一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家专业从事家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务的高新技术企业，产品主要包括液晶电视、机顶盒、智能投影仪、智能音响等多媒体视听终端、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED外延/芯片、LED封装、应用照明等。经过多年的积累与整合，公司目前的主要业务板块有：家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED全产业链和供应链管理业务。公司主要产品简介如下：

　　1、家庭娱乐生态（电视制造+自主品牌+内容运营）

　　液晶电视是公司的核心业务，公司专业从事液晶电视的研发、设计、生产和销售十余年，形成了完整的产品体系，可提供无边框、曲面、HDR+Local Dimming、量子点、4K，18.5寸到70寸，linux到安卓等不同方案的标准产品，并支持根据客户的需求进行定制化产品的设计与开发，可以满足客户“一站式”采购需求。公司以产品为导向，拥有国家级研发中心，产品远销欧盟、北美、南美、亚洲等多个国家和地区，通过优化升级与品质服务，目前已成为全球消费类电子品牌和厂商的长期合作伙伴，在消费电子ODM业界具有较高的知名度和良好的信誉度。

　　公司以高端制造优势为基础，整合战略合作伙伴优质内容资源及风行运营平台，推出了自有品牌“风行互联网电视”，并取得日本著名消费电子品牌JVC电视的授权，在全球范围内开展联合销售等多元化合作。“风行互联网电视”销售渠道为自建经销商体系、社群营销以及京东、天猫、风行商城等电商平台，授权品牌“JVC电视”的海外销售渠道主要为大型连锁超市，国内渠道主要有自建经销商渠道、拼多多电商平台等。

　　公司通过旗下风行在线搭建的互联网运营平台，以全链路的高效解决方案为用户提供极致视听体验；连接内容和渠道，将自营与联运协同建立的泛娱乐内容，通过大小屏全网分发渠道进行输出；强化精细化运营的内容仓库，差异化匹配内容矩阵和渠道矩阵，并根据受众、沟通及情景进行大数据分析，建立站内外聚视营销服务体系，提供以风行为基础，并连接各内容与平台的多屏、跨屏营销，在深度内容和多场景渠道领域做垂直整合服务。

　　2、智慧家庭组网（接入网+家庭组网+终端设备）

　　依托多年的产品演变与积累，以及带宽领域新技术的研发投入，公司能够保持产品设计的新颖化、差异化，如自主研发多种CA、定制UI等，通过数字机顶盒、网络通信设备、新形态智能终端三条线布局，产品线既相互独立而又高度协作，产品种类非常丰富，形成了涵盖接入网、家庭组网和终端设备的智能产品矩阵。

　　接入网部分：公司推出了光纤用的GPON、同轴线用的CableModem等，针对把来自电信运营商（包括中国电信、中国移动、中国联通）的光纤信号及来自广电运营商的同轴线信号转换为网络信号。家庭组网部分：公司有WiFi路由器、WiFi中继器以及PLC电力猫或G.hn PLC电力猫等产品，将接入网部分输出的网络信号覆盖到每一个房间的每一个角落，解决无线信号受干扰而导致的带宽和稳定性问题。终端设备：呈现图像、声音等智能影音设备及各类新形态IoT产品，如4K/P60、IPTV/OTT、DVB+OTT等各式数字机顶盒、游戏盒子及智能音箱、智能微型投影仪、智能定位器、人脸识别智能设备、移动支付等产品。

　　3、LED全产业链（外延及芯片+封装+应用照明）

　　公司大力筹建LED外延芯片项目，拥有全球最大的单一主体厂房，通过“信息化+自动化”构建智能工厂，完成“蓝宝石平片→图案化基板PSS→LED外延片→LED芯片”整个制作流程，能够提供全面的芯片解决方案。公司蓝绿光芯片的月产能为50-60万片4寸片，产品分类包括大圆片、高反射背镀正装产品、倒装产品、高压产品等，将应用于不同领域；红黄光芯片的计划月产能为12万片4寸片，产品可应用于LED显示屏、阵列式数码、车灯应用、植物照明、商业照明、红外监控、近距感测、生物识别应用、生理医学应用等。

　　LED封装业务板块主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售，产品定位于LED照明、LED背光源和LED显示三大核心应用领域。LED照明产品包括光源和模组，覆盖通用照明系列、高端商照系列、高端氛围照明系列、光引擎系列、户外照明系列、高光品质系列；LED背光产品包括电视背光和手机背光，如直下式背光、侧入式背光、混光距离OD0-40、高端机型Mini LED背光、量子点、高色域、护眼、区域调光（Local Dimming）、HDR、4K/8K等主要应用于液晶电视，0.6~0.3T、CSP、高端机型Mini LED背光、高色域、超高亮、低功耗、护眼等应用于手机背光；LED显示产品系列包括P0.6~1.0的Mini LED显示产品，同时对Micro LED保持技术跟踪。公司通过与上游芯片供应商和下游客户的定向合作、共同开发，为终端客户提供高科技、高性价比的LED产品。

