一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟向全体股东每10股派现金红利4元（含税），本次分配的利润总额为368,000,000元。2019年度剩余未分配利润转入下一年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1主要业务及经营模式

　　2.1.1主要业务

　　公司是一家“整合创意价值与服务优势，倡导时尚文具生活方式，提供学习和工作场景解决方案的综合文具供应商”，传统核心业务主要是从事■及所属品牌书写工具、学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售；新业务主要是发展办公一站式服务平台晨光科力普、零售大店晨光生活馆、九木杂物社以及互联网和电子商务平台晨光科技。报告期内，公司主要业务和经营模式未发生重大变化。

　　2.1.2主要经营模式

　　公司拥有独立完整的从品牌、产品设计研发、原辅料采购、产品制造、供应链管理、营销网络管理到仓储物流的健全经营体系，独立面向市场进行经营活动。研发模式，新品研发方面，公司建立了从消费价值设计、到产品设计、到产品模具开发、再到品牌形象设计的“全程设计系统”，采用趋势化、主题化、体验化的开发模式，以消费者洞察为出发点，从全品类角度开发新品；制造模式方面，公司实行“以销定产、自主生产和OEM委外生产相结合”的品牌制造模式，拥有独立的原材料采购、产品生产和销售系统，在市场上建立了自己的品牌，并具有文具设计、研发、制造与销售的全产业链优势；销售模式方面，基于文具产品特性以及国内文具消费的现状，公司针对性地建立了以区域经销为主，结合办公直销、直营大店销售、KA销售、线上销售和境外经销的销售模式，并且率先在国内文具行业规模化开展零售终端的品牌销售管理和特许经营管理。

　　办公直销业务晨光科力普主要为政府、企事业单位、世界500强企业和其他中小企业提供高性价比办公采购一站式服务。晨光科力普拥有15大核心品类，覆盖办公用品、办公耗材、办公设备、IT数码、办公家具、劳防用品、食品饮料、商务礼品等，确保全部商品厂家直供，并提供个性化的增值服务。

　　晨光科技的业务主要分为天猫和京东两大业务板块。天猫业务是晨光科技在天猫开设线上门店，客户在天猫门店下单。京东业务是每月结合库存情况和动销比系统开出采购订单，晨光科技根据实际库存情况在系统中进行采购单回告，回告确认无误的订单由系统推送至大仓系统，大仓根据双方确认的采购订单发货给京东。

　　晨光的零售大店业务分为晨光生活馆和九木杂物社两种商业形态，晨光生活馆是以8-15岁的学生作为主要消费群体，销售的产品以文具品类为主，辅以部分生活和玩娱品类，店铺主要集中在新华书店及复合型精品书店，是公司对现有传统渠道进行升级的探索。九木杂物社是以15-35岁的年轻女性及其家庭作为目标消费群体，销售的产品主要为文具、文创、益智文娱、实用家居等品类，店铺主要分布在各城市核心商圈的购物中心，是一家文创杂货集合店，是公司基于文创生活的新零售模式的探索。九木杂物社自2018年7月开始启动加盟，加盟模式为加盟商按照合同约定缴纳合同保证金和装修费款项，加盟门店的租金，人员工资，水电费等营运费用由加盟商承担。

　　公司的传统核心业务面临着90后、00后的个性化需求变化推动的新产品需求变化的挑战。随着国内人口结构变化，出生率下降，传统核心业务靠销售数量增长对收入的贡献减弱，收入增长将更多来源于消费升级和产品升级。国内文具消费呈现品牌化、创意化、个性化和高端化的趋势，精品文创类产品需求进一步凸显，正在推动从文具到文创生活的升级转型。晨光生活馆和九木杂物社作为公司传统核心业务产品升级和渠道升级的桥头堡，发挥着促进品牌露出及升级产品销售的作用。办公直销业务的晨光科力普有效覆盖了大型企事业单位的办公文具采购需求，助力公司传统核心业务中书写工具和办公文具产品的销售。

　　2.1.3业绩增长的主要驱动因素

　　（1）社会转型和消费升级；（2）国家对教育的持续投入；（3）文化产业大发展的良好政策环境；（4）居民人均收入持续增长；（5）鼓励二胎政策；（6）行业比较分散集中度不高。

　　2.2公司所处行业情况、特点及公司的行业地位

　　2.2.1公司所处行业情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业。公司是中国文教体育用品协会、中国制笔协会会员单位。

