一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以429000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电器件、电缆组件的研制、生产和销售,公司主导产品用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、交通、石油装备等高技术领域配套。

　　1、继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等；

　　2、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等；

　　3、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等；

　　4、光通信器件（光有源器件）包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品，被广泛应用于光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。

　　公司跨地域、集团化经营，在上海、苏州、东莞、泰州、镇江、遵义等地有8个子公司，研制生产的高端继电器、连接器、微特电机、光电器件和电子组件，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，在国内同行业中具有较强的竞争优势。

　　由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式；公司产品销售采取直销模式，70%以上的产品销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、石油、轨道交通、电力、安防、家电市场配套为主。

　　公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大。受益于国防装备、通信、大数据、轨道交通等国家重点发展行业的需求稳定增长，报告期内，公司业务规模、经营效益持续稳定增长。

　　经过多年的发展，公司已形成完整的技术创新、市场营销和生产供应链体系，是国家企业技术中心、国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业，公司研制生产的产品参与国家载人航天工程、探月工程等重点项目，并圆满完成重大工程项目配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势，已成为我国高端连接器、继电器、微特电机和光电子行业的核心骨干企业，2019年在中国电子元器件百强企业排名第24名。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年面对错综复杂的经济形势、激烈的市场竞争，公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标，聚焦主业，以“三创新”为抓手，“四个化”为导向，深入推进市场开发、技术创新、供应链管理、精益生产、降本增效、智能制造等重点工作，增强市场竞争力，公司业务规模、经济效益持续保持较快增长。同时公司顺利完成长征五号遥三、北斗等国家重大工程研制配套任务，在2019年度中国电子元件百强中排名第24位，并获得全国质量奖、全国安全文化建设示范企业等荣誉，企业品牌价值稳步提升。

　　2019年公司实现营业总收入3,533,710,584.98元，较上年同期增长24.69%；实现利润总额505,146,227.42元，较上年增长13.45%；实现净利润402,233,891.06元，较上年增长12.06%。

　　2019年重点工作开展情况如下：

　　1.完善战略规划引领发展方向

　　2019年公司组织完成年度工作纲要、专项计划的编制和评审，适时对计划完成情况进行跟踪检查；成立航天电器“十四五”规划编审组，梳理明确“十四五”规划目标、思路及主要措施，引领公司发展方向；同时组织开展技术成果转换产业化及后续产线建设论证，积极孵化新产业、培育新业务。

　　2.全面落实领域营销取得新成绩

　　2019年公司全面落实“领域营销”市场策略，加强技术支撑市场的力度和广度，抢抓5G通讯及信息化、智能化带来的新机遇，新产品、新市场和新领域取得突破性进展，2019年公司产品订货、营业收入再创新高。

　　3.扎实推进技术创新助推高质量发展

　　2019年公司深入推进技术创新工作，全年立项重点科研项目74项,5G板间多通道大容差射频连接器设计与制造技术、空心杯电机转子自动化制造技术、有源光缆高速率及高集成技术等60余项关键技术取得突破。报告期公司与哈工大联合申报的“极端环境特种电机系统技术体系创建与应用”荣获国家技术发明二等奖。2019年公司获得发明专利授权44项，并成功入选“2019年度国家知识产权示范企业”。

　　4.保障能力持续增强

　　（1）持续优化供应链管理。2019年公司编制实施《供应链质量提升方案》，系统规划搭建供应链架构，初步建立保障有力、优质高效的供应链体系；创新竞争性采购方式，推进线上电子竞标新模式应用，电子竞标试点物料采购成本同比明显降低；策划关键材料储备工作，保障公司生产物料有序供应。

　　（2）生产管理持续改进。2019年公司组织开展年度科研生产综合策划，牵引各子公司制定针对性改进措施，优化计划管理，加大技术改造投入，持续提升产能，报告期完成产值达成年度预期目标。

　　（3）智能制造再上新台阶。2019年公司智能制造设备研制有序推进，先后完成高速生产线、POGOPIN产品生产线等7条产线建设，基于人工智能+CCD检测等多项新技术取得突破，产能得到较大提升。智能制造团队荣获中央企业先进集体称号，中国航天科工集团有限公司电器智能制造技术及应用总体部成功挂牌。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.本公司于2019年8月17日第六届董事会第三次会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　2.本公司于2019年4月25日第六届董事会2019年第三次临时会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　3.本公司于2019年8月17日第六届董事会第三次会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整。对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对资产负债表和利润表项目无影响。

