一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用   √ 不适用

　　全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议（受新冠肺炎疫情防控影响，董事徐会军、陈磊、独立董事邹雪城、蒋大兴、杜文君均以视频会议方式参会并通讯表决，其余董事均参加现场会议）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用    √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用    □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是    √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本705,816,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用    √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期主要从事的主要业务和主要产品简介

　　公司的经营范围为：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务；普通货运；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　　报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD面板最终主要应用于功能手机、家电、办公、车载、医疗、工控、电子标签等终端产品的小尺寸显示面板（10英寸以下，以3.5英寸以下为主），中大尺寸电容式触摸屏最终主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机等PC终端产品的触摸屏、以及应用于汽车终端的触摸屏。

　　公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示材料行业和触摸屏行业，随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征，公司主导产品将相应产生一定的周期性变化特征。

　　行业地位方面，公司在中高档ITO导电玻璃方面位居国内前列的市场地位，彩色滤光片以自用为主，TFT-LCD面板为2.5代线，主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主，市场占有率较为有限；公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。

　　（二）行业竞争格局

　　ITO导电玻璃方面，随着彩色TFT-LCD显示面板对黑白显示市场替代进一步加剧，用于生产TN-LCD和STN-LCD显示面板的关键原材料——ITO导电玻璃的整体需求呈持续下降态势，市场竞争日益加剧。此外，ITO导电玻璃技术近几年来基本处于停滞状态，市场的激烈竞争主要体现为价格竞争。

　　TFT-LCD方面，随着全球高世代TFT-LCD面板线逐步投入生产，中尺寸显示面板生产线逐步向小尺寸面板市场释放产能，中小尺寸TFT-LCD显示面板供大于求的形势逐年加剧，价格持续降低；同时，诸如LTPS TFT、IGZO TFT、AMOLED等新技术生产线陆续投产，产品向平板电脑、智能手机等终端市场广泛渗透，侵蚀了TFT-LCD显示面板的市场份额，TFT-LCD面板市场竞争形势日益激烈。

　　触摸屏方面，公司是全球中大尺寸电容式触摸屏的龙头厂商，产品主要应用于触控笔记本电脑、车载触摸屏等领域。随着微软公司停止对Windows 7操作系统提供技术支持、Windows 10操作系统日益被消费者接受，再加上笔记本电脑陆续进入更换周期，以便携、美观、支持手写笔和触控操作为鲜明特征的触控笔记本电脑未来市场需求呈现稳定增长态势；此外，随着汽车日益向智能化、互联网化等方向发展，车载触摸屏市场需求未来呈快速增长态势；车载中控屏、车载仪器仪表、车联网、车载娱乐系统等创新应用日益增加，双屏、三屏等车载触摸屏在中高档市场需求快速增长，一体黑、3D、AR/AG/AF等创新体验性能要求不断提升。同时，近年来，以On-Cell结构、In-Cell结构触控技术为主的显示面板厂商持续加大触控笔电应用市场推广，在中低端市场价格竞争日益激烈。

　　（三）行业发展趋势

　　根据专业市场调查机构IHS Markit于2020年1月公布的数据预计，2019年受windows 10操作系统更新升级的影响，全球笔记本电脑的出货量为1.69亿台，较2018年增长3%。由于微软自2020年1月20日起正式停止对Win7系统提供支持，全球约73%的笔记本电脑已在Win7终止服务前完成更新且受制于中央处理器（CPU）缺货和闪存供应波动，预计2020年全球笔记本电脑出货比2019年下降约1%，出货量预计为1.68亿台。自2021年起，受新兴市场、游戏笔记本和创意设计笔记本电脑需求增长的影响，全球笔记本电脑的出货数量将基本保持稳定增长。全球笔记本电脑出货量预测如下图所示：

　　全球笔记本电脑出货量预测

　　■

　　数据来源：IHS Markit，2020

　　触控笔记本电脑凭借便携性、良好的商务办公能力、娱乐功能为一体的特征，再加上PC厂商不断推广轻、薄、便携、多点触控、悬浮触控、支持手写笔、电池更耐用、窄边框、高分辨率、时尚美观等全新体验的创新笔记本电脑（NB）产品，触控笔记本电脑市场需求仍将稳步增长。

