一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司实际情况，公司董事会建议2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日的股本1,655,051,861股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共派发现金66,202.07万元。公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　公司从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售，主要产品为煤炭和电力。

　　煤炭产品的经营模式：对开采出的原煤进行洗选加工，获得的煤炭产品主要为精煤和混煤。其中，精煤产品可分为焦煤、喷吹煤等，主要供钢铁化工行业使用；混煤又称为动力煤，是良好的燃料，主要供电力、水泥等行业使用。

　　电力产品经营模式：利用煤炭生产过程中尾矿或废弃物，进行低热值煤发电，可以获得电力产品，主要供下属矿区使用。

　　（二）行业情况说明

　　公司所属行业为煤炭采选业（中国证监会行业分类），煤炭产品主要应用于电力、钢铁、水泥、化工四大行业，既有能源属性，也有化工属性。公司是贵州省煤炭行业的龙头企业，为西南地区最大的煤炭企业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 报告期内开展的主要工作

　　2019年，面对复杂的国内外经济环境，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实省委省政府对煤炭产业发展的重要部署，聚焦煤炭主业，抢抓发展机遇，保持发展定力，安全保持稳定，生产实现均衡，经营达到预期，改革持续深化，发展势头强劲，实现了顺利收官，维护了公司及全体股东的共同利益。回顾过去的一年，主要抓了以下工作：

　　（1）完善公司治理体系，管理水平不断提升

　　一是推进党的建设与公司治理有机融合。坚持党的领导、加强党的建设，形成了以党委为领导核心和政治核心、董事会为公司运营决策主体、经理层为运营管理主体的中国特色现代企业法人治理结构。公司党委“管大局、把方向、保落实”的作用充分发挥，各个治理主体分工协作、团结一致，确保了公司在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同党中央保持高度一致，实现了公司安全生产、经营管理、改革发展等各项事业的健康发展。 二是不断加强规范运作，严格风险防范。全年共组织召开五次董事会，共审议27项议案；召开一次股东大会，共审议15项议案。公司董事会坚持“规范管理、高效运作、风险可控、促进发展”的原则，严格履行党委对重大事项决策的前置程序要求，充分发挥独立董事的专业优势和客观独立作用，切实提高了科学决策水平，防范了重大决策风险，确保了公司平稳健康发展。三是加强子公司治理体系建设，强化事前管控。为了规范子公司的运作，防范投资风险，公司制定了《外派股东代表、董事、监事履职决策前置程序管理办法》，对子公司审议的重大事项，加强事前审核把控，做到科学论证，确保合法合规。对子公司的日常运作，加强调研和指导，促进子公司不断提高管理水平。

　　（2）牢固树立底线思维，发展根基更加稳固

　　一是坚守安全底线。坚决贯彻落实党的“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，全面落实安全生产主体责任。公司坚持以“一通三防”为重中之重，强化瓦斯治理攻坚，全面推进“三基”建设，加强安全基础管理，实施“科技兴安”战略，广泛应用先进装备和工艺，安全保障能力进一步提升。全年杜绝了较大及以上事故，安全工作保持了平稳局面。二是坚守环保底线。不断完善环保管理机制，全面落实环保主体责任，强化监督考核问责。加大环保投入，持续夯实环保基础，实现源头治理和综合治理标本兼治。扎实推进矿区清洁生产和生态环境恢复治理工作，努力建设绿色矿山。全年实现了节能减排的目标任务，提高了煤矿“三废”综合利用水平。三是坚守重大风险防范底线。按照监管要求，全面梳理经营和投资业务风险清单，深入查找漏洞缺陷，将外部监管要求及时转化为企业内部规章制度，不断健全完善风险防控机制，有效防范了各类重大风险，保持了企业发展的大局稳定。

　　（3）认真落实股东大会各项决议，努力完成目标任务

　　认真贯彻落实股东大会审议通过的各项议案，细化分解落实方案，明确责任人、时间表和任务清单，加强调度协调，严格问责问效，努力完成股东大会确定的各项目标任务。一是牢固树立红线意识和底线思维，安全环保保持持续稳定。二是加强经营管控，较好完成了年初确定的经营目标。三是贯彻落实“以煤为主、延伸产业链、科学发展”战略，公司煤炭主业发展加快，相关产业协调发展。四是加强投资者关系管理，提升信息披露质量，通过多种渠道与投资者建立了良好的互动关系。五是保持持续稳定的利润分配政策，认真组织实施2018年度利润分配方案，让长期投资者更加坚定对公司未来发展的信心。

　　（4）紧盯煤炭主业，统筹协调相关产业发展

　　一是抢抓机遇，加快推进煤炭主业发展。坚决按照省委省政府组建盘江煤电集团的战略部署，积极争取国家、省、市在项目手续办理、项目融资、国债资金等方面的政策支持，坚定不移做强做优做大煤炭主业。有效协调解决了长期困扰松河公司、首黔公司发展的矛盾和问题，松河公司实现扭亏为盈，首黔公司杨山煤矿（30万吨/年）系统恢复工作稳步推进；新建的金佳矿佳一采区进入联合试运转，山脚树矿、月亮田矿技改扩能有序进行，在建的马依西一井、发耳二矿一期当年完成投资6.91亿元。同时积极争取后续储备项目，恒普公司发耳二矿二期150万吨/年项目取得核准，企业发展潜力得到进一步巩固。二是围绕煤炭主业发展，强化支撑体系建设。以矿机公司为载体，积极构建煤炭安全生产服务体系，融技能培训、装备制造、配件加工、科技研发等一体化和专业化的矿山服务平台已初具规模，为公司煤炭主业发展提供强有力的人才、技术、装备、科技支撑。围绕煤矿安全发展，建立瓦斯治理工程实验中心，为公司发展提供安全保障，瓦斯综合利用力度不断加大，全年瓦斯抽采利用16,587万立方，利用率达到79.70%。三是聚焦煤炭主业，提高煤炭发展要素保障能力。依靠科技进步，实施科技创新，加大先进采煤装备设备的更新力度，长钻孔精准消突技术取得成功，大功率钻机、单轨吊、巷修机等先进装备广泛应用，矿井机械化自动化水平不断提升，生产效率有效提高。加大从一线培养、使用、选拔干部的力度，人才梯队结构持续优化。认真清理低效无效资产，2019年依法报废处置资产账面净值3,498万元。加快推进“三供一业”改造移交，2019年顺利完成转供电改造移交，移交用户63,995户，同时物业和供水改造也取得积极进展，干沟桥中心区、火铺片区转供水改造已经完成。

