本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年3月24日发出通知，（详见2020年3月25日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2020年4月10日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。

　　本次股东大会网络投票时间为2020年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年4月10日上午9:15至下午15:00。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、出席公司2020年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共36人，代表有表决权股份250,286,289股，占公司总股本816,794,335股的30.6425%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共15名，其所持有效表决权的股份总数为249,703,789股，占上市公司总股份的30.5712%。 通过网络投票的股东及股东授权代表共21名，其所持有效表决权的股份总数为582,500股，占上市公司总股份的0.0713%。

　　3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

　　1、通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

　　表决结果为：同意250,113,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9311%，反对172,500股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,153,597股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3687%；反对172,500股,弃权0股。

　　2、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》；

　　（1）发行规模及票面金额，

　　表决结果为：同意250,113,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9311%，反对172,500股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,153,597股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3687%；反对172,500股,弃权0股。

　　（2）债券期限，

　　表决结果为：同意250,113,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9309%，反对172,900股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,153,197股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3673%；反对172,900股,弃权0股。

　　（3）债券利率及确定方式，

　　表决结果为：同意250,110,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9299%，反对175,400股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,150,697股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3581%；反对175,400股,弃权0股。

　　（4）发行方式，

　　表决结果为：同意250,113,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9311%，反对172,500股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,153,597股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3687%；反对172,500股,弃权0股。

　　（5）担保情况，

　　表决结果为：同意250,113,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9309%，反对172,900股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,153,197股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3673%；反对172,900股,弃权0股。

　　（6）赎回条款或回售条款，

　　表决结果为：同意250,111,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9299%，反对175,000股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,151,097股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3596%；反对175,000股,弃权0股。

　　（7）募集资金用途，

　　表决结果为：同意250,113,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9311%，反对172,500股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,153,597股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3687%；反对172,500股,弃权0股。

　　（8）发行对象及向公司股东配售的安排，

　　表决结果为：同意250,113,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9309%，反对172,900股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,153,197股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3673%；反对172,900股,弃权0股。

　　（9）承销方式及上市安排，

　　表决结果为：同意250,113,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9311%，反对172,500股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,153,597股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3687%；反对172,500股,弃权0股。

　　（10）偿债保障措施，

　　表决结果为：同意250,113,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9309%，反对172,900股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,153,197股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3673%；反对172,900股,弃权0股。

　　（11）决议有效期。

　　表决结果为：同意250,113,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9311%，反对172,500股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,153,597股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3687%；反对172,500股,弃权0股。

　　3、通过《关于本次发行公司债券授权事项的议案》。

　　表决结果为：同意250,113,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9311%，反对172,500股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,153,597股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3687%；反对172,500股,弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、刘建海两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、河南新野纺织股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2020年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月10日