　　为满足客户对触控显示产品一体化供应的日益增长需求，显示面板厂商通过On-Cell、In-Cell等触控显示集成技术逐步加大对触摸屏的渗透率，相应导致G-G、OGS、OGM等结构的中大尺寸触摸屏市场竞争加剧。不过，由于On-Cell、In-Cell结构对笔记本电脑的主动笔操作等触控性能体验表现不佳，目前主要集中在中低端触控笔记本电脑和一体化计算机市场，价格竞争较为激烈，更低成本且满足触控性能要求的外挂式触摸屏将有较好的替代竞争机会。

　　此外，在新型显示技术方面，LTPS TFT、氧化物半导体TFT、刚性AMOLED、柔性AMOLED、Micro LED、Mini LED等新技术、新产品不断创新，市场日益成熟，未来发展空间广阔。随着第五代（5G）移动通信技术逐步启用，物联网、工业互联网、人工智能等新兴产业日益兴起，将相应带动智能穿戴产品、5G智能手机、平板电脑、监视器、智能白板、智能家居等新兴电子产品的需求增长，相应要求匹配更高画质的显示屏及其配套更多创新使用体验的触摸屏。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是    √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　说明：

　　1、报告期第一季度实现销售收入比其他季度少的主要原因是第一季度为春节放假影响所致；

　　2、报告期归属于上市公司股东的净利润季度间变化较大的主要原因：第一季度归属于上市公司股东的净利润较低的主要原因是春节放假影响公司产销、美元兑人民币汇率贬值产生汇兑损失影响所致；第二季度净利润环比第一季度增加的主要原因是销售收入增加销售毛利及美元兑人民币汇率升值产生汇兑收益影响所致；第三季度净利润环比第二季度增加的主要原因是产品结构变化影响产品毛利增加、收到政府补助及美元兑人民币汇率升值产生汇兑收益增加综合影响所致；第四季度净利润较第三季度下降的主要原因是美元兑人民币汇率升值产生汇兑损失、计提在建工程减值准备影响所致；

　　3、报告期经营性现金流量季度间变化较大的主要原因：第一季度经营性现金流较好，主要原因是收取上年度第四季度销售货款较多与生产经营支付现金较少影响所致；第二季度经营性现金流环比第一季度下降，主要原因是收取第一季度到期货款较少且第二季度产品销售增加，需垫付较大的经营性现金支出综合影响所致；第三季度经营性现金流环比第二季度有所上升，主要原因是销售回款较好影响所致；第四季度经营性现金流环比第三季度较大幅度下降，主要原因是材料采购支出等增加影响所致。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是    √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用    √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　□ 是    √ 否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球笔记本电脑的出货量同比实现个位数增长，触摸屏在笔记本电脑的渗透率稳定提升，带有触控功能的笔记本电脑等创新细分产品全球出货量保持稳定增长。面对日益激烈的市场竞争环境和客户对笔记本电脑等终端产品创新使用体验的变化需求，公司不断开发新技术、新产品，优化改进生产设备、工艺、人员配置，不断提升产品良率和生产效率，持续创新开发出具有更低电阻、支持主动笔操作、悬浮触控等性能优势的新结构的单层玻璃金属网格（OGM）结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏产品并不断提升其性能和成本竞争力，紧紧抓住主动笔在触控笔记本电脑中的应用进一步增长的有利市场时机，报告期内实现OGM结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏产品出货量进一步增加，进一步巩固了其主流市场地位；此外，公司依托车载触摸屏研发和生产的全产业链资源、不断创新且领先全球的一体黑技术，大力开发国际、国内知名的汽车前装触摸屏市场，车载触摸屏出货量增长势头良好。另外，公司还持续开发了柔性单层薄膜金属网格（SFM）结构的电容式触摸屏等新产品并实现小批量销售，逐步对部分第五代（G5）光刻生产线进行扩产改造，优化改进不同结构产品的产能，进一步巩固和强化了公司在全球中大尺寸电容式触摸屏的核心竞争力和市场优势地位。