　　（5）加强经营管控，经营业绩稳定增长

　　一是加强组织管理，生产保持均衡稳定。精心谋划采掘接续和配采，配采做到煤质优劣相配、煤层厚薄相配、开采难易程度相配。科学高效组织生产，量化工作指标，逐级落实责任，以钉钉子的精神抓好任务落实，自产商品煤同比增加73万吨。二是强化过程管控，经营效果达到预期。全面实施预算管理，加强对收入、成本、资金、投资的重点管控。努力增加营业收入，严控成本支出，强化内部挖潜，做好开源节流、节支降耗。严格管理在建工程，严格控制工程预算，严格落实过程管控，较好完成了目标任务。三是抓好产运需衔接，努力满足客户需求。加大市场调研力度，以客户需求为导向，严格商品煤质量管理，加大货款回收力度，优化商品煤结构，优化货款回收结构，在完成电煤保供任务的同时，努力实现公司利益最大化。

　　（6）统筹兼顾协调发展，企业价值得到彰显

　　一是贯彻落实“以职工为中心”的发展理念。在取得较好经营业绩的同时，不忘初心和使命，不断改善矿区环境，切实解决职工住房难、出行难等问题，稳步提高职工生活质量和水平，盘江职工的自豪感和归属感得到增强，企业的凝聚力和战斗力不断提升。二是深入实施价值管理理念。认真分析公司每股收益、市盈率、净资产收益率等各项指标，积极向同行先进企业看齐，努力提高经营业绩，增强发展后劲，保持公司持续稳定健康发展，实现公司应有的经济价值。坚持回报股东的理念，积极走出去与机构投资者交流互动，分享公司的发展理念、发展战略，吸引各界投资者到公司调研考察，赢得了投资者对公司未来发展的信心。三是积极履行社会责任，彰显企业社会价值。公司确立了“以产业扶贫为主”的帮扶模式，通过产业带动、就业联动帮助贫困村、贫困户脱贫致富，取得了良好的扶贫效果。岩博酒业人民小酒家喻户晓，拥有广泛的知名度；小黄牛特色养殖扶贫项目，有效带动了村民脱贫致富，形成了良好的示范效应，赢得了社会的广泛赞誉。公司站在讲政治、顾大局的高度，积极组织电煤保供，圆满完成电煤保供任务，充分体现了国企担当。

　　3.2 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司生产原煤906.98万吨，生产商品煤755.27万吨，销售商品煤816.83万吨（含外购商品煤70.42万吨）。实现营业收入645,763.84万元，利润总额130,442.25万元，归属于母公司所有者净利润109,096.80万元。

　　■

　　(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　分行业、分产品情况说明：

　　2019年，公司实现主营业务收入629,662.26万元，较同期589,262.32万元增收40,399.94万元，增幅6.86%。主要原因是（无特殊说明，均为外销收入分析）：自产煤炭收入较同期增加34,513.56万元，代购代销煤收入较同期增加3,490.00万元；发电厂锅炉进行环保技改，发电小时数减少，电力收入较同期减少642.19万元；公司下属子公司矿机公司对外设备维修、租赁业务增加，机械类产品收入较同期增加3,038.57万元。

　　分地区情况说明：

　　2019年，贵州省内保供电煤任务加大，混煤销售量上升，精煤销售量减少，收入较同期减少9,346.39万元；云南地区精煤销售量减少，销售价格下跌，收入较同期减少12,205.34万元；广西地区精煤销售量增加、销售价格上升，收入较同期增加33,696.04万元；四川地区精煤销售量大幅上升，收入较同期增加52,974.70万元；其他地区精煤供应量减少，收入较同期减少24,719.05万元。

　　(2) 产销量情况分析表

　　√适用 □不适用

　　■

　　产销量情况说明

　　2019年，公司外购商品煤销量70.42万吨，其中：精煤37.27万吨，混煤33.15万吨。

　　(3) 成本分析表

　　单位：元

　　■

　　成本分析其他情况说明

　　2019年度营业成本415,335.72万元，较同期402,525.86万元增支12，809.86万元，增幅3.18%。其中：

　　①煤炭业务营业成本405,095.36万元，较同期389,790.57万元增支15,304.79万元，增幅3.93%。主要原因：材料费较同期节支2,609.60万元，降幅5.49%，主要是公司持续推行材料成本目标考核政策，降低材料投入；职工薪酬较同期增支7,780.47万元，增幅4.43%，主要是本年公司经济效益稳步增长，在职工收入与企业效益挂钩的分配体系下，职工收入增加；电费较同期节支2,774.12万元，降幅9.30%，主要是本年“三供一业”供电改造项目完工并移交地方供电局，外转供电量减少；地塌费较同期增支4,544.46万元，增幅93.70%，主要是本年发生“三供一业”供电改造项目农户补助款以及正常搬迁补偿费用增加；外购煤成本增支3,471.37万元，增幅5.80%，主要是本年外购商品煤量较同期增加6.32万吨。

