本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：持本公司股份147,535,745股（占本公司总股本比例7.44%）的股东程少良先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过19,830,000股（占本公司总股本比例1.00%）。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日收到公司持股5%以上股东程少良先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　1、股东名称：程少良

　　2、持股情况：截至2020年4月13日，程少良先生持有公司股份147,535,745股，占公司总股本7.44%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持原因：个人资金需求。

　　2、股份来源：协议转让取得。

　　3、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式。

　　4、减持期间：在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。

　　5、拟减持数量及比例：程少良先生计划减持公司股份不超过19,830,000股，减持股份数量占公司总股本不超过1.00%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。

　　6、价格区间：根据市场交易价格确定。

　　7、程少良先生相关承诺及履行情况：

　　截至本公告披露日，程少良先生就股份锁定期、不存在一致行动关系等方面的承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。相关承诺内容详见本公司2019年年度报告。

　　三、相关风险提示

　　1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。

　　2、在按照本计划减持股份期间，程少良先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持，公司将切实履行后续信息披露义务。

　　3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。公司基本面未发生重大变化。

　　四、备查文件

　　程少良先生出具的《关于股份减持计划的告知函》

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二○年四月十三日