一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以588,615,750为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主营业务

　　与去年同期相比，公司的主营业务未发生重大变化。公司始终立足于轮胎机械行业，以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务，以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向，秉承“以诚做人、用心做事、求真务实、与时俱进”的企业精神，践行“诚信·业绩·创新”的核心价值观，围绕客户的核心需求，将轮胎机械行业的科技创新不断引向深入。

　　2、主要产品及客户群体

　　公司属于专用智能设备制造行业，面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域，为客户提供关键轮胎智能制造设备及设备管理云平台、智能物流设备及解决方案，主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、全钢卡车胎一次法成型机、全钢工程子午线轮胎成型机组、全钢巨型工程子午线轮胎成型机组、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、钢丝圈生产线、复合挤出生产线、胎面仿型缠绕生产线、飞机大部件运输夹具与吊具等系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备等。客户群体遍布欧、美、亚、非等20多个国家和地区，且与多数轮胎行业领先企业建立了战略合作关系。

　　3、经营模式

　　公司主营业务经营模式采取“以销定产”的订单生产方式，通过高效、规范的信息化业务流程，涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等，为客户提供订制化、高品质的关键智能设备，形成了研发“设计+制造+销售+服务”的经营模式。

　　4、研发创新

　　公司作为轮胎机械行业的知名品牌，通过持续自主创新，广泛应用前沿高新技术，不断提升轮胎机械制造水平。2019年，公司从质量管控、功能提升、降本增效、标准化设计四个方面对全线产品进行了技术攻关，取得了丰硕成果。公司新研制的升级版三鼓式全钢载重子午线轮胎一次法成型机，最高班产量可达170条。同时，公司对工程胎装备、裁断机装备进行了整机布局的突破性创新设计，在满足客户工艺前提下，生产效率提升了20%，国内市场占有率进一步提高，大大巩固了公司在成型机市场的领先地位。

　　5、行业发展态势

　　A．轮胎行业发展

　　近年来，我国轮胎工业实现快速增长，自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国。随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展，轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升。我国轮胎工业正在进入新的发展时代，面对原材料价格非市场性波动、能源成本上升、环保压力增大、人工成本上升等挑战，创新发展、高质量发展、智能制造、绿色制造以及品牌国际化是提高企业竞争力的必然趋势。

　　2019年我国轮胎行业结构调整进一步深化，过剩产能逐步退出，行业集中度不断加强，质量和品牌竞争力不断提升，轮胎行业逐渐走出下行通道，对高效优质的轮胎机械需求增加。

　　B．轮胎机械行业发展

　　国内轮胎行业结构调整进展加快，追求高质量发展和品牌竞争力的需求不断提升，这为我国轮胎机械行业提供了良好的发展机遇。同时也提出新的要求。

　　伴随国家“一带一路”政策的支持，轮胎行业积极走出去，开拓新领域和新项目，目前已有多个项目在计划、在建或运营生产。轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂，对智能制造、机器人替代的需求更加迫切；工业4.0、绿色发展及智能制造的推动，轮胎行业的“转型升级”和“智能化”，都深刻影响着我国轮胎机械行业的发展。

　　与此同时，国际轮胎装备行业不断提升技术水平，不断进行研发升级，新技术新产品不断涌现。

　　以上种种因素，都促使国内轮胎机械行业必须主动转型升级，以积极的姿态迎接新形势下的机遇与挑战。

　　报告期内，公司自动化装备，机器人及物联网三大板块战略布局已基本形成，公司坚持以持续的研发创新能力、一流的质量品质、高效的售后服务体系作为提升业绩的三大驱动因素。

　　公司借助“两化融合”工作阶段性成果，在信息平台之间实现无缝衔接，进行资源整合，对智能化技术、自动化物流传输技术、大数据、工业互联网技术加大研发投入，利用创新力量驱动企业转型发展。2019年，公司与国内外知名轮胎企业签订大额订单，为客户提供全钢载重子午线轮胎成套关键系列装备相关产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，轮胎行业加速结构调整，行业集中度进一步提升，行业整体质量和品牌竞争力不断提升，对优质高效轮胎机械需求进一步增加。公司积极把握市场机遇，深化与国内外新老客户的密切合作，为客户提供优质高效的产品与服务。2019年度，公司优化内部管理，效率提升与质量保障双向驱动，进一步加强公司车间生产管理及供应链管理水平；始终坚持创新与自主研发，加强研发投入力度，优化工艺技术水平；建立更加开放包容的企业工作环境，鼓励全员创新，逐步培养更加年轻化的公司管理团队；加强市场营销与品牌建设，巩固并优化“赛象”品牌的行业美誉度，提升公司的综合竞争实力。报告期内公司订单量有较大涨幅，2019年度公司实现营业总收入53,134.77万元，同比提升16.96%，归属于上市公司股东的净利润1,089.24万元，同比提升47.01%。

