本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会存在议案被否决的情形，被否决的议案为第2.01项-2.10项、第3项、第4项、第5项和第11项议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　罗牛山股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月10日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东（代理人）共1,346人，代表股份345,083,090股，占总股本29.9678% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)7人，代表股份250,606,429股，占公司有表决权总股份的21.7632%；通过网络投票的股东1,339人，代表股份94,476,661股，占公司有表决权总股份的8.2046％。

　　会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：

　　■

　　其中：第2项议案属逐项表决的议案；第1-10项议案和第13项议案属股东大会特别决议事项的议案。

　　审议第2-5项议案和第11项议案时，关联股东罗牛山集团有限公司及其一致行动人已回避表决。

　　（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：姚磊、唐恬

　　3、结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月10日