证券代码：603027       证券简称：千禾味业       公告编号：临2020-014

　　转债代码：113511       转债简称：千禾转债

　　转股代码：191511       转股简称：千禾转股

　　千禾味业食品股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日收到董事、董事会秘书吕科霖女士递交的书面辞职报告。吕科霖女士因工作需要，辞去公司董事职务。吕科霖女士辞任董事后仍担任公司董事会秘书。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司现任董事人数从即日起由9人变更为8人，吕科霖女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董事。

　　公司董事会对吕科霖女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2020年4月11日