　　2019年，文教办公用品制造完成1522亿元，全年增长6.7%，完成利润97亿元，同比增长9.8%。2019年，文教办公用品行业规模以上企业1027家，亏损面较上年有所扩大。（数据来源：中国文教体育用品协会）。

　　2019年，制笔协会企业主营业务收入164亿元，同比下降1%，实现利润9亿元，同比增长15%。据中国轻工业联合会综合评定，制笔行业运行景气指数处于正常区间，制笔行业总体运行良好。2019年，制笔行业出口金额为28亿美元，同比下降0.5%。中国在低端圆珠笔和铅笔出口上的价格优势有所削弱。制笔行业进口金额为8亿美元，同比下降2.2%。中国进口笔类产品主要以高档为主。（数据来源：制笔协会）

　　2.2.2行业特点

　　2.2.2.1周期性

　　书写工具、学生文具以及办公文具受经济周期波动影响很小。书写工具、学生文具单价较低，属于收入弹性较小相对刚需的消耗品，对经济周期波动并不敏感。

　　2.2.2.2季节性

　　学生文具存在一定的季节性。每年的新学期开学前（寒假和暑假）为文教领域所说的“学汛”期，经营学生文具的相关企业会迎来一年中销量的高峰期。

　　2.2.3发展趋势

　　随着国内人口结构变化，出生率下降，文具行业靠数量增长的贡献减弱，更多的增长来源于消费升级和产品升级。随着消费者生活方式和消费习惯的变化，零售业开始了新一轮的重建与创新。文具行业面临外部环境不确定、消费渠道多元分散、主力消费人群（90后、00后）的个性化需求而推动的新产品需求的挑战。随着国内消费市场日趋成熟，国内市场对于中高端文具产品的需求不断提高，摆脱了过去以低端产品为主的市场格局，为质优价高的中高端文具产品提供了机遇。于此同时，国内人口数量14亿左右占全球人口总数的18%左右，优秀的国内文具企业在全球文具市场拥有广阔的发展空间。

　　传统校边商圈仍占主导地位，其他类型的商圈和线上销售增速更高，销售终端形式呈现多样化。新兴渠道与业态悄然形成，渠道升级和渠道竞争愈加明显。国内文具消费呈现品牌化、创意化、个性化和高端化的趋势。精品文创类产品需求进一步凸显，正在推动从功能为主的文具产品到结合了客户体验的文创生活产品的升级转型。随着市场的不断发展，文具行业的市场集中度逐步提高，行业整合空间进一步打开，优质的品牌文具企业占据市场有利地位，强者愈强，市场份额向头部企业快速集中。

　　办公直销市场蓬勃发展。据证券公司的行业研究报告，国内大办公市场（包括办公家具、器材等办公物资）的规模达上万亿人民币。2015年起施行的《中华人民共和国政府采购法实施条例》明确要求推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。同年，国务院办公厅下发《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》，要求在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。受益于国家政策的大力推广支持，B2B办公物资采购迎来了快速发展的历史机遇。

　　2.2.4公司所处行业地位

　　公司是文具行业“自主品牌+内需市场”的领跑者。公司在文具行业零售终端网络覆盖的广度和深度方面具有明显的先发优势与领先优势，截至报告期末，公司已在全国构建了超过8.5万家零售终端的庞大零售终端网络；在竞争激烈的内需市场确立了自主品牌销售的龙头地位，连续八年荣获“中国轻工业制笔行业十强企业”第一名。

　　2.3 公司发展战略

　　重视技术和产品创新，巩固核心业务的竞争优势；深入推进办公一站式服务和新零售业务；积极拓展国际市场；不断推进产业链上优质资源的整合和并购。通过这四个方面的努力，最终实现中国第一文具品牌（群）的目标。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　2019年，在国内外不稳定因素增多、市场复杂多变的大背景下，公司紧密围绕董事会制订的发展战略和年度经营目标，在管理层和全体员工的努力下，保持了健康、稳定、高质量的发展，较好的完成了年度经营计划，经营业绩稳定增长，综合实力进一步提升。

　　公司董事会关注外部行业动态，积极推动公司战略落地，继续以“调结构，促增长”作为年度重点，持续聚焦和深耕终端，全面推进传统核心业务四条赛道，持续壮大办公直销，加速发展零售大店，持续提升线上销售，内部管理不断优化。现将2019年公司的经营情况总结报告如下：