　　4.本公司于2019年8月17日第六届董事会第三次会议批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对资产负债表和利润表项目无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年2月21日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于投资新设广东华旃电子有限公司的议案》，董事会同意公司与东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司合资新设广东华旃电子有限公司（以下简称“广东华旃”），广东华旃注册资本20,000万元，其中公司以现金方式出资10,200.00万元、出资比例为51.00%。广东华旃经营范围为连接器、精密模具和精密零件研发、生产和销售，货物和技术进出口。

　　2019年3月6日广东华旃办理完成工商注册登记并取得了营业执照，广东华旃统一社会信用代码：91441900MA52Y3X60R。自2019年3月起公司将广东华旃纳入合并财务报表范围，2019年度该公司实现营业收入 27,185.31万元，利润总额1,023.23万元。

　　贵州航天电器股份有限公司

　　董事长：陈振宇

　　2020年4月14日

　　证券代码：002025                证券简称：航天电器                    公告编号：2020-8

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2020年4月1日以书面、电子邮件方式发出，2020年4月11日下午1：00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事8人，亲自出席董事8人（其中，独立董事陈怀谷、史际春先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2019年度总经理工作报告》

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2019年度董事会工作报告》

　　本报告将提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥先生向董事会提交《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

　　三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《贵州航天电器股份有限公司2020年工作纲要》

　　2020年公司将紧紧围绕公司“两大目标四步走”战略蓝图，持续深入推进六大发展战略，以“三创新”为抓手，“三突破”为牵引，“四个化”为导向，“三类制造”为切入点，“三个开发”为着力点，深入打好“三大攻坚战”，助推公司转型升级，实现高质量发展。

　　四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2019年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

　　五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2019年度内部控制评价报告》

　　公司《2019年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

　　六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2019年度报告及2019年度报告摘要的议案》

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司《2019年度报告摘要》详细内容见2020年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2019年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

　　七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2019年度财务决算方案的议案》

　　2019年，公司实现营业收入353,371.06万元，同比增长24.69%；实现营业利润 49,826.37万元，同比增长15.65%；实现利润总额50,514.62万元，同比增长13.45%；实现净利润45,862.67万元，同比增长13.55%；归属公司股东的净利润为40,223.39万元，同比增长12.06%；截止2019年12月31日，公司总资产为559,399.05万元，比2018年增加87,228.24万元，总股本为42,900万股,归属于公司股东的所有者权益303,178.23万元，每股净资产7.07元，净资产收益率14.08%，每股收益0.94元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所出具的《审计报告书》（天职业字〔2020〕14507号）确认。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2020年度财务预算方案的议案》

　　2020年公司计划实现主营业务收入42.00亿元,成本费用控制在36.80亿元。2020年度公司安排技术改造预算支出22,506万元。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2019年度利润分配方案的议案》

　　经天职国际会计师事务所出具的《审计报告书》（天职业字〔2020〕14507号）确认，2019年公司实现营业收入3,533,710,584.98元，营业利润498,263,715.74元，利润总额505,146,227.42元，归属公司股东的净利润402,233,891.06元。2019年度母公司实现净利润301,616,173.31元， 2019年末母公司可供分配利润为984,503,784.62元。

　　2019年实现归属公司股东的净利润402,233,891.06元，加上年初未分配利润1,303,294,785.63元，扣除分配给股东的2018年度现金股利64,350,000.00元，可供分配的利润为1,641,178,676.69元；按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金30,161,617.33元，计提10%的任意盈余公积金30,161,617.33元；2019年度可用于股东分配的利润为1,580,855,442.03元。

　　经审议，董事会同意以2019年12月31日公司总股本429,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计64,350,000元（含税），公司剩余未分配利润为1,516,505,442.03元结转至下一年度。2019年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》规定。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于会计政策变更的议案》

　　2017年7月5日财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，要求上市公司自 2020年1月1日起施行。

