■

　　附件6

　　《董事会审计委员会实施细则》修改对照表

　　■

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临2020-16

　　债券代码：122493    债券简称：14国电03

　　债券代码：143642    债券简称：18国电01

　　债券代码：143662    债券简称：18国电02

　　债券代码：143716    债券简称：18国电03

　　债券代码：155522    债券简称：19国电01

　　债券代码：163327    债券简称：20国电01

　　国电电力发展股份有限公司

　　七届三十九次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十九次监事会会议通知,于2020年4月1日以专人送达或通讯方式向公司监事发出，并于2020年4月10日在公司会议室现场召开。会议应到监事4人，实到4人，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

　　一、同意《2019年度监事会工作报告》

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　二、同意《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《国电电力发展股份有限公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包括的信息从各个方面真实反映公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2019年年度报告》及《国电电力发展股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　三、同意《关于公司固定资产会计估计变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于固定资产会计估计变更的公告》（    公告编号：临2020-17）。

　　四、同意《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　五、同意《关于公司2019年度内控体系工作报告的议案》

　　六、同意《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于修改监事会议事规则部分条款的公告》（    公告编号：临2020-24）。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年4月14日

　　股票代码：600795    股票简称：国电电力                编号：临2020-17

　　债券代码：122493    债券简称：14国电03

　　债券代码：143642    债券简称：18国电01

　　债券代码：143662    债券简称：18国电02

　　债券代码：143716    债券简称：18国电03

　　债券代码：155522    债券简称：19国电01

　　债券代码：163327    债券简称：20国电01

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于固定资产会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次会计估计变更概述

　　（一）会计估计变更内容

　　变更前，固定资产对应资产类别的折旧年限和残值率为上限和下限的区间数，各单位可在相应类别的区间内合理确定折旧年限和残值率。变更后，固定资产对应资产类别的折旧年限和残值率分别为绝对数，执行统一的折旧年限和残值率。

　　变更后电力专用设备中的火电专用设备，折旧政策分区域执行（沿海省市、西部及东北省市、中部省市）。

　　变更前目录主要内容

　　■

　　变更后目录主要内容

　　■

　　（二）会计估计变更日期

　　本次会计估计变更从不早于最近一期定期报告日开始执行。

　　二、会计估计变更处理及影响情况

　　会计估计变更采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。折旧年限发生变更的，按照目录统一的年限，合理预计剩余可使用年限，在新的可使用年限内按照直线法进行折旧；残值率发生变更的，按照新残值率重新计算的固定资产未计提折旧部分需要在剩余年限内按照直线法进行折旧。

　　经测算，假设公司保持2019年底的固定资产不变，本次会计估计变更后，调整相关固定资产的折旧年限和残值率，预计将影响公司2020年度固定资产折旧额减少174,440万元。

　　三、董事会对本次会计估计变更的说明

　　公司本次固定资产会计估计变更后能更好地反映与固定资产有关的经济利益的预期实现方式，财务会计信息更加客观、真实和公允，上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定，公司董事会同意本次会计估计变更事项。

　　四、独立董事对本次会计估计变更的意见

　　公司本次固定资产会计估计变更后能更好地反映与固定资产有关的经济利益的预期实现方式，财务会计信息更加客观、真实和公允，符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东利益。

　　五、监事会对本次会计估计变更的说明

　　公司本次固定资产会计估计变更后能更好地反映与固定资产有关的经济利益的预期实现方式，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事会同意本次会计估计变更事项。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年4月14日

　　股票代码：600795   股票简称：国电电力                  编号：临2020-18

　　债券代码：122493   债券简称：14国电03

　　债券代码：143642   债券简称：18国电01

　　债券代码：143662   债券简称：18国电02

　　债券代码：143716   债券简称：18国电03

　　债券代码：155522   债券简称：19国电01

　　债券代码：163327   债券简称：20国电01

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）及所属单位为公司关联人

　　● 此项议案需提交股东大会审议

　　一、2020年度日常关联交易的基本情况

　　（一）审议程序

　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2020年4月10日,公司召开七届六十九次董事会，会议审议通过《关于公司及公司控股子公司2020年度日常关联交易的议案》，公司关联董事刘国跃、肖创英、栾宝兴回避表决。该项议案尚需公司股东大会批准，关联股东在股东大会上将回避表决。

