证券代码：000953               证券简称：*ST河化              公告编号：2020-026

　　广西河池化工股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2020年4月3日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年4月14日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

　　经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，有利于规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　1、同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币5,678.00万元。

　　2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权人士，依法办理上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的具体事宜。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-028）。

　　二、审议通过了《关于免去蔡育明先生副总经理职务的议案》

　　鉴于公司副总经理蔡育明先生因个人原因无法履行其高管职责，公司董事会决定免去蔡育明先生副总经理职务。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于免去蔡育明先生副总经理职务的公告》（公告编号：2020-029）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：000953               证券简称：* ST河化              公告编号：2020-027

　　广西河池化工股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2020年4月3日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年4月14日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由监事会主席江鲁奔先生主持,会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

　　综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，合计金额为5,678.00 万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：000953              证券简称：* ST河化              公告编号：2020-028

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于使用募集资金置换已预先投入

　　募集资金投资项目自筹资金的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“河池化工”）于 2020 年 4月14日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,678.00万元。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据本公司2019年8月28日通过的第九届董事会第二次会议决议、2019年9月18日通过的2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广西河池化工股份有限公司向何卫国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 2934号）核准，本公司向特定投资者非公开方式发行人民币普通股25,862,068股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币4.64元，募集资金总额计为人民币119,999,995.52元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币7,350,000.00元（含增值税）后，本公司实际募集资金净额为人民币112,649,995.52元。截至2020年3月13日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中兴财光华审验字（2020）第102002号验资报告。2020年3月24日，本公司与募集资金存放监管银行中国光大银行宁波国家高新区支行、保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，本公司对募集资金采用了专户存储制度，专款专用。

　　二、募集资金投资项目的承诺情况

　　根据公司《广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：元

　　■

　　募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由本公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，本公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年3月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计62,140,000.00元。具体投入情况如下（金额单位 ：人民币元）：

　　■

　　四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实施

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,678.00万元。

　　本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会审议通过，并由独立董事、监事会、独立财务顾问发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

　　五、公司用募集资金置换先期投入的程序履行情况

　　（一）董事会审议情况

　　2020年4月14日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金5,678.00万元。

　　（二）独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司以募集资金人民币5,678.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运行指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运行指引》等有关规定，符合全体股东利益。我们同意公司以募集资金 5,678.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（三）监事会审议情况

　　2020年4月14日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会对该事项发表如下意见：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，合计金额为5,678.00 万元。

　　六、会计师事务所出具鉴证报告的情况

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年3月31日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《关于广西河池化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴财光华审专字（2020）第102236号）。会计师事务所认为，经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，河池化工公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了河池化工公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　　七、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：广西河池化工股份有限公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关要求。

　　综上，独立财务顾问对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、广西河池化工股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2、广西河池化工股份有限公司第九届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见；

　　4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广西河池化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴财光华审专字（2020）第102236号）；

　　5、光大证券股份有限公司关于广西河池化工股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：000953                证券简称：*ST河化             公告编号：2020-029

　　广西河池化工股份有限公司关于免去

　　蔡育明先生副总经理职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司于2020年4月14日召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于免去蔡育明先生副总经理职务的议案》，鉴于公司副总经理蔡育明先生因个人原因无法履行其高管职责，公司董事会决定免去蔡育明先生副总经理职务。公司已对蔡育明先生所负责的工作做了安排，其免职不会影响公司的正常经营。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　截至本公告披露日，蔡育明先生未直接持有公司股份。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：000953                证券简称：*ST河化            公告编号：2019-030

　　广西河池化工股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2019年营业总收入较同期下降幅度40%，主要系2019年公司对尿素生产线进行长期停产，未有生产产品产出，销售收入相应减少。营业利润、利润总额及净利润与上年同期相比亏损大幅减少，主要系上年度公司对固定资产计提了大额的资产减值准备，本年度除生产线停工产生停工损失及债务产生一定的利息费用外，未有较大的生产成本投入。

　　归属于上市公司股东的所有者权益较同期增长109.38%，主要系公司控股股东关联方赠予公司人民币现金7,350万元，该款项计入公司资本公积；2019年公司推进资产重组，一方面向重庆南松医药科技有限公司股东何卫国、何建国发行股份，实收资本、资本公积增加，另一方面公司出售尿素生产相关资产产生收益计入其他资本公积。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露与公司披露的2019年业绩预告未存在差异。

　　四、其他说明

　　公司2018年度经审计的期末净利润为-27,379.37万元，根据本次业绩快报相关数据初步判断，若公司2019年度经审计的期末净利润为负值，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.2.1（一）“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”的情形，则公司股票将存在继续被实施退市风险警示的风险。

　　本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，最终数据以公司披露的2019年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2019年4月15日

　　证券代码：000953                证券简称：*ST河化             公告编号：2020-031

　　广西河池化工股份有限公司

　　2020年第一季度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日

　　2、预计的经营业绩： □亏损 √扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、公司2019年对尿素生产相关实物资产、负债进行置出，公司对该部分亏损资产不再合并报表。

　　2、公司2019年底完成对重庆南松医药科技有限公司的收购工作，公司将其正式纳入合并范围。同时受疫情影响，南松医药产品销量增加，提高公司一季度利润水平。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告数据为公司财务部门的初步测算，公司第一季度具体财务数据将在公司 2020年第一季度报告中详细披露。

　　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月15日