　　②电力业务营业成本6,156.35万元，较同期8,861.72万元节支2,705.37万元，降幅30.53%。主要原因：本年电厂锅炉进行环保技改，发电小时数减少,燃料煤用量减少，同时技改完成后，煤泥掺烧率大幅提升，燃料煤成本下降。

　　③机械业务营业成本24,887.08万元，较同期22,130.39万元增支2,756.69万元，增幅12.46%。主要原因：本年机械业务不断开拓外部市场，销售收入增加，对应的材料费、职工薪酬增加。

　　四 公司发展战略

　　√适用  □不适用

　　贵州省委省政府从战略高度出发，深入推进国有企业战略性重组，将原省直属的贵州水矿控股集团有限责任公司、贵州林东矿业集团有限责任公司、六枝工矿（集团）有限责任公司全部纳入盘江煤电集团，煤炭资源要素全部向盘江煤电集团集中。公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业，必须抢抓发展机遇，保持发展定力，站在服务全省工业发展的高度，从保障能源供应的角度出发，毫不动摇的坚定煤炭主业发展方向，全面聚焦煤炭主业主责，保障资金、技术、人才等必备要素的投入，努力做强做优做大煤炭主业，不断夯实公司在西南地区的龙头地位，不断强化公司在我省能源保障中的支撑作用。2020年要加快矿井建设，力争新增产能505万吨。重点是：

　　1.恒普公司发耳二矿一期（90万吨）力争在2020年底建成投产；

　　2.马依公司马依西一井一采区（120万吨）力争在2021年一季度建成投产；

　　3.山脚树矿、月亮田矿、金佳矿技改扩能要基本完成；

　　4.首黔公司杨山煤矿（120万吨/年）兼并重组项目年底要实现开工建设；

　　5.积极推进马依东一井、东二井等规划矿井前期手续办理；

　　6.采取兼并重组、托管、地质灾害恢复及综合治理等方式，积极寻找优质资源和先进产能，做大煤炭主业。

　　五 经营计划

　　√适用  □不适用

　　2020年的主要经营预算目标是：生产原煤910万吨，自产精煤370万吨、混煤410万吨、低质煤228万吨，发电量23,000万度，营业总收入661,700万元，利润总额120,000万元。为确保2020年公司各项目标的实现，将重点做好以下几方面工作：

　　1.认真研判形势，稳定发展大局

　　一是全力做好疫情防控工作。始终把职工群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决扛起疫情防控重大政治责任，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，做到力度不减、尺度不松、节奏不变，全面落实“外防输入、内防反弹”策略，组织动员和凝聚各方力量，毫不放松抓紧抓细抓实各项疫情防控措施，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，不获全胜决不收兵。二是强化内部管理，保障煤炭稳定供应。加强安全生产检查，科学合理组织生产，优化岗位人员配置，细致做好产运需衔接，有序组织煤炭生产，保证完成电煤保供任务。三是认真研判煤炭经济运行形势。加强客户走访，加强下游产业调研，结合关联企业复工复产情况，全面分析煤炭市场供需变化和煤炭价格走势，努力做到精准施策、有效应对。积极争取国家政策支持，进一步优化管控措施，降低运营成本，减少资金支出，多措并举创收增收，努力完成目标任务。

　　2.始终坚持新发展理念，加快推进高质量发展

　　一是坚持安全发展理念。必须进一步深化对安全工作极端重要性的认识，必须把安全工作放在一切工作的首位，始终保持对安全风险的警惕性和紧迫感,用大概率的防控思维应对小概率的煤矿事故。严格贯彻落实党的“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，进一步强化煤矿瓦斯灾害防治，全面开展煤矿瓦斯防治攻坚年行动，全面提升公司瓦斯治理能力，扎实推进煤矿瓦斯防治工作，确保公司安全发展、健康发展。二是坚持绿色发展理念。全面贯彻绿色开发、综合利用、生态治理的发展理念。积极探索研究充填开采、矿山地质环境恢复和综合治理等绿色开采技术，大力发展煤矸石、煤泥低热值资源综合利用，不断提高瓦斯抽采利用率和矿井水复用率，加大环保设施投入改造，加强矿区环境综合治理，加大环保责任追究考核力度，努力创造良好的生产生活环境。 三是坚持创新发展理念。围绕“机械化换人、自动化减人、智能化少人”的发展思路，以矿机公司为载体,积极引进先进装备和技术，促进煤炭开采技术变革和装备升级，今年要完成所有生产矿井智能机械化升级改造，有效降低安全风险、降低劳动强度、降低生产成本。

　　3.准确把握自身定位，坚定主业发展方向

　　一是准确把握自身定位。按照中央和省委省政府的决策部署，准确把握企业政治定位、经济定位以及社会定位。一要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格遵守政治纪律和政治规矩。二要从贵州经济发展大局出发，寻求发展机遇，谋划发展未来，瞄准功能定位，积极主动作为。三要提升公司在行业的影响力，增强核心竞争力，提高盈利能力，为社会创造更多财富，努力实现职工群众对美好生活的向往。二是坚定主业发展方向。站在服务全省工业发展的高度，从保障能源供应的角度出发，毫不动摇坚定煤炭主业发展方向，全面聚焦煤炭主业主责，保障资金、技术、人才等必备要素的投入，努力做强做优做大煤炭主业，不断夯实公司在西南地区的龙头地位，不断强化公司在我省能源保障中的支撑作用。