　　经审议，董事会同意公司执行新修订的企业会计准则，并变更公司相关会计政策。

　　十一、会议以4票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生进行了回避，没有参与相应表决。

　　基于航天产品协作配套、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。经审议，董事会同意公司及子公司2020年度日常关联交易预计总金额为130,800万元，并授权总经理办理相关协议签署事宜。

　　由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生的日常关联交易情况，请投资者阅读公司2020年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　十二、会议以4票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》

　　本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生进行了回避，没有参与相应表决。

　　为保障公司科研生产工作持续正常开展，经审议，董事会同意公司与航天江南集团有限公司（以下简称航天江南）续签《厂房租赁合同》，租赁航天江南位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房；租赁航天江南位于上海市江场一路40号的厂房。具体厂房（库房）租金、结算方式等通过《厂房租赁合同》进行约定。

　　公司与航天江南续签《厂房租赁合同》的有关内容，请投资者阅读公司2020年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的公告》。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议表决。

　　十三、会议以4票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于控股子公司与关联企业续签〈机器设备等相关资产租赁协议〉的议案》

　　本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生进行了回避，没有参与相应表决。

　　为保障控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称贵州林泉）科研生产工作持续正常开展，经审议，董事会同意贵州林泉与关联企业林泉航天电机有限公司（以下简称航天林泉）续签《机器设备等相关资产租赁协议》，租赁航天林泉位于贵阳市高新区林泉科技产业园内的1栋厂房、1间库房；租赁航天林泉拥有的472台机器设备和21套软件。具体设备（软件）及厂房租金、结算方式等通过《机器设备等相关资产租赁协议》进行约定。

　　贵州林泉与关联企业林泉航天电机有限公司续签《机器设备等相关资产租赁协议》的有关内容，请投资者阅读公司2020年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司与关联企业续签〈机器设备等资产租赁协议〉的公告》。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　十四、会议以7票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司董事长2019年度绩效薪酬的议案》

　　本项议案董事陈振宇先生进行了回避，没有参与相应表决。

　　经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司董事长的考核结果，兑现董事长2019年度绩效薪酬。鉴于2019年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标，建议在绩效考核的基础上，公司董事长2019年度薪酬收入分别较2018年增加9%。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　十五、会议以7票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2019年度绩效薪酬的议案》

　　本项议案董事王跃轩先生进行了回避，没有参与相应表决。

　　经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果，兑现高级管理人员2019年度绩效薪酬。鉴于2019年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标，建议在绩效考核的基础上，公司总经理、副总经理和财务总监2019年度薪酬收入较2018年增加9%。

　　十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

　　原第一百一十六条第一款第二项 决定年度借款总额（含银行综合授信额度）在500万元-10,000万元以内的借贷合同。

　　修改为：决定年度借款总额（含银行综合授信额度）在30,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值30％以下的借贷合同。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　十七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

　　经审议，董事会同意对公司《董事会议事规则》有关条款作如下修订：

　　原第五条第一款第二项 决定占公司最近一期经审计净资产的30%以下，年度借款总额（含银行综合授信额度）在500万元-10,000万元以内的借贷合同。

　　修改为：决定年度借款总额（含银行综合授信额度）在30,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值30％以下的借贷合同。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　十八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改〈总经理工作细则〉部分条款的议案》

　　经审议，董事会同意对公司《总经理工作细则》有关条款作如下修订：

　　原第三条第4款 公司500万元以内银行借款合同，1,000万元以内的委托贷款合同，由总经理办公会审定，总经理授权有关人员具体办理借（贷）款手续。

　　修订为：年度借款总额不超过公司最近一期经审计净资产值10％以下的借款合同，1,000万元以内的委托贷款合同，由总经理办公会审定，总经理授权有关人员具体办理借（贷）款手续。

　　十九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

　　董事会审议同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，负责本公司2020年度财务报表审计（含子公司）等业务，审计费用为53.50万元。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　二十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　2019年度股东大会会议通知详见公司2020年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　　备查文件：

　　第六届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002025　               证券简称：航天电器 　　            公告编号：2020-10

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2020年4月1日以书面、电子邮件方式发出，2020年4月11日下午5：30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席胡春生先生主持。本次会议审议通过以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2019年度监事会工作报告》