　　2019年度，公司实现营业收入480,217.14万元，比上年度增加38,608.72万元、增加8.74%，主要是中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售收入增加影响所致。2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为28,185.60万元，比上年度增加5,690.85万元，主要原因系本报告期中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销量及销售收入增加，且产品良率提升、生产效率提升相应降低了生产成本，导致本报告期产品销售毛利增加影响所致。

　　2019年度经营活动产生的现金流量净额为61,616.64万元，比上年度增加37,248.45万元，主要是本报告期销售回款良好影响所致。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是    √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用    □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是    √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用    √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用    √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用    □ 不适用

　　1、关于报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明，详见“2019年年度报告 第十二节 财务报告——五、重要会计政策及会计估计——22、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

　　2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计所”）已连续6年为公司提供年度财务审计服务，考虑到瑞华会计所2019年相关变化，为了更好地适应公司未来业务发展需要，经公司2019年第一次临时股东大会审议，同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。公司已就变更2019年度财务审计机构相关事项与瑞华会计所进行了事先沟通，瑞华会计所已充分知悉公司本次变更2019年度财务审计机构事项并表示理解。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用    √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用    √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事长：臧卫东

　　二〇二〇年四月九日

　　证券代码：002106     证券简称：莱宝高科    公告编号：2020-008

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月9日上午9:00在位于深圳市光明区五号路9号的公司光明工厂三楼大会议室结合视频会议方式召开，会议通知及议案于2020年3月30日以电子邮件方式送达。会议应出席董事12人，参加会议董事12人（其中，受新冠肺炎疫情控制影响，董事徐会军、陈磊、独立董事邹雪城、蒋大兴、杜文君均以视频会议方式参会并通讯表决）。监事及部分高级管理人员列席了会议（其中监事聂鹏以视频会议方式列席本次会议）。本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司总经理2019年度工作报告的议案》

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

　　《公司董事会2019年度工作报告》详见《公司2019年年度报告》全文第四节。公司独立董事熊楚熊、邹雪城、蒋大兴、杜文君向董事会分别提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。独立董事述职报告登载于2020年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告需提请公司2019年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》

　　该报告详见《公司2019年年度报告》全文第十二节。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　《公司2019年度财务决算报告》登载于2020年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告需提请公司2019年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019度实现净利润90,864,193.69元，根据公司《章程》规定，计提10%的法定盈余公积9,086,419.37元，加上年初未分配利润195,248,041.30元，减去2019年支付2018年度利润分配的现金红利70,581,616.00元，可供投资者分配利润为206,444,199.62元；公司合并报表可供投资者分配利润为1,005,145,792.67元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为206,444,199.62元。

　　截至2019年12月31日，公司资本公积金为2,037,997,973.73元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为2,037,995,333.73元（均为资本溢价）。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定，并综合考虑公司2020年资金需求状况等因素，提出以下2019年度利润分配预案：

　　以公司2019年12月31日的总股本705,816,160.00股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　该预案需提交公司2019年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确、同意的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年4月11日登载的《公司第七届监事会第五次会议决议公告》（    公告编号：2020-009）及《独立董事关于公司2019年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2019年年度报告全文登载于2020年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-010）刊登于2020年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2019年年度报告及其摘要》需提请公司2019年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于会计师事务所2019年度审计工作总结报告的议案》

　　《会计师事务所2019年度审计工作总结报告》登载于2020年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告需提请公司2019年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告及公司内部控制规则落实自查表（2019年度）的议案》

　　独立董事就《公司2019年度内部控制评价报告》发表了独立意见。《公司2019年度内部控制评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表（2019年度）》及独立董事发表的独立意见登载于2020年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《关于公司独立董事履行职责情况报告（2019年度）的议案》

　　《公司独立董事履行职责情况报告（2019年度）》登载于2020年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》登载于2020年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《关于公司2019年度投资者保护工作专项报告的议案》

　　《公司2019年度投资者保护工作专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过《关于公司股东回报规划（2021-2023年）的议案》

　　《公司股东回报规划（2021-2023年）》全文和独立董事就该议案发表的独立意见均登载于2020年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。支付其2020年度审计报酬为80万元（含税）。

　　公司独立董事对续聘2020年度财务审计机构事项发表了事前认可的书面意见，同意提交公司董事会审议，并发表了同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的独立意见。

