证券代码：000909               证券简称：数源科技            公告编号：2020-031

　　数源科技股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）于2020年4月13日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，关联董事章国经、丁毅回避表决。上述事项尚需提请2020年第一次临时股东大会审议批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。具体情况如下：

　　一．日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司预计2020年将与如下关联方发生日常关联交易：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”）及其下属控股子公司、西湖电子集团有限公司联营企业、数源科技联营企业、数源移动通信设备有限公司。公司与上述关联方2020年发生日常关联交易的总金额预计15,230万元(不含税)。2019年，公司日常关联交易的实际发生额为12,703.97万元（不含税）。

　　（二）预计日常关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注:  本公司全资子公司杭州景河房地产开发有限公司为西湖电子集团有限公司公开发行的《2014年西湖电子集团有限公司公司债券》的资金实际使用单位。经西湖电子集团有限公司董事会2019年第14次会议决议，同意本公司全资子公司杭州景河房地产开发有限公司将原使用的14企业偿债资金（含本金5亿、利息2,980.00万元）以及应承担的承销费340.00万元，共计53,320.00万元，予以展期，借款利率5.00%，借款期限自2019年11月26日至2022年11月26日。

　　(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二.关联人介绍和关联关系

　　1.关联人介绍

　　(1)西湖电子集团有限公司（及其下属控股子公司）

　　法定代表人：章国经

　　注册资本：26,600万元

　　住所：杭州市西湖区教工路一号

　　经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备,机电设备(除小轿车),本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务:新能源技术、微电子技术的开发,物业管理,汽车租赁,汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目

　　截至2019年末，该公司未经审计的总资产870,272.57万元，净资产329,680.35万元；2019年，营业收入546,352.93万元，净利润11,761.52万元。

　　（2）数源移动通信设备有限公司

　　法定代表人：姚姚

　　注册资本：800万美元

　　住所：杭州经济技术开发区10号大街23号

　　经营范围： 研发、设计、生产：通讯及移动通信终端产品、数字音视频产品、数字电子计算机及显示终端、数字广播及电视终端产品、电子、电器、仪器仪表、零部件产品、高压电力电器配套设备、变压器配套设备、安防监控控制设备、起重机械安全生产控制设备、起重机械安全保护装置控制设备；销售本公司生产的产品；从事以上产品及周边相关设备的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；以上相关产品（含软件）的设计、技术咨询及成果转让。

　　截至2019年12月31日，该公司总资产22,477.21万元，净资产-719.68万元；2019年，该公司营业收入7,285.43万元，净利润-2,168.28万元。

　　2、与公司的关联关系

　　(1) 西湖电子集团有限公司是本公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　（2）数源移动通信设备有限公司是公司控股股东西湖电子集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力：

　　公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

　　三．关联交易主要内容

　　1.公司与上述关联方发生的各项关联交易，按市场价格定价，均遵循公开、公平、公正的原则。

　　其定价方法为：双方在音视类产品、车联网、智慧交通等业务方面原材料、配件采购、产品销售及车联网、智慧交通方面提供的劳务按市场价格进行结算；当上述关联方供应的产品及配件价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联方以外的其他供应商。

　　其结算方式：原则上每月结算一次。

　　公司将根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。日常关联交易的预计有效期为自股东大会批准之日起的12个月。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展渠道，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　五．独立董事事前认可意见和独立意见

　　1．独立董事事前认可情况：

　　公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事审阅了本议案及相关材料，认为2020年日常关联交易的预计是公司正常生产经营所需，符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

　　2．独立董事独立意见：

　　公司与公司关联方的产品销售、产品采购以及提供劳务服务等日常经营性往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

　　公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。据此，同意《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。

　　六．备查文件目录

　　1．公司第七届董事会第三十四次会议决议。

　　2．独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：000909              证券简称：数源科技            公告编号：2020-030

　　数源科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一.董事会会议召开情况

　　数源科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2020年4月13日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于2020年4月8日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。

　　本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名，全体监事列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二.董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《数源科技：2020年度日常关联交易预计公告》。

　　关联董事章国经先生、丁毅先生对本议案回避表决。本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

　　具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《数源科技：关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。

　　本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司杭州城西支行申请综合授信的议案》。

　　因生产经营需要，公司拟在2020年4月14日至2021年4月13日期间，向中国农业银行股份有限公司杭州城西支行申请办理综合授信业务，具体授信品种以中国农业银行股份有限公司批准的为准，额度为人民币壹亿元整以内。