　　4.加强依法规范运作，推进公司治理体系现代化

　　一是加强党的建设，引领企业高质量发展。按照新时代党的建设总要求，全面推进和加强党的建设，保证企业党组织的领导核心政治核心作用充分发挥，保证党和国家方针政策的坚决贯彻执行。大力推进党建工作与公司法人治理有机融合，围绕中心抓党建、抓好党建促发展，把党建工作成效转化为企业发展活力和竞争实力，为企业高质量发展提供坚强的政治保证、思想保证和组织保证。二是提升规范化管理水平。提高依法治企能力，按照现代企业制度要求，不断完善公司治理体系，加强制度废改立，加强法律风险事前控制，推进公司治理体系现代化。提高履职能力，善于研究问题、破解难题,谋划工作要可操作，落实工作要细化，具体工作要深入,严格落实工作岗位责任制、督查问效制、责任追究制, 做到一抓到底、务求实效,形成“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”的工作氛围。三是完善风险防范体系。按照《企业内部控制基本规范》以及《贵州省国资委监管企业重大经营风险管理办法》等有关要求，切实加强企业全面风险管理，建立健全风险管理组织体系，落实风险管理职责，加强风险识别和防控，以内控制度建设为基础，将风险管理融入企业投资决策、安全、生产、经营、管理、销售、采购等各个环节，切实防范和化解各类风险。

　　5.深化企业改革，增强核心竞争力

　　一是全面加强子企业管理。对子公司、分公司等进行全面摸底分析，根据实际运营情况，明确功能定位，明确责权边界，明确发展方向。对没有实际业务的公司要抓紧清理注销，对业务零散、机构重复的公司要做好整合拆并，理顺管理层次，压缩管理层级，提高管理效率。二是加快处置低效无效资产。对不具备盈利能力的非主业资产要依法进行处置，盘活闲置资产，对企业承担社会职能的非经营性资产加快剥离移交，2020年要加快推进供水和物业改造移交，切实为企业瘦身减负，增强企业的核心竞争力。三是深化整组提效。精简组织结构，优化人员队伍结构，继续压缩管理机构和管理人员，充实一线生产和辅助人员，完善岗位绩效工资考核机制，提高工作效率。四是持续深化“三项制度”改革。强化激励和约束两方面作用，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。

　　6.加强经营管控，努力完成目标任务

　　一是精心谋划采掘接续，确保生产持续稳定。统筹安排瓦斯治理、采掘接续、煤层配采配洗、电煤保供等全过程，超前谋划生产布局，切实做好瓦斯治理，坚持做到一面一策、精准施策，实现持续均衡生产。二是强化全面预算管理的刚性约束。全面加强投资管控、成本管控以及资金管控，认真做好投资预算，严格可控成本考核，严控大额资金支出，提高全员劳动生产效率，提高综合经济效益。三是强化市场营销管理。加强对煤炭市场运行形势的分析，研究科学的营销策略，稳定老客户、开拓新市场。要按照诚信经营的理念，严格商品煤质量管理，加强煤质分析，努力实现产品价值最大化，不断维护和挖掘“盘江煤”的品牌价值，进一步提升市场话语权。四是努力争取国家政策支持。加强政策的学习、理解和运用，认真研究国家在产业转型升级、资源综合利用、税收优惠、鼓励科技创新、国债专项资金、市场融资等各方面的优惠政策，结合公司的实际情况，努力争取政策支持，促进公司发展。

　　六 其他事项

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计变更。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截止2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　董事长：易国晶

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　2020年4月10日

　　证券代码：600395       证券简称：盘江股份             编号：临2020-011

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年4月10日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。会议采取现场结合通讯的方式，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，独立董事光东斌先生和李昕先生由于疫情原因以通讯方式出席会议并行使表决权，会议由公司董事长易国晶先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议全面总结了公司2019年的各项工作，充分肯定了公司取得的各项成绩，安全保持稳定，经营达到预期，煤炭主业发展加快；会议认为公司2020年的各项工作安排，聚焦煤炭主业主责，定位清晰、方向明确、目标具体、措施有力，符合自身发展需要；会议一致同意2019年度董事会工作报告，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议认为总经理工作报告认真总结了公司2019年的各项工作，较好地完成了董事会确定的目标任务，同时为下一步的发展打下了坚实的基础；会议认为经理层围绕2020年董事会确定的各项任务，审慎研判当前形势，细化分解任务，狠抓责任落实，各项措施保障有力。会议一致同意2019年度总经理工作报告。

　　三、《2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议同意披露公司《2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　七、《关于固定资产报废处置的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　由于环保不达标、技术进步淘汰、环境改造拆除等原因，部分老旧资产不能继续使用，会议同意公司将该部分固定资产进行报废处置，将减少公司2019 年度利润总额2,910.39万元。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　八、《关于“三供一业”供电改造资产移交的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2020-012）。

　　会议同意公司按照国家政策规定，将供电改造新建项目资产总额29,789.33万元，采取无偿移交方式，分别移交给六盘水供电局和曲靖宣威供电局，同时移交供电用户63,995户，并按照企业会计相关规定进行账务处理；同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　九、《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为109,097万元，母公司实现净利润104,559万元。鉴于2018年末公司法定盈余公积已超过公司注册资本的50%，按照《公司法》和《公司章程》规定，2019年公司不再提取法定盈余公积。根据公司实际情况，公司董事会建议2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本1,655,051,861股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共派发现金股利66,202万元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的60.68%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。会议同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益，因此同意该利润分配预案。