　　《关于公司续聘2020年度财务审计机构的公告》（    公告编号：2020-011）刊登于2020年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事关于续聘2020年度财务审计机构事项的事前认可书面意见》、《公司独立董事关于公司2019年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见》登载于2020年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2019年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据深圳证券交易所2018年8月21日发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》以及财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）文件，公司会计政策进行相应变更。执行变更后的会计政策，不涉及以往年度的追溯调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-012）刊登于2020年4月11日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过《关于公司管理组织架构调整的议案》

　　根据公司经营管理需要，同意公司对管理组织架构进行相应调整，将“行政人力中心”拆分为“行政中心”和“人力资源中心”，管理平台的其他中心或部门保持不变。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

　　本次董事会决定于2020年5月12日下午2：00召开公司2019年度股东大会，审议通过董事会、监事会提交的相关议案。

　　《公司关于召开2019年度股东大会的通知》刊登于2020年4月11日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月11日

　　证券代码：002106              证券简称：莱宝高科                 公告编号：2020-009

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年4月9日上午在位于深圳市光明区五号路9号的公司光明工厂办公楼308会议室结合视频会议方式召开。会议通知及议案于2020年3月30日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实到监事3名（其中，受新冠肺炎疫情控制影响，监事聂鹏以视频会议方式参会并通讯表决）。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持，会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。

　　本次会议以举手表决的方式，逐项审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》。

　　《公司监事会2019年度工作报告》全文刊载于2020年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同意将该议案提请公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》

　　经认真审核，监事会认为公司编制的2019年度财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　同意公司编制的《公司2019年度财务决算报告》，并提请公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为，《公司2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019度实现净利润90,864,193.69元，根据公司《章程》规定，计提10%的法定盈余公积9,086,419.37元，加上年初未分配利润195,248,041.30元，减去2019年支付2018年度利润分配的现金红利70,581,616.00元，可供投资者分配利润为206,444,199.62元；公司合并报表可供投资者分配利润为1,005,145,792.67元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为206,444,199.62元。

　　截至2019年12月31日，公司资本公积金为2,037,997,973.73元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为2,037,995,333.73元（均为资本溢价）。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定，并综合考虑公司2020年资金需求状况等因素，公司提出以下2019年度利润分配预案：

　　以公司2019年12月31日的总股本705,816,160.00股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　该预案需提交公司2019年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　经审核，监事会认为，公司董事会提出的上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月11日

　　证券代码：002106     证券简称：莱宝高科    公告编号：2020-011

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）为公司2020年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据深圳证券交易所2020年2月28日发布的《上市公司拟聘任会计师事务所公告格式》有关规定，现将公司本次续聘会计师事务所事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　经公司2019年第一次临时股东大会决议，公司改为聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。根据《审计业务约定书》的规定，天健会计师事务所按期完成了公司2019年度的财务审计工作。在2019年度的审计工作中，天健会计所遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了公司2019年度财务报告及内部控制鉴证等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计所为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年。

　　参考2019年度财务审计报酬水平及市场行情，公司经与天健会计所初步协商，建议2020年度财务审计报酬为80万元（含税）。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　■

　　（2）拟签字注册会计师——谢军

　　■

　　（3）拟签字注册会计师——杨涟

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审核意见

　　就是否续聘该所为公司2020年度财务审计机构及支付报酬事项，公司董事会审计委员会发表如下审核意见，并同意将此事项提交董事会审议：

　　“为保持财务审计工作的连续性，同时鉴于天健会计师事务所在公司2019年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，建议继续聘任该会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构。

　　参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，经与该所初步协商，建议支付2020年度审计报酬为80万元（含税）。”

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了如下事前认可书面意见：

　　公司本次聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健会计所具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在2019年度审计过程中，天健会计所遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健会计所具备继续担任公司2020年度审计机构的能力。

　　综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意公司推荐续聘天健会计所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了如下独立意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位，凭借其丰富的执行经验和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正，同时为保证公司审计工作衔接的连续性，续聘天健会计所有利于保障和提高公司审计工作的质量。

　　为公司提供审计服务的过程中，天健会计所工作人员均能体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守，这有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。

