一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　安泰科技致力于成为先进材料与技术的价值创造者，成立以来一直以先进金属新材料及制品的研发、生产和销售为主业，是国内新材料行业的领军企业之一。公司产品及业务服务于国家战略新兴产业，涵盖先进功能材料及器件、高端粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料、节能环保与高端科技服务业四大核心领域，广泛应用于新一代信息技术、节能与新能源汽车、海洋工程与高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、高性能医疗器械及设备、高档数控机床及机器人、环保工程等领域，为全球高端客户提供先进材料、制品及解决方案。

　　报告期内，公司稳步推进结构调整，持续深化改革创新，各项工作取得阶段性成果。继续落实“择优扶强”，推进产业聚焦，围绕核心产业做优做强，实施并购爱科科技、安泰环境增资扩股、安泰超硬泰国工厂扩产等一系列重点项目，进一步强化了稀土永磁等核心业务的市场地位，提升了产业竞争力；完成焊接分公司业务剥离和资产处置，安泰南瑞股权结构调整和业务规模压缩、产品结构优化，基本实现困难业务出清和亏损业务扭亏减亏，为公司轻装上阵，加快业务转型升级创造了条件；成立了由国内材料领域顶尖专家组成的专家咨询委员会和公司新一届技术创新委员会，夯实了“开放包容、务实高效、增量共享”的技术创新体系，强化了“从市场中来，到市场中去”的技术创新理念，技术创新活力得到进一步激发；深入落实“一企一策、价值创造、增量共享”，按照战略引领、业绩导向，“强激励、硬约束”的原则，出台一系列考核激励政策，公司上下干事创业的热情和积极性明显增强。

　　经过公司全体同仁齐心努力，公司整体呈现出企稳回升、厚积薄发的良好发展态势，历史遗留出血点得到有效遏制，各主要经营单元盈利呈现增长，公司经营性净现金流、净利润、净资产收益率等主要经营指标创8年来最好的业绩。

　　报告期内，公司实现营业收入47.8亿元；归母净利润1.65亿元，同比增长175.70%；扣非净利润5,154万元，同比增长128.86%；毛利率19.5%，同比增长1.88个百分点；经营活动产生的现金流量净额7.43亿元，同比增长119.10%。

　　报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及所属行业详细情况请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“一、概述”的相关内容。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，公司沉着应对，已实施的调整升级、改革发展措施初见成效，经营业绩和各项工作均取得良好效果。

　　（一）公司整体经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入47.8亿元；归母净利润1.65亿元，同比增长175.70%；扣非净利润5,154万元，同比增长128.86%；毛利率19.5%，同比增长1.88个百分点；经营活动产生的现金流量净额7.43亿元，同比增长119.10%。公司下属10家经营单位实现增长，业务调整取得显著成效，各业务板块呈现企稳回升发展态势。

　　1、先进功能材料及器件板块

　　报告期内，安泰功能克服全球汽车市场需求下滑的不利影响，保持营业收入的稳定，加快产品结构转型升级，新产品销售占比37%。同时，通过推进两化融合，加大新工艺新技术的应用和创新项目制管理模式等举措，实现降本增效。

　　安泰非晶制品借助新能源汽车和智能手机快速发展的契机，积极开拓电动汽车、无线充电等市场，营业收入同比提升9%；同时，加快运营资产周转率，运营质量得到稳步提升。安泰非晶科技通过调整股权结构，压缩产能，优化发展定位，加快新品研发等举措，实现大幅减亏，止住出血点。

　　2、高端粉末冶金材料及制品板块

　　报告期内，安泰天龙以打造世界一流的难熔金属先进材料和高端制品的制造商及解决方案的提供者为目标，聚焦高端市场，在高端核医疗装备、半导体装备、核电及专用市场增长明显，有效弥补了蓝宝石领域市场下滑的影响，成功实现产业转型升级，自主产品销售收入首次突破13亿元，年度实现经营性净现金流2.6亿元。

