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　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）坚果派农业有限公司

　　1、企业类型：有限责任公司

　　2、法定代表人：张经发

　　3、注册资本：30,000万元

　　4、住所：合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼2幢2楼201-203室

　　5、经营范围：农作物种植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、研发及销售；农副产品（限食用农产品）、农资销售；农机服务；农业技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　6、财务情况

　　截至 2019年 9月 30 日，总资产12,465.25万元，净资产9,006.96万元，2019年1-9月主营业务收入 12,484.45万元，净利润154.68万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　坚果派农业为公司控股股东的控股子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，坚果派农业与公司构成关联关系, 公司与之发生的交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司及下属企业向坚果派农业预计采购的商品主要为进口坚果原料等，该系列产品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求。公司及下属企业向坚果派农业预计销售的主要为瓜子原料等。

　　公司及下属企业与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。其中向关联方采购产品均按照按其对独立第三方销售价格结算。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。 

　　五、独立董事意见及监事会意见

　　1、关于日常关联交易预计的事前认可意见

　　在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

　　2、关于日常关联交易的独立意见

　　因生产经营需要，公司及下属企业与关联方发生日常关联交易事项，该事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，根据相关规定尚需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。我们认为，公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司确认关联交易和预计与关联方发生 2020年度日常关联交易。

　　3、监事会意见

　　公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业务发展需要情况，将增加从关联方采购部分进口坚果原料，有利于公司坚果原料需求的丰富，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　（三）独立董事关于第四届董事会第二十七次会议决议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　证券代码：002557            证券简称：洽洽食品            公告编号：2020-021

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计所”）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年年度审计工作。现将相关情况公告如下：

　　一、聘请审计机构的情况说明

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（即更名前的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中，容诚严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。为保持审计的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘请容诚为公司2020年度审计机构，负责公司2020年年度审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘请审计机构基本情况介绍

　　（一）基本信息

　　1、事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来；

　　2、统一社会信用代码：911101020854927874；

　　3、类型：特殊普通合伙企业；

　　4、主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26；

　　5、执行事务合伙人：肖厚发；

　　6、成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业；

　　7、合伙期限：2013年12月10日至长期；

　　8、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计；代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　9、资质情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

　　该所已建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　本次审计业务主要由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所承办。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　（二）人员信息

　　截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计所共有员工3,051 人。其中，合伙人106 人，首席合伙人肖厚发；注册会计师860人，共有2,853人从事过证券服务业务。

　　项目合伙人/拟签字会计师：方长顺，中国注册会计师，注册税务师，自 1993年 10月一直从事审计工作，曾为安徽金种子酒业股份有限公司（600199）、安徽皖维高新股份有限公司（600063）、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（600577）、华菱星马汽车（集团）股份有限公司（600375）、安徽山河药用辅料股份有限公司（300452）等十余家上市公司提供证券服务业务，无兼职。

　　拟签字会计师：宁云，中国注册会计师，自2000年一直从事审计工作，曾为深圳美芝装饰设计工程股份有限公司 (002856)、浙江大丰实业股份有限公司(603081)、安徽水利开发股份有限公司（600502）、洽洽食品股份有限公司（002557）、江苏三六五网络股份有限公司（300295）、安徽山河药用辅料股份有限公司（300452）、安徽金种子酒业股份有限公司（600199）、皖维高新材料股份有限公司（600063）等十余家上市公司提供证券服务业务，无兼职。

　　拟签字会计师：宋世林，中国注册会计师，自2012年7月起一直从事审计工作，曾为洽洽食品股份有限公司（002557）、安徽峆一药业股份有限公司(430478)等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计等各项证券服务业务，无兼职。

　　（三）业务信息

　　容诚会计所 2018 年度总收入共计 69,904.03 万元，其中，审计业务收入66,404.48 万元，证券业务收入 38,467.12 万元；2018 年为 1,338 家公司提供审计服务，包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　容诚会计所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　近3年内，原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、关于聘请审计机构履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚2019年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘容诚为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提请公司第四届董事会第二十七次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　经审查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（即更名前的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2019年续聘的审计机构）在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第四届董事会第二十七次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

　　（2）独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案。关于继续聘任其为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

　　3、表决情况及审议程序

　　公司于2020年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年年度审计工作，并提请股东大会授权公司董事会根据审计工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。公司独立董事就本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表独立意见。

　　本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第四届董事会审计委员会会议决议；

　　5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　证券代码：002557            证券简称：洽洽食品            公告编号：2020-022

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议批准的使用不超过6.5亿元的闲置募集资金购买理财产品的期限即将到期。为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，公司于2020年4月8日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

　　本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低理财产品的事项需提交股东大会审议。

　　一、本次募集资金的基本情况

　　公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40元，应募集资金总额为人民币200,000万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160万元后，实际募集资金金额为人民币188,840万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

　　2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

　　2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　　2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

　　2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

　　2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

　　2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　　2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。

　　2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司披露的《招股说明书》，发行募集资金将用于如下项目建设：

　　■

　　历次超募资金使用情况如下：

　　1、根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的 3,980 万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；

