于2020年4月13日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人；公司监事列席了本次会议。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　（一）关于向浙江大学教育基金会捐赠暨设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”的议案

　　为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，同意公司向浙江大学教育基金会捐赠500万元人民币（分5年支付，每年到账100万元人民币），在浙江大学设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”，用于支持经济学院教育科研事业和人才培养。

　　公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　关联董事赵建、史列、潘丽春、陈均对此议案回避表决。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于向浙江大学教育基金会捐赠暨设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”的公告》（公告编号：临2020-024）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权0 票，回避4票。

　　表决结果为通过。

　　（二）关于向相关银行申请授信的议案

　　根据公司2020年度经营计划和融资需求，同意公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币)9,200万元的综合授信，有效期为授信启用后12个月。

　　以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

　　表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

　　表决结果为通过。

　　（三）《关于变更公司董事会秘书的议案》

　　公司原董事会秘书何昊先生因工作重心调整，主动辞去董事会秘书职务。经公司董事长提名，聘任何俊丽女士担任公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　何俊丽女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律法规的规定。

　　公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2020-025）。

　　表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

　　表决结果为通过。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2020年4月13日

　　证券代码：000925            证券简称：众合科技        公告编号：临2020—024

　　关于向浙江大学教育基金会捐赠

　　暨设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江大学教育基金会签订《捐赠协议书》，向浙江大学教育基金会捐赠500万元人民币（分5年支付，每年到账100万元人民币），在浙江大学设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”，用于支持经济学院教育科研事业和人才培养。

　　2、浙江大学原是公司的实际控制人，自2019年7月8日起，公司变更为无实际控制人状态，关联关系解除尚未满一年，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、关联董事赵建先生、史烈先生、潘丽春女士、陈均先生需对本议案回避表决。独立董事需对本次关联交易事项发表了的事前及独立意见。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）名称：浙江大学教育基金会

　　（2）法定代表人：任少波

　　（3）统一社会信用代码：53100000500020171G

　　（4）社会组织类型：基金会

　　（5）地址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号浙江大学校友活动中心

　　（6）业务范围：（一）支持浙江大学教学和科研设施建设；（二）支持浙江大学人才引进，包括聘请世界知名学者来校讲学等；（三）按照相关规定，资助优秀教师和在校学生出国（境）交流及召开国际学术会议；（四）设立奖教金、奖学金，资助在校贫困学生；（五）支持与学校教育事业及其他社会公益事业相关的项目。

　　（7）原始基金数额：5,000万

　　（8）成立登记日期：2006年07月27日

　　（9）登记部门：民政部

　　（10）业务主管单位：教育部

　　（11）浙江大学教育基金会不是失信被执行人。

　　2、关联关系说明

　　浙江大学原是公司的实际控制人，自2019年7月8日起，公司变更为无实际控制人状态（具体内容详见2019年7月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《关于控股股东之股东解除一致行动关系暨实际控制人变更的提示性公告的公告》（公告编号：临2019-057）），关联关系解除尚未满一年，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

　　三、捐赠协议的主要内容

　　甲方：浙江众合科技股份有限公司

　　乙方：浙江大学教育基金会

　　为支持优秀人才培养和教育事业发展，推动浙江大学“双一流学科建设”，公司特向浙江大学教育基金会捐赠。

　　甲方向乙方捐赠人民币总计伍佰万元整（￥5,000,000.00），按五年分付，每年捐付壹佰万元，设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”。

　　甲方保证捐赠款项系其合法财产，且有权捐赠乙方，并保证所捐款项无权利瑕疵。

　　四、本次对外捐赠对公司的影响

　　本次关联交易有利于公司进行产业研究、引进高新人才，促进公司积极履行上市公司的社会责任，基于助学兴教的宗旨，支持浙江大学经济学院师资培育奖教金、博士生和博士后奖学金以及浙江大学长三角一体化发展研究中心建设等方面，致力于提高浙江大学经济学科的研究能力，促进国家经济繁荣和社会发展。

　　本次关联交易对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至本公告披露日，公司与浙江大学已发生的各类关联交易的总金额合计为0万元。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司向浙江大学教育基金会捐赠人民币总计伍佰万元整（￥5,000,000.00）设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”，有利于公司进行产业研究、引进高新人才；促进公司积极履行上市公司的社会责任，基于助学兴教的宗旨，支持浙江大学经济学院师资培育奖教金、博士生和博士后奖学金以及浙江大学长三角一体化发展研究中心建设等方面，致力于提高浙江大学经济学科的研究能力，促进国家经济繁荣和社会发展。对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　经初步审核，同意将此事项提交公司第七届董事会第十次临时会议审议。