　　安泰超硬持续推动产品结构调整与升级，高附加值产品营业收入同比增长10%，北美市场份额继续扩大。安泰海美格抓住医疗器械、汽车用品、手机产品等领域，充分释放MIM产品产能，实现利润大幅增长；同时，扩大粘结钕铁硼磁铁产品在汽车、5G等领域的市场份额，为当期业绩做出贡献。安泰特粉开发量产特种包覆软磁合金粉末新产品，实现新增销售收入1000万元，细分市场占有率居行业前列，公司新开发的非晶及纳米晶粉末，高频工况条件下损耗大幅度降低，仅为现有非晶粉末的三分之一，引领行业技术发展。

　　3、高品质特钢及焊接材料板块

　　报告期内，安泰河冶通过采取确保存量、扩大增量、聚焦双重产品等措施加大市场开拓力度，同时注重产品结构调整,高性能高速钢占比达到27.5%，销售收入稳步提高，继续保持中国高速钢行业市场领导地位；特色喷射粉末钢在3C、特种行业等加工模具材料市场中实现进口替代，产量同比增长28.6%,收入同比增长29.7%。

　　公司对原焊接分公司药芯焊丝业务果断进行清退和关停，止住了“出血点”。安泰三英通过强化内部管理、整合外部资源，加大国家船舶和桥梁工程市场开发力度，有效遏制下滑势头。

　　4、环保与高端科技服务业板块

　　报告期内，安泰环境进一步聚焦主业，以高端过滤净化系列产品为核心进行资源优化配置，实现过滤业务同比增长超50%，通过与印度某大型石化企业集团签订高端过滤器部件合同，在国际化经营方面取得了重要进展，为下一步拓展国际市场奠定了良好基础。同时，为优化资产负债结构，深化混合所有制改革，启动增资扩股项目，股权融资1.4亿元，通过对接外部资本，协同企业与核心团队共同发展，实现企业价值最大化。

　　安泰环境还对清洁能源应用业务进行战略布局，积极参与山东、云南、广东等多省市氢能规划及战略研究，与河钢集团等企业合作推动氢能供应系统设计及示范工程建设，并加大氢燃料电池的自主知识产权技术研发及产业化力度，完成了国家课题氢燃料电池重点研发项目的阶段性任务，金属基气体扩散层具备了年产百万片级的生产能力，开发的金属双极板、45KW级燃料电池电堆等产品也具备了产业化能力，完成了燃料电池测试系统的开发和实验平台的建设，达到了国家课题要求的配套能力。

　　（二）继续深入推动结构调整

　　1、优化调整产业结构

　　报告期内，公司始终将“择优扶强”作为优先任务，继续深入开展重点业务领域产业专项研讨，聚焦资源支持优势产业发展。公司启动实施了安泰爱科稀土永磁并购项目、安泰环境增资扩股项目等重大项目。通过股权受让和增资的方式控股爱科科技有限公司，公司稀土永磁毛坯产能达到5500吨/年，实现了稀土永磁产业高质量扩张，有效解决了产能瓶颈，强化了公司对高端成品客户的供应保障能力，提高了市场竞争力，向成为世界一流稀土永磁供应商的目标迈出了关键一步；同时，公司作为中国稀土产业科技成果转化和发展的重要基地，积极推进国家稀土新材料技术创新中心的申报和筹建。

　　报告期内，为进一步聚焦安泰环境过滤净化核心业务，加大对金属多孔材料进行原创性开发，提升过滤净化产品的生产能力，满足持续技术创新和市场快速发展的需要，公司启动安泰环境过滤业务扩产项目，并已经进入项目实施阶段。为满足北美市场需求的进一步增加和扩充产能的迫切需求，公司启动安泰超硬泰国工厂扩产项目，项目按时完成主体设备搬迁、安装、调试并全部投产，达到预计产能规划，实现当年建设、当年投产、当年见效的目标。通过上述一系列项目的实施，进一步夯实和强化了公司核心业务板块的产业基础和发展能力。

