证券代码：002938              证券简称：鹏鼎控股           公告编号：2020-030

　　鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

　　2020年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本期业绩预计情况

　　1、 业绩预告时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日

　　2、 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

　　币别：人民币

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　　二、 业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所审计。

　　三、 业绩变动原因说明

　　1、 报告期内，公司持续进行成本管控、制程改善、强化自动化生产，降低生产成本，营业利润增加。

　　2、 公司出口商品主要使用美元结算，报告期内，美元升值致汇兑收益增加。

　　四、 其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2020 年第一季度报告为准。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

　　董    事   会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002938             证券简称：鹏鼎控股             公告编号：2020-031

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，公司职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　近期，公司组织召开了公司工会委员会全体委员会议。经与会代表投票表决，苗春娜女士当选为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），苗春娜女士将与公司2019年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

　　监    事   会

　　2020年4月14日

　　附件：

　　苗春娜女士：1986年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学秦皇岛分校市场营销专业，获学士学位。2008年至今任职于公司，现担任公司职工代表监事、工会主席。

　　苗春娜女士通过深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.02%的股权，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。