　　2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司2020年度日常关联交易有关情况已获得公司独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事认为：

　　公司及公司控股子公司与关联人发生的委托贷款、融资租赁等金融业务，购买燃料及运输，购买商品及服务，销售商品及服务等关联交易，均属于公司日常经营所需，交易过程及定价原则公平、公开、公正，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。

　　（二）2019年日常关联交易预计和执行情况

　　单位：亿元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计情况

　　单位：亿元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　名称：国家能源投资集团有限责任公司

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　住所：北京市东城区安定门西滨河路22号

　　法定代表人：王祥喜

　　注册资本：10209466.11498万元

　　经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2018年12月31日，国家能源集团资产17826.41亿元，所有者权益6991.49亿元；2018年营业总收入5422.57亿元，利润总额735.41亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　国家能源集团为公司控股股东，国家能源集团及所属企业（除公司及公司控股子公司外）符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司关联法人。

　　（三）前期交易执行情况和履约能力分析

　　2019年，公司与关联人发生的关联交易执行情况良好，各项关联交易总额未超出预计额度。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关于金融业务的关联交易

　　主要内容：接受委托贷款、支付委托贷款手续费、融资租赁等金融业务。

　　定价政策：存款利率按中国人民银行的有关规定计息；贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行；接受委托贷款的利率按不高于同期中国人民银行的利率水平（其中，部分企业接受委托贷款的利率按不高于同评级企业在当地商业银行的贷款利率执行）；委托贷款及手续费参照同业收费标准；融资租赁利率按照不高于同期中国人民银行的贷款基准利率水平和收费标准执行。

　　（二）向关联人购买商品及服务

　　主要内容：购买燃料及运输服务、设备产品、租入土地、接受技术服务及其他服务、接受特许经营等。

　　定价政策：购买燃料、运输服务、设备产品，租入土地，接受技术服务及其他服务的关联交易价格经双方协商，按不高于市场价格确定。特许经营服务交易价格，按照委托单位上网电价中脱硫、脱硝电价部分定价。

　　（三）向关联人销售商品及服务

　　主要内容：提供电力、热力、供水服务，出租办公楼，提供管理、劳务服务，销售商品等。

　　定价政策：经双方协商，参照市场价格确定。

　　四、本次交易的目的以及对公司的影响

　　（一）关于金融业务的关联交易

　　公司及公司控股子公司与关联人的金融业务关联交易，有利于实现公司可持续发展，拓宽筹资渠道，提升财务管理水平和资本运营能力。

　　（二）向关联人购买商品及服务

　　公司及公司控股子公司从关联人购买燃料及运输服务，可以发挥煤电协同效应，保障公司燃煤供应；购买设备产品及配套运输，可以发挥集中采购的优势，降低采购成本和相关采购费用；租入土地，可通过较为优惠的价格满足公司生产运营所需；接受技术及其他服务，可有效利用集团专业优势，为公司提供技术支持，提高安全管理，促进公司技术改造和设备升级；开展脱硫、脱硝特许经营服务，符合国家相关政策，有利于提高公司脱硫、脱硝设施的运行管理水平。

　　（三）向关联人出售商品及服务

　　公司及公司控股子公司向关联人提供电力、热力及供水等服务，可以满足公司发电及其他设施运行管理需求；出租办公楼可有效利用闲置资产，提高公司设施使用效率，降低管理及经营成本；提供经营、劳务服务，销售产品，可以充分发挥公司优势，提高收入水平。

　　以上关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不影响公司独立性。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年4月14日

　　股票代码：600795    股票简称：国电电力                  编号：临2020-19

　　债券代码：122493    债券简称：14国电03

　　债券代码：143642    债券简称：18国电01

　　债券代码：143662    债券简称：18国电02

　　债券代码：143716    债券简称：18国电03

　　债券代码：155522    债券简称：19国电01

　　债券代码：163327    债券简称：20国电01

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理，事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门。

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

　　承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“北京分所”）具体承办。北京分所于2011年成立，负责人为孟红兵，北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100051101），注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 1201-4，北京分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　首席合伙人：石文先。

　　2019年末合伙人数量：130人。

　　2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1350人，2019年较2018年新增365人，减少188人。