　　（一）聚焦和深耕渠道

　　报告期内，公司聚焦重点终端，打造完美门店，推进渠道优化升级，渠道管理精细化：（1）推进单店质量提升，聚焦完美门店；（2）推进连锁加盟升级；（3）推进配送中心持续升级和运营优化；（4）加强品类推广和专区推广；（5）积极进行新业务模式探索，提升重点商圈占比，扩大市场份额。截至报告期末，公司在全国拥有35家一级合作伙伴、近1200个城市的二、三级合作伙伴，“晨光系”零售终端超过8.5万家。

　　着力推动晨光联盟APP，更紧密地连接总部、各级合作伙伴和终端门店，提升业务的数字化水平。以实现信息流高效精准送达和提升营运效率的目的。终端门店安装晨光联盟APP后，有助于公司销售活动的整体协同。一方面公司信息发布后可突破地理和时间的局限，第一时间传达终端，提升终端用户体验；另一方面也可缩短响应时间，提升订单满足率；此外，总部还能更及时有效地收集用户痛点和产品反馈等需求端信息，提高新品开发准确度。

　　（二）传统核心业务四条赛道全面推进

　　（1）大众产品赛道

　　通过网格化分析工具，对每个细分品类、单品进行逐一扫描，深度挖掘潜力产品，同时有效的联动打通所有产品、设计、市场、销售部门，使部门资源同频，并通过对商品管理的数量进行管控，减量增质的聚焦长线品和爆款产品开发，达到大众赛道有质量的稳定增长。

　　（2）精品文创产品赛道

　　报告期内，公司大力拓展精品文创市场。以爆款带动整体品类，聚焦重点品类，升级产品结构，完善精品文创产品布局；以标杆终端带动整体终端，通过打造精品文创专区，提升精品文创单店销售，在全国范围拓展精品文创渠道。从产品开发-业务打造-市场推广及品牌传播形成闭环，打造晨光专属季节限定窗口，季节限定得到了市场的热烈反应。公司产品在精品文创市场占有率进一步提升。

　　（3）办公产品赛道

　　报告期内，公司加速办公产品的开发和推广，实现由宽度开发向深精度开发转换，形成产品整体解决方案，实现核心产品上柜；深度挖掘潜在客户，办公完美门店持续增加，市场拓展取得进一步成效；全面推动国内重点大型办公终端客户的开发，通过持续开发新客户及提升已合作客户单店销售，促进销售增长，提高办公市场占有率。

　　（4）儿童美术产品赛道

　　报告期内，公司聚焦重点品类，有效调整产品结构，主推长线品，强化重点产品单款贡献；抓住节奏，集中打造形成标准化上柜专区；品类爆款开发能力大幅提高，实现马克笔、食用级水彩、无木可擦彩铅、水溶性油画棒等多个爆款打造；沉淀MG-KIDS和MG-ARTS中端产品线。报告期内，公司收购了安硕文教，与意大利文具品牌CARIOCA建立战略合作，丰富了公司儿童美术中高端产品阵营。

　　（三）晨光科力普持续壮大

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，通过提升服务品质和客户满意度、拓展产品品类、加强客户挖掘、搭建全国供应链体系，加强全国各中心仓覆盖区域属地服务能力，晨光科力普保持高速增长，实现营业收入365,806.17万元，同比增长41.45%，在办公直销市场的占有率和品牌影响力进一步提升，具体如下：

　　（1）客户开发方面

　　政府客户方面成功入围山西省政府、辽宁省政府、吉林省政府、重庆市政府电商等项目；央企客户方面成功入围中国移动、中国联通、中国邮政等集团采购项目；金融客户方面入围浦发银行、广发银行等项目；世界500强和其他企业客户方面中标小米、西门子、戴尔，华润置地、广州地铁等采购项目。

　　报告期内晨光科力普推出省心购业务，以好货低价、低运营成本的模式拓展小微企业市场。（2）仓配物流方面

　　报告期内，晨光科力普加强订单监控、售后服务和仓储配送，提升基础交付品质，采取配送错误和商品破损改善措施，对破损进行专项改善，在包装上进行改善；强化“端到端”订单交付能力，执行订单全流程监控及操作管理，妥投率进一步提升；对华东、华北、华南及华中等四仓辐射区域及范围做出优化部署，在均衡各仓作业负荷的同时，提升了整体配送时效；在上海、北京、广州、深圳、天津等九个城市自建配送队伍，提升了客户体验。

