本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月8日（星期三）下午2:00。

　　（2）网络投票时间：2020年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月8日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长曹志强先生

　　6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、

　　法规及规章的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计157人，代表股份4,666,113,874股，占公司有表决权股份总数的76.1308%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表12人，代表股份4,375,502,120股，占公司有表决权股份总数的71.3892%。

　　通过网络投票出席会议的股东145人，代表股份290,611,754股，占公司有表决权股份总数的4.7415%。

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、公司2019年度董事会工作报告

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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　　2、公司2019年度监事会工作报告

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　■

　　3、公司2019年度财务决算报告

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　■

　　4、公司2019年度报告全文及其摘要

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　■

　　5、公司2019年度利润分配预案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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　　6、关于预计2020年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案

　　表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含EB担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决3,765,232,322股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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　　7、公司2020年固定资产投资计划

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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　　8、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》（2020年4月修订）。

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　　9、关于选举黄邵明先生为公司董事的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2020年4月8日