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：是，2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

　　2019年末从业人员总数：3695人。

　　3.业务规模

　　2018年度业务收入：116,260.01万元。2018年净资产金额：7,070.81万元。

　　上市公司年报审计情况：2018年上市公司家数125家；截止2020年3月1日，上市公司家数159家。

　　2018年上市公司收费总额：17,157.48万元。

　　2018年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

　　2018年上市公司资产均值：1,252,961.59万元。

　　4.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：李玉平，中国注册会计师（CPA），曾主持上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为陈俊，中国注册会计师（CPA），中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作多年，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：徐立志，中国注册会计师（CPA），曾参与上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　中审众环拟签字项目合伙人最近3年中受山东证监局警示函行政监管措施一次，已按要求整改完毕并向山东证监局提交了整改报告。拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。质量控制复核人等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2019年5月，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，年度财务决算报告审计费用为824万元。

　　由于公司资产规模增大，合并范围增加，预计增加审计费用20万元，2020年财务决算报告审计费用预计为844万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一)董事会审计委员会审议情况

　　公司于2020年4月10日召开董事会审计委员会，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算报告审计机构的议案》，鉴于中审众环在公司2019年度审计工作中，能够严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成公司各项审计工作，同意续聘中审众环为公司2020年度财务决算报告审计机构，同意将本项议案提交董事会审议。

　　(二)独立董事意见

　　公司独立董事已对《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算报告审计机构的议案》进行事前认可，认为中审众环在对公司提供审计服务工作期间，能够严格执行国家法律法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，并顺利完成年度审计工作，未发现为公司提供审计服务过程中存在问题，公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议。

　　(三)董事会审议情况

　　公司于2020年4月10日召开七届六十九次董事会，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算报告审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2020年度财务决算报告审计机构，该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年4月14日

　　股票代码：600795    股票简称：国电电力                  编号：临2020-20

　　债券代码：122493    债券简称：14国电03

　　债券代码：143642    债券简称：18国电01

　　债券代码：143662    债券简称：18国电02

　　债券代码：143716    债券简称：18国电03

　　债券代码：155522    债券简称：19国电01

　　债券代码：163327    债券简称：20国电01

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于2020年度提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称

　　国电大武口热电有限公司、国电电力大连庄河发电有限责任公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　2020年,公司及公司控股子公司拟为上述被担保人新增担保7亿元。截至2019年12月31日,公司为上述被担保人提供的担保余额合计2.1亿元。

　　●本次担保有反担保

　　被担保单位以资产抵押或电费收费权质押方式提供全额反担保，具体反担保金额以公司实际担保金额为准。

　　●公司无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　根据公司及公司控股子公司所投资的项目公司章程或投资协议，各股东方需按照出资比例为项目公司融资提供担保。2020年，公司及公司控股子公司根据项目公司资金需求，拟新增担保额度7亿元，公司预计2020年归还贷款减少担保4.6亿元，全年担保总额控制在29.28亿元以内。具体情况详见下表：

　　2020年公司及控股子公司担保情况表

　　单位：亿元

　　■

　　注：新增担保按照公司控股子公司北京国电电力有限公司持股比例计算。

　　（二）内部决策程序

　　上述新增担保事项已经公司七届六十九次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司办理相关担保手续。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1.国电大武口热电有限公司

　　法定代表人：范军

　　注册资本：49680万元人民币

　　经营范围：火力发电、供热及相关产品的开发和生产经营（以上经营范围凭资质证经营）；物业管理；住宿服务；正餐服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　注册地址：宁夏石嘴山市大武口区维电路18号

　　2.国电电力大连庄河发电有限责任公司

　　法定代表人：李泓

　　注册资本：105200万元人民币

　　经营范围：火力发电；设备维修；粉煤灰及脱硫石膏综合利用；住宿；正餐服务；系统内电力专业及相关技术的实习培训；港口投资建设、经营；项目投资；矿石交易；烟气脱硫、脱硝特许经营；售热、售水；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：辽宁省庄河市黑岛镇冷家村

　　（二）被担保单位最近一年的财务状况和经营情况

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议中被担保人担保方式主要为连带责任保证，担保种类主要为贷款担保，担保人按照股权比例承担相应的担保责任。