　　公司积极布局“兆驰”品牌及ODM业务在照明领域的建设，在家居照明方面，推出了包含装饰灯、光源、灯具、开关电气、集成吊顶等在内的1200余种商品，覆盖了普通家庭绝大部分的灯饰照明采购需求；在商业照明方面，推出了包含品牌连锁、办公照明、教育照明、酒店别墅、工业照明、户外亮化、道路照明等各种商业、专业领域在内的1000余种照明灯具产品，可满足大部分大、中、小型工程项目的照明采购需求和照明解决方案需求。

　　4、供应链管理业务

　　公司围绕核心产业发展，利用自身强大的资源优势向产业链合作伙伴及其合作方提供优质便捷的资金融通服务，同时积极探索多种方式的保理业务，通过安全便利的途径为客户开辟资产通道，帮助客户切实缓解资金压力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，根据国家统计局公布的数据，国内生产总值达到99.09万亿元，比上年增长6.1%，国内经济运行总体平稳，与此同时，世界经济总体呈缓速增长的态势，贸易摩擦此起彼伏，环境愈加复杂和严峻，经济下行压力仍然较大。面对充满挑战的宏观环境，公司主动适应经济新常态，聚焦于“家庭娱乐生态、智慧家庭组网以及LED全产业链”三大主业，加大在各业务领域的升级与探索，公司的自主创新能力、市场竞争力和规模优势持续提升，巩固了传统领域的优势地位，同时，积极布局新业务、新领域，培育公司新的利润增长点，为继续保持高质量发展夯实基础。

　　报告期内，公司稳步推进各项业务发展，实现营业收入约133.02亿元，同比增长3.38%。得益于公司前瞻性的产业布局，以工匠精神长期坚持自主研发和创新，持续推进生产效率和运营效率的提升，实现了客户结构升级和产品品质升级，报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润约11.35亿元，同比增长154.77%。

　　“制造+运营”双轮驱动，家庭娱乐生态引领产业发展

　　液晶电视ODM海内外业务全面增长。公司立足于产品、技术和服务，坚持技术创新，促进产品结构升级和客户结构升级，同时，推动品质管控全系统化，形成大数据管控的质量体系，得益于长期的技术和产品的积累，公司获得众多国际国内知名品牌客户的青睐，成为全球消费类电子品牌和硬件厂商长期合作伙伴。根据DISCIEN的统计数据，2019年全球TV代工出货量1.05亿台，同比下滑8.1%，公司液晶电视ODM业务的出货量较上年同期增长了34%，位于全球前四，在复杂严峻的经济环境和行业态势中实现逆势增长。报告期内，公司成立了显示器项目组，从技术、产品、市场和产能布局，依托多年制造工艺技术积累、精益制造能力、成本优化能力以及供应链采购能力，公司在报告期内已与国内客户协同开发了两款产品，并和国际知名厂商成功合作，未来将逐步开拓显示器市场，为公司带来新的利润增长点。

　　公司在打造极致硬件的同时，也提供全球软件解决方案。针对国际客户，搭载Roku、Google TV或Amazon Fire TV播控平台的整机解决方案可以满足不同客户的需求，为公司进一步提高国际智能电视的市场份额提供有力保障；针对国内客户，针对国内客户，风行在线自主研发的FUNUI智能电视OS平台和橙子视频以风行互联网电视和第三方品牌电视为载体，通过为多个分散的终端平台提供内容、应用、增值和营销的闭环运营服务，实现多平台的规模化、集成化运营，为内容分发运营实现了降本增效，同时为用户和广告投放企业创造了新的价值，打造出差异化的大小屏视频内容运营服务的商业模式。报告期内，风行在线取得暴风TV、暴风影音PC端及移动端的独家代运营权，加速大小屏的开放运营布局，在创造自我价值的同时，也推动行业价值的再创造，从产品到产业，从场景到服务，从理念到模式，都有望实现更有想象力的延伸。