　　本报告需提交2019年度股东大会审议。

　　公司《2019年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

　　二、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2019年度报告及2019年度报告摘要》

　　全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2019年度内部控制评价报告》

　　全体监事一致认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求，结合企业实际情况，建立了与业务规模相适应的内部控制组织机构，内控审计人员配备到位，保障了公司内部控制制度的有效执行。2019年公司内部重点控制活动规范有效，未发生违反国家法律法规及公司内控制度的情形。 公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了航天电器内部控制体系建设、运行的实际情况。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司监事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002025　　      　       证券简称：航天电器　               公告编号：2020-11

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年4月11日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，确定于2020年5月7日召开公司2019年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会召开届次：2019年度股东大会

　　2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2020年5月7日上午9:00。

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为2020年5月7日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2020年5月7日9:15－15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2020年4月28日

　　7.出席对象

　　（1）2020年4月28日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　二、会议审议事项

　　1.2019年度董事会工作报告

　　2.2019年度监事会工作报告

　　3.2019年度报告及2019年度报告摘要

　　4.2019年度财务决算方案

　　5.2020年度财务预算方案

　　6.2019年度利润分配方案

　　7.关于2020年度日常关联交易预计的议案

　　8.关于与关联企业续签《厂房租赁合同》的议案

　　9.关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的议案

　　10.关于公司董事长2019年度绩效薪酬的议案

　　11.关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　12. 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

　　13. 关于续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案

　　上述议案内容详见公司2020年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《第六届监事会第八次会议决议公告》、《关于2020年度日常关联交易预计的公告》、《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的公告》、《关于控股子公司与关联企业续签〈机器设备等资产租赁协议〉的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　提示：（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；（2）股东大会就议案7、议案8、议案9进行表决时，关联股东需回避表决；（3）股东大会就议案11、议案12进行表决时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；（4）根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1.登记手续

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2.本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3.登记时间：2020年5月6日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

　　4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　联系人：张旺　马庆

　　电话号码：0851-88697026　88697168

　　传　　真：0851-88697000

　　邮　　编：550009

　　通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：362025，投票简称：航天投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月7日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）采用互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2020年5月7日上午9:15，结束时间为：2020年5月7日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　　　　　委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                               　  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                               委托日期：2020年  月  日

　　注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章。

　　证券代码：002025            证券简称：航天电器         公告编号：2020-12

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司(以下简称公司)于2020年4月11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2017年7月5日财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020年1月1日起施行。根据财政部有关文件要求，公司应对现行会计政策相关内容进行调整。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订和颁布的新收入准则。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分继续执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及有关规定。

　　（四）会计政策变更日期：本次会计政策变更以财政部发布的(财会[2017]22 号)文件规定的起始日开始执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更不会对2020年度、2019年度公司总资产、负债总额、所有者权益及净利润产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性及履行决策程序的说明

　　公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)的规定和要求，公司实施会计政策变更，本次会计政策变更决策程序，符合法律法规及《公司章程》的规定，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002025             证券简称：航天电器            公告编号：2020-13

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的

　　公      告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　㈠ 日常关联交易概述

　　基于航天产品协作配套、质量管控等原因，中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生持续的日常经营性关联交易，预计2020年度日常关联交易总金额为130,800万元。

　　在本公司第六届董事会第四次会议审议表决《关于2020年日常关联交易预计的议案》时，关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生回避了表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司，航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　㈡ 预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　说明：公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品年度预计金额为83,800万元。由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。

　　㈢ 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　㈠ 关联方基本情况

　　1.中国航天科工集团有限公司

　　中国航天科工集团有限公司成立于1999年6月29日，法定代表人：高红卫，经营住所：北京市海淀区阜成路8号，注册资本：1,800,000万元 ，经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2.航天江南集团有限公司

　　航天江南集团有限公司（以下简称航天江南）成立于2000年5月25日，法定代表人：董群，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号，注册资本：147,000万元，经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备，雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售、航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营，设备、房屋租赁等。

　　目前中国航天科工集团有限公司持有航天江南100%股权。

　　截至2019年12月31日，航天江南总资产为2,187,996.47万元，净资产为939,798.71万元；2020年1-12月实现营业收入1,602,922.90万元，实现净利润78,993.26万元（未经审计）。