　　本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　（四）审议通过《关于实施对全资子公司担保的议案》。

　　具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《数源科技：关于实施对全资子公司担保的公告》。

　　本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　（五）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　定于2020年4月30日（星期四）下午14:30，以现场投票加网络投票的表决方式召开2020年第一次临时股东大会。

　　股权登记日：2020年4月23日。

　　提请会议审议事项：

　　1.《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》；

　　2.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

　　具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《数源科技：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　三.备查文件

　　1.第七届董事会第三十四次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：000909          证券简称：数源科技         公告编号：2020-033

　　数源科技股份有限公司

　　关于实施对全资子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产30%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2019年5月30日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，做出如下决议：“公司根据生产经营所需，对控股子公司提供人民币3亿元以内的连带责任担保，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署担保额度和期限内的担保协议文件。”

　　根据上述决议，2020年4月13日公司召开了第七届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于实施对全资子公司担保的议案》，同意公司实施为全资子公司杭州易和网络有限公司在中信银行杭州分行原合同到期续签的额度为壹仟万元的综合授信业务提供连带责任保证担保。本次担保在2019年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

　　本次实施担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次实施担保具体情况如下：

　　单位:万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1．被担保人名称：杭州易和网络有限公司

　　（1）成立日期：2000年11月15日

　　（2）注册地点：杭州

　　（3）法定代表人：王新才

　　（4）注册资本：2,800万元

　　（5）经营范围：批发、零售：数字视频设备，计算机软件及相关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、安装、调试；承包：网络工程、智能化楼宇工程，机电设备的设计及安装。

　　（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。

　　（7）产权及控制关系的方框图

　　■

　　（8）截至2019年12月31日主要财务数据

　　单位:万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司就全资子公司杭州易和网络有限公司1000万元的综合授信业务与中信银行杭州分行签订《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

　　1、保证方式：连带责任保证。

　　2、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　3、债权本金（币种）【人民币】（大写金额）：【壹仟万元整】和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和。

　　4、保证担保的范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

　　四、董事会意见

　　公司本次为全资子公司杭州易和网络有限公司提供连带责任保证担保为子公司生产经营所需。子公司经营业绩优良，财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

　　五、累计对外担保及逾期担保的金额

　　本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币104,404.50万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为97.42%）；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币64,906.40万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为60.56%）；截至目前，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1．公司第七届董事会第三十四次会议决议；

　　2．最高额保证合同。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：000909              证券简称：数源科技              公告编号：2020-032

　　数源科技股份有限公司

　　关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年4月13日，公司第七届董事会第三十四次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

　　（一）同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。

　　（二）杭州中兴房地产开发有限公司为其子公司，在股东大会批准之日起的12个月内，在经营所需时，在授权额度和担保期限内提供连带责任担保。授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会上作出同意表决。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　担保情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）本公司对外担保

　　1．被担保人名称：杭州易和网络有限公司

　　（1）成立日期：2000年11月15日

　　（2）注册地点：杭州

　　（3）法定代表人：王新才

　　（4）注册资本：2,800万元

　　（5）经营范围：批发、零售：数字视频设备，计算机软件及相关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、安装、调试；承包：网络工程、智能化楼宇工程，机电设备的设计及安装。

　　（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。

　　（7）产权及控制关系的方框图

　　■

　　（8）截至2019年12月31日主要财务数据

　　单位:万元

　　■

　　2．被担保人名称：浙江数源贸易有限公司

　　（1）成立日期：2006年8月15日

　　（2）注册地点：杭州

　　（3）法定代表人：王伟勇

　　（4）注册资本：5,000万元

　　（5）经营范围：批发、零售：普通种植材料（城镇绿化苗）；批发、零售：电子产品，电子元器件，电讯器材，家用电器，电线电缆，音响设备及器材，通信器材及设备，电脑设备及配件，机电、机械设备及配件，钢材、建筑材料，煤炭，商用车及九座以上乘用车，汽车配件，包装材料，金属材料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，卫生洁具，服装，纺织品、化肥及化工产品（除化学危险品及易制毒品），乳制品（含婴幼儿配方奶粉），矿产品；维修：家用电器，电子产品及元器件；技术开发、技术服务：电子工程技术；服务：机械设备租赁，汽车租赁，物业管理；货物进出口。