　　十、《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、《关于日常关联交易的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2020-013）。

　　会议同意公司2019年度日常关联交易的实际发生金额148,036.03万元和2020年度日常关联交易的预计金额171,000万元，同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

　　十二、《关于2020年固定资产投资计划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、《关于为贵州盘江矿山机械有限公司提供委托贷款的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2020-014）。

　　会议同意公司在14,000万元人民币资金额度范围内，通过金融机构向其提供不低于银行同期贷款利率的委托贷款，贷款期限为二年，并授权公司办理委托贷款相关事宜。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　十四、《关于为贵州盘江至诚置业有限公司提供委托贷款的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2020-014）。

　　会议同意公司在14,000万元人民币资金额度范围内，通过金融机构向其提供不低于银行同期贷款利率的委托贷款，贷款期限为二年，并授权公司办理委托贷款相关事宜。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　十五、《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2020-015）。

　　会议同意提请公司2019年度股东大会审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2020年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

　　十六、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司公告（临2020-016）。

　　为进一步完善公司治理，强化董事会的日常工作，促进董事会科学决策、高效运作，会议同意对公司《董事会议事规则》进行修改，增加董事会日常工作的部分内容，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2020年4月13日

　　证券代码：600395       证券简称：盘江股份             编号：临2020-012

　　贵州盘江精煤股份有限公司关于

　　“三供一业”供电改造资产移交的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　按照《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19号）和《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）等有关政策规定，经与地方政府沟通协商，采取“先改造后移交”的方式，由公司负责对“三供一业”供电项目进行改造，竣工完成后再进行无偿移交。公司“三供一业”改造项目自2018年启动以来进展顺利，现公司“三供一业”供电项目改造工程已全部完成竣工，根据国家政策要求，拟对相关资产进行无偿移交（有关公司“三供一业”改造项目具体内容详见公司公告：临2018-014、临2019-027）。现将公司关于“三供一业”供电改造资产移交的主要内容公告如下：

　　一、供电项目改造完成情况

　　（一）投资预算

　　2018年4月25日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，会议同意公司按照国家政策规定对所属“三供一业”进行投资改造，总投资预算为57,797万元，其中供电改造投资预算为24,897万元。在施工过程中，由于现场施工环境和改造标准发生变化，需对原设计进行补充、变更，并相应调整预算。2019年8月6日经公司第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过，会议同意公司将总投资预算由57,797万元调整为74,385万元，其中供电改造项目预算调整为32,645万元。

　　（二）财务决算

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所2019年8月30日出具的《贵州盘江精煤股份有限公司“三供一业”供电改造工程项目工程竣工财务决算审计报告》(信会师贵报字﹝2019﹞第l0106号)审计结果，供电改造项目审定金额为29,789.33万元。其中，建安工程22,787.19万元，设备6,248.84万元，其他753.30万元。

　　二、移交主体

　　（一）责任主体

　　本次分离移交工作的责任主体是贵州盘江精煤股份有限公司。

　　（二）接收主体

　　1.六盘水供电局。隶属于中国南方电网有限责任公司下属全资子公司贵州电网有限责任公司的分公司。六盘水供电局成立于2015年5月24日，法定代表人汪铁波。

　　2.曲靖宣威供电局。隶属于中国南方电网有限责任公司下属全资子公司云南电网有限责任公司的分公司。曲靖宣威供电局成立于2018年5月17日，负责人聂庆海。

　　三、移交范围及方式

　　本次移交供电户数共计63,995户，移交资产总额共计29,789.33万元，全部为供电改造新建项目资产，均采取无偿移交。主要内容如下：

　　1.移交六盘水供电局资产主要包括：建筑工程26项，设备、工具、器具、家具共计53,791台（组、只、面、块、付、套），其他（待摊投资）707.57万元。

　　2.移交曲靖宣威供电局资产主要包括：建筑工程2项，设备、工具、器具、家具共计6,086台（组、只、面、块、付、套），其他（待摊投资）45.73万元。

　　本次供电改造不涉及人员移交，原供电有关人员由公司自行妥善安置。

　　四、移交协议的主要内容

　　（一）六盘水供电局移交协议

　　甲方：贵州盘江精煤股份有限公司

　　乙方：贵州电网有限责任公司六盘水供电局

　　1.移交供电户数 62,046户。

　　2.移交资产总额28,155.52万元。具体移交的供电设备设施名称、型号规格、数量等详细情况详见审计报告中的《基本建设项目交付使用资产明细表》。

　　3.移交交割日期：2019年8月30日。

　　4.交割之日起，资产的管理权由乙方负责，甲方不再承担用户用电安全、电费收取等任何管理责任。

　　5.甲方自移交之日起，不再承担任何供电设施、线路维护等方面任何费用投入。

　　（二）曲靖宣威供电局移交协议

　　甲方：贵州盘江精煤股份有限公司

　　乙方：云南电网有限责任公司曲靖宣威供电局

　　1.移交供电户数1,949户。

　　2.移交资产总额1,633.81万元。具体移交的供电设备设施名称、型号规格、数量等详细情况详见审计报告中的《基本建设项目交付使用资产明细表》。

　　3.移交交割日期：2019年8月30日。

　　4.交割之日起，资产的管理权由乙方负责，甲方不再承担用户用电安全、电费收取等任何管理责任。

　　5.甲方自质保期到期之日起，不再承担任何供电设施、线路维护等方面任何费用投入。

　　五、财务处理

　　根据《企业财务通则》《企业会计准则》《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）等有关规定，按照资产移交清册及财务审计报告(信会师贵报字﹝2019﹞第l0106号)，公司将依法核减有关资产29,789.33万元。

