上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会五届十七次临时会议于2020年4月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人，实际参加表决董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议并投票表决，通过以下议案：

　　一、关于修订《上海银行股份有限公司风险偏好陈述书》的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于上海银行股份有限公司2020年度市场风险限额方案的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于上海银行股份有限公司2020年度流动性风险限额方案的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于上海银行股份有限公司2020年度国别风险限额方案的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于2019年度内部资本充足评估报告的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于制订《上海银行市场风险压力测试方案》的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　七、上海银行2019年度合规风险管理自我评估报告

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　八、上海银行消费者权益保护2019年度工作总结和2020年度工作计划

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司董事会

　　2020年4月10日