　　（四）加速发展零售大店

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，晨光生活馆（含九木杂物社）实现总营业收入60,063.70万元，同比增长96.34%。公司积极打造精品文创店组货和服务模式，全面发展九木杂物社，试点优化晨光生活馆，提供基于场景的产品解决方案。满足消费升级带来的文创产品的消费需求，让人们更好地享受书写、记录生活。截至报告期末，公司在全国拥有380家零售大店，其中晨光生活馆119家，九木杂物社261家（直营158家，加盟103家）。

　　晨光生活馆方面，持续优化店铺运营管理，继续以货品结构调整及店铺单店质量提升作为主要的工作方向，以保持生活馆继续减亏增效，报告期内晨光生活馆亏损显著减少。九木杂物社方面，提升市场拓展速度，加快渠道布局，新开店在重点城市的渠道布局愈趋完善，全国进驻55个城市；不断完善和调整产品品类，商品在文创杂货这个定位上愈加精准，形成杂物社产品影响力；微信小程序上线，通过会员系统，增加消费粘性，从而满足消费升级带来的文创产品的消费需求，拓展公司在精品文创市场占有率并促进公司品牌升级。随着九木杂物社品牌影响力的提升，晨光的品牌露出也随之有更大的曝光度。

　　（五）晨光科技持续提升

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，晨光科技坚持全渠道战略，实现营业收入29,668.20万元，同比增长26.60%。晨光品牌在淘系学生品类书写工具、学习辅类、画具画材、纸张本册合计终端零售额市场排名第一。推动开发优化新品类，打透市场，夯实品牌阵地。提升了品牌线上店铺阵营的数量与质量，保障晨光品牌在线上的可持续发展；完善线上产品阵营和推广，不断创造线上增量品类。

　　（六）设计研发有序推进

　　作为国家级高新技术企业，公司始终专注于核心技术和生产能力的研究开发，不断创新求变，为消费者提供更多具有行业领先技术水平的好产品。报告期内，公司各产品赛道不断推陈出新，优化各品类产品布局，产品与供应链联动，部分重点品类的爆款开发取得突破，产品阵营进一步完善。全食品级水彩墨水的研发和制造取得突破，极大提升了儿童美术品类的安全性能。多款新型油画棒配方的成功开发提升了产品的使用性能和成本竞争力。全球最细线迹的针管笔头成功开发并顺利量产填补了书写品类空白。开发国产无铅材料应用于笔头的制造加工，解决核心材料供给安全性，为国家的环保事业添砖加瓦。国家十三五重点研发计划项目《制笔新型环保材料》中的第三和第五课题的工作正顺利开展中，已完成多个子课题的研究。

　　公司2019年10月再次取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年。

　　（七）内部管理持续提升

　　生产中心围绕提升效率，消除不良，提升士气三个模块提高，从效率、品质、成本、交期、安全、士气、环境等方面抓落地，实现运营能力的提升。

　　业务团队加大跨部门协同，产品、设计团队一起从消费者调研、产品规划、技术研发、产品设计、生产制造、流通储运、客户投诉等多方面进行痛点改善，提升产品品质。整合供应链资源，支持爆款和高价值产品的开发。

　　2015年公司开始的MPS（M&G Production System）精益项目于2019年升级为MBS（M&G Business System）管理系统，继续学习全球先进管理经验，致力于持续改善管理能力。人力资源方面，优化职位职级体系，以绩效管理推进业绩达成，搭建人才培养体系，加速储备公司管理人才。

　　（八）持续企业数字化

　　报告期内推动数据为业务赋能，建设业务数据中台，以数据为纽带盘点整合现有的信息系统，集中资源优先解决业务痛点，满足日益增长的外部业务需求的变化。销售系统方面以晨光联盟APP为抓手推动渠道数字化建设，生产系统方面打通品质检测和MES后台系统的数据连接；财务系统方面通过集团化升级提升了作业效率。

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司全年实现营业收入1,114,110.14万元，同比增长30.53%；归属于上市公司股东的净利润106,008.36万元，同比增长31.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,518.78万元，同比增长34.13%。截至2019年末，公司总资产为756,511.53万元，同比增长33.25%；归属于上市公司股东的净资产为420,150.04万元，同比增长23.18%。公司保持健康快速增长，资产运行状况良好。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　4.1执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》。

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　4.2执行财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“ 七、在其他主体中的权益”。