　　3.贵州航天风华精密设备有限公司基本情况

　　贵州航天风华精密设备有限公司（以下简称风华公司）成立于2005年12月6日，法定代表人：廖其刚，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区，注册资本：13,974万元，经营范围：航天产品、机电产品的研制、生产、销售（根据贵阳航天工业园总体规划，园区内企业的水、电、汽供应服务由风华公司提供）。

　　目前航天江南持有贵州风华精密设备有限公司100%股权。

　　截至2019年12月31日，风华公司总资产为207,494.39万元，净资产为73,658.66万元；2019年1-12月实现营业收入177,928.30万元，净利润2,604.14万元（未经审计）。

　　㈡ 与上市公司的关联关系

　　公司日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司下属企业。由于公司控股股东航天江南集团有限公司系中国航天科工集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品、采购动力、采购材料的经济行为，构成本公司的关联交易。

　　㈢ 履约能力分析

　　中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，其下属企业资信良好，具有较强的履约能力,公司向关联企业销售产品货款回收风险较低。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　㈠ 关联交易主要内容

　　公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业发生销售产品、采购材料、采购动力等关联交易，由于上述交易具有小批量、定制化、多批次的特点，依据有关规定，公司将2020年度发生的日常关联交易总金额进行预计，提交董事会、股东大会审议批准，具体协议由董事会授权公司管理层签署，不再逐笔履行审议程序。

　　㈡ 关联交易定价政策、定价依据

　　公司与关联企业发生的日常关联交易，遵循有偿公平、公正的市场原则进行，关联交易价格以市场价格为基础。公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品执行市场价格；向中国航天科工集团有限公司下属企业采购材料执行航天电器组织的招投标中标价格；向贵州航天风华精密设备有限公司购买水、电，电费结算价格为电力公司供电单价+分摊费用（人工费用、转供电线路及主变压器耗电量分摊、维修管理及厂房设备折旧费用等）；水费结算价格为供水公司供水单价+分摊费用（管网费用分摊）。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　根据贵阳航天工业园建设规划，园区内企业科研生产用水电气实行集中供应，因此公司投资建设贵阳厂区时，未建设相关辅助生产设施。公司科研生产所需的水、电供应服务，由风华公司提供（该公司负责园区企业水、电力等供应），利用风华公司生产保障系统，向公司提供转供水、电服务，满足公司用水、用电需求，合理控制了生产配套设施的投资。

　　基于航天产品协作配套、质量管控等原因，中国航天科工集团有限公司下属企事业单位向公司及子公司采购连接器、继电器、微特电机、光模块及器件等产品用于科研生产；同时公司及子公司也向中国航天科工集团有限公司下属企事业单位采购金属材料、精密元器件等物料用于产品生产。通过合理利用关联企业的供应链平台、物料采购渠道，保障产品品质、优化采购成本，提升公司供应链管理能力和生产保障能力。

　　公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品执行市场价格；向关联企业采购材料的价格依据航天电器组织的招投标中标价格确定；向风华公司购买水、电，结算价格依据市场价格确定。上述交易定价公允，交易行为公平、公正，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。上述日常关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司也没对上述关联企业形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥对本次关联交易发表的独立董事意见如下：

　　1.公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　　2.本次关联交易的定价

　　（1）公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品执行市场价格；

　　（2）公司向中国航天科工集团有限公司下属企业采购材料的价格执行市场价格；

　　（3）公司向贵州航天风华精密设备有限公司购买水、电，结算价格依据市场价格确定。

　　上述关联交易定价公允合理，未损害公司和中小股东利益，公司也不会由于上述交易而对关联企业形成依赖。

　　3. 公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

　　同意公司2020年度日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1.第六届董事会第四次会议决议

　　2.独立董事对关联交易事项发表的独立意见

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002025             证券简称：航天电器            公告编号：2020-14

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于与关联企业续签

　　《厂房租赁合同》的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议于2020年4月11日审议通过《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》，同意公司与控股股东航天江南集团有限公司（以下简称航天江南）续签《厂房租赁合同》，租赁航天江南位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房；租赁航天江南位于上海市江场一路40号的厂房，2020年公司应付租金为2,272,390元。