　　公司此次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。

　　综上所述，我们同意续聘天健会计所为公司2020年度审计机构。

　　（四）董事会的审议意见

　　公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，支付其2020年度审计报酬为80万元（含税）。该议案需提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议

　　2、公司独立董事关于续聘2020年度财务审计机构事项的事前认可书面意见

　　3、公司独立董事关于公司2019年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见

　　4、拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管人业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月11日

　　证券代码：002106             证券简称：莱宝高科             公告编号：2020-012

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月9日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。根据财政部的要求和深圳证券交易所2018年8月21日发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据上述相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据深圳证券交易所2018年8月21日《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号——收入》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新收入准则的相关规定，公司本次会计政策变更涉及的主要调整内容如下：

　　（1）将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移为收入确认时点的判断标准；

　　（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

　　（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出来明确规定。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　本次会计政策变更是公司依据财政部有关规定进行的调整，由于新收入准则自2020年1月1日起施行，不影响公司2019年度相关财务指标。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会审计委员会的审核意见

　　公司董事会审计委员会关于本次会计政策变更事项的审核意见如下：

　　经审阅，我们认为本次会计政策变更事项是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，不属于公司自主变更会计政策情形，符合相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提请董事会审议。

　　四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明如下：

　　根据财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）以及深圳证券交易所2018年8月21日发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司会计政策进行相应变更。执行变更后的会计政策，不涉及以往年度的追溯调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议

　　2、公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月11日

　　证券代码：002106              证券简称：莱宝高科            公告编号：2020-013

　　深圳莱宝高科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司经对存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试，对截止2019年12月31日合并会计报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备（以下统一简称“本次计提资产减值准备”）。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截止2019年12月31日的闲置设备、各类存货和应收款项进行全面检查和减值测试，对合并会计报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试，由于公司及下属子公司购买的合计四台溅射设备/PVD设备（以下简称“NPS镀膜设备”）因部分性能未达到验收标准，处于闲置未能使用状态，而且随着OGM结构、SFM结构等一体化电容式触摸屏新产品逐步占据主流供货地位，相应对ITO镀膜工序的产能需求下降，预计原本用于提升ITO镀膜工序产能的NPS镀膜设备将长时间闲置，公司认为该等设备存在减值迹象，经谨慎估算其可回收金额，本报告期对其计提资产减值准备4,131.81万元；公司及其子公司对库龄超过3个月的原材料、备品备件、低值易耗品、半成品及产成品，对部分亏损产品的原材料、半成品及产成品按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定估算其可变现净值，本报告期计提存货跌价准备3,219.05万元。同时，按照新金融工具准则及公司会计政策的相关规定，本报告期计提应收账款、其他应收款坏账准备合计392.01万元。

　　截止2019年12月31日，本报告期内计提各项资产减值准备合计7,742.87万元，占2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润的27.47%，具体明细如下表所示：

　　■

　　本次计提资产减值准备均计入公司2019年度报告期。

　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司资产减值准备的计提根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行。

　　对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合业务的实际情况，认真核实存在跌价风险的存货，按照企业会计准则及公司的会计政策相关规定，谨慎评估其可变现净值，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

　　对于固定资产及在建工程资产减值准备，基于谨慎性原则，公司聘请了具有会计、证券期货相关评估业务资格的评估机构——深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对截止2019年12月31日公司及下属子公司闲置的NPS镀膜设备资产进行了减值测试评估，评估机构对设备的可回收金额进行了合理估计并分别出具了《深圳莱宝高科技股份有限公司基于财务报告目的所涉及的一台溅射设备/PVD资产评估报告》（鹏信资估报字[2019]第015号）、《深圳莱宝高科技股份有限公司基于财务报告目的所涉及的重庆莱宝科技有限公司名下三台溅射设备/PVD资产评估报告》（鹏信资估报字[2019]第016号）（以下统一简称“闲置设备资产减值测试评估报告”）。评估结果如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：上表中“可回收价值”是资产评估增值额和资产评估减值额的合计数，公司本次计提资产减值准备金额以资产评估减值额作为参考。