　　2、优化调整组织结构

　　报告期内，公司深化组织和人员结构调整，厘清资产和人员，进一步明确责任主体，持续推进组织结构扁平化。公司完成了撤销非晶金属事业部，整合技术中心与技术中心管理部工作。各经营单位逐级深化改革调整，安泰河冶、安泰功能等单位以客户为导向，进行组织架构优化调整，提升管理效能。

　　3、优化调整激励机制

　　报告期内，公司继续落实“一企一策”，以目标和结果为导向，以市场化为对标，出台《综合绩效考核办法》、《工资总额管理办法》等系列考核激励制度，实施超额分享的市场化激励与约束机制，强化正向激励，公司七家经营单位人均利润同比增长。同时，公司紧跟国家政策，推动企业年金改革，制定并实施《安泰科技企业年金方案》和《安泰科技企业年金实施细则》，完善了公司长效激励机制，增强了企业凝聚力。

　　（三）强化技术创新与两化融合

　　1、技术创新工作开展情况

　　报告期内，公司“开放包容、务实高效、增量共享”的技术创新体系得以进一步夯实，转变从项目管理到创新服务的工作理念，技术创新氛围开放活跃，显示出生机盎然的景象。

　　公司积极争取外部资源，全年纵向经费到款同比增长156%。技术研发投入2.18亿元，占收入比4.55%，新产品及技术性收入15.13亿元，增长10.6%，新产品收入贡献率31%；10项新产品获“北京市新技术新产品奖”，新增34项新产品进入市场。

　　公司落实“开放包容”理念，积极与中国船舶、法国Weare、哈工大、北科大等知名企业、院校开展技术交流活动，启动《名家讲堂》、《委员谈创新》等栏目，开展内部科技创新各类学术活动18次，促进了技术交流和合作，营造出浓厚的学习和创新氛围。

　　公司落实“增量共享”理念，根据《技术创新奖励及激励管理办法》，公司不仅兑现2018-2019年技术创新成果奖励，还继续组织实施了12项收益激励型技术创新项目，产品取得效益后团队将获得10%的利益分享；公司启动实施4项技术创新项目，以培育增量业务和搭建重点业务共性技术平台；公司遴选了7名研发骨干成为首批研发新星，支持配套专项资金，为优秀青年研发人员开展学术交流和创新能力提升提供保障。

　　报告期内，公司全年参与制定4项国家标准、2项行业标准、2项团体标准；专利申请78项，授权51项；3项专利在美国获得授权；1项发明专利荣获第二十一届中国专利优秀奖，1项专利荣获天津市专利金奖；公司获首批“海淀区高价值专利培育运营中心”授牌，综合影响力指数得到提升。

　　2、两化融合工作开展情况

　　报告期内，两化融合工作取得新进展。安泰天龙完成柔性自动化生产线二期项目建设，实现订单在线监控。安泰功能自主开发引入工业机器人，大幅提升生产效率。安泰河冶以“智能制造示范项目”为依托，建立了企业级云数据中心管理系统、智能制造生产网桌面云管理系统，实现了产销转换、产线调度、质量控制、物流跟踪和质量追溯等数据中心管理功能。安泰非晶建立自动化生产线和信息化专线，确保了产品可靠性与一致性，大大提升了产品质量和客户满意度。同时，安泰功能一项重点攻关项目入选工信部伺服电机“一条龙”应用计划示范线。

　　公司成功入选“北京市2019年绿色制造名单”，同时还获得全国1402家、北京市35家、海淀区第一家“国家绿色工厂”称号，全面提升了公司形象，起到了行业标杆和示范作用。公司将继续深入落实绿色发展理念，建设成为全球领先的先进金属材料及制品供应的现代化绿色企业,为推进国家绿色制造工程贡献一份力量。