　　在本公司第六届董事会第四次会议审议表决《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》时，关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生回避了表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司，航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　2020年1月1日至本公告发布之日，公司与控股股东航天江南发生的关联交易金额为零元（不含本次交易）。

　　二、关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）航天江南集团有限公司基本情况

　　航天江南成立于2000年5月25日，法定代表人：董群，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号，注册资本：147,000万元，经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备，雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售、航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营，设备、房屋租赁等。

　　截至2019年12月31日，航天江南总资产为2,187,996.47万元，净资产为939,798.71万元；2020年1-12月实现营业收入1,602,922.90万元，实现净利润78,993.26万元（未经审计）。

　　（二）与公司关联关系

　　航天江南集团有限公司持有本公司41.65%的股权，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司租赁航天江南厂房(库房)的交易行为,构成本公司的关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　公司租赁航天江南拥有的贵阳航天工业园内的厂房（库房）；租赁航天江南位于上海市江场一路40号的厂房，上述资产均为可以正常使用的厂房（库房）。

　　四、关联交易协议主要内容和定价政策

　　1.交易双方名称

　　出租方：航天江南集团有限公司

　　承租方：贵州航天电器股份有限公司

　　2.贵州航天电器股份有限公司承租航天江南位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房（共计建筑面积11,112.08㎡）；位于上海市江场一路40号的厂房（建筑面积4,673㎡），用于生产经营。

　　3.租赁期限：租期3年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

　　4.公司承租航天江南位于贵阳航天工业园内的厂房（库房）年租金为1,419,568元（租赁厂房面积×0.35元/天.平方米×365天）；承租上海市江场一路40号的厂房年租金为852,822元（租赁厂房面积×0.50元/天.平方米×365天）。

　　上述厂房（库房）年租金为2,272,390元，公司按年支付，于每年12月20日前通过银行汇款至航天江南的银行账户。

　　5.厂房租赁期满前三个月，公司愿意继续承租的，双方重新签订租赁合同。航天江南承诺在相同条件下，公司享有优先承租权。厂房租赁期满，公司不愿继续承租或航天江南不同意续租的，公司应无条件将所租厂房返还给航天江南。

　　6.公司负责支付所租厂房的水费、电费、气费、电话费、税费等相关费用。

　　7.本合同自协议双方签字并盖公章之日生效。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　为避免重复投资，公司在论证建设贵阳总部、上海研究院办公楼时，未建设继电器装配厂房、新产品试制厂房和部分物资库房。上述项目建成后，公司向航天江南租赁使用其位于上海、贵阳航天工业园内的厂房（库房）。为保障公司科研生产工作有序开展，公司与航天江南续签《厂房租赁合同》，通过租用航天江南的厂房（库房），合理控制公司固定资产投资规模，优化运营成本，持续提升经营质量。

　　公司按市场价格向航天江南支付厂房租金，交易定价公允合理，公司和中小股东合法权益未受到损害。上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司也没对上述关联企业形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥对本次关联交易发表的独立董事意见如下：

　　1.公司《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　　2.本次关联交易的定价

　　公司向航天江南集团有限公司租赁其位于贵阳、上海的厂房，房屋租金依据当地市场价格确定。上述关联交易定价公允合理，未损害公司和中小股东利益，公司也不会由于上述交易而对关联企业形成依赖。

　　3.本次关联交易决策程序

　　公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

　　同意公司与航天江南续签《厂房租赁合同》。

　　七、备查文件

　　1.第六届董事会第四次会议决议

　　2.独立董事对关联交易事项发表的独立意见

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002025             证券简称：航天电器            公告编号：2020-15

　　贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等

　　相关资产租赁协议》的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议于2020年4月11日审议通过《关于控股子公司与关联企业续签〈机器设备等相关资产租赁协议〉的议案》，同意控股子公司贵州航天林泉有限公司（以下简称贵州林泉）与关联企业林泉航天电机有限公司（以下简称航天林泉）签订《机器设备等相关资产租赁协议》，租赁航天林泉位于贵阳市高新技术开发区林泉科技产业园内的1栋厂房、1间库房；租赁航天林泉拥有的472台机器设备和21套软件，2020年贵州林泉应付租金为2,755.80万元。上述机器设备（软件）及厂房系航天林泉承担国家专项技改工程项目形成的固定资产及无形资产。

