证券代码：600200   证券简称：江苏吴中  公告编号：临2020-026

　　江苏吴中实业股份有限公司

　　第九届董事会2020年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年第一次临时会议（通讯表决）通知于2020年4月5日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2020年4月10日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届董事会部分董事的议案

　　鉴于公司董事林加善先生因个人原因，申请辞去公司董事、执行总裁职务，同时亦辞去公司董事会审计委员会委员职务。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司推举，公司董事会提名委员会审核通过，现提名蒋中先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　公司董事会对林加善先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　本议案尚需提交公司股东大会选举通过。

　　表决结果：8票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于增补第九届董事会审计委员会委员的议案

　　鉴于公司原董事林加善先生已辞去董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事长提名，增补陈颐女士为公司第九届董事会审计委员会委员。本次增补委员完成后，公司第九届董事会审计委员会由三人组成，主任：沈一开；成员：陈颐、高坚强。

　　表决结果：8票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于增补第九届董事会企业发展与战略投资委员会委员的议案

　　鉴于公司原董事王小刚先生已辞去董事会企业发展与战略投资委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事长提名，增补孙田江先生为公司第九届董事会企业发展与战略投资委员会委员。本次增补委员完成后，公司第九届董事会企业发展与战略投资委员会由四人组成，主任：姚建林；成员：钱群英、孙田江、高坚强。

　　表决结果：8票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　四、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会决定于2020年4月27日召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-027）。

　　表决结果：8票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　特此公告。

　　江苏吴中实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月11日

　　蒋中先生简历：

　　蒋中，男，1978年1月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国建设银行浙江省分行部门负责人、北京银行杭州分行个人金融部副总经理、北银消费金融有限公司杭州分公司总经理、浙江复基控股集团有限公司执行总裁。现任浙江复基控股集团有限公司总裁、苏州吴中投资控股有限公司总经理、杭州复晖实业有限公司总经理、杭州复基麦邻科技有限公司董事兼总经理、浙江磐谷网络科技有限公司董事兼总经理、浙江麦家商业管理有限公司董事兼总经理、杭州复恒科技有限公司董事长兼总经理、杭州麦滴科技有限公司执行董事兼总经理。

　　证券代码：600200　　证券简称：江苏吴中　　公告编号：2020-027

　　江苏吴中实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月27日15点 00分

　　召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月26日

　　至2020年4月27日

　　投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2020年4月26日15：00至2020年4月27日15：00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司2020年4月10日召开的第九届董事会2020年第一次临时会议（通讯表决）审议通过。相关公告已于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络投票的具体操作流程如下：

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年4月26日15：00至2020年4月27日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-股东大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年4月23日及4月24日

　　上午：9：00—11：00

　　下午：2：00—5：00

　　3、登记地址及相关联系方式

　　（1）地址：江苏省苏州市吴中区东方大道988号

　　（2）联系人：李红仙  李锐

　　（3）联系电话：0512-65618665/65686153

　　（4）传真：0512-65270086

　　（5）邮编：215124

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　江苏吴中实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月11日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议（通讯表决）决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏吴中实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　  　     　受托人签名：　　　  　

　　委托人身份证号：　　　     　     　 受托人身份证号：　　　  　

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并“√”或“画圈”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。