　　2、根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000.00 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、 使用超募资金中的 16,892万元人民币投资新疆原料基地建设项目；

　　3、根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目；

　　4、 根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26 万元人民币改造公司总部生产基地项目；5、根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元；经公司第四届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，出售洽康食品 75%股权给合肥华泰，出售 25%股权给安徽省黄海商贸有限公司，转让金额 9,000.00 万元，全部回款至募投资金中国光大银行账户；

　　6、经公司2016年7月18日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议通过，公司使用超募资金21,518.85 万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的 100%股权，使用超募资金14,607.15万元投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目，使用超募资金20,081.36万元投资建设坚果分厂（洽洽工业园）项目；

　　7、根据2017年3月30日第三届董事会第二十六次会议决议：使用超募资金1,500万美元投资设立美国子公司、使用超募资金1,000万美元投资设立泰国子公司。根据2017年5月26日第四届董事会第三次会议决议，使用超募资金共计750万美元追加投资建设泰国子公司。根据2018年4月9日第四届董事会第十次会议决议，使用超募资金1,150万美元追加投资建设泰国子公司。

　　8、根据2018年10月25日第四届董事会第十五次会议决议，使用超募资金4,558万元受让新亚洲发展有限公司持有的公司控制子公司安徽贝特 25%股权、重庆洽洽 25%股权。

　　经公司第四届董事会第二十七次会议审议，同意公司使用不超过5亿元（含）闲置募集资金购买金融机构（含银行、证券公司等）发行的保本型存款及理财产品。截止2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品余额为49,600.00万元，2019年度公司购买保本型理财产品明细详见《公司2019年年度报告》第五节重要事项“十七、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况”部分。

　　募集资金余额：截止2019年12月31日，募集资金专户余额（含利息收入）合计为50,183.70万元。

　　三、募集资金闲置原因

　　公司目前超募资金中有部分暂未安排使用规划，同时，已披露募集资金使用投向的，因部分项目持续时间长，资金投入根据项目进度分阶段安排。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

　　四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用不超过5亿元部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品具体情况如下：

　　（一）理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。产品发行主体应当为金融机构，且须提供保本承诺。

　　公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　（二）决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　（三）购买额度

　　最高额度不超过人民币5亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　　（四）信息披露

　　依据相关制度及监管要求，公司将在定期报告中详细披露报告期内闲置募集资金购买理财产品投资及相应的损益情况。

　　五、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管该类理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险防范措施

　　1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　经核查，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币5亿元额度购买金融机构保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定。

　　因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

　　（二）监事会意见

　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币5亿元部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　（三）保荐机构核查意见

　　洽洽食品拟使用最高额度不超过5亿元的闲置超募资金购买短期理财产品，对闲置募集资金进行现金管理，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。上述事项均已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，相关事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品上述募集资金的处理和安排。

　　八、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　（三）独立董事对第四届董事会第二十七次会议决议相关事项的独立意见；

　　（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　证券代码：002557     证券简称：洽洽食品    公告编号：2020-023

　　洽洽食品股份有限公司关于

　　使用自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　2020年4月8日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体内容如下：

　　（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；

　　（二）投资主体：公司或公司控股子公司；

　　（三）投资额度：不超过人民币16亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

　　（四）投资对象：金融机构发行的保本型存款和理财产品、风险等级不高于PR2（含）的低风险理财产品；

　　（五）资金来源：公司自有资金；

　　（六）投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；投资期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效；

　　（七）前期使用自有资金进行投资理财的情况：

　　公司于2012年6月28日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币8,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

　　公司于2013年6月26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币12,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

　　公司于2014年7月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司以不超过人民币10,000万元的自有资金投资货币市场基金，公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效；

　　公司于2015年1月19日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币20,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；公司于2015年4月9日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币10,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

　　公司于2016年3月8日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》和《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司或者控股子公司以不超过10,000万元（董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年）进行投资理财和20,000万元投资货币市场基金（董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效）；

　　公司于2017年3月30日第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》和《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司或者控股子公司以不超过60,000万元（董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年）进行投资理财；

　　公司于2018年4月20日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或者控股子公司以不超过100,000万元（董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效）进行投资理财；

　　公司于2019年4月11日第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或者控股子公司以不超过120,000万元（董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效）进行投资理财；

　　本次投资理财事项不构成关联交易。

　　二、审批程序

　　针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将会根据深交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋得更多的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

　　七、其他

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

　　八、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议决议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　证券代码：002557            证券简称：洽洽食品            公告编号：2020-024

　　洽洽食品股份有限公司关于

　　2020年度对子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月8日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度对子公司提供担保的议案》，同意为四家子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、对子公司担保事项

　　（一）担保基本情况

　　因控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，拟向控股子公司重庆市南部洽洽食品销售有限公司（以下简称“南部洽洽”）、捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）、宁波洽洽食品销售有限公司(以下简称“宁波洽洽”)、Chacha Food (Thailand) Co.,Ltd.（以下简称“泰国子公司”）、提供总金额不超过人民币4亿元的担保：