　　2015年2月，本公司收购广州市井源机电设备有限公司51%权益，依据企业会计准则，本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额10,645.61万元确认为商誉，确认当期商誉占上市公司净资产的比重7.91%。公司将广州市井源机电设备有限公司作为一个资产组，进行商誉减值测试，依据测试结果，2015年、2016年、2017年、2018年已累计计提商誉减值准备10,457.39万元，2019年计提商誉减值准备188.22万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更

　　（1）本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见附注四。

　　执行新金融工具准则对本公司的影响：

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　（2）本公司自2019年6月10日起执行《企业会计准则第7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整。该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

　　（3）本公司自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整。因实施新准则本公司本期将债务重组损益由营业外支出调整至投资收益-9,406,885.48元。

　　2、会计估计变更

　　报告期主要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事长：张晓辰

　　2020年4月10日

　　证券代码：002337         证券简称：赛象科技         公告编号：2020-012

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年3月30日以书面方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2020年4月10日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2019年度总经理工作报告》。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2019年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事郭卫锋先生、马静女士、张梅女士分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2019年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　2019年，公司实现营业总收入53,134.77万元，同比提升16.96%；实现利润总额1,152.09万元，同比下降18.21%；实现净利润785.19万元，同比下降14.51%。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2019年度利润分配预案》。

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2020]004879号标准无保留意见的审计报告，公司2019年度母公司实现净利28,631,356.27元，按10%提取法定盈余公积金2,863,135.63元，2019年度实现可供分配净利润为25,768,220.64元，加上以前年度未分配利润191,703,023.74元，报告期末母公司可供分配利润为217,471,244.38元。

　　依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟实施2019年度现金分红的预案为：以2019年12月31日的总股本58,861.575万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金1,177.2315万元。不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　本次利润分配预案须经股东大会审议。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度会计审计机构，任期一年。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　参照现行上市公司的独立董事津贴标准，结合公司实际情况，支付独立董事津贴为5万元/年（含税）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

　　为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司董事会审议，拟使用自有资金用于证券投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过4亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。本次投资不涉及关联交易 。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

　　为完善公司投资活动相关制度，规范公司风险投资事项履行程序及相关信息披露事项，进一步防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司董事会修订了《风险投资管理制度》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2020年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据公司2020年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华厦银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。

　　本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会、股东大会授权公司总经理签署，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保、保函、信用证等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

　　十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年5月6日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2019年年度股东大会。《关于召开2019年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月11日

　　证券代码： 002337       证券简称：赛象科技     公告编号：2020-014

　　天津赛象科技股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，大华恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘大华为公司2020年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与大华协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.基本信息

　　大华品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

　　业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事过证券服务业务：是。

　　投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　2.人员信息

　　目前合伙人数量：196人；

　　截至 2019 年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

　　截至 2019 年末从业人员总数：6119人；

　　拟签字注册会计师姓名：张媛媛、江先敏

　　拟签字注册会计师从业经历：张媛媛和江先敏分别于2007年和2012年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

　　3.业务信息

　　2018年度业务总收入：170,859.33万元

　　2018年度审计业务收入：149,323.68万元

　　2018年度证券业务收入：57,949.51万元

　　2018年度审计公司家数：15623

　　2018年度上市公司年报审计家数：240

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4.执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　是否具备相应专业胜任能力：

　　项目合伙人：张媛媛，注册会计师，合伙人，2007年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限13年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：江先敏，注册会计师，2012年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限8年，具备相应的专业胜任能力。

　　5.诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

　　■

　　拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、 续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、2020年3月30日，我们收到贵公司将提交2020年4月10日召开的第七届董事会第六次会议审议的《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，对该议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》发表如下意见：

