一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用 √ 不适用

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　□ 适用 √ 不适用

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以648730604为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

　　公司是一家以房地产开发为主营业务，同时配套水电工程建设，以及经营工业区厂房租赁、原煤开采与销售、含铅废物回收与利用的上市公司，主要产品包括住宅、商铺、车位、水电安装及维护服务、工业区厂房租赁、原煤、再生铅。

　　（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司行业地位

　　①房地产

　　公司房地产业务主要为房地产开发经营、城市综合开发、房地产策划及销售代理等，产品包括洋房、别墅、车位、商铺。房地产业务主要的业绩驱动因素为房地产调控政策的走向、城市经济的发展、城市人口流向情况等。东莞市位于粤港澳大湾区核心区域，制造业转型升级助力经济稳中向好，增速居于省内前列，加上持续的人口流入，为东莞市房地产市场提供了有力支撑，在因城施策、多措并举的调控政策下，房地产市场保持了平稳健康的发展。

　　宏远地产精耕东莞房地产市场多年，历年来推出宏远花园、金丰花园，江南世家、江南雅筑、江南第一城，活力康城、康城假日，御庭山、帝庭山等一系列品质优良、具有较高知名度的房地产项目，连续多年被评为房地产综合开发先进企业单位，品牌享誉东莞房地产市场。公司在做好宏远地产自营项目的同时，亦积极加强与行业标杆企业的项目合作，目前参与的房地产合作项目包括东莞南城翡翠东望、东莞寮步金域东方花园。

　　②煤炭

　　公司下属有煤炭沟煤矿、核桃坪煤矿两矿，主营煤炭的开采及销售。报告期内,煤矿方面无矿产勘探活动，无资本化金额和费用化金额。煤炭业务主要的业绩驱动因素为供给侧结构改革下煤炭工业的转型发展情况、煤炭市场供需关系情况等。

　　煤炭沟煤矿可采煤层原煤以低～中灰、特低～中硫、低至特低磷烟煤为主，各可采煤层可分别作炼焦、工业动力、民用取暖、一般工业锅炉、汽化等用煤。截止储量评审基准日2016年8月31日，煤炭沟煤矿已探明并备案的保有焦煤资源储量9941万吨。核桃坪煤矿煤种为低灰、特低硫、中挥发份、中热值的主焦煤，是适用于炼焦的优质煤种。截止储量评审基准日2012年12月31日，核桃坪煤矿评审备案保有资源储量为1043.97万吨。报告期内，煤炭沟煤矿因原15万吨/年系统资源枯竭，年内已完成回撤工作并停产；核桃坪煤矿因贵州毕节当地煤矿安全事故频发，监管措施收紧致复工整改工作中止。目前，两矿正着手办理45万吨/年矿井的申报工作。

　　③再生铅

　　再生铅业务主要的业绩驱动因素为环保政策的变化、行业规范发展状况、铅下游企业需求变化情况等。在环保政策趋严以及产业结构优化推进下，未来再生铅替代原生铅比例将逐步提高，同时，非法收集点和三无冶炼厂的清理取缔促使正规回收率的提高，为持证再生铅企业提供充足的原料保障。

　　英德新裕公司持有由广东省环境保护厅核发的《危险废物经营许可证》及英德市环境保护局核发的《广东省污染物排放许可证》，合法生产资质证照齐全，主要经营含铅废物回收利用和再生铅生产，核发处理能力：含铅废物（HW31类中的384-004-31、421-001-31）和有色金属冶炼废物（HW48类中的321-004-48、321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-019～022-48、321-027-48、321-029-48）3.7万吨/年，其他废物（HW49类中的900-044-49，仅限废铅蓄电池）10万吨/年，主要产品包括粗铅、精铅等。再生铅适用于铅酸蓄电池、涂料、板材及合金等行业，其中，铅酸蓄电池为铅下游主要消费领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司2019年全年实现营业收入912,620,218.35元，比上年同期增长0.10%，营业利润93,212,983.75元，比上年同期增长48.18%，归属于母公司股东的净利润65,144,810.87元，比上年同期增长25.16%。公司2019年度业绩与上年同期相比同向上升，主要是因为公司房地产业务板块的自营项目本期确认销售收入同比有较大增长，使得利润增长，同时合作项目万科置地翡丽山已预售商品房部分产品在2019年度内达到收入确认条件，并确认了项目的投资收益，对利润总额亦有所贡献。