　　被担保单位以资产抵押或电费收费权质押方式提供全额反担保，具体反担保金额以公司实际担保金额为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，上述担保是公司作为股东按照项目公司章程规定应履行的义务，属于公司经营发展合理需求。同时，上述担保须经公司股东大会批准后实施，决策程序符合要求，公司所提供的担保不会损害公司利益。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司七届六十九次董事会有关议案独立董事意见》。

　　五、累计担保数量和逾期担保数量

　　截至2019年12月31日，公司及公司控股子公司为控股股东、公司控股和参股企业提供的担保余额为26.88亿元，占公司2019年经审计归属于母公司净资产的4.98%，以上担保没有发生逾期。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年4月14日

　　股票代码：600795    股票简称：国电电力                  编号：临2020-21

　　债券代码：122493    债券简称：14国电03

　　债券代码：143642    债券简称：18国电01

　　债券代码：143662    债券简称：18国电02

　　债券代码：143716    债券简称：18国电03

　　债券代码：155522    债券简称：19国电01

　　债券代码：163327    债券简称：20国电01

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于修改公司章程部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开七届六十九次董事会，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，公司结合实际工作需要，拟对《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改。主要修改内容如下：

　　一、 修改董事会行使职权

　　对《公司章程》第一百一十条董事会行使职权进行部分修改：

　　（一）新增条款

　　1.新增第六款

　　（六）制订公司重大会计政策和会计估计变更方案；

　　2.新增第十款

　　（十）决定缴纳国有资本收益等重大资产（产权）管理事项；

　　（二）修改条款

　　1.修改第三款

　　原为：决定公司的经营计划和投资方案；

　　修改为：决定公司的经营计划、投资方案、融资担保方案；

　　2.修改第十一款

　　原为：决定公司的风险管理体系，对公司风险管理的实施进行总体监控；

　　修改为：决定公司的风险管理体系和内部控制体系，对公司风险管理与内部控制制度及其有效实施进行总体监控；

　　3.修改第十二款

　　原为：履行内部审计的主体责任，听取内部审计工作汇报，决定公司内部审计机构的负责人，向股东大会提请聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬，决定内部审计的其他重大事项；

　　修改为：指导、检查和评估公司内部审计工作，听取内部审计工作汇报，决定公司内部审计机构的负责人，向股东大会提请聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬，决定内部审计的其他重大事项；

　　二、 对董事会、监事会人数进行修改

　　1.修改第一百零九条

　　原为：董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-2人。

　　修改为：董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-2人。

　　2.修改第一百五十一条

　　原为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会包括3名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　三、 其他修改

　　1.修改第十五条

　　原为：公司的经营宗旨:充分发挥电力行业优势，积极发展电力事业，将公司建设成为国内领先、国际一流的综合性电力上市公司，为国家经济社会发展提供服务，为股东创造丰厚回报，为员工创造美好生活。

　　修改为：公司的经营宗旨:充分发挥电力行业优势，积极发展电力事业，将公司建设成为具有全球竞争力的世界一流电力公司，为国家经济社会发展提供服务，为股东创造丰厚回报，为员工创造美好生活。

　　2.修改第四十六条第一款

　　原为：董事人数低于6人时；

　　修改为：董事人数低于本章程所定人数的2/3时。

　　上述内容修改完成后，对应款号顺序调整，其他内容不变。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述修改事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年4月14日

　　股票代码：600795    股票简称：国电电力                  编号：临2020-22

　　债券代码：122493    债券简称：14国电03

　　债券代码：143642    债券简称：18国电01

　　债券代码：143662    债券简称：18国电02

　　债券代码：143716    债券简称：18国电03

　　债券代码：155522    债券简称：19国电01

　　债券代码：163327    债券简称：20国电01

　　国电电力发展股份有限公司关于修改董事会议事规则部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开七届六十九次董事会，审议通过《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》，公司结合实际工作需要，拟对《国电电力发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）部分条款进行修改。主要修改内容如下：

