本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为301,572,758股

　　●本次限售股上市流通日期为2020年4月21日

　　一、本次发行股份购买资产限售股上市类型、发行及锁定情况

　　（一）本次发行股份购买资产限售股上市类型

　　航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）中发行股份购买资产所对应的部分新增限售股。

　　（二）发行股份购买资产限售股发行情况

　　2016年5月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1101号），中国证监会核准公司向中国航天时代电子公司（以下简称“航天时代”）发行76,347,696股股份、向北京兴华机械厂（以下简称“北京兴华”）发行19,024,905股股份、向陕西航天导航设备有限公司（以下简称“陕西导航”）发行26,638,591股股份、向陕西苍松机械厂（以下简称“陕西苍松”）发行22,672,653股股份、向航天高新（苏州）创业投资有限公司（以下简称“航天创投”）发行6,102,534股股份、向中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”）发行19,007,968股股份、向北京恒隆景投资管理有限公司（以下简称“恒隆景”）发行9,747,676股股份、向镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称“镇江国控”）发行2,182,990股股份、向上海电缆研究所（以下简称“上缆所”）发行1,280,127股股份购买相关资产。

　　2016年10月20日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具了《证券变更登记证明》，公司向航天时代等发行的183,005,140股普通股股票完成新增股份登记手续。

　　（三）发行股份购买资产限售股锁定情况

　　本次发行股份购买资产对应新增股份登记手续完成后，发行股份购买资产的发行对象及其股份认购数量和锁定期情况如下表所示：

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　　注*：因自新增股份登记完成后，航天电子股票收盘价连续20个交易日低于本次交易中对应股份发行价格，公司控股股东航天时代及其关联方北京兴华、陕西导航、陕西苍松、航天创投履行承诺，其于本次交易中取得的航天电子股票在36个月锁定期基础上自动延长6个月。

　　（四）发行股份购买资产限售股上市流通情况

　　1、2017年10月23日，中国建投、恒隆景、上缆所持有的本次限售股份合计60,071,542股（因公司实施2016年度资本公积金转增股本,上述三名股东合计所持限售股份由30,035,771股变更为60,071,542股）锁定期满，已上市流通。详见公司2017年10月17日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、2019年10月21日，镇江国控持有的本次限售股份4,365,980股（因公司实施2016年度资本公积金转增股本，其所持限售股份由2,182,990股变更为4,365,980股）锁定期满，已上市流通。详见公司2019年10月15日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　截至本公告日，其他发行对象取得本次发行股份购买资产对应新增限售股尚未上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　（一）本次交易之募集配套资金

　　根据中国证监会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1101号），中国证监会核准航天电子非公开发行不超过147,144,836股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，最终发行结果如下表所示：

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　　2017年2月21日，中登上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司非公开发行的137,093,465股普通股股票完成新增股份登记手续。

　　本次非公开发行股票认购股东所持股份已于2018年2月22日解除限售上市流通。详见公司2018年2月8日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　（二）2016年度资本公积金转增股本

　　2017年6月8日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度资本公积金转增股本预案》，公司以2017年2月21日总股本1,359,635,642股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本变更为2,719,271,284股。前述资本公积金转增股本方案已于2017年6月26日实施完毕。

　　公司该次资本公积金转增股份对本次拟解禁限售股影响如下表所示：

　　单位：股

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　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次拟解除股份限售的股东于本次交易中的相关承诺情况如下：

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　　截至本公告日，上述股东严格履行股份锁定承诺，未出现违反承诺的情形。

　　四、中介机构核查意见

　　（一）中介机构名称：国泰君安证券股份有限公司

　　（二）核查意见的主要内容：

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　（一）截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其本次交易中所做出的承诺；

　　（二）本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规以及上海证券交易所的相关规定；

　　（三）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求；

　　（四）截至本核查意见出具日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

　　（五）独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为301,572,758股；

　　2、本次限售股上市流通日期为2020年4月21日；

　　3、限售股上市流通明细清单：

　　单位：股

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　　六、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

　　单位：股

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　　七、上网公告附件

　　国泰君安证券股份有限公司关于航天电子发行股份购买资产部分限售股上市流通之核查意见

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　2020年4月15日