　　（四）加强资产运营和合规经营

　　1、全面提升资产运营质量

　　报告期内，公司“两金”得到有效压控。公司成立两金管理专项工作组，出台《2019年两金专项考核激励办法（暂行）》、《压缩长超期应收账款工作方案》等系列引导政策，推动超期应收和存货的清理工作。公司通过持续完善管理流程，不断落实责任主体，建立“两金”管理的长效机制。同时，发挥总部对资金的宏观调控和资源调配作用，强化现金流管理，刚性执行资金计划，经营性现金流达7.43亿元，有效降低带息负债，财务费用同比降低30.6%，并优化了资产负债结构。

　　2、依法合规经营，防范企业风险

　　报告期内，公司进一步推动依法治企，合规经营，完善重大合同法律审核机制和企业资信调查，实现重大合同及重大项目的法律审核率达到100%。公司还积极开展重大法律纠纷案件的案情分析和策略应对工作，取得安泰生物股权纠纷案终审判决的胜诉，有力维护了公司的合法权益，有力维护了央企的品牌和社会形象，有力维护了司法的公平和正义。

　　报告期内，公司通过交叉复核评价的方式，完成了全级次重点业务流程的监督评价，开展了各层级的重大风险排查和履职专项检查工作，促进了企业规范管理，排查潜在风险。

　　报告期内，面对日益严峻的安全环保形势，公司严格落实安全生产责任制，加强安全管理网络建设，完成各项体系建设、审核和隐患排查整改工作。公司实现全年无重大安全责任事故、环境污染事故、火灾事故、重大交通安全事故、社会治安事件。

　　（五）党建工作情况

　　实践证明“党组织”和“党建”是国有企业的优势。公司党委以实事求是为原则，以企业发展和员工福祉为出发点，发挥国有企业党建优势，推进企业发展。

　　报告期内，公司注重发挥党委把方向、管大局、保落实的领导核心作用，认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及全国国有企业党的建设工作会议精神，履行公司党委主体责任和党委书记第一责任。通过务实、高效地开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，在创新驱动、结构调整、“一带一路”建设、党建及解决职工切身利益问题等方面都取得了良好效果。公司纪委全程监督和参与重要人事安排，进行任前廉政谈话，充分发挥纪委监督责任；同时积极开展纪检监察体制改革试点和内部巡察工作，为基层单位经济运行保驾护航，为公司改革发展营造风清气正良好氛围。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　主要原因为：一是公司产业结构调整初见成效，非晶、焊接业务板块大幅度减亏；二是公司加强内部管理，严控成本费用，整体毛利率有所提升，业绩贡献同比有较大幅度改善；三是资本市场好转，公司之控股公司安泰创业投资（深圳）有限公司处置所持上市公司股票，对公司经营业绩有所贡献；四是公司关于安泰生物股权转让诉讼案件二审判决，根据本次诉讼事项判决结果，2019 年公司冲回已确认的相应预计负债；五是为应对市场变化，公司积极调整产品结构，对相关存货以及其他不再适用的相关资产计提了减值准备。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　具体内容详见公司2019年度报告全文“第十二节财务报告   五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内合并范围减少2家，增加1家，如下：

　　2019年6月4日，公司董事会同意注销安泰（常州）新材料科技发展有限公司，并授权公司管理层办理相关注销手续，该事项于2019年10月28日完成工商注销。

　　2019年10月29日，公司董事会同意按照法定程序对天龙国际企业（香港）有限公司进行清算。截至本报告披露日，相关资产负债已清理完毕，清算财产已收回，正在办理注销手续。

　　2019年8月29日，公司董事会同意通过以受让股权和增资方式并购爱科科技有限公司，该事项于2019年12月完成股权交割，并于2020年1月7日完成工商变更，现已正式更名为“安泰爱科科技有限公司”。

　　安泰科技股份有限公司

　　董事长：李军风

　　2020年4月10日

　　证券代码：000969                  证券简称：安泰科技                 公告编号：2020-008

　　安泰科技股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2020年3月27日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2020年4月8日以现场及视频方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《安泰科技2019年度总裁工作报告》；

