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2020年04月11日 星期六 上一期  下一期
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厦门港务发展股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

  证券代码:000905             证券简称:厦门港务            公告编号:2020-21

  厦门港务发展股份有限公司

  2019年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议无否决议案的情况

  2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间:

  1、现场会议召开时间:2020年4月10日下午(星期五)14:45;

  2、网络投票时间:2020年4月10日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:本公司大会议室;

  (三)召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式;

  (四) 召集人:公司董事会;

  (五)主持人:董事长陈朝辉先生;

  (六)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门港务发展股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定;

  (七)会议的出席情况:

  1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份387,662,138股,占公司股份总数625,191,522股的62.0069%。

  其中,(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份387,647,238股,占公司股份总数的62.0046%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人,代表股份386,907,522股,占公司股份总数的61.8863%。

  (2)参加网络投票的股东1人,代表股份14,900股,占公司股份总数的0.0024%。

  (3)参加表决的中小投资者及代理人(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)2人,代表股份754,616股,占公司股份总数0.1207%。

  符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  (一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式;

  (二)表决情况:

  1、《公司2019年度报告及摘要》;

  本议案总表决结果:同意股份387,647,238股,占出席会议有表决权股份总数的99.9962%;反对股份14,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0038%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过

  2、《2019年度董事会工作报告》;

  本议案总表决结果:同意股份387,647,238股,占出席会议有表决权股份总数的99.9962%;反对股份14,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0038%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过

  3、《2019年度监事会工作报告》;

  本议案总表决结果:同意股份387,647,238股,占出席会议有表决权股份总数的99.9962%;反对股份14,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0038%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过

  4、《公司2019年度利润分配预案》;

  本议案总表决结果:同意股份387,647,238股,占出席会议有表决权股份总数的99.9962%;反对股份14,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0038%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果:同意股份739,716股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.0255%;反对股份14,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.9745%;弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  5、《公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

  本议案为关联交易事项,关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决,其所持有的386,907,522股不计入本次会议有表决权股份的总数。

  本议案总表决结果:同意股份739,716股,占出席会议有表决权股份总数的98.0255%;反对股份14,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.9745%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果:同意股份739,716股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.0255%;反对股份14,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.9745%;弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  6、《公司2020年度全面预算方案》;

  本议案总表决结果:同意股份386,907,522股,占出席会议有表决权股份总数的99.8053%;反对股份754,616股,占出席会议有表决权股份总数的0.1947%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  7、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

  本议案为关联交易事项,关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决,其所持有的386,907,522股不计入本次会议有表决权股份的总数。

  本议案总表决结果:同意股份739,716股,占出席会议有表决权股份总数的98.0255%;反对股份14,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.9745%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果:同意股份739,716股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.0255%;反对股份14,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.9745%;弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:福建天衡联合律师事务所

  2、律师姓名:黄臻臻先生、邢志华女士

  3、结论性意见:本所律师认为,厦门港务发展股份有限公司2019年度股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门港务发展股份有限公司股东大会议事规则》、《厦门港务发展股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2019年度股东大会会议记录;

  2、福建天衡联合律师事务所出具的关于2019年度股东大会的法律意见书;

  3、公司2019年度股东大会决议。

  特此公告

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2020年4月10日

  证券代码:000905            证券简称:厦门港务          公告编号:2020-22

  厦门港务发展股份有限公司关于获得政府奖励的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、获取奖励的基本情况

  近日,厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司之孙公司厦门外代仓储有限公司收到厦门市政府部门拨付的财政性奖励1,584.82万元;公司控股子公司之子公司厦门港务物流保税有限公司收到厦门市政府部门拨付的财政性奖励2,529.49万元。上述两笔资金已全部到账。

  二、奖励的类型及其对公司的影响

  (一)奖励的类型及奖励的确认和计量

  根据《企业会计准则第16号-政府补助》(以下简称“会计准则”)有关规定,上述政府奖励属于与收益相关的政府奖励,公司按照会计准则相关规定将上述金额计入其他收益。上述政府奖励与公司日常经营活动相关,不具备可持续性。

  (二) 奖励对公司的影响及风险提示

  以上政府奖励预计将对公司2020年经营业绩产生正面影响,预计将会增加本年度利润总额1,480.48万元。公司将根据会计准则的有关规定进行相应会计处理,最终的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  收款凭证。

  特此公告

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2020年4月10日

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