　　在本公司第六届董事会第四次会议审议表决《关于控股子公司与关联企业续签〈机器设备等相关资产租赁协议〉的议案》时，关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生回避了表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司，贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　2020年1月1日至本公告发布之日，公司与关联企业航天林泉发生的关联交易金额2,273.58万元（不含本次交易）。

　　二、关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　2019年，因生产经营需要控股子公司贵州林泉租用航天林泉承担国家专项技改工程项目形成的资产（厂房、设备），支付租赁费2,997.68万元。

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）交易方基本情况

　　1.贵州航天林泉有限公司基本情况

　　贵州林泉成立于2007年6月6日，经营住所：贵州省贵阳市高新技术开发区长岭南路89号（林泉科技产业园），法定代表人：唐德宇，注册资本42,040.949万元，经营范围：电机、二次电源、遥测系统、伺服控制系统研制、生产和销售及进出口；技术服务，设备、房屋租赁。

　　截至2019年12月31日，贵州林泉总资产为128,322.63万元，净资产为71,666.03万元；2019年1-12月实现营业收入86,081.38万元，净利润为7,514.42万元。

　　目前公司持有贵州林泉53.60%的股权，林泉航天电机有限公司持有贵州林泉45.98%的股权，贵州梅岭电源有限公司持有贵州林泉0.42%的股权。

　　2.林泉航天电机有限公司基本情况

　　航天林泉成立于1993年8月10日，经营住所：贵州省贵阳市云岩区三桥新街28号，注册资本26,700万元，法定代表人：张德凯，经营范围：微特电机、二次电源、遥测系统、伺服控制系统及机电一体化产品；航天系统生产产品所需原材料销售；航天系统所生产及本公司合资、投资生产的产品销售；金属材料及非金属材料、建筑材料、电力物资、机械、电子设备、汽车（摩托车）及零配件销售；五金、交电、化工及化工原料（除危险品）销售；设备、房屋租赁；物业管理及机动车停放服务；电机、电器的开发、制造、销售、进出口及其技术服务、咨询转让。

　　自贵州林泉成立后，航天林泉所有军品科研生产任务全部交由贵州林泉进行，目前航天林泉以航天系统物资供应、资产管理为主营业务。

　　截至2019年12月31日，航天林泉总资产为115,252.45万元，净资产为91,401.20万元；2019年1-12月实现营业收入53,242.72万元，净利润为5,369.55万元（未经审计）。

　　目前航天江南集团有限公司持有航天林泉100.00%的股权。

　　（二）与公司关联关系

　　林泉航天电机有限公司系公司控股股东航天江南集团有限公司的全资子公司，控股子公司贵州林泉向航天林泉租赁机器设备（软件）及厂房的关联交易行为,构成本公司的关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　贵州林泉租赁航天林泉拥有的机器设备（软件）及厂房，系航天林泉承担国家专项技改工程项目形成的资产，上述资产均为验收合格后可以正常使用的机器设备（软件）及厂房。

　　四、关联交易协议主要内容和定价政策

　　1.交易双方名称

　　出租方：林泉航天电机有限公司

　　承租方：贵州航天林泉电机有限公司

　　2.航天林泉租赁给贵州林泉的机器设备（软件）及房屋资产明细如下：

　　（1）贵州林泉承租林泉航天电机有限公司位于贵阳高新区林泉科技产业园内的1栋厂房（原值9,753,390.27元，建筑面积1,223.25㎡）、1间库房（原值958,003.65元，建筑面积218.88㎡），年租金314,941.76元（含税费）；

　　（2）承租林泉航天电机有限公司拥有的472台机器设备（原值191,251,680.97元），年租金24,060,844.19元（含税费）；

　　（3）承租林泉航天电机有限公司拥有的21套软件（原值21,847,083.25   元，年租金3,182,180.78元（含税费）。

　　3.租赁费

　　贵州林泉以承租上述机器设备（软件）及房屋折旧金额为基础向航天林泉支付租金，租赁费共计人民币27,557,966.73 元（含税费935,667.08元）。

　　4.租赁期限

　　租期1年，2020年1月1日至2020年12月31日。

　　5.本协议规定的租赁期限届满，协议随之解除。贵州林泉如需继续承租该设备（软件）及房屋，应于租赁期限届满前30天，告知航天林泉，并在确立了新的租赁期限和租金及其他条件后，与航天林泉签订续期协议。