　　公司董事会听取了总裁所作的公司2019年度总裁工作报告，认为2019年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总裁工作细则》的规定和要求。

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、《安泰科技2019年年度报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2019年年度报告》。

　　本议案需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

　　3、《安泰科技2019年度董事会工作报告》；

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

　　4、《安泰科技2019年度社会责任报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　5、《安泰科技2019年度内部控制评价报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至2019年12月31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　6、《安泰科技2019年度内部控制审计报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　7、《安泰科技2019年度财务决算报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

　　本议案需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

　　8、《安泰科技2019年度利润分配预案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2019年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润164,756,350.28元；会计政策变更调整后的母公司期初未分配利润-305,703,376.82元，母公司本期净利润338,384,477.81元。弥补以前年度亏损后可供分配利润32,681,100.99元，提取法定盈余公积3,268,110.10元后，可供分配投资者分配的利润为29,412,990.89元。

　　本年底母公司资本公积金余额为2,676,787,408.60元。

　　因2020年受新冠病毒疫情影响，公司资金相对紧张，结合公司实际经营情况，2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润结转以后年度分配，本年度补充流动资金。

　　公司审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

　　9、《安泰科技关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

　　10、《关于公司会计政策变更的议案》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，获取一定投资收益。董事会同意公司使用闲置自有资金不超过6亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，有效期自本次董事会审批通过之日起算，至2021年年度董事会召开之日结束。

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

　　12、《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　13、《安泰科技关于2020年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

　　安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，4名关联董事李军风、汤建新、刘掌权、邢杰鹏回避表决）。

　　安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

　　安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

　　14、《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》；

　　赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票

　　经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于变更公司第七届董事会非独立董事的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　15、《关于提请召开安泰科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司定于2020年4月27日（周一）下午14:30，召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　附件：

　　安泰科技股份有限公司

　　第七届董事会非独立董事候选人简历

　　张剑武先生：

　　1964年生，硕士，正高级工程师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司董事长。现任中国钢研科技集团有限公司党委副书记、冶金自动化研究设计院院长。

　　该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司党委副书记与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王社教先生：

　　1966年生，管理学博士学位，高级会计师，曾任冶金部自动化研究院传动所财务科副科长、计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京金自天正智能控制股份有限公司财务金融部副部长、会计室主任、财务金融部部长，冶金自动化研究设计院财务经济部主任，曾兼任北京金自天正智能控制股份有限公司监事、乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。曾任公司第六届董事会董事。现任公司第七届监事会主席、中国钢研科技集团有限公司党委常委、总会计师兼、财务金融部主任，现兼任冶金自动化研究设计院总会计师。

　　该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司党委常委、总会计师兼、财务金融部主任，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵栋梁先生：

　　1966年生，工学博士学位，正高级工程师，曾任钢铁研究总院功能材料研究所所长、中国钢研钢铁研究总院（中央研究院）副院长，曾兼任中国钢研科技集团有限公司国有企业监事会监事。现任中国钢研科技集团有限公司科技发展部主任。

　　该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司科技发展部主任，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000969                  证券简称：安泰科技                 公告编号：2020-009

　　安泰科技股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　安泰科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2020年3月27日以书面形式发出，据此通知，会议于2020年4月8日以现场及视频方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为王社教监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议

　　1、《安泰科技2019年度总裁工作报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　2、《安泰科技2019年年度报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2019年年度报告》。

　　本议案需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

　　3、《安泰科技2019年度内部控制评价报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，公司组织完善、制度健全，内部控制制度合理有效。截至2019年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　4、《安泰科技2019年度内部控制审计报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　5、《安泰科技2019年度财务决算报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

　　本议案需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

　　6、《安泰科技关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

　　7、《关于公司会计政策变更的议案》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　8、《安泰科技2019年度利润分配预案》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本议案需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

　　相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　9、《安泰科技关于2020年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：经审核，此次2020年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议2019年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

