一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司七届二次董事会审议通过《2019年度利润分配的预案》，根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2020）00572号]，2019年度母公司实现净利润246,965,101.27元，按2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积24,696,510.13元，加母公司年初未分配利润228,794,526.09元，扣除已派发2018年度现金股利196,477,296.96元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为254,585,820.27元；公司拟以截止2019年利润分配股权登记日的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税）。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。如本事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案需提交公司股东大会审议通过。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司目前主要业务分为节能节水系统，包括：溴化锂制冷机（热泵）、电制冷机组、换热器、空冷器系统等；新能源系统，包括多晶硅还原炉等。

　　经营模式：公司国内市场主要采用直销的方式进行销售，即通过市场招投标方式或议价获取订单，并采用订单式生产，根据客户不同需求进行产品设计和采购原材料。国外市场主要采用代理和招投标方式进行销售。同时，公司积极转变发展方式，公司对具有自主知识产权的核心技术、软硬件产品进行系统集成，大力拓展合同能源管理、工程总承包、智慧运维服务等商业模式和解决方案，培育新的利润增长点。

　　行业情况：

　　面对正在深化的供给侧结构性改革及经济发展的新常态，节能环保行业挑战和机会并存：

　　一方面，经济下行压力加大给节能环保产业带来了挑战，节能环保产品需求有所减少，公司需要将产品和服务转化成为解决方案并主动争取客户的认可。并且，一些重要资源能源的价格形成机制还没有理顺，促进节能减排的相关税收优惠和金融政策有待进一步落实，这也影响了节能环保产业的发展。

　　另一方面，新一轮全球技术革命和产业革命正在酝酿和突破，这一轮技术革命主要体现在新能源技术、信息技术、智能制造技术和绿色低碳技术等方面，节能环保产业将借助这些技术突破实现新的发展。同时，“一带一路”战略输出的沿途国家缺电、工业化程度低，公司溴冷机、电制冷产品、换热器等节能产品和能源方案与之产生的市场需求吻合，欧洲等地区对公司高阶产品和方案的需求也在持续上升。

　　近年来我国对未来节能环保产业发展、节能减排、绿色发展、生态文明建设等制定了一系列规划和政策并强力推行，加之市场对全方位节能节水方案的认可度提升，煤化工、石化、集中供热、烟气余热利用、工业循环水等市场继续保持发展，同时，公共建筑和工业节能领域，政策方面要求各省合同能源管理模式实施节能改造的项目不低于一定比例，并要完成重点城市公共建筑节能信息服务平台建设，这对于公司智慧运维业务带来了更多的市场机遇。

　　2017年国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》中提出，到2020年，全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，节能环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业总产值突破10万亿元，成为支柱产业。到2020年，工业能源利用效率和清洁化水平显著提高，规模以上工业企业单位增加值能耗比2015年降低18%以上，城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。2019年6月，发改委等七部门发布《绿色高效制冷行动方案》，其中要求加强制冷领域节能改造，实施中央空调节能改造工程，支持在公共机构、大型公建、地铁、机场等重点领域，更新淘汰低效设备，运用智能管控、管路优化、能量回收、蓄能蓄冷、自然冷源、多能互补、自然通风等技术实施改造升级。国家应对气候变化及节能减排工作领导小组也强调，要发展壮大节能环保产业，提高节能减排效率，培育新的增长点。加快突破清洁能源和低碳领域的关键技术，做强节能减排装备制造业，大力推行节能减排合同管理服务。

　　2019年4月发布的《国家节水行动方案》要求，到2020年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低23%和20%，规模以上工业用水重复利用率达到91%以上。大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可。到2022年，在火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水行业建成一批节水型企业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，本公司实现营业总收入252,734.04万元，同比增长0.89%，实现净利润21,453.78万元，归属于母公司股东的净利润20,677.86万元。2019年度本公司净资产收益率为9.23%，基本每股收益为0.1258元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共17户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少1户，详见本附注六“合并范围的变更”。

　　证券代码：600481               证券简称：双良节能            编号：2020-003

　　双良节能系统股份有限公司

　　七届二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　公司于2020年3月30日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开七届二次董事会的通知，会议于2020年4月9日在江阴国际大酒店会议室由现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　（1）审议公司《2019年度经营情况报告》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　（2）审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　（3）审议公司《2019年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　（4）审议公司《2020年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　（5）审议公司《关于2019年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（6）审议公司《董事会薪酬委员会2019年度工作报告》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　（7）审议公司《董事会审计委员会2019年度工作报告》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（8）审议公司《关于2019年度独立董事述职报告》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（9）审议公司《关于计划使用部分自有资金购买理财产品》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（10）审议公司《2019年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（11）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（12）审议公司《关于2019年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2020）00572号]，2019年度母公司实现净利润246,965,101.27元，按2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积24,696,510.13元，加母公司年初未分配利润228,794,526.09元，扣除已派发2018年度现金股利196,477,296.96元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为254,585,820.27元。公司拟以截止2019年利润分配股权登记日的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税）。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案需提交公司股东大会审议通过。