　　6.上述租赁设备的使用，保养、维修管理等均由贵州林泉自行负责并承担。

　　7.协议生效条件：本协议自协议双方加盖公章后生效。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　为持续增强贵州林泉高端微特电机科研生产保障能力，满足国家重点工程对高端微特电机的需求，贵州林泉租用航天林泉公司部分设备及厂房。

　　贵州林泉租赁航天林泉拥有的机器设备（软件）及厂房，系航天林泉承担国家专项技改工程项目形成的资产，该资产也是贵州林泉开展科研生产业务所需要的经营性资产。贵州林泉与航天林泉续签《机器设备等相关资产租赁协议》，通过租赁方式，贵州林泉在合理控制固定资产投入的同时，可持续提升产品品质和可靠性，满足市场、用户对高端微特电机的需求。

　　贵州林泉以上述机器设备（软件）及房屋折旧金额为租赁费定价基础向航天林泉支付租金（含税费），交易定价公允合理，未损害公司和中小股东利益。上述关联交易对公司及贵州林泉的独立性未构成影响，公司及贵州林泉主营业务也没对关联企业形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥对本次关联交易发表的独立董事意见如下：

　　1.公司《关于控股子公司与关联企业续签〈机器设备等相关资产租赁协议〉的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　　2.本次关联交易的定价

　　控股子公司贵州航天林泉电机有限公司向关联企业林泉航天电机有限公司租赁其位于贵阳高新区林泉科技产业园内的厂房；租赁航天林泉拥有的机器设备（软件），贵州林泉以上述设备（软件）及房屋折旧金额为定价基础向航天林泉支付租金（含税费）。

　　上述关联交易定价公允合理，未损害公司和中小股东利益，公司也不会由于上述交易而对关联企业形成依赖。

　　3.本次关联交易决策程序

　　公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

　　同意控股子公司贵州林泉与航天林泉续签《机器设备等相关资产租赁协议》。

　　七、备查文件

　　1.第六届董事会第四次会议决议

　　2.独立董事对关联交易事项发表的独立意见

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002025            证券简称：航天电器         公告编号：2020-16

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　2019年度天职国际会计师事务所（以下简称天职国际）在为贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务时恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，对公司2019年度财务报告发表了客观公正的审计意见。 基于该所的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构，审计费用为53.50万元。2019年度公司财务报告审计费用为48.50万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

　　本公司审计业务主要由天职国际成都分所（以下简称“成都分所”）具体承办。成都分所成立于2007年成立，负责人为申军。成都分所注册地址为四川省成都市锦江区橡树林路189号瑞升国际中心26F。成都分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

　　3.业务信息

　　天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4.执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师申军，中国注册会计师，1998年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 17年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师赵本刚，中国注册会计师，2002年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　5.诚信记录

　　（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　（2）项目合伙人及签字会计师申军、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师赵本刚最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为天职国际具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司2019年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘天职国际为公司2020年度审计机构，并提交第六届董事会第四次会议审议。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事的事前认可情况

　　独立董事认真审阅公司提供的《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》及相关资料，并就有关事项与公司管理层、会计师事务所进行沟通交流，认为天职国际系国内知名会计师事务所，具有证券期货相关业务审计资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，执业过程中不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。同意将《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》提交第六届董事会第四次会议审议。

　　（2）独立董事发表的独立意见

　　1. 公司《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　　2.天职国际会计师事务所具备证券期货相关业务审计资质及人员配置，具有履行审计工作的专业能力。

　　3.续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性及稳定性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。

　　4.公司续聘会计师事务所审议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定。

　　同意续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　3.审议程序

　　2020年4月11日公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交2019年度股东大会审议批准。

　　四、报备文件

　　1.第六届董事会第四次会议决议；

　　2.第六届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；

　　3.独立董事关于续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构的事前认可意见；

　　4.独立董事关于续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构的独立意见；

　　5.天职国际会计师事务所《营业执照》、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：002025                               证券简称：航天电器                               公告编号：2020-09

　　贵州航天电器股份有限公司