　　⑴.大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。因此我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。

　　⑵.同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。

　　2、公司独立董事对续聘公司2020年度审计机构，发表如下独立意见：

　　在大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司提供审计服务的过程中，大华能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任大华担任公司2020年度的财务审计机构。

　　四、报备文件

　　1．第七届董事会第六次会议决议；

　　2．审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　3．独立董事关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的事前认可函；

　　4．独立董事对七届六次董事会相关事项的独立意见；

　　5．大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月11日

　　证券代码：002337         证券简称：赛象科技         公告编号：2020-015

　　天津赛象科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 概述

　　为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于证券投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过4亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。

　　投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。

　　投资金额：未到期累计余额最高不超过4亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币。

　　投资范围：基金、理财、信托产品投资，证券投资、其他金融产品投资。

　　资金来源：公司自有资金。

　　二、履行的审批程序

　　（一）2020年4月10日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，表决情况：5票同意，0票否决，0票弃权。公司独立董事对该议案已发表同意的独立意见。

　　（二）根据深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《风险投资管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、对公司的影响

　　公司使用自有资金进行证券投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

　　四、公告日前十二个月内使用公司自有闲置资金购买理财产品情况

　　截至本报告日，公司前十二个月内利用自有闲置资金购买理财产品的累计金额为94,740.00万元。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　六、独立董事意见

　　1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行证券投资的资金为公司自有资金；

　　2、本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。

　　基于上述情况，我们同意该投资事项。

　　七、其他事项

　　1、第七届董事会第六次会议决议公告；

　　2、独立董事关于七届六次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月11 日

　　证券代码：002337         证券简称：赛象科技         公告编号：2020-016

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”） 2019年年度股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

　　3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2020年5月6日上午9时。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2020年4月28日

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2020年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．《2019年度董事会工作报告》；

　　2．《2019年度监事会工作报告》；

　　3．《2019年度财务决算报告》；

　　4．《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；

　　5．《2019年度利润分配预案》；

　　6. 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　7. 《支付独立董事津贴的议案》；

　　8. 《关于2020年度申请银行授信额度的议案》。

　　本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　　上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　议案1-8为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述5、6、7议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年年度股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例如下表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　2．登记时间：2020年4月29日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　　3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

　　邮编：300384

　　五、参加网络投票的操作程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　会务常设联系人：焦君涵、王佳

　　电话号码：（022）23788188-8308

　　传真号码：（022）23788199         电子邮箱：tstzqb@sina.com

　　2.会议费用：

　　与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1．公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2. 公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3．其他备查文件。

　　附：授权委托书格式文本

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 5 月 6 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位                          （个人          ），出席天津赛象科技股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                  委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：          委托人股东账户：

　　被委托人姓名：                              被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                             委托日期：    年   月   日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，累积投票提案请在票数栏内填写票数。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002337       证券简称：赛象科技     公告编号：2020-017

　　天津赛象科技股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020年4月11日发布了 2019 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2020 年 4月 22日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2019年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：

　　本次年度报告网上说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长张晓辰先生、董事兼总经理史航先生、独立董事张梅女士、董事会秘书兼财务总监焦君涵女士。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月11日

　　证券代码:002337         证券简称:赛象科技        公告编号:2020-018

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日以书面方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知，会议于2020年4月10日下午14：00在天津赛象公司会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

　　一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2019年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2019年度财务决算报告》。

　　2019年，公司实现营业总收入53,134.77万元，同比提升16.96%；实现利润总额1,152.09万元，同比下降18.21%；实现净利润785.19万元，同比下降14.51%。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2019年度利润分配预案》。

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2020]004879号标准无保留意见的审计报告，公司2019年度母公司实现净利28,631,356.27元，按10%提取法定盈余公积金2,863,135.63元，2019年度实现可供分配净利润为25,768,220.64元，加上以前年度未分配利润191,703,023.74元，报告期末母公司可供分配利润为217,471,244.38元。

　　依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟实施2019年度现金分红的预案为：以2019年12月31日的总股本58,861.575万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金1,177.2315万元。不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案须经2019年年度股东大会审议批准后实施。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会对董事会关于公司2019年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月11日