　　公司闲置的NPS镀膜设备计提减值准备的明细如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：上表中的“账面价值”是指固定资产、在建工程截止2019年12月31日的账面净值。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　1、公司本次计提资产减值准备合计7,742.87万元，相应减少了2019年度归属于上市公司股东的净利润7,742.87万元和截止2019年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益7,742.87万元。公司本次计提资产减值准备占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为27.47%。

　　2、本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2019年12月31日公司相关资产的价值。

　　3、本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　4、本次计提资产减值准备对公司的运营资金及现金流均没有实质变化；此外，上述资产计提减值准备仅为账面计提，实物资产并未随之减少或灭失。如涉及到相关资产出售等处置，需另行依照《公司章程》等有关制度规定履行必要的审批程序。

　　四、备查文件

　　1、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳莱宝高科技股份有限公司基于财务报告目的所涉及的一台溅射设备/PVD资产评估报告》（鹏信资估报字[2019]第015号）

　　2、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳莱宝高科技股份有限公司基于财务报告目的所涉及的重庆莱宝科技有限公司名下三台溅射设备/PVD资产评估报告》（鹏信资估报字[2019]第016号）

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月11日

　　证券代码：002106              证券简称：莱宝高科                公告编号：2020-014

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月9日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决议，定于2020年5月12日召开公司2019年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会是公司召开的2019年度股东大会。

　　2、会议召集人是公司董事会；经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意公司2019年度股东大会于2020年5月12日召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月12日下午2：00

　　（2）网络投票时间：2020年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月12日9:15至2019年12月30日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等有关规定执行。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市光明区光明高新技术产业园区五号路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

　　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年4月11日登载的《公司2019年年度报告》全文第四节。

　　2、《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年4月11日登载的《公司监事会2019年度工作报告》。

　　3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年4月11日登载的《公司2019年度财务决算报告》。

　　4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　《公司2019年年度报告》全文2020年4月11日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-010）刊登于2020年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　内容详见2020年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》（    公告编号：2020-008）。

　　6、《关于会计师事务所2019年度审计工作总结报告的议案》

　　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年4月11日登载的《会计师事务所2019年度审计工作总结报告》。

　　7、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

　　内容详见2020年4月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》（    公告编号：2020-008）。

　　8、《关于公司股东回报规划（2021-2023年）的议案》

　　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年4月11日登载的《公司股东回报规划（2021-2023年）》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法完备。

　　根据《公司章程》第八十三条之规定，本次会议提案均采取非累积投票制进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定要求，本次会议审议的提案5、提案7、提案8均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记要求

　　1、登记时间：2020年5月7日（上午8:30－11:30，下午1:30－5:00）

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股票账户卡进行登记；代理他人出席会议的，代理人须持本人身份证和股东授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员；

　　（4）异地股东可以按照上述要求和下列地点以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：深圳市光明区光明高新技术产业园区五号路9号

　　深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会办公室

　　（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　　邮编：518107

　　传真：0755-29891997

　　（二）会议联系方式

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　2、会议联系人：王行村、邓移好

　　3、联系电话：0755-29891909

　　4、传真号码：0755-29891997

　　5、电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn

　　（三）本次会议会期预期半天，与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（四）请出席会议的股东出席会议时，需出示登记方式中所列明的文件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362106”，投票简称为“莱宝投票”。

　　2、填报表决意见：

　　本次会议审议的提案全部为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

　　5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日上午9：15，结束时间为2020年5月12日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（四）网络投票其他注意事项

　　1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　六、备查文件

　　《公司第七届董事会第七次会议决议》

　　附：授权委托书

　　特此通知

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月11日

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）了解了公司本次会议有关审议的事项及《关于召开2019年度股东大会的通知》内容，本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下（以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”表示）：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：

　　1、本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意思表决（□内打“√”表示）；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为视为无效。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本次委托有效期限：自签发之日起      天有效。

　　委托人姓名（法人单位名称）：

　　委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有莱宝高科股票数量：            股

　　受托人姓名：             受托人身份证号：

　　委托人（签章）：

　　签发日期：2020年  月  日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人单位委托必须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