　　（一）房地产业务

　　2019年，迈入粤港澳大湾区发展的新时代，湾区城市协作分工、优势互补，共同构建国际一流湾区和世界级城市群，区域产业发展迎来新机遇。东莞市毗邻广深，地处大湾区核心区位，地缘优势明显，凭借配套完善的制造业基础，定位为粤港澳大湾区先进制造业中心，工业投资引领固定资产投资增速持续向好。东莞市以全力打造“湾区都市、品质东莞”为城市发展新追求、新目标，坚持稳中求进的工作总基调，全年实现地区生产总值同比增长7.4%，增速高于同期全国、全省平均水平，经济发展呈现逆势而进的良好发展态势。

　　2019年，东莞市在坚持“房住不炒”的房地产调控主基调下，继续强化以稳为主，着力稳地价、稳房价、稳预期，全面落实因城施策，保持调控政策的连续性和稳定性。作为大湾区的热门城市之一，东莞市土拍市场随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》在2019年初的正式出台逐渐升温，上半年市内新地王频现。为有效抑制土地市场过热，6月份东莞市首次出台土拍新政，改变以往价高者得的传统规则，实行最接近平均价者得的新规。新规的出台抑制了土地市场的非理性情绪，合理引导了市场预期。土地市场的火热除了受政策、地段的影响外，日益稀缺的土地资源也是重要推手之一。在当前东莞土地开发强度愈加逼近50%的背景下，通过深入实施城市品质提升工程，有序提速城市更新，将成为拓展城市发展空间的重要手段。5月份，东莞市政府2019年一号文《东莞市人民政府关于拓展优化城市发展空间加快推动高质量发展的若干意见》发布，提出“拓空间40条”，围绕生产、生活和生态空间三大方面切实拓展与优化城市发展空间，作为东莞市参与粤港澳大湾区建设的战略支撑。11月份，《关于进一步鼓励城市更新促进固定资产投资的若干政策》出台，提出关于城市更新的18条投资减负措施，以增强参与各方的积极性。城市更新系列措施的出台，为东莞拓宽城市发展空间、提高城市品质，补齐了在土地利用问题上建设用地后备空间有限的短板。

　　报告期内，在大湾区建设、重要轨道交通和过江通道通车以及城市更新持续推进的带动下，东莞楼市历经调整后，成交量低位止跌回稳，在市场供应不足的推动下，房价小幅上涨，总体呈现量升价稳态势。据东莞统计局数据显示，2019年全市新建商品房网上签约销售面积739.42万平方米，同比增长1.5%，增速转负为正，比上年提高11.7个百分点；新建商品房网上签约销售金额1385.15亿元，增长12.1%。

　　报告期内，公司在保证自营业务稳健发展的基础上，积极开拓参与项目合作，充分借助行业标杆企业在技术、市场、管理上的资源优势以提高资源利用效率。公司主要在建项目包括自营项目东莞桥头帝庭山花园、江苏昆山宏远商务中心以及参股项目东莞南城翡翠东望；主要在售项目为自营项目桥头帝庭山、参股项目南城翡翠东望、翡丽山；另外，报告期新增参股项目东莞寮步金域东方花园。截至2019年12月底，自营项目无新增取得预售证面积，报告期销售面积（销售口径）18,078.39平方米，结算面积49,432.85平方米，库存面积45,285.59平方米；翡丽山无新增取得预售证面积，报告期销售面积（销售口径）5,646.62平方米，结算面积48,827.96平方米，库存面积8,367.94平方米；翡翠东望取得预售证面积101,620.04平方米，报告期销售面积（销售口径）79,371.64平方米，暂无结算面积，库存面积29,711.4平方米。

　　公司房地产业务情况具体如下：

　　新增土地储备项目

　　■

　　累计土地储备情况

　　■

　　主要项目开发情况

　　■

　　主要项目销售情况

　　■

　　主要项目出租情况

　　■

　　土地一级开发情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　融资途径

　　单位：万元

　　■

　　（二）煤矿业务

　　2019年我国社会用电量、发电量同比增速下滑，在电力行业用煤需求减少，煤炭行业供给侧结构改革推进下行业先进产能释放以及煤炭进口量增加的影响下，煤炭价格略有下跌但仍维持较高水平。