　　董事长：陈湖文

　　上海晨光文具股份有限公司

　　2020年4月10日

　　证券代码：603899          证券简称：晨光文具       公告编号：2020-006

　　上海晨光文具股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月10日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2020年3月16日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席会议的有6人，以通讯方式参加的有1人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派现金红利4元（含税），本次分配的利润总额为368,000,000元。2019年度剩余未分配利润转入下一年度。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-008）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（六）审议通过《2019年度审计报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年度审计报告及财务报表》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事述职情况将向股东大会报告。

　　（九）审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十一）审议通过《2019年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十二）审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于确定2019年年度审计报酬的议案》

　　同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2019年度审计报酬180万元。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

　　关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了事前认可及独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（十五）审议通过《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司董事2020年薪酬标准的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（十七）审议通过《关于公司高级管理人员2020年薪酬标准的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（十八）审议通过《关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了事前认可及独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币160,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-013）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（二十）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2020-2022）的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

　　公司第四届董事会将于2020年5月10日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经审议，同意提名陈湖文先生、陈湖雄先生、陈雪玲女士、付昌先生为公司第五届董事会非独立董事侯选人，同意提名章靖忠先生、陈靖丰先生、程博先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（二十三）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　同意公司第五届董事会独立董事的津贴为人民币15万元/年（含税）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（二十四）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理、技术、业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司股权激励计划草案摘要公告》（公告编号：2020-015）及《上海晨光文具股份有限公司股权激励计划（草案）》。

　　董事付昌作为激励对象回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（二十五）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

　　为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制订了《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　董事付昌作为激励对象回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（二十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》

　　为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

　　1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

　　3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整；

　　4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《公司2020年限制性股票授予协议书》，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

　　5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

　　9、授权董事会根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；根据限制性股票激励计划的规定，决定是否对激励对象获得的收益予以收回；

　　10、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与《2020年限制性股票激励计划（草案）》的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；

　　12、为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　13、授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

　　14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　15、提请股东大会授权董事会，就2020年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及作出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　16、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为2020年限制性股票激励计划有效期。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　董事付昌作为激励对象回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（二十七）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　董事会经审议，同意于2020年5月8日召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。（公告编号：2020-016）

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　附件：董事候选人简历

　　陈湖文：1970年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学-明尼苏达大学全球管理博士项目博士，1997年起涉足文具制造行业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理。现任上海晨光文具股份有限公司董事长。

　　陈湖雄：1970年7月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，工商管理硕士（EMBA），1995年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长。现任上海晨光文具股份有限公司副董事长、总裁。

　　陈雪玲：1967年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。

　　付昌：1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006年5月加入晨光，先后担任营销中心副总监，生产中心总监。现任上海晨光文具股份有限公司生产中心总监、董事、副总裁。

　　章靖忠：1963年3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、百合花集团股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司。2016年4月至今任中华全国律师协会副会长。

　　陈靖丰：1968年6月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司副总、总经理、华人文化控股集团总裁，现任中赟资本董事长。

　　程博：1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，会计学博士，高级会计师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。2008年进入高校工作，现任浙江农林大学经会计学专业教师。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理等方面的科研和教学工作，主持国家社科基金、教育部人文社科基金等项目20余项，先后在各种权威会计学刊物发表学术论文100余篇，出版学术专著4部。目前担任上海赛伦生物技术股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603899          证券简称：晨光文具        公告编号：2020-013

　　上海晨光文具股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构

　　●本次委托理财金额：不超过人民币160,000万元

　　●委托理财产品名称：银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等

　　●委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年

　　●履行的审议程序：

　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币160,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化。

　　（二）资金来源

　　投资理财资金来源为闲置自有资金。

　　（三）投资理财额度

　　公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币160,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（四）投资理财产品情况

　　投资理财产品包括银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等。

　　（五）授权期限

　　资金额度使用期限为自董事会审议通过之日起一年。在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　（六）公司对投资理财相关风险的内部控制

　　公司投资理财将履行内部审议程序，需符合公司董事会决议要求及公司内部资金管理的要求。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部对理财产品的资金使用与保管情况纳入资金管理流程进行审计，保证理财程序合规；

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司及子公司运用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体资金管理水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，相关收益计入当期损益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　四、风险提示

　　1、尽管公司会审慎选择投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

　　3、存在相关工作人员的操作风险。

　　五、决策程序的履行及专项意见的说明

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2020年4月10日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币160,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　（三）监事会意见

　　2020年4月10日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。同意使用最高额度不超过人民币160,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证证券代码：603899          证券简称：晨光文具       公告编号：2020-007