　　六、履行的审批决策程序

　　2020年4月10日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议分别召开，审议通过了《关于“三供一业”供电改造资产移交的议案》（详见公司公告：临2020-011、临2020-017）。

　　董事会意见：董事会同意公司按照国家政策规定，将供电改造新建项目资产总额29,789.33万元，采取无偿移交方式，分别移交给六盘水供电局和曲靖宣威供电局，同时移交供电用户63,995户，并按照企业会计相关规定进行账务处理，同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：本次“三供一业”供电改造资产无偿移交，符合国家相关法律法规和相关政策规定，有利于降低公司成本费用，提高公司核心竞争力；该交易事项依法依规，表决程序合法有效；因此同意该议案。

　　监事会意见：公司按照国家政策规定，将供电改造新建项目资产总额29,789.33万元，采取无偿移交方式，分别移交给六盘水供电局和曲靖宣威供电局，同时移交供电用户63,995户，并按照企业会计相关规定进行账务处理，符合国家相关法律法规和相关政策规定，有利于降低公司成本费用，提高公司核心竞争力，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、对公司财务状况和经营成果的影响

　　1.公司按照国家政策规定，对供电改造资产进行无偿移交，将减少公司资产29,789.33万元。

　　2.本次无偿移交的资产均为供电改造形成的非经营性资产，无偿移交不影响公司正常的生产经营活动。

　　3.本次分离移交后，有利于减轻企业负担，降低公司成本费用，促进公司轻装上阵，聚焦煤炭主业，提高核心竞争力。

　　八、备查文件

　　1.《公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2.《公司第五届监事会第五次会议决议》；

　　3.公司独立董事《关于公司第五届董事会第五次会议有关重大事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2020年4月13日

　　证券代码：600395     证券简称：盘江股份             编号：临2020-013

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.2.12条等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，公司2020年度日常关联交易预计如下：

　　一、2019年度日常关联交易执行情况

　　公司2018年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计2019年度关联交易总额不超过185,600万元（详见公告临2019-012），2019年度关联交易实际发生额为148,036.03万元，控制在预计总额范围内。

　　二、预计2020年度日常关联交易的基本情况及交易额

　　单位：万元

　　■

　　2020年4月10日，公司第五届董事会第五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》（详见公告临2020-011）。与本议案有关联关系的5名董事回避表决。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该日常关联交易的议案。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联关系概述

　　2020年公司拟与上述各方发生各种类型的交易，其中贵州盘江投资控股（集团）有限公司为公司控股股东，贵州贵天下茶业有限责任公司是公司实际控制人贵州盘江煤电集团有限公司间接控制的公司，其余均为公司控股股东直接或者间接控制的公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟与上述各方发生的材料采购、电力供应、提供和接受劳务、销售商品等业务构成公司日常关联交易。

　　（二）主要关联方介绍

　　1.贵州盘江投资控股（集团）有限公司

　　注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

　　注册资本：84,000万元

　　主营业务：煤炭及其它工业项目投资；金融证券投资；非银行金融性理财投资；高技术产业投资；职业教育、医疗、旅游业与地产投资；资产管理等。

　　2.盘江六盘水装备制造有限公司

　　注册地址: 贵州省六盘水市六枝特区平寨镇交通南路20号

　　法定代表人：周强

　　注册资本：4,200万元

　　主营业务：煤矿运输机械、煤矿支护设备、工矿配件、防爆电气产品、工业石英砂的生产销售等。

　　3.贵州盘江煤电建设工程有限公司

　　注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

　　法定代表人：周会明

　　注册资本：6,596万元

　　主营业务：工业与民用建筑、高速公路路基、一级标准以下公路施工、建筑幕墙；装饰装璜、预制构件；加工制作钢铝门窗；粉煤灰及矸石的深加工产品的生产和销售等。

　　4.贵州盘江煤电多种经营开发有限公司

　　注册地址：贵州省六盘水市盘州市亦资孔

　　法定代表人：周会明

　　注册资本：5,209万元

　　主营业务：阻燃输送带、橡塑制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品等生产加工、销售。

　　5.贵州盘江贸易有限公司

　　注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

　　法定代表人：简永红

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：销售预包装食品、特殊食品、日用百货、煤炭、机械设备、电子产品、电子元器件、家用电器等。

　　6.贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司

　　注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

　　法定代表人：杨世梁

　　注册资本：41,412.87万元

　　主营业务：煤矿瓦斯（煤层气）综合利用、销售、技术研发及计量检测；页岩气项目开发利用等。

　　7.中煤盘江重工有限公司

　　注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道

　　法定代表人：谭兵

　　注册资本：36,000 万元

　　主营业务：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、防爆电气产品、安全技术装备、瓦斯发电机的设计、生产、供应、技术服务等。

　　8.贵州盘南煤炭开发有限责任公司

　　注册地址：贵州省六盘水市盘州市响水镇

　　法定代表人：李飞

　　注册资本：61,476.61万元

　　主营业务：原煤开采、洗选、加工及销售。

　　9.盘江运通物流股份有限公司

　　注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号

　　法定代表人：杨凤翔

　　注册资本：10,000 万元

　　主营业务：运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；进出口业务；货运场站、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营等。

