本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月8日（星期三）下午15：00；

　　（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路29号萃华金店六楼会议室；

　　（3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月8日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月8日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

　　（4）会议召集人：公司董事会；

　　（5）会议主持人：副董事长李玉昆先生（董事长郭英杰先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同推举副董事长李玉昆先生代为主持会议）；

　　（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（7）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份132,677,601股，占上市公司总股份的51.7956％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份132,673,951股，占上市公司总股份的51.7942％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份3,650股，占上市公司总股份的0.0014％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份6,785,933股，占上市公司总股份的2.6491％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份6,782,283股，占上市公司总股份的2.6477％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份3,650股，占上市公司总股份的0.0014％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意132,673,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.9462％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0413％；弃权850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。

　　三、律师出具的法律意见

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于萃华珠宝2020年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

　　二零二零年四月八日