　　（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。

　　（7）产权及控制关系的方框图

　　■

　　(8) 截至2019年12月31日主要财务数据

　　单位:万元

　　■

　　（二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保

　　1. 被担保人名称：数源科技股份有限公司

　　（1）成立日期：1999年3月31日

　　（2）注册地点：杭州

　　（3）法定代表人：章国经

　　（4）注册资本：312,352,464元

　　（5）经营范围：数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、充换电设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁，物业管理；废旧家电回收。

　　（6）与上市公司的关联关系:本公司

　　(7) 截至2019年12月31日主要财务数据

　　单位:万元

　　■

　　2. 被担保人名称：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

　　（1）成立日期：2003年1月23日

　　（2）注册地点：哈尔滨

　　（3）法定代表人：吕新期

　　（4）注册资本：15,500万元

　　（5）经营范围：房地产开发与经营，房地产投资，房屋租赁等。

　　（6）与上市公司的关联关系:本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司的参股公司。

　　(7) 截至2019年12月31日主要财务数据

　　单位:万元

　　■

　　3．被担保人名称：杭州诚园置业有限公司

　　（1）成立日期：2016年7月8日

　　（2）注册地点：杭州

　　（3）法定代表人：江兴

　　（4）注册资本：30,000万元

　　（5）经营范围：房地产开发与经营，物业管理等。

　　（6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司的参股公司

　　（7）截至2019年12月31日主要财务数据

　　单位:万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　(一)杭州易和网络有限公司

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：1年

　　3、担保金额：总计人民币2亿元

　　（二）浙江数源贸易有限公司

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：1年

　　3、担保金额：总计人民币1.5亿元

　　（三）数源科技股份有限公司

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：1年

　　3、担保金额：总计人民币2亿元

　　注:由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保。

　　（四）黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：3年

　　3、担保金额：总计人民币5亿元

　　注:由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保。

　　（五）杭州诚园置业有限公司

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：1年

　　3、担保金额：总计人民币1.65亿元

　　注:由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保。

　　四、董事会意见

　　为支持控股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来12个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

　　公司提供连带责任担保的均为全资子公司或参股公司，这些公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于全资子公司、参股公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

　　五．独立董事意见

　　公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，同意本次担保授权事项。

　　六、累计对外担保及逾期担保的金额

　　本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的额度最大金额将不超过人民币25.5亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产2.38倍。截至目前，无逾期担保。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：000909        证券简称：数源科技       公告编号：2020-034

　　数源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　★股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　★现场会议召开时间：2020年4月30日（星期四）下午14:30

　　★股权登记日：2020年4月23日

　　★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　一．召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于2020年4月13日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3. 会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间

　　(1)现场会议召开日期、时间：2020年4月30日（星期四）下午14:30

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月30日（星期四）9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年4月30日（星期四）9:15-15：00。

　　5. 会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2020年4月23日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2020年4月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会审议事项中，相关议案需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2 楼会议室）。

　　二．会议审议事项

　　本次会议将审议以下议案：

　　1. 逐项审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》：

　　1.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品4,500万元；

　　1.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品、商品500万元；

　　1.03 预计与数源科技联营企业交易，销售产品、商品150万元；

　　1.04 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品5,000万元；

　　1.05 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，采购产品、商品500万元；

　　1.06 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、服务等200万元；

　　1.07 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，提供劳务、服务等300万元；

　　1.08 预计与数源科技联营企业交易，提供劳务、服务等180万元；

　　1.09 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租等400万元；

　　1.10 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“西湖电子债”发行费及利息等3,500万元；

　　2. 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

　　上述议案的相关内容详见2020年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://ww.cninfo.com.cn。

　　三、议案编码

　　表一  本次股东大会议案编码如下表所示：

　　■

　　四．现场股东大会会议登记方法

　　1．登记时间：

　　2020年4月24日至2020年4月29日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)。(双休日除外)

　　2．登记方式：

　　股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记；

　　（2）符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；

　　（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

　　（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2020年4月29日）。

　　3．登记地点：公司综合管理部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六.其他事项

　　1．会议联系方式

　　联系人：高晓娟、占红霞

　　电话：0571-88271018

　　传真：0571-88271038

　　地址：浙江省杭州市教工路1号公司综合管理部

　　邮编：310012

　　2．会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　七.备查文件

　　1．公司第七届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。

　　2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间： 2020年4月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月30日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年4月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书格式（一）

　　授权委托书

　　兹委托      先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

　　委托人签名（单位公章）：                受托人签名：

　　身份证号码：                           身份证号码：

　　委托人持股数：                         受托时间：

　　委托人股票帐户：                       委托时间：

　　授权委托书格式（二）

　　授权委托书

　　兹委托        先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

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