　　10.贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司

　　注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

　　法定代表人：张宗华

　　注册资本：2,000 万元

　　主营业务：煤矿及非煤矿山技术咨询及相关技术服务；矿山管理，合同能源管理，矿产品的研究、开发；矿山职业技能技术培训等。

　　11.贵州首黔资源开发有限公司

　　注册地址：贵州省六盘水市盘州市鸡场坪乡

　　法定代表人：尹翔

　　注册资本：200,000万元

　　主营业务：煤炭资源开发、煤炭开采（下属分支机构经营）加工及销售；煤焦化产品生产及销售；发电及上网供电；销售原煤、洗精煤。

　　12.贵州松河煤业发展有限责任公司

　　注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡

　　法定代表人：余兆星

　　注册资本：64,250万元

　　主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工；煤焦化工；发电（自用）。

　　13. 贵州贵天下茶业有限责任公司

　　注册地址：贵州省贵阳市观山湖区世纪城

　　法定代表人:龙长虹

　　注册资本：12,846.3438万元

　　主营业务：销售(含网络)预包装食品、散装食品(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品(含婴幼儿配方乳粉、保健食品)、农产品、水果、棉麻制品、茶具、办公用品、日用百货、文体用品、汽车用品、中药材;企业管理咨询;非金融性项目投资咨询;商务信息咨询;会务会展服务;礼仪服务;文化艺术交流活动组织、策划;教育信息咨询;图文设计及制作;电子商务信息咨询;教育项目投资;货物进出口业务(国家限制或禁止的除外);供应链管理;物流方案设计。

　　四、定价政策和定价依据

　　1.公司与上述各关联方发生日常关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，日常关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，均按照市场价格定价，使关联交易定价公平、合理。

　　2.公司与上述关联方之间的原料供货、销售产品等关联交易均系供销方面的日常关联交易，价格随行就市，交易量按实际发生量，关联交易合同与跟同类客户签订的合同相同，每笔业务遵循洽谈、合同签订、按合同履行的流程发生。

　　五、关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联方进行的日常关联交易，均是公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循了市场公允原则，交易定价原则是合理、公平的，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

　　六、协议的签署和期限

　　根据2020年度公司生产经营的需要，公司在 2020年拟与上述关联方签订《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《货物运输代理合同》和《商品采购合同》等合同，有效期为一年（2020年1月1日至 2020年12月31日）。2020年签订的上述关联交易合同和协议，定价政策、定价依据和结算方式与 2019年度签订的合同相比均不发生变化。

　　七、审议程序

　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司第五届董事会第五次会议审议本次关联交易议案时，出席会议的5名关联董事回避表决，其余4名非关联董事（含3名独立董事）全票通过本次关联交易议案。

　　2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事在公司第五届董事会第五次会议召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，发表了事前认可意见，认为：上述日常关联交易按照一般商业条款订立，是公司日常生产经营活动的正常需要，符合公平、公正、诚信原则，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。在会议审议中，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该日常关联交易的议案。

　　八、备查文件目录

　　1.《公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2.《公司第五届监事会第五次会议决议》；

　　3.公司独立董事《关于公司第五届董事会第五次会议有关重大事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2020年4月13日

　　证券代码：600395       证券简称：盘江股份             编号：临2020-014

　　贵州盘江精煤股份有限公司关于

　　为全资子公司提供委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●委托贷款对象名称：贵州盘江矿山机械有限公司（以下简称“盘江矿山机械公司”）、贵州盘江至诚置业有限公司（以下简称“盘江置业公司”）。

　　●委托贷款金额：公司拟于2020年度在2.8亿元资金额度范围内通过金融机构向盘江矿山机械公司发放1.4亿元委托贷款、向盘江置业公司发放1.4亿元委托贷款，期限为二年期，利率不低于银行同期贷款利率。

　　一、委托贷款概述

　　为提升公司资金使用效益，支持全资子公司生产经营，降低其融资成本，提高公司整体经济效益，根据全资子公司2020年的融资需求，公司拟申请在2.8亿元人民币资金额度范围内，通过金融机构向盘江矿山机械公司发放1.4亿元委托贷款、向盘江置业公司发放1.4亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利率。本次为上述全资子公司提供委托贷款不构成关联交易，额度在公司董事会审批权限范围之内，不需经过公司股东大会批准。

　　公司第五届董事会第五次会议于2020年4月10日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江矿山机械有限公司提供委托贷款的议案》、《关于为贵州盘江至诚置业有限公司提供委托贷款的议案》（详见公告临2020-011号）。并授权公司办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该交易事项公平合理，表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。

　　二、借款方基本情况

　　1.公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司

　　法定代表人：王正

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；井下反井工程施工；机电产品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷支护产品；普通货物运输。

　　股东情况：本公司持有盘江矿山机械公司100%股权。

　　盘江矿山机械公司成立于2011年11月19日，截止2019年12月31日，盘江矿山机械公司资产总额69,885万元，负债总额29,730万元，净资产40,155万元；2019年实现营业收入43,122万元，利润总额5,280万元。

　　2.公司名称：贵州盘江至诚置业有限公司

　　法定代表人：孙佳华

　　注册资本：22,000万元

　　经营范围：不动产买卖与租赁、物业管理、房地产开发及房产中介服务、酒店经营、生态养殖等。

　　股东情况：本公司持有盘江置业公司100%股权。

　　盘江置业公司成立于2016年12月8日，截止2019年12月31日，盘江置业公司资产总额26,433万元，负债总额2,812万元，净资产23,621万元；2019年实现营业收入3,427万元，利润总额80万元。

　　三、委托贷款的主要内容

　　根据上述全资子公司2020年的融资需求，公司拟申请在2.8亿元人民币资金额度范围内，通过金融机构向盘江矿山机械公司发放1.4亿元委托贷款、向盘江置业公司发放1.4亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利率，期限为二年期。