　　（13）审议公司《关于召开2019年度股东大会》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（14）审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（15）审议公司《关于公司会计政策变更》的议案

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　以上议案（2）、（3）、（5）、（11）、（12）、（14）还需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二○二〇年四月十一日

　　证券代码：600481               证券简称：双良节能            编号：2020-004

　　双良节能系统股份有限公司

　　七届五次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　双良节能系统股份有限公司七届五次监事会于2020年4月9日在江阴国际大酒店召开。会议应到监事3名, 实到监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案：

　　1、审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　2、审议公司《2019年度报告和年度报告摘要》的议案；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2019年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

　　1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　以上议案1、2将提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、审议公司《关于公司会计政策变更》的议案；

　　财政部于2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》 （财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年 1 月 1 日起 施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

　　监事会认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响。

　　4、审议公司《关于计划使用部分自有资金购买理财产品》的议案；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　以上议案3、4无需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二〇年四月十一日

　　证券代码：600481        证券简称：双良节能      编号：2020-005

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于计划使用部分自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示:

　　●委托理财金额: 拟在董事会审议通过之日起12个月内使用公司及子公司自有资金不超过2亿元人民币（含本数）额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

　　●委托理财期限：董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　●委托理财投资类型：风险评级较低、银行发行的理财产品。

　　●履行的审议程序：本事项已在公司2020年4月9日召开的七届二次董事会及七届五次监事会上审议通过。

　　一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

　　（三） 投资品种

　　为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过12个月）的理财产品，投资风险可控。

　　（四） 决议有效期

　　自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五） 资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常流动资金所需，资金来源合法合规。

　　（六） 实施方式

　　在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜，相关权限包括但不限于：选择合格专业的理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品，签署相关合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　2、公司股东大会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、决策程序的履行及专项意见

　　公司于2020年4月9日召开了七届二次董事会会议、七届五次监事会会议，审议通过了《关于计划使用部分自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意意见。

　　（一） 独立董事意见

　　公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币2亿元自有资金，选择适当的时机进行银行理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率并增加收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该购买银行理财产品事项相关程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司使用自有资金进行银行理财产品投资。

　　（二）监事会意见

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。

　　五、备查文件

　　（一）公司七届二次董事会决议

　　（二）公司七届五次监事会决议

　　（三）公司独立董事关于公司七届二次董事会相关事项的独立意见书

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二〇年四月十一日

　　证券代码：600481        证券简称：双良节能       编号：2020-006

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、总所基本信息

　　■

　　（1）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（2）统一社会信用代码：913200000831585821

　　（3）执行事务合伙人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠、陆以平

　　（4）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

　　（6）是否曾从事过证券服务业务：是

　　（7）职业风险基金计提：2018年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,041.73万元。

　　（8）职业保险累计赔偿限额：8,000万元

　　（9）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

　　2、上海分所信息

　　■

　　（1）机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

　　（2）统一社会信用代码：913101203015062325

　　（3）负责人：汤加全

　　（4）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）历史沿革：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人会议决定，2014年5月在上海设立天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。

　　（6）是否曾从事过证券服务业务：是

　　（7）职业风险基金计提：2019年末，天衡会计师事务所上海分所已提取职业风险基金4.48万元。

　　（8）职业保险累计赔偿限额：8,000万元

　　（9）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

　　（二）天衡会计师事务所人员信息

　　■

　　（三）天衡会计师事务所业务规模

　　■

　　（四）投资者保护能力

　　■

　　（五）独立性和诚信记录

　　天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到行政监管措施2次，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施（自律处分）。

　　（六）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（七）审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　经董事会审计委员会审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。

　　审计委员会就关于续聘公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事就拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函，表示对此事项事前知悉且同意提请公司董事会审议。

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解。在对公司2019年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　2020年4月9日，公司七届二次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。聘期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

　　（四）本续聘事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二〇年四月十一日

　　证券代码：600481        证券简称：双良节能       编号：2020-007

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司于2018年5月8日召开六届董事会2018年第四次临时会议、六届十次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》，本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加1,540万股。