　　安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

　　相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

　　10、《安泰科技2019年度监事会工作报告》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

　　11、《关于变更公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐，公司监事会同意提名汤建新先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见附件。

　　具体内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于变更非职工代表监事的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司监事会

　　2020年4月10日

　　附件：

　　安泰科技股份有限公司

　　第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　汤建新先生：

　　1964年生，法学硕士，工商管理硕士，一级高级经济师，具有中国律师资格、企业法律顾问执业资格。曾任中国航空工业总公司法律事务中心合同事务处副处长、处长、中国航空工业第二集团公司办公厅法律事务办公室主任、中国航空工业集团公司资产管理事业部专务、资产管理事业部运营监控部部长。现任公司第七届董事会董事、中国钢研科技集团有限公司总法律顾问、合规部主任，现兼任中国钢铁工业协会法律分会副会长。

　　该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为监事的情形。该监事候选人任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问、合规部主任，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该监事候选人未持有安泰科技股票。该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000969                  证券简称：安泰科技                 公告编号：2020-011

　　安泰科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月8日召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《安泰科技2019年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将2019年度利润分配预案公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的主要内容

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2019年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润164,756,350.28元；会计政策变更调整后的母公司期初未分配利润-305,703,376.82元，母公司本期实现净利润338,384,477.81元。弥补以前年度亏损后可供分配利润32,681,100.99元，提取法定盈余公积3,268,110.10元后，可供投资者分配的利润为29,412,990.89元，本年底母公司资本公积金余额为2,676,787,408.60元。

　　因2020年受新冠病毒疫情影响，公司资金相对紧张，结合公司实际经营情况，2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润结转以后年度分配，本年度补充流动资金。

　　二、本次利润分配的合法性、合规性

　　公司2019年度利润不分配和不转增符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、公司董事会意见

　　董事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意将《公司2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　四、公司监事会意见

　　本次利润分配预案已经第七届监事会第十二次会议审议通过。监事会认

　　为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及公司制定《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：000969    证券简称：安泰科技        公告编号：2020-012

　　安泰科技股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

　　安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

　　2020年4月8日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《安泰科技关于2019年度计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据企业会计准则、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，现将公司2019年度计提资产减值的相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　公司依照企业会计准则及公司会计政策，对2019年末应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对应收款项根据新金融工具准则采用预期信用损失法计提了坏账准备；对存货按照成本与可变现净值孰低计量，计提了存货跌价准备；对商誉及经判断存在减值迹象的其他长期资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了减值准备。

　　2、本次计提减值准备的具体情况

　　公司及下属子公司2019年计提的资产减值准备情况如下：

　　■

　　二、本次计提减值准备的依据

　　1、坏账准备

　　公司坏账准备本期增加9,520,413.89元，其中：对应收款项根据新金融工具准则采用预期信用损失法计提坏账准备-1,520,687.70元；因合并范围变化增加坏账准备11,022,596.80元。

　　本期减少坏账准备2,900,507.96元，为公司为收回欠款而减少。

　　2、存货跌价准备

　　公司涉及和服务的部分下游行业市场竞争激烈，部分产品售价持续走低，导致个别业务领域产品销售毛利出现较大幅度下滑。公司对账面价值低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备35,469,056.39元；因合并范围变化增加存货跌价准备1,818,965.60元。

　　存货跌价准备减少主要是本期因销售转销存货跌价准备29,282,481.30元。

　　3、固定资产减值准备

　　公司因非晶板块业务调整，对非晶带材扩产技术集成与示范线资产组、原非晶事业部相关固定资产等可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备51,064,090.15元。

　　固定资产减值准备减少26,756,934.42元，主要是处置固定资产转销相关减值准备。

　　4、在建工程减值准备

　　公司部分技术改造项目终止，对在建工程可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备2,590,546.25元。