　　上海晨光文具股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年4月10日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2020年3月16日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派现金红利4元（含税），本次分配的利润总额为368,000,000元。2019年度剩余未分配利润转入下一年度。

　　公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-008）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过《2019年度审计报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年度审计报告及财务报表》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　1、公司2019年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

　　2、公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

　　3、监事会没有发现参与2019年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过《2019年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2019年募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过《关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　同意使用最高额度不超过人民币160,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财公告》（公告编号：2020-013）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2020-2022）的议案》

　　公司未来三年分红回报规划（2020-2022）符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与公司业绩相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022）》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　经全体监事讨论，公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

　　内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司股权激励计划草案摘要公告》（公告编号：2020-015）及《上海晨光文具股份有限公司股权激励计划（草案）》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

　　经全体监事讨论，公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与中基层管理干部和技术骨干人员之间的利益共享与约束机制。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

　　公司第四届监事会将于2020年5月11日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经审议，同意提名朱益平女士、韩连花女士为公司第五届监事会非职工代表监事侯选人。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司监事会

　　2020年4月14日

　　附件：监事候选人简历

　　朱益平：1959年3月出生，女，中国国籍，大专学历。曾任江苏生命集团有限公司副总经理、上海宇汇实业有限公司副总经理。2003年5月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司财务总监、上海晨光文具股份有限公司财务中心副总经理。现任晨光控股（集团）有限公司内控负责人。

　　韩连花：1978年4月出生，女，中国国籍，本科学历，曾任上海奉贤前桥粮管所出纳、上海荣建化工厂主办会计、奉贤现代农业园区上海办事处财务主管。2006年6月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司、上海晨光珍美文具有限公司、上海晨光文具礼品连锁经营有限公司财务主管。现任晨光控股（集团）有限公司财务总监。

　　证券代码：603899         证券简称：晨光文具        公告编号：2020-008

　　上海晨光文具股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现归属于公司股东的净利润为959,889,802.42元，提取法定盈余公积金95,988,980.24元后，加年初未分配利润1,847,983,034.81元，减应付普通股股利276,000,000.00元，截至报告期末可供股东分配利润合计为2,435,883,856.99元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本92,000万股，以此计算合计拟派发现金红利36,800万元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.71%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《2019年度利润分配预案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。

　　（二）独立董事意见

　　该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与公司业绩相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月10日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，出席本次会议的全体监事全票同意通过该项议案。监事会认为公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：603899         证券简称：晨光文具        公告编号：2020-009

　　上海晨光文具股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

　　一、概述

　　2017年5月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉

　　的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求非境外上市的境内上市公司自2020年1月 1 日起施行上述修订准则。现结合财政部发文及公司实际情况，需要修订与收入相关的会计政策。公司已于2020年4月10日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的具体情况

　　本次新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。作为境内上市公司，公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据修订准则衔接规定要求，在修订准则施行日，企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量（含减值），在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。本次修订对公司 2019 年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、上网公告文件

　　（一）晨光文具第四届董事会第二十次会议决议公告

　　（二）晨光文具第四届监事会第十三次会议决议公告

　　（三）晨光文具独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：603899         证券简称：晨光文具        公告编号：2020-010

　　上海晨光文具股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价为13.15元，募集资金总额为78,900万元，扣除发行费用5,114万元后，实际募集资金净额为73,786万元。上述募集资金于2015年1月20日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2015〕第110076号验资报告。

　　截至2019年12月31日，公司已使用募集资金净额74,404.46万元，其中使用闲置募集资金累计购买理财产品104,030.00万元，已赎回理财产品104,030.00万元，尚未赎回理财产品0.00万元；累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为1,004.84万元，其中购买理财产品的投资收益为671.89万元，募集资金账户余额为386.37万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》， 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　2015年1月20日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司全资子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称“晨光礼品”）为募投项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”的实施主体。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2015年8月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意晨光礼品于中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行设立募集资金专户，用于实施募投项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”。2015年8月18日，晨光礼品和保荐机构兴业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　报告期内,公司实际使用募集资金人民币2,443.60万元，具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 40,774.83 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2015〕第111315号鉴证报告。（详见公司于2015年3月31日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-010）

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2019年12月31日，公司用闲置募集资金累计购买理财产品104,030.00万元，已赎回理财产品104,030.00万元，尚未赎回理财产品0.00万元，累计取得理财产品投资收益671.89万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司代码：603899                                                  公司简称：晨光文具

　　上海晨光文具股份有限公司

　　（下转B106版）