　　公司于2018年12月10日召开的六届董事会2018年第七次临时会议、六届十三次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加160万股。

　　公司激励计划中首次授予的激励对象黄晓明已离职，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计10万股已由公司回购注销。之后，激励计划中首次授予的激励对象董新义离职，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计6万股已由公司回购注销，该回购注销手续完成后，公司总股本减少6万股。

　　现公司于2020年4月9日召开七届二次董事会，经全体董事一致表决通过了关于修改公司章程的议案，该议案需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司拟对《公司章程》中部分条款修改如下：

　　1、 第六条

　　原为:

　　公司注册资本为人民币1,637,395,808元。

　　现修订为:

　　公司注册资本为人民币1,637,335,808元。

　　3、 第十九条

　　原为:

　　公司股份总数为1,637,395,808股, 均为普通股。

　　现修订为:

　　公司股份总数为 1,637,335,808股, 均为普通股。

　　上述内容最终以登记机关核准登记为准。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二〇年四月十一日

　　证券代码：600481    证券简称：双良节能    公告编号：2020-008

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月8日14点00 分

　　召开地点：江阴国际大酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月8日

　　至2020年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年4月9日召开的七届二次董事会审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2020年5月6日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

　　法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

　　上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

　　六、 其他事项

　　1、会议会期半天，费用自理。

　　2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司董事会

　　2020年4月11日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　双良节能系统股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600481        证券简称：双良节能       编号：2020-009

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对当期公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

　　（二）2020年4月9日，公司七届二次董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。

　　（三）是否需要提交股东大会审议：否。本次会计政策变更对公司净损益无影响，故本次会计政策变更不需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）新收入准则修订主要内容

　　2017年7月5日，财政部发布了新收入准则。新收入准则主要调整包括：

　　1.将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2.收入确认计量采用五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3.对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）对公司的影响：

　　按照通知要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准

　　则中衔接规定的要求，公司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。根据公司经营情况，执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　（三）、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　（一）公司七届二次董事会决议

　　（二）公司七届五次监事会决议

　　（三）公司独立董事关于公司七届二次董事会相关事项的独立意见书

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二〇年四月十一日

　　证券代码：600481               证券简称：双良节能            编号：2020-010

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于参投产业母基金变更基金

　　管理人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　一、情况概述

　　（1）双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开六届董事会2018年第五次临时会议，审议通过《关于参与投资设立产业母基金的议案》，同意公司以自有资金30,000万元作为认缴出资额，以有限合伙人身份参与设立内蒙古环保产业基金母基金内蒙古华煜环晟基金管理中心（有限合伙）。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告《双良节能系统股份有限公司关于参与投资设立产业母基金的公告》（    公告编号：2018-40）。

　　（2）内蒙古华煜环晟基金管理中心（有限合伙）于2018年9月14日在呼和浩特市工商行政管理局新城分局完成工商注册登记手续，并取得了营业执照。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告《双良节能系统股份有限公司关于参与投资设立产业母基金的进展公告》（公告编号：2018-44）。该母基金管理人为北京中关村大河资本投资管理中心（有限合伙）。

　　二、管理人变更情况

　　2020年1月，根据基金管理的实际需要，公司与内蒙古环保投资集团有限公司召开合伙人会议，决定基金管理人变更为蒙泰环晟投资管理有限公司，近期已完成在中国基金业协会的私募投资基金管理人登记。

　　三、变更后基金管理人的基本情况

　　名称：内蒙古蒙泰环晟投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91150000MA0PWHK59X

　　企业类型：其他有限责任公司(1190)

　　法定代表人：陈世杰

　　注册资本：500,000万元人民币

　　成立日期：2018-05-30

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼3楼3336室

　　经营范围：基金管理（非公开募集），投资管理，资产管理，股权投资，创业投资。

　　股东情况：内蒙古蒙誉环晟投资管理有限公司持股比例51%，江苏双良科技有限公司持股比例49%。

　　关联关系及其他利益关系说明：内蒙古蒙泰环晟投资管理有限公司第二大股东江苏双良科技有限公司为公司的大股东，基金管理公司与公司存在一定的关联关系，但不会存在或不会作出与公司在母基金及其投资之外的利益安排等。

　　四、对公司的影响

　　本次变更将有利于基金管理结构层级进一步简化，有利于不断提高公司的投资水平，对公司发展产生积极影响，符合全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

　　除上述变化外，其他合伙协议条款及相关事宜均未发生重要变化，不会对公司的投资事宜产生重大影响。公司将严格按照《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二〇年四月十一日