　　5、无形资产减值准备

　　公司部分无形资产专利或非专利技术由于生产线停产、业务调整存在减值迹象，公司组织专家组对技术落后、无法转化成产品、失去技术价值、专利超过保护年限，或不适于继续使用的无效低效无形资产进行了评定、评估，对可收回金额低于账面价值的部分计提无形资产减值准备11,114,833.84元。

　　三、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。根据相关规则，本次计提资产减值准备超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额超过500万元，还应提交公司股东大会审议。

　　四、本次计提减值损失对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司2019年度净利润98,717,838.93元，减少2019年度归属于母公司所有者净利润83,029,996.21元。

　　五、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　公司董事会审计委员会已提前审阅该议案并发表意见，同意将《安泰科技关于2019年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。公司董事会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　六、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事对公司关于2019年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：

　　公司本次计提相关资产减值准备是基于稳健的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的董事会审批程序。《安泰科技关于2019年度计提资产减值准备的议案》尚需提交公司股东大会审议。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意计提公司2019年度资产减值准备，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、监事会审核意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：000969                  证券简称：安泰科技                 公告编号：2020-013

　　安泰科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更原因

　　2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

　　2019年4月30日财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　2019年5月16日财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》,对《企业会计准则第12号——债务重组》进行了修订》。（以下简称“新债务重组准则”。

　　2019 年 9 月 19 日财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订。

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　二、会计政策变更日期

　　根据前述规定，公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则和修订后的财务报表格式；于2019年6月17日起开始执行新债务重组准则。

　　三、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）根据财政部新金融工具准则，主要变更内容包括：

　　1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；

　　2、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”，改为“预期信用损失模型”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；

　　3、简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

　　（二）根据财政部新修订的财务报表格式，主要变更内容包括：

　　1、将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；

　　2、将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”；

　　3、将利润表原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 号填列）”。

　　4、根据新金融准则的规定，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　5、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　四、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）根据财政部新金融工具准则，主要影响内容包括：

　　1、将原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产；

　　2、将原计入按公允价值计量的可供出售金融资产调整至交易性金融资产；

　　3、将原计入按成本计量的可供出售金融资产调整至其他权益工具投资；

　　4、将原计入其他综合收益的可供出售金融资产变动累计金额调整至期初未分配利润；

　　5、将金融工具减值计提，由“已发生信用损失模型”，改为“预期信用损失模型”。

　　（1）对于《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。对于应收票据及应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照共同风险特征，对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

　　基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

　　■

　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款逾期期限作为共同风险特征，并确定预期信用损失会计估计政策。

　　■

　　（2）按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　对于其他应收款，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司基于逾期期限作为共同风险特征对其他应收款进行分类。预期损失率同“应收账款”。

　　6、金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入本年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

　　上述新金融工具准则变更的主要影响如下：

　　■

　　（二）根据财政部新修订的财务报表格式，主要影响内容如下：

　　■

　　（三）根据新债务重组准则，公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　五、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是依据财政部，2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）；2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》,对《企业会计准则第12号——债务重组》进行了修订》；2019年9月19日，发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　七、监事会意见

　　公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，董事会审议公司会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　八、备查文件

　　1、《公司第七届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《公司第七届监事会第十二次会议决议》；

　　3、独立董事对于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：000969                  证券简称：安泰科技                 公告编号：2020-014

　　安泰科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年4月8日，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”、“本公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金不超过6亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买安全性较高、流动性较好的低风险银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起算，至2021年年度董事会召开之日结束。本议案无需通过股东大会审议，且不构成关联交易。全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的独立意见。

　　一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、 购买银行理财产品的目的

　　2019年，公司通过全面推进资金计划管理，统筹协同资金平衡，在妥善安排重大资金支出的情况下，每月利用约20天时间在工商银行购买不超过2亿元的T+0银行理财产品，实现理财收益221.83万元，年化收益率约3.4%，降低了公司资金成本。

　　2020年，公司将继续深入推动资金计划管理，强化现金流管理，同时建议利用自有闲置资金继续购买低风险理财产品。

　　2、 投资品种

　　公司将对银行理财产品进行严格评估、筛选，在现有开户银行中选择安全性较高、流动性较好的低风险银行理财产品。

　　理财产品只允许购买公司现有开户银行低风险的理财产品，不投资股票、衍生金融产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

