本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2020年4月10日下午14:30

　　网络投票时间：2020年4月10日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼一楼第一会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长黄小平先生

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.参加会议股东的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共14人,代表有表决权股份418,922,824股,占公司股份总数的46.0152%。

　　其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份410，310,166股，占公司股份总数的45.0692%。

　　通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份8,612,658股，占公司股份总数的0.9460%。

　　2.中小投资者出席的总体情况

　　通过现场及网络投票的股东及股东代表11人，代表有表决权的股份20,537,658股，占公司股份总数的2.2559%。

　　其中，通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份11,925,000股，占公司股份总数的1.3099%。

　　通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份8,612,658股，占公司股份总数的0.9460%。

　　中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3.其他人员出席情况

　　受新冠肺炎疫情的影响，公司董事、监事、部分高级管理人员通过现场和通讯相结合的方式出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意418,901,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,516,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.8958%；反对18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0901%；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%。

　　2.审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意418,901,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,516,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.8958%；反对18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0901%；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%。

　　3.审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果为：同意418,901,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,516,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.8958%；反对18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0901%；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%。

　　4.审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意418,901,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,516,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.8958%；反对18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0901%；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%。

　　5.审议通过《关于2019年度利润分配及公积金转增的议案》

　　表决结果为：同意418,901,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,516,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.8958%；反对18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0901%；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%。

　　6.审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

　　表决结果为：同意418,901,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,516,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.8958%；反对18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0901%；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%。

　　7.审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份273,028,960股。

　　表决结果为：同意145,872,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%；反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127%；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,516,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.8958%；反对18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0901%；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%。

　　8.审议通过《关于2020年度开展套期保值业务的议案》

　　表决结果为：同意418,889,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920%；反对30,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,504,158股，占出席会议中小股东所持股份的99.8369%；反对30,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1490%；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%。

　　9.审议通过《关于公司2020年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为：同意418,766,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627%；反对153,253股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366%；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,381,505股，占出席会议中小股东所持股份的99.2397%；反对153,253股，占出席会议中小股东所持股份的0.7462%；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%。

　　10.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果为：同意418,817,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%；反对102,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245%；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,432,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.4868%；反对102,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4991%；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141%。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《独立董事2019年度述职报告》

　　已于2020年3月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、孙佳律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.山东恒邦冶炼股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月11日