　　煤炭沟煤矿因原系统资源枯竭，产量和煤质无法达标，已于2018年12月停止对K19煤层的采掘作业，开始对15万吨/年生产系统设施、设备全面回撤，于2019年3月底结束回撤工作。煤炭沟煤矿45万吨/年采矿证正在办理中，目前已完成兼并重组实施方案及批复（黔煤兼并重组办[2015]94号）、储量核实备案（黔国土资储备[2017]48号）、矿区划定批复（黔国土资审批[2018]127号）、矿产资源绿色开发利用方案备案（黔自然资审批[2019]52号）、45万吨《初步设计》（黔能源审[2019]51号）、《安全设施设计》（黔煤安监监察函[2019]90号）、《环评报告》（黔环审【2019】86号）等相关手续，正着手办理配对煤矿采矿证注销及45万吨/年新采矿证。

　　核桃坪煤矿方面于2018年7月起启动复工整改工作，2019年1到7月，累计掘进巷道进尺1200.75m，累计巷道修复长度1610m，生产原煤（工程煤）8672.74吨，销售原煤8672.74吨，期末无库存原煤。报告期内逐步完善掘进、机电、运输、通风及排水等各大系统，完成了1140101采煤工作面部署，备采1140102采煤工作面贯通，基本达到安全生产许可证验收条件。7月31日后，受当地接连发生的煤矿安全事故影响，煤矿监管政策收紧，30万吨/年以下煤矿生产被紧急叫停至第四季度初，公司根据对核桃坪煤矿的工作预案，结合贵州省政府《贵州省30万吨/年以下煤矿有序退出方案》要求，即“兼并重组实施方案已批保留，2019年12月31日前未取得30万吨/年及以上初步设计及安全设施设计批复的煤矿，2019年12月31日之后现有系统停止生产”，以及等候贵州省政府对核桃坪煤矿、孔家沟煤矿兼并重组实施方案因孔家沟煤矿方在整合过程中违约并擅自生产导致发生2017年末“12·13”安全事故被关闭而产生的原批复有效性问题的审批意见，核桃坪煤矿暂实施停矿。公司将视贵州省政府的批复情况，加快准备拟建规模45万吨/年矿井初步设计、矿区划定等技术工作。

　　（三）再生铅业务

　　2019年，环保政策影响下国内铅精矿产量下降但进口铅精矿同比大幅增长，加上前期再生铅新扩建产能逐步释放，（工信部数据显示）全年铅产量达580万吨，同比增长14.9%。其中，再生铅产量同比增长5.5%。需求端方面，在宏观经济增速放缓及贸易摩擦影响下，汽车等铅的终端消费品产量下滑，铅酸电池出口亦出现下降；电动自行车新国标施行促使铅酸电池“轻量化”并加大了锂电池对铅酸电池在电动自行车上的替代倾向。以铅酸电池企业为主的铅下游企业终端需求放缓，下游订单减少，铅市整体呈供过于求局面致铅价承压走低，全年弱势运行。

　　铅价震荡下行通道下，英德新裕公司在合理安排做好生产管理的同时，加紧了对技改项目的推进和废铅酸电池收集点的建设布局。报告期内，富氧侧吹炉投入使用后，单月产量逐步提高，且渣含铅有较大下降；为提升产品价值，延伸产品种类，开通了火法精铅的生产及销售；广东省内收集点项目布局也有序推进，目前已陆续筹建东莞、惠州、阳江、广州、湛江五个废铅酸电池收集点。报告期内，英德新裕公司合计回收废铅酸蓄电池35,568.142吨，产出粗铅15,614.403吨，精铅8,631.176吨；销售粗铅10,491.127吨，精铅8,508.786吨；期末库存粗铅5,828.827吨，精铅122.39吨。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　■

　　注1：2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。资产负债表将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”；利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，将原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　公司对该项会计政策调整采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体影响金额如下：

　　合并报表

　　■

　　母公司报表

　　■

　　注2：财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），以上四项简称“新金融工具准则”。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　注3：财政部于2019年5月发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），公司于2019年6月10日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　注4：财政部于2019年5月发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），公司于2019年6月17日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（2）重要会计估计变更

　　报告期公司无重要会计估计变更。

　　（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　■

　　母公司资产负债表

　　■

　　注：在首次执行日，公司原金融工具账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融工具账面价值的调节表如下：