　　证券代码：002106                 证券简称：莱宝高科                 公告编号：2020-015

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月16日（星期四）下午3:00-5:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长臧卫东先生、总经理李绍宗先生、董事会秘书王行村先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、独立董事熊楚熊先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月11日

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

　　现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1702号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,542万股，发行价为每股人民币16.52元，共计募集资金174,153.84万元，坐扣承销和保荐费用3,788.08万元后的募集资金为170,365.76万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2013年3月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用395.54万元后，公司本次募集资金净额为169,970.22万元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中瑞岳华验字〔2013〕0051号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金146,777.29万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为789.54万元（系公司2018年6月1日至2018年12月31日收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。2018年6月13日，公司将部分募集资金项目节余资金419,889.18元及截至2018年5月31日前的累计利息74,606,961.50元永久补充流动资金）。2019年度实际使用募集资金35.17万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为623.70万元；累计已使用募集资金146,812.46万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,413.24万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币24,571.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《深圳莱宝高科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2013年3月20日分别与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》。经公司第五届董事会第三次会议决议（    公告编号：2013-019），2013年6月，公司及下属全资子公司重庆莱宝科技有限公司（以下简称重庆莱宝）分别与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国工商银行股份有限公司重庆两江分行、海通证券股份有限公司另行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司原在兴业银行股份有限公司深圳科技园支行开设的募资专户、平安银行股份有限公司深圳罗湖支行开设的募资专户存储的资金，分别转至重庆莱宝开设的募集资金专用账户后，已完成注销；原《募集资金三方监管协议》各签署方的权利及义务即终止。上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，重庆莱宝共有三个募集资金专户，各个专户的募集资金存放情况如下表所示：

　　单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况：

　　为加快非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金359,292,334.76元对募集资金投资项目的厂房前期建设及一体化电容式触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《深圳莱宝高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2013]第 2493 号），并经公司第五届董事会第三次会议审议通过、第五届监事会第三次会议审议通过，且独立董事、保荐机构均分别发表了同意实施的意见（具体内容参见本公司2013年6月8日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，    公告编号：2013-023）。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　1、部分募集资金项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金情况

　　鉴于非公开发行股票募集资金项目-中尺寸一体化电容式触摸屏项目已完工、小尺寸一体化电容式触摸屏项目已基本完工，为提高资金使用效率，经公司第六届董事会第十一次会议决议并经公司2017年度股东大会决议通过，同意对上述项目结项并用节余募集资金及募集资金利息收入永久补充流动资金，具体参见公司2018年3月31日发布的《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（    公告编号：2018-014）、2018年4月26日发布的《公司2017年度股东大会决议公告》（    公告编号：2018-019）。

　　截至2018年5月31日，公司募集资金项目-中尺寸一体化电容式触摸屏项目结余募集资金金额为0元、小尺寸一体化电容式触摸屏项目募集资金项目结余募集资金金额为419,889.18元、募集资金专户利息收入74,606,961.50元，二者合计金额为75,026,850.68元。2018年6月13日，公司将该等结余募集资金（含募集资金专户利息收入）75,026,850.68元转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。

　　2、部分募集资金项目延期情况

　　考虑到新型显示面板技术变化的行业背景，为稳妥推进新型显示面板的研发进程和达到项目预期的实施效果，经公司第六届董事会第十一次会议决议，同意对募集资金投资项目-新型显示面板研发试验中心项目投资进度延期调整至2020年12月31日，具体内容参见公司2018年3月31日发布的《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告》（    公告编号：2018-015）。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1、小尺寸一体化电容式触摸屏项目的投入金额主要为一体化电容式触摸屏项目（包括中尺寸OGS项目和小尺寸OGS项目，以下简称OGS项目）公用的厂房和G5 CTP Sensor等建设投入分摊金额。根据市场需求变化，公司积极调整产品结构，报告期内将中尺寸一体化电容式触摸屏项目和小尺寸一体化电容式触摸屏项目的产能全部用于生产中大尺寸OGS产品，暂未生产小尺寸OGS产品，按产品面积折算已超出包括小尺寸OGS和中尺寸OGS在内的产品设计产能。

　　2、新型显示面板研发试验中心项目为研发性质，不产生直接效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　二〇二〇年四月九日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司                     单位：人民币万元

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