　　3、投资额度及方式

　　任一时点投资余额不超过6亿元的短期理财（单笔理财产品最长不超过100天），在上述额度内可循环投资，滚动使用。

　　4、投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起算，至2021年年度董事会召开之日结束。

　　5、资金来源

　　公司自有资金。

　　6、实施方式

　　在上述额度范围内，公司董事会授权公司总裁班子具体实施。

　　二、对公司的影响

　　本次购买银行理财产品，公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，建立健全相关投资的审批和执行程序，在符合国家法律法规，并确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金购买风险较低的银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营。

　　通过进行适度风险较低的银行短期理财投资，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险控制措施

　　为有效防范投资风险，确保资金安全，公司在银行理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，选择低风险等级银行理财产品。公司建立严格的内部审批流程，建立健全相关业务内控体系。在银行理财产品存续期间，公司与相关银行保持密切联系，跟踪分析资金的运作情况，加强风险控制和监督。

　　四、独立董事意见

　　在保证公司及所属单位日常经营资金正常运转和严格风险控制的前提下，通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。利用闲置资金开展理财业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展该项业务。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：000969                  证券简称：安泰科技                 公告编号：2020-015

　　安泰科技股份有限公司

　　关于变更非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，公司收到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）《关于安泰科技股份有限公司董监事人选的推荐函》，因工作调动原因，汤建新先生、刘掌权先生、邢杰鹏先生不再担任公司第七届董事会非独立董事，中国钢研提名推荐张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会提名委员会第四次会议对董事候选人资格进行了审查。2020年4月8日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生为非独立董事候选人，并提交股东大会选举。任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。候选人简历详见附件。

　　截止本公告日，汤建新先生、刘掌权先生、邢杰鹏先生均不持有公司股份。非独立董事变更完成后，刘掌权先生、邢杰鹏先生不再担任公司任何职务；公司第七届监事会第十二次会议已提名汤建新先生作为公司第七届监事会监事候选人。

　　待股东大会选举通过张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生为公司第七届董事会董事后，汤建新先生、刘掌权先生、邢杰鹏先生将不再担任公司董事职务，及各自兼任的第七届董事会专业委员会职务。公司董事会对汤建新先生、刘掌权先生、邢杰鹏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　附件：

　　安泰科技股份有限公司

　　第七届董事会非独立董事候选人简历

　　张剑武先生：

　　1964年生，硕士，正高级工程师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司董事长。现任中国钢研科技集团有限公司党委副书记、冶金自动化研究设计院院长。

　　该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司党委副书记与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王社教先生：

　　1966年生，管理学博士学位，高级会计师，曾任冶金部自动化研究院传动所财务科副科长、计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京金自天正智能控制股份有限公司财务金融部副部长、会计室主任、财务金融部部长，冶金自动化研究设计院财务经济部主任，曾兼任北京金自天正智能控制股份有限公司监事、乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。曾任公司第六届董事会董事。现任公司第七届监事会主席、中国钢研科技集团有限公司党委常委、总会计师兼、财务金融部主任，现兼任冶金自动化研究设计院总会计师。

　　该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司党委常委、总会计师兼、财务金融部主任，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵栋梁先生：

　　1966年生，工学博士学位，正高级工程师，曾任钢铁研究总院功能材料研究所所长、中国钢研钢铁研究总院（中央研究院）副院长，曾兼任中国钢研科技集团有限公司国有企业监事会监事。现任中国钢研科技集团有限公司科技发展部主任。

　　该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司科技发展部主任，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000969                  证券简称：安泰科技                 公告编号：2020-016

　　安泰科技股份有限公司

　　关于变更非职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）《关于安泰科技股份有限公司董监事人选的推荐函》，提名推荐汤建新先生为公司第七届监事会股东代表非职工监