　　智慧家庭组网多品类融合，赋能物联网发展

　　公司围绕建设智慧家庭组网为核心，不断丰富产品品类，通过数字机顶盒、网络通信设备、新形态智能终端三条线布局，既相互独立而又高度协作。在数字机顶盒领域，一方面通过ODM模式与国内外各大品牌商长期合作，另一方面通过自有品牌“飞越数字”、“castpal”等布局国内外市场，推出DVB、4K超高清、智能、OTT、IPTV、IPTV+OTT等机顶盒产品，同时，与运营商保持良好的合作关系，承载多样化业务以实现收入增长和增值业务运营；在网络通信设备领域，公司研发并推出了网络接入终端、智能网关等；基于通信技术，设计、制造各类新形态产品，如智能音箱、人脸识别打卡机、支付宝盒、定位手表等，随着多产品功能融合发展，智能融合终端逐步向智能化、个性化、平台化方向发展。公司投资了深圳市橙子数字科技有限公司，将智能投影仪纳入业务版图，作为现有液晶电视、机顶盒产品线的重要补充，与物理大屏电视形成业务互补，为公司丰富了产品品类，逐步成为公司新的利润增长点。

　　随着5G时代的发展以及数据化与物联网等应用的推进，公司在不断拓展“多智能”终端市场规模的同时，积极布局5G相关产品，一方面通过引入行业的精英团队，研发5G微基站技术并开发相应产品，另一方面，积极着手从IoT智能终端方面丰富产品品类，为万物互联的时代做好充足准备。

　　LED全产业链扬帆起航，产业协同效应增强

　　公司的LED外延片及芯片项目于2019年第四季度正式投入运营，园区总用地面积约16.12万平方米，总建筑面积约31.14万平方米，包括外延芯片厂房、气站、化学品仓储、动力站及员工宿舍等，其中外延芯片厂房呈现L形，长300.05米，宽分别为180.60米、80.60米，具有单一主体厂房最大外延及芯片产能。兆驰半导体在建设之初就沿袭了兆驰集团高度自动化和信息化的基因，建立了信息化管理系统，通过IT技术连接硬件设施、系统应用、安防监控及用户终端，实现高度自动化生产作业，搭建智能工厂架构，极大的提高生产效率，保障良好的产品品质。在专利技术方面，兆驰半导体累计获得实用新型专利31个（其中4个与Micro LED相关、10个与UVC LED相关），2019年共申请发明专利11个，实用新型专利3个。报告期内，公司投资建设红黄光项目，红黄光目前主要应用于单色光的LED利基型市场，其价格相对较高，如LED显示屏、车灯应用、植物照明、商业照明、红外监控、近距感测、生物识别应用及生理医学应用等。红黄光项目建成后，公司的LED外延片及芯片产品结构将更加丰富，进一步强化LED外延片及芯片的竞争优势。

　　LED产业链中游封装业务由控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司主导，主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售，是国内领先的LED企业。报告期内，公司在LED背光和LED照明两大板块稳步推进全球战略布局：市场方面，依托公司强大的研发平台、技术的积累和创新，进一步提升高端市场份额，拓展高技术附加值的市场；产品方面，依据应用场景和市场进行更高精准的产品分级，布局高端差异化市场，同时，投入Mini BLU等前沿技术开发，保持产品的技术领先优势；客户方面，积极实施大客户市场策略、国际化市场策略，依托公司在中高端产品上的布局，与国际国内大客户已形成稳定的合作关系；制造方面，凭借智能制造（工业4.0布局）、品质至上的理念、完善的供应链控制、配合市场布局规模化的制造线体、技术优良的工程技术团队，支撑公司产品线高端持续发展。2019年，公司正式成立了显示事业部，经过近三年的技术开发与积累，通过Mini RGB技术切入RGB高端显示市场，凭借先进的技术引领和精益求精的制造实力强势进军显示市场：市场方面，公司基于产品技术定位于高端显示市场，通过持续的市场竞争，有序拓展公司在显示领域的市场定位；产品方面，公司在Mini RGB产品上已完成主流产品定义，分别是P0.6、P0.7、P0.9，可实现110寸、135寸、162寸下的4K显示，同时，针对Mini RGB显示技术进行持续深化，在高端显示小间距产品上不断创新；客户方面，以产品做先锋，以制造做后盾，努力拓展国内一线显示客户，全面助力未来显示战略构想的实现。2019年，兆驰光元第一期1000条LED封装生产线扩建项目已全部落成，公司根据市场需求和LED全产业链的战略布局，制定了第二期1200条LED封装生产线的扩建计划，预计于2020年年底前投产，旨在进一步扩大规模优势，持续提高高附加值产品的比重，为公司LED全产业链的快速发展奠定坚实的基础。