　　四、委托贷款的目的及对公司的影响

　　为提升公司资金使用效益，支持全资子公司生产经营，降低全资子公司融资成本，提高公司整体经济效益，根据全资子公司2020年的融资需求，公司通过金融机构向盘江矿山机械公司发放1.4亿元委托贷款、向盘江置业公司发放1.4亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利率，期限为二年期。

　　上述事项公司董事会授权公司办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

　　委托贷款的资金来源于公司自有资金，盘江矿山机械公司和盘江置业公司委托贷款利息收入对公司合并报表收益无影响。

　　五、公司累计委托贷款情况

　　截至2020年4月10日，公司委托贷款余额14,000万元，无逾期金额。

　　六、备查文件

　　1.《公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2.公司独立董事《关于公司第五届董事会第五次会议有关重大事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2020年4月13日

　　证券代码：600395     证券简称：盘江股份             编号：临2020-015

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（详见公告临2020-010），公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3.业务信息

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：蔡瑜，拥有注册会计师、注册资产评估师执业资质，从1997年起至今一直服务于大信会计师事务所，具有证券业务服务经验，承办过桂林旅游、桂东电力、保隆科技、盘江股份等上市公司。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：曹晓熙，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过盘江股份等上市公司。未在其他单位兼职。

　　质量控制复核人员：拟安排合伙人刘仁勇担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，从2005年起一直服务于大信会计事务所。未在其他单位兼职。

　　2.相关人员的独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用拟为135万元（含税），较上一期审计费用同比无变化；审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会经过审查，认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责；公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙）符合法律法规等相关要求，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）独立董事关于本次拟续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对公司拟续聘大信为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构事项进行了事前认可，认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责；公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙）符合法律法规等相关要求，符合公司及全体股东的利益；因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

　　公司独立董事对公司拟续聘大信为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构事项发表了独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，能够坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构等相关事宜。

　　（三）公司第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意提请公司2019年度股东大会审议续聘大信为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

　　（四）本次续聘大信为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2020年4月13日

　　证券代码：600395       证券简称：盘江股份             编号：临2020-016

　　贵州盘江精煤股份有限公司关于

　　修改公司《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月10日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》（详见公司公告：临2020-011），会议同意对公司《董事会议事规则》进行修改，增加董事会日常工作的部分内容，同意提交公司2019年度股东大会审议。现将拟修改内容公告如下：

　　在公司《董事会议事规则》第二条后面增加一条：

　　第三条董事会日常工作

　　为更利于董事会科学决策、高效运作，公司董事会秘书处应于每季度结束后一个月内将本季度公司安全、环保、经营管理、投资等事项，形成书面简报呈送公司董事。

　　原第三条及后续条款序号相应顺延，其他内容不变。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2020年4月13日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份             编号：临2020-017

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年4月10日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人，会议由公司监事会主席赖远忠先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会在全面了解和审核公司《2019年年度报告及摘要》后认为：

　　1.公司《2019年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

　　2.公司《2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

　　3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2019年年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

　　同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对公司出具的《2019年度内部控制评价报告》进行认真审阅后认为：公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制在所有重大事项和重要环节方面都是有效的，公司2019年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　五、《关于固定资产报废处置的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：由于环保不达标、技术进步淘汰、环境改造拆除等原因，部分老旧资产不能继续使用，公司对该部分固定资产进行报废处置，是公司正常管理的需要，符合《企业会计准则》和相关规定，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和资产价值。

　　六、《关于“三供一业”供电改造资产移交的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司按照国家政策规定，将供电改造新建项目资产总额29,789.33万元，采取无偿移交方式，分别移交给六盘水供电局和曲靖宣威供电局，同时移交供电用户63,995户，并按照企业会计相关规定进行账务处理，符合国家相关法律法规和相关政策规定，有利于降低公司成本费用，提高公司核心竞争力，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为109,097万元，母公司实现净利润104,559万元。鉴于2018年末公司法定盈余公积已超过公司注册资本的50%，按照《公司法》和《公司章程》规定，2019年公司不再提取法定盈余公积。为回报股东长期以来对公司的支持，公司拟以2019年12月31日的总股本1,655,051,861股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共派发现金股利66,202万元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的60.68%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　监事会认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、《关于日常关联交易的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司的日常关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意提请公司2019年度股东大会审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2020年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元。

　　十一、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司公告（临2020-018）

　　监事会认为：为进一步完善公司治理，充分发挥监事会的日常监督作用，促进公司科学决策、高效运作，会议同意对《监事会议事规则》进行修改，增加监事会日常工作的部分内容，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2020年4月13日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份             编号：临2020-018

　　贵州盘江精煤股份有限公司关于

　　修改公司《监事会议事规则》的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月10日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》（详见公司公告：临2020-017），会议同意对《监事会议事规则》进行修改，增加监事会日常工作的部分内容，同意提交公司2019年度股东大会审议。现将拟修改内容公告如下：

　　在《监事会议事规则》第二条后面增加一条：

　　第三条监事会日常工作

　　为充分发挥监事会的日常监督作用，促进公司科学决策、高效运作，公司董事会秘书处应于每季度结束后一个月内将本季度公司安全、环保、经营管理、投资等事项，形成书面简报呈送公司监事。

　　原第三条及后续条款序号相应顺延，其他内容不变。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月13日

　　证券代码：600395       证券简称：盘江股份             编号：临2020-019

　　贵州盘江精煤股份有限公司2020年

　　第一季度主要生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》要求，现将公司2020年第一季度经营数据公告如下：

　　一、2020年第一季度公司主营业务数据

　　■

　　二、数据来源及风险提示

　　以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该等数据，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月13日

　　公司代码：600395                                                  公司简称：盘江股份