　　合并报表：

　　■

　　母公司报表：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）本期英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司与湛江市晟睿科技有限公司投资设立湛江市新裕晟睿环保科技有限公司，注册资本100万元，新裕公司持有湛江市新裕晟睿环保科技有限公司51%股权，该公司从设立之日起纳入合并报表范围。

　　（2）本期英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司与广州美泰实业有限公司投资设立广州市新裕美泰环保科技有限公司，注册资本100万元，新裕公司持有广州市新裕美泰环保科技有限公司51%股权，该公司从设立之日起纳入合并报表范围。

　　（3）本期英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司与阳江市铭宸商业投资有限公司投资设立阳江市新裕铭宸环保科技有限公司，注册资本100万元，新裕公司持有阳江市新裕铭宸环保科技有限公司51%股权，该公司从设立之日起纳入合并报表范围。

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　法定代表人：周明轩

　　2020年4月10日

　　证券代码：000573          证券简称：粤宏远A        公告编号：2020-013

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2020年4月10日在东莞市南城区宏远大厦16楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于2020年3月30日以书面加电子通讯方式发出，会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了下述议案：

　　1.公司2019年度董事会工作报告

　　（具体内容详见公司年报经营情况讨论与分析章节）

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

　　2.公司2019年年度报告及报告摘要

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

　　3.公司2019年度财务报告及利润分配方案

　　经审计，公司2019年年度实现净利润为55,483,986.44元，归属于母公司股东的净利润为65,144,810.87元。2019年母公司未分配利润期初余额51,197,905.91元，母公司实现的净利润为72,072,549.07元，提取盈余公积7,207,254.91元，减去上年度对股东分配（派发现金股利）38,937,336.24元，2019年度可供股东分配的利润为77,125,863.83元。

　　经董事会讨论决议作出2019年度分红方案，以公司2019年12月31日总股本648,730,604股为基数，每10股派现1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金股息分配总额约64,873,060.40元（含税），占2019年度可供股东分配利润的比例约为84.11%。

　　独立董事认为，公司根据经营成果制定出的利润分配方案，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合投资者利益诉求，对方案发表了赞成意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

　　4.公司2019年度内部控制评价报告

　　董事会对内部控制自我评价报告形成决议意见：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

　　（议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《公司2019年度内部控制评价报告》）

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

　　5.关于聘任2020年度财务及内控审计机构的议案

　　董事会决议聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构。独立董事事前对此认可，审议发表赞成意见。

　　（议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《公司拟聘任会计师事务所的公告》）

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

　　6.关于2020年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

　　（议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《关于2020年提请股东大会同意对下属公司提供担保的公告》）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

　　7.关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期以及预留部分的第一个解除限售期的限制性股票可解除限售的议案

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期、预留部分的第一个解除限售期的限制性股票，其解除限售条件均已成就，涉及激励对象74名，可解除限售的限制性股票数量为790.5万股，约占公司总股本的1.22%，同意公司按照相关规定为符合解限条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会核实后发表同意意见。

　　议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《关于限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期以及预留部分的第一个解除限售期的股票解除限售条件成就的公告》。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。3名作为激励对象的董事（周明轩、钟振强、王连莹）回避表决。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，在董事会办理激励计划事项（包括但不限于，向激励对象授予股票和解锁股票等股东大会授权实施事项）时，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

　　故本议案无需再次提交股东大会审议。

　　8.关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司2017年限制性股票激励计划首次授予中的4名激励对象（曹海波、邓志刚、王昱、袁俊文）辞职，故不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计13.5万股。回购价格为2.63元/股加上银行同期存款利息之和，如后续在办妥回购注销手续前公司实施分红、送股等事项，则回购价格应按相关规定进行调整。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审核后发表了同意的意见。

　　议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

　　9.关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案

　　本次《公司章程》、《董事会议事规则》修订案，以及修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》全文，均与本公告同期披露登在巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

　　10. 关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议案

　　公司及全资子公司或控股子公司拟于未来十二个月内向符合条件的被资助对象提供财务资助，最高总额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%（即862,926,671.69元），对单个项目公司的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%（即172,585,334.34元）。

　　议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《关于未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

　　11. 关于董事会换届选举的议案

　　公司第九届董事会将于2020年5月10日届满，公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第十届董事会的组成与董事会候选人的提名。公司第十届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，且独立董事中包括一名会计专业人士。董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