　　在应用照明领域，公司通过独立品牌“兆驰照明”及ODM事业部进行布局，推动LED成品照明设备的发展。在产品方面，公司已推出上千余款产品，覆盖商照、工程、家居、流通类等渠道的十余个品类，产品阵容初具规模。在销售方面，公司ODM及海外业务至今已有8年历史，凭借优秀的产品力、稳定的品质和极具竞争力的成本优势在业内赢得了良好的口碑，与部分国内外一线品牌均有紧密合作；自有品牌“兆驰照明”积极探索多元化业务模式，通过资源整合，从渠道运营向地产公司战略集采业务转型，通过与头部地产公司战略集采系统紧密合作，大力推动商业地产项目集采业务的快速拓展。

　　报告期内，公司围绕核心产业发展，利用自身的资金和资源优势，通过向产业链合作伙伴及其合作方提供优质便捷的资金融通服务，帮助产业链合作伙伴切实缓解资金压力，为公司增加收益的同时进一步促进公司主营业务发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年09月29日新设江西耀驰科技有限公司，江西兆驰半导体有限公司持股100%，纳入合并范围

　　证券代码：002429           证券简称：兆驰股份        公告编号：2020-027

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于二〇二〇年三月二十七日以电子邮件方式发出，会议于二〇二〇年四月九日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

　　《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》于2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

　　《2019年度董事会工作报告》具体内容于2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　公司独立董事姚小聪、张力、朱伟、张增荣、张俊生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。述职报告于2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》。

　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　2019年度，公司实现营业收入13,302,201,407.11元，较上年同期增长了3.38%，实现归属于上市公司股东的净利润113,472.53万元，较上年同期增长了154.77%，基本每股收益0.25元，加权平均净资产收益率为12.31%。截止2019年12月31日，公司总资产为2,198,574.42万元，归属于上市公司股东的净资产为975,194.99万元。

　　《2019年度财务决算报告》具体内容于2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,134,725,263.75元，母公司净利润为30,799,747.55元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2019年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,079,974.75元。截止2019年12月31日，根据公司未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，本年可供股东分配的利润为2,507,688,885.70元，母公司资本公积金为124,806,452.70元。

　　充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会提议，2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　独立董事发表独立意见认为：公司2019年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2019年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配方案不进行现金分红，并将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《董事会关于2019年度拟不进行现金分红的专项说明》（公告编号：2020-030）于2020年4月11日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容于2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　《内部控制规则落实自查表》具体内容于2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　《关于 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）于2020年4月11日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市兆驰股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。上述报告具体内容于2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　九、逐项审议通过了《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　■

　　2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十、以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事史支焱先生回避表决。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-032）于2020年4月11日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　经审议，公司董事会同意根据下属公司的经营目标及资金需求，于2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会之日止，为以下下属公司向银行申请综合授信的事项提供不超过对应金额的连带责任保证担保（含前期审批额度，以任一时点的最高额计算），具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，保证期间为自下属公司履行债务期限届满之日起两年。担保金额情况如下：

　　■

　　上述担保事项授权公司董事长顾伟先生在2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会之日止，负责与相关银行签订担保协议，最终协议内容以实际签署的合同为准。

　　《关于为下属公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-033）于2020年4月11日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验，自2011年起持续为公司提供年度审计服务，能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司及合并报表范围内的下属公司提供2020年度财务审计服务等，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定2020年度相关审计费用。

　　《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-034）于2020年4月11日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　经审议，董事会同意公司于2020年5月7日14:30在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室召开2019年年度股东大会，将上述议案一、议案二、议案四、议案五、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-035）于2020年4月11日刊载于的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年四月十一日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2020-035

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，兹定于2020年5月7日14:30召开2019年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2020年5月7日（星期四）14:30

　　2、网络投票时间：2020年5月7日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月7日9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月7日9:15--15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年4月24日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2020年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　2、《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

　　3、《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

　　4、《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　6、《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　7、《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　8、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　9、《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　10、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详细内容请见公司于2020年4月11日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-027）、《关于为深圳市兆驰节能照明股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-028）等相关公告。

　　（三）公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2020年4月27日和2020年4月28日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

　　3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；

　　4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　（四）联系方式

　　联系人：方振宇、方放

　　电话号码：0755-33614068

　　传真号码：0755-33614256

　　电子邮箱：LS@szmtc.com.cn

　　邮政编码：518000

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年四月十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362429

　　2、投票简称：兆驰投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司：

　　兹委托              先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2020年5月7日召开的2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：       年     月    日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。

　　证券代码：002429            证券简称：兆驰股份         公告编号：2020-028

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于二〇二〇年三月二十七日以电子邮件发出，会议于二〇二〇年四月九日下午14:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》于2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2019年12月31日资产负债情况及2019年度的经营成果和现金流情况。