　　2、独立意见

　　（1）公司向浙江大学教育基金会捐赠人民币总计伍佰万元整（￥5,000,000.00）设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”，有利于公司进行产业研究、引进高新人才；促进公司积极履行上市公司的社会责任，基于助学兴教的宗旨，支持浙江大学经济学院师资培育奖教金、博士生和博士后奖学金以及浙江大学长三角一体化发展研究中心建设等方面，致力于提高浙江大学经济学科的研究能力，促进国家经济繁荣和社会发展。

　　（2）根据相关规定，本次捐赠事项属于关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决，董事会的召集召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　因此，我们认为公司本次关联交易符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次临时会议决议。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二0二0年四月十三日

　　证券代码：000925     证券简称：众合科技   公告编号：临2020—025

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会秘书变动的情况

　　2020年4月13日，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁、董事会秘书、财务总监何昊先生提交的书面辞呈。因工作重心调整，何昊先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，何昊先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。何昊先生离职后，依旧担任公司副总裁、财务总监职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

　　截至本公告披露日，何昊先生持有203,000股公司股票。何昊先生承诺其持有的公司股份严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

　　何昊先生在任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何昊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、新聘董事会秘书的情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司第七届董事会第十次临时会议审议，同意聘任何俊丽女士担任公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

　　何俊丽女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律法规的规定。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

　　何俊丽女士联系方式：

　　联系电话：0571-87959003

　　传真：0571-87959026

　　邮箱：hejunli@unittec.com

　　通讯地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

　　邮编：310052

　　三、备查文件

　　1、何昊先生辞呈；

　　2、第七届董事会第十次临时会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、董事会推荐书；

　　5、何俊丽女士深圳证券交易所董事会秘书资格证、个人简历、学历证明。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十三日

　　附：何俊丽女士简历

　　何俊丽，女，生于 1988 年，经济学学士、市场分析学硕士，具有AMAC基金从业人员资格，中共党员。曾任浙江创新产业投资管理有限公司投资项目经理，公司投资总监，现任公司证券事务代表。

　　何俊丽女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定。

　　何俊丽女士通过公司2019年实施的股权激励计划持有公司股票100,000股，除此之外不再直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何俊丽不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000925     证券简称：众合科技   公告编号：临2020—026

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于高管退休辞任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级副总裁王国平先生的书面辞职报告，王国平先生因达到法定退休年龄并经公司人力资源部批准退休，现申请辞去其担任的公司高级副总裁职务，辞职后将担任公司控股子公司浙江众合科创信息技术发展有限公司董事长。截至本公告披露日，王国平先生通过公司2019年实施的股权激励计划持有公司股票200,000股。王国平先生承诺其持有的公司股份严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，王国平先生辞去上述职务，不会影响公司经营管理层规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对王国平先生担任高管以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十三日

　　证券代码：000925     证券简称：众合科技   公告编号：临2020—027

　　浙江众合科技股份有限公司

　　2020年度第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2020年01月01日至2020年03月31日

　　2.预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升  □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　1、受国内新冠病毒疫情影响，一季度合同项目交付短期内普遍受阻延迟，营业收入和利润减少。随着国内疫情的有效控制，项目交付逐步恢复正常，未来期间盈利情况预计会出现补偿性恢复。

　　2、受一季度境外疫情爆发影响，墨西哥比索汇率出现突发性较大贬值波动，海外子公司因汇率波动导致财务费用阶段性大幅增加。

　　四、其他相关说明

　　1、上述预测是公司财务部门的初步测算结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司《2019年第一季度报告》中予以详细披露。

　　2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：000925        证券简称：众合科技     公告编号：临2020—028

　　浙江众合科技股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、报告期影响经营业绩的主要因素：

　　（1）受益于城轨信号系统在手订单的增加，智慧交通业务板块的营业收入与毛利额有较好提升。

　　（2）随着国家对于环保产业政策的扶持和环保要求的进一步提高，水处理业务板块经营能力的提升，本期水处理板块业务营业收入与利润额有一定幅度增长，相关子公司商誉减值对本公司业绩影响减弱。

　　（3）因公司重大资产重组标的资产苏州科环环保科技有限公司未完成2018年度业绩承诺,公司于本报告期完成业绩承诺补偿股份注销并相应确认投资收益。

　　2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因：

　　单位：万元

　　■

　　三、其他说明

　　1、本次业绩快报是公司财务部门初步预测的结果，具体情况将在公司2019年度报告中予以详细披露。

　　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。

　　四、备查文件

　　经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2020年 4月14日