　　公司第十届董事会被提名的非独立董事候选人为周明轩、王连莹、鄢国根；独立董事候选人为刘勇、戴炳源；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。上述各候选人分别以单项提案的形式提交股东大会进行表决。

　　议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

　　12.关于召开2019年年度股东大会通知的议案。

　　董事会决定于2020年5月8日召开公司2019年年度股东大会。详情请见与本公告同期的股东大会通知公告。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

　　以上第1、3、5、6、8、9、10、11项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0二0年四月十日

　　证券代码：000573            证券简称：粤宏远A      公告编号：2020-024

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2019年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，决议召开2019年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年5月8日14:30开始

　　（2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2020年5月8日09:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月8日09:15至15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月29日。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）公司2019年度董事会工作报告；

　　（2）公司2019年度监事会工作报告；

　　（3）公司2019年度财务报告及利润分配方案；

　　（4）关于聘任2020年度财务及内控审计机构的议案；

　　（5）关于2020年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

　　（6）关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　（7）关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案

　　（8）关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议案

　　以下（9）至（13）是关于董事会换届选举的提案：

　　（9）选任周明轩先生为董事的议案；

　　（10）选任王连莹先生为董事的议案；

　　（11）选任鄢国根先生为董事的议案；

　　（12）选任刘勇先生为独立董事的议案；

　　（13）选任戴炳源先生为独立董事的议案；

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　以下（14）至（16）是关于监事会换届选举的提案：

　　（14）选任冯炳强先生为监事的议案；

　　（15）选任黄金维先生为监事的议案；

　　（16）选任李穗女士为监事的议案；

　　以上第（5）、（6）、（7）项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、提案披露情况：

　　提案内容请见公司2020年4月14日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公司2019年报相关章节、董事会决议公告、拟聘任会计师事务所的公告、对下属公司提供担保的公告、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告、公司章程、董事会议事规则修订案、提供财务资助额度的公告、关于董事会换届选举的公告、监事会决议公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、现场股东大会登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用传真和信函的方式登记，公司收到齐备的前述登记要件方为登记完成，请股东发送传真或电子邮件后及时与公司电话确认。

　　《参会股东登记表》见附件一，《授权委托书》见附件二。

　　2、登记时间：2020年5月7日09：00-12：00；14：30-17：30

　　3、登记地点：广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦16楼证券事务部

　　4、会议联系方式

　　联系人：朱玉龙、李艺荣；联系电话/传真：0769-22412655；Email：0573@21cn.com；邮编：523087；收件地点与登记地点相同。

　　5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，涉及的具体操作说明详见附件三。

　　六、备查文件

　　1.召集本次股东大会的董事会决议

　　2.深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0二0年四月十日

　　附件一：

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1.自然人股东请附上本人身份证复印件；

　　2.法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件；

　　3.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                        ；持有粤宏远A股数：                    股

　　委托人持股帐号：                 ；委托人证件/执照号码：

　　受托人姓名（签名）：                ；受托人身份证号码：

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

　　■

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（或盖章）；委托人为法人/其他组织形式的，应加盖单位印章：

　　授权委托书签发日期：         年    月    日；有效期限：

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码：360573

　　2.投票简称：宏远投票

　　3. 填报表决意见:

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日（现场股东大会召开日）上午09：15，结束时间为下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000573     证券简称：粤宏远A      公告编号：2020-014

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东莞宏远工业区股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2020年4月10日在东莞市南城区宏远大厦16楼公司会议室以现场方式召开，此次会议通知已于2020年3月30日以书面方式发出，会议应出席的监事人数5名，实际出席会议的监事人数5名，会议由监事会主席冯炳强主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、公司2019年度监事会工作报告

　　（详情请见与年报同期披露的监事会工作报告）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

　　2、公司2019年年度报告及报告摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

　　3、公司2019年度财务报告及利润分配方案

　　经审核，公司董事会根据报告期的经营成果、可供分配利润状况，以及考虑了未来持续经营和长期发展的情况下，提出每10股派现1元、不转增股、不送股的利润分配预案，该方案制定合理、决策程序合规，符合《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

　　4、公司2019年内部控制评价报告

　　监事会对内部控制自我评价报告发表意见：经审核，公司已建立了符合公司实际的内部控制体系,公司内控制度在不

　　证券代码：000573                           证券简称：粤宏远A                           公告编号：2020-016

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　(下转B098版)