　　《2019年度财务决算报告》具体内容于2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会拟定的2019年度利润分配预案考虑到公司目前处于发展期、经营规模不断扩大，是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益而制定的，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，本次分红方案履行了相关的审议程序。因此同意公司2019年度利润分配预案，该预案经公司股东大会审议通过后方可执行。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为公司《2019年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》于2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为公司2019年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-031）于2020年4月11日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-032）于2020年4月11日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

　　经审议，监事会认为：在以往的审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务审计服务等，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定2020年度相关审计费用。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-034）于2020年4月11日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二○年四月十一日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2020-031

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的有关规定，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,934.6909万股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元，本次募集资金净额为2,562,019,305.49元。截止2016年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141号）确认。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金1,796,809,670.73元，以前年度收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为144,199,965.09元；2019年度实际使用募集资金704,977,879.92元，2019年度收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为10,611,490.48元；累计已使用募集资金2,501,787,550.65元，累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为154,811,455.57元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币215,043,210.41元（包括累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存放于募集资金账户的余额为215,043,210.41元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年11月22日分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司于2016年11月22日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币432,060,665.05元。详情请见公司于2016年11月23日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）。

　　公司于2016年11月22日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及2016 年 12 月 9 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币21亿元（含）闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，自相关股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-102）。

　　公司于2017年9月4日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议及2017年9月21日召开的2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金的使用效率和效益，同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”募集资金100,000万元，并投入到新项目“LED外延芯片生产项目”。详情请见公司于2017年9月5日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-054）。

　　公司于2017年10月13日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意子公司江西兆驰半导体有限公司在商业银行开立募集资金专用账户，并授权公司董事长顾伟与商业银行及保荐机构分别签署募集资金四方监管协议。2017年12月15日，公司分别与江西兆驰半导体有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司南昌市城东支行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司于2017年11月13日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议及2017年11月30日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司使用额度不超过人民币210,000.00万元（含）暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。详情请见公司于2017年11月15日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-070）。

　　公司于2018年5月14日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议及2018年6月1日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设，因此将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”剩余募集资金投入“搭建智能超级电视硬件平台”。详情请见公司于2018年5月16日披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2018-036）。

　　公司于2018年6月14日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议及2018年7月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司合计使用最高不超过人民币180,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长在股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于2018年6月19日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-043）。

　　公司于2018年10月29日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，鉴于充分考量项目经济效益及资金使用效率，经审议，公司董事会同意调整募集资金投资项目“互联网电视业务联合运营项目”、“LED外延芯片生产项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2019年12月31日。详情请见公司于2018年10月30日公告的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-066）。

　　公司于2019年4月18日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议及2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司合计使用最高不超过人民币70,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长在股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于2019年4月20日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-027）。

　　公司于2019年6月24日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议及2019年7月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》，为进一步推进LED外延芯片生产项目顺利达产，公司调整项目具体投向，将“设备购置费”变更为“设备购置费、材料成本、生产耗材等”。详情请见公司于2019年6月26日公告的《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》（公告编号：2019-038）。

　　公司于2019年12月30日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及2020年1月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，本着审慎和效益最大化的原则，同时考虑到相关设备的安装及调试周期，公司计划将“LED外延芯片生产项目”预计达到可使用状态的时间延期至2020年6月30日。详情请见公司于2019年12月31日公告的《关于部分募集资金项目延期的公告》（公告编号：2019-083）。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有5个募集资金专户，存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　（三）募集资金现金管理情况

　　公司于2019年4月18日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议及2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司合计使用最高不超过人民币70,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长在股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　根据上述决议，公司及子公司江西兆驰半导体有限公司2019年度使用部分闲置募集资金进行了现金管理，获得收益共895.51万元。截至2019年12月31日，使用部分闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额0.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　互联网电视业务联合运营项目包括三个投向：搭建智能超级电视硬件平台；搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台；搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台。公司拟以工业智能制造优势为基础，整合优势内容资源及互联网平台，结合网络渠道和传统渠道建立面向终端消费者的渠道体系，通过家庭电视迅速获取用户入口，打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统，通过互联网电视硬件平台推送视频内容和其他增值服务，公司可以分享平台运营收益，建立互联网运营模式。2016年公司收购了北京风行在线技术有限公司（以下简称“风行在线”）的控股权，风行在线原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设，替代了募集资金投资项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设与运营。2017年初，风行在线成立了全资子公司深圳风行多媒体有限公司，组建了涵盖电商、物流、售后、推广、媒体宣传等的营销团队，负责自有品牌“风行互联网电视”的线上及线下销售。综上，鉴于互联网电视业务联合运营项目“搭建包