　　一、总则修改内容

　　明确规则的制定目的为规范董事会议事、决策的规则和程序；增加董事会在决定公司重大问题时，应事先听取公司党委意见相关内容；对引用的规章制度及简称做出规范。

　　二、董事人数及董事会职权修改内容

　　对董事会人数及董事会职权进行修改；将独立董事具体人数的表述修改为不少于董事会人数的三分之一。

　　三、董事会召开及表决程序修改内容

　　明确会议通知应发送全体董事和监事，对会议命名规则、召开方式、会议列席人员等事项进行规定；增加董事会议案章节，对董事会议案的提出、编制、“三重一大”事项的前置决策、董事会专门委员会审议等事项作出规定；明确决策程序步骤，明确未出席会议也未发表意见的董事不能免除责任，对关联董事回避表决作出规定；增加董事会会议文件存档保管条款。

　　四、其他修改

　　明确公司应当为董事会运作提供支持和服务，并编制有关经费方案；其他文字及简称修改。

　　上述内容修改完成后，对应条款序号顺序调整，其他内容不变。具体修改内容详见附件。修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述修改事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年4月14日

　　附件：《董事会议事规则》修改对照表

　　附件

　　《董事会议事规则》修改对照表

　　■

　　■

　　证券代码：600795     证券简称：国电电力                 公告编号：临2020-23

　　债券代码：122493   债券简称：14国电03

　　债券代码：143642   债券简称：18国电01

　　债券代码：143662   债券简称：18国电02

　　债券代码：143716   债券简称：18国电03

　　债券代码：155522   债券简称：19国电01

　　债券代码：163327   债券简称：20国电01

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月7日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月7日

　　至2020年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行披露的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年4月27日在上海证券交易所网站刊登。

　　(二) 特别决议议案：13

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、国电资本控股有限公司

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

　　（二）登记时间

　　2020年4月28日（星期二）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2020年4月28日或该日前送达。

　　（三）登记地点

　　北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

　　联系人：任晓霞 张培

　　电话：010-58682100,58685107

　　传真：010-64829902

　　邮编：100101

　　（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年4月14日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　国电电力发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600795    股票简称：国电电力                   编号：临2020-24

　　债券代码：122493    债券简称：14国电03

　　债券代码：143642    债券简称：18国电01

　　债券代码：143662    债券简称：18国电02

　　债券代码：143716    债券简称：18国电03

　　债券代码：155522    债券简称：19国电01

　　债券代码：163327    债券简称：20国电01

　　国电电力发展股份有限公司关于修改监事会议事规则部分条款的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开七届三十九次监事会，审议通过《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》，公司结合实际工作需要，拟对《国电电力发展股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）部分条款进行修改。主要修改内容如下：

　　一、监事会人数修改内容

　　监事会人数由5人调整为3人，其中股东推荐监事2人，职工监事1人。

　　二、监事会召开及表决程序修改内容

　　对会议命名规则、召开方式、会议列席人员等事项进行规定；明确监事会议案的提出及决策程序步骤；增加监事会会议文件存档保管等条款。

　　上述内容修改完成后，对应条款序号顺序调整，其他内容不变。具体修改内容详见附件。修改后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述修改事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年4月14日

　　附件：《监事会议事规则》修改对照表

　　附件

　　《监事会议事规则》修改对照表

　　■

　　股票代码：600795    股票简称：国电电力                  编号：临2020-25

　　债券代码：122493    债券简称：14国电03

　　债券代码：143642    债券简称：18国电01

　　债券代码：143662    债券简称：18国电02

　　债券代码：143716    债券简称：18国电03

　　债券代码：155522    债券简称：19国电01

　　债券代码：163327    债券简称：20国电01

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年4月17日上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：中国证券网路演中心

　　http://roadshow.cnstock.com/

　　●会议召开方式：网络在线互动

　　一、说明会类型

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《国电电力发展股份有限公司2019年年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2020年4月17日举行2019年度网上业绩说明会，与投资者沟通交流公司经营成果及财务指标有关情况，并在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　会议时间：2020年4月17日上午10:00-11:00

　　会议地点：中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）

　　三、参加人员

　　公司总经理、党委副书记冯树臣；公司党委委员、总会计师、工会主席姜洪源。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年4月17日上午10:00-11:00，通过互联网登陆中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可以在2020年4月16日前将需要了解的情况和关注问题发送至公司邮箱GDpower@chnenergy.com.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、咨询方式

　　投资者热线：010-58682100

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年4月14日