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2020年04月11日 星期六 上一期  下一期
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盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议公告

  证券代码:600711        证券简称:盛屯矿业       公告编号:2020-033

  盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第五十二次会议于2020年4月9日以通讯传真方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次会议由董事长陈东先生主持,会议审议通过了以下决议。

  经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于使用贵州华金矿业有限公司采矿权为公司及其全资子公司银行融资提供抵押担保的议案》。

  因公司业务发展需要,公司拟以全资子公司贵州华金矿业有限公司册亨县丫他金矿采矿权、册亨县板其金矿采矿权和贵州省册亨县丫他金矿丁马沟矿段采矿权向兴业银行股份有限公司厦门分行设定抵押,为盛屯矿业及其全资子公司盛屯金属有限公司(以下简称“盛屯金属”)和厦门盛屯金属销售有限公司(以下简称“厦门盛屯金属销售”)在该行的融资提供抵押担保,最高抵押担保金额不超过人民币100,000万元(含融资本金、利息及相应的费用等),期限不超过三年,其中册亨县丫他金矿采矿权和贵州省册亨县丫他金矿丁马沟矿段采矿权最高抵押担保金额不超过80,000万元,具体以双方签订的合同为准。

  在此额度范围内,授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表相关公司签署担保合同及其相关的所有文书。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对外担保公告》。

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2020年4月11日

  证券代码:600711        证券简称:盛屯矿业        公告编号:2020-034

  盛屯矿业集团股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:盛屯金属有限公司(以下简称“盛屯金属”)、厦门盛屯金属销售有限公司(以下简称“厦门盛屯金属销售”)

  ●本次担保总金额:25,000万元

  ●本次担保是否有反担保: 无

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  2020年4月9日,盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)召开第九届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于使用贵州华金矿业有限公司采矿权为公司及其全资子公司银行融资提供抵押担保的议案》。公司同意以全资子公司贵州华金矿业有限公司册亨县丫他金矿采矿权、册亨县板其金矿采矿权和贵州省册亨县丫他金矿丁马沟矿段采矿权向兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“兴业银行厦门分行”)设定抵押,为盛屯矿业及其全资子公司盛屯金属和厦门盛屯金属销售在该行的融资提供抵押担保,最高抵押担保金额不超过人民币100,000万元(含融资本金、利息及相应的费用等),期限不超过三年,其中册亨县丫他金矿采矿权和贵州省册亨县丫他金矿丁马沟矿段采矿权最高抵押担保金额不超过80,000万元,具体以双方签订的合同为准。

  二、被担保人基本情况

  (一)盛屯金属有限公司

  公司名称:盛屯金属有限公司

  注册资本:10亿元

  经营范围:批发零售矿产品(国家专控除外)、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品;销售有色金属、稀有稀土金属及其制品;未涉及前置许可的其他经营项目(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

  法定代表人:应海珍

  主要财务数据:截止 2019 年 09月 30 日,盛屯金属总资产为 2,196,376,653.79 元,净资产为 1,201,331,030.00 元,总负债为 995,045,623.79元;2019年1-9月营业收入 5,299,668,711.15元,净利润6,870,701.73元。

  (二)厦门盛屯金属销售有限公司

  公司名称:厦门盛屯金属销售有限公司

  注册资本:1亿元

  经营范围:金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他电子产品零售;计算机软件及辅助设备零售;家用电器批发;日用家电设备零售;纺织品及针织品零售;纺织品、针织品及原料批发;建材批发;其他日用品零售;首饰工艺品及收藏品批发(不含文物);黄金现货销售;商务信息咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);供应链管理。

  法定代表人:应海珍。

  主要财务数据:截止 2019年 9 月 30 日,厦门盛屯金属销售总资产 275,591,483.51元,净资产为156,832,258.83元,总负债为 118,759,224.68元;2019年1-9月营业收入 1,259,755,035.12 元,净利润 45,962,894.75 元。

  三、担保协议的主要内容

  因业务发展需要,盛屯金属向兴业银行厦门分行申请10,000万元的综合授信,公司同意用贵州华金矿业有限公司采矿权为盛屯金属在兴业银行厦门分行的综合授信提供不超过10,000万元的抵押担保,担保期限不超过三年。

  因业务发展需要,厦门盛屯金属销售向兴业银行厦门分行申请15,000万元的综合授信,公司同意用贵州华金矿业有限公司采矿权为厦门盛屯金属销售在兴业银行厦门分行的综合授信提供不超过15,000万元的抵押担保,担保期限不超过三年。

  四、董事会意见

  公司董事会认为,上述担保有利于推动盛屯金属、厦门盛屯金属销售的业务拓展,有利于补充盛屯金属、厦门盛屯金属销售资金的流动性,符合公司整体发展的需要。盛屯金属、厦门盛屯金属销售为公司的全资子公司,担保风险可控。董事会同意上述担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,公司实际发生的对外担保(含对全资、控股子公司提供的担保和子公司对子公司提供的担保)累计余额为265,643.72万元,占公司最近一期经审计净资产的33.25%。公司对外担保均无逾期。

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2020年4月11日

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