　　1、为保证南部洽洽、宁波洽洽、泰国子公司和香港捷航正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为上述四家子公司向银行分别申请不超过人民币1亿元的各类融资提供担保，共计4亿元担保额度；

　　2、授权总经理陈先保先生具体办理相关事项。

　　3、本议案经股东大会审议通过后生效，审议通过之后的一年内有效。

　　（二）子公司基本情况

　　1、重庆市南部洽洽食品销售有限公司

　　注册资本：500万元；

　　经营范围：许可经营项目：批发、零售；预包装产品；一般经营范围：销售；中草药（国家有专项规定的除外）；农副产品收购（不含粮食），食品添加剂【国家法律法规禁止的不得经营，法律法规规定需前置审批或备案的，取得审批或备案后方可从事经营】；

　　与公司关系：南部洽洽为公司之全资子公司；

　　提供担保的主要内容：因南部洽洽将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

　　经审计，截止2019年12月31日，该公司总资产273,407,463.67元，净资产150,868,199.16元；2019年度实现营业收入1,155,103,447.49元，利润总额159,182,681.63元，净利润为135,289,074.24元。

　　2、捷航企业有限公司

　　注册资本：500万港币；

　　经营范围：投资、贸易；

　　与公司关系：香港捷航为公司的全资子公司；

　　提供担保的主要内容：因香港捷航将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

　　经审计，截止2019年12月31日，该公司总资产46,561,176.52元，净资产37,055,861.04元；2019年度实现营业收入129,110,774.91元，利润总额 2,097,991.27元，净利润为2,069,200.79元。

　　3、宁波洽洽食品销售有限公司

　　注册资本：1000万元；

　　经营范围：预包装食品批发与零售；

　　与公司关系：宁波洽洽为公司之全资子公司；

　　提供担保的主要内容：因宁波洽洽开展相关业务，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

　　经审计，截止2019年12月31日，该公司总资产248,081,801.35元，净资产120,308,099.71元；2019年度实现营业收入1,290,810,007.58元，利润总额 141,630,350.90元，净利润为106,174,110.23元。

　　4、泰国子公司（Chacha Food (Thailand) Co.,Ltd.）

　　注册资本：2900万美元；

　　经营范围：食品加工制造，进出口贸易；投资、收购；

　　与公司关系：为公司之全资子公司；

　　提供担保的主要内容：因泰国子公司已经开展相关业务，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。

　　经审计，截止2019年12月31日，该公司总资产201,527,656.48元，净资产188,053,986.02元；2019年度实现营业收入52,159,217.62元，利润总额 659,111.08元，净利润为659,111.08元。

　　二、董事会意见

　　南部洽洽、香港捷航、泰国子公司、宁波洽洽均为本公司控股子公司，公司拟对上述四家控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。因公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。本次担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。同意以上担保并提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

　　四、公司累计对外担保金额

　　连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币4亿元和0元，分别占最近一期经审计净资产的比重为10.94%和0%，全部为公司对控股子公司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　证券代码：002557            证券简称：洽洽食品            公告编号：2020-025

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）与卓优（天津）股权投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“卓优投资”）、合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）签订了《合伙协议之补充协议》，同意公司受让华泰集团对蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚然基金”）的持有份额，并对合伙协议的经营期限等相关部分进行调整。

　　（二）交易履行的相关程序

　　华泰集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。2020年4月8日，公司第四届董事会第二十七次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会本着审慎性原则，决定将该项关联交易在经董事会审议通过后再提交2019年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，获得股东大会批准后方可实施。

　　（三）本次股权收购虽涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及员工的安置问题。

　　二、关联方及协议对方的基本情况

　　（一）合肥华泰集团股份有限公司

　　1、公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东耕耘路南；

　　2、法定代表人：陈先保；

　　3、注册资本：100,000万元；

　　4、公司类型：股份有限公司（非上市）；

　　5、经营范围：实业投资；股权管理；农副产品(除粮、油、棉) 、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油（除危险品）、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售；自有物业服务及房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；预包装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　6、营业期限：1998年2月28日至2028年2月28日；

　　7、关联关系：华泰集团持有公司224,584,901股股份，占本公司已发行股本总数的44.30%，为公司的控股股东，实际控制人为陈先保先生；

　　8、主要财务情况

　　截止2020年9月底，华泰集团总资产1,958,052.68万元，净资产872,544.87万元，2020年1-9月，华泰集团实现营业收入680,429.18万元，净利润79,453.76万元。

　　9、截止目前，公司不存在华泰集团违规占用公司资金的情况，也不存在公司将资金直接或间接提供给华泰集团使用的情形。

　　（二）卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　　1、企业类型：有限合伙企业

　　2、住 所：天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层AF312室

　　3、执行事务合伙人：宋向前

　　4、经营范围：受托管理股权投资企业，从事投融资管理及相关咨询服务。

　　5、卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）情况简介:宋向前先生领导的团队是中国本土一家优秀的私募股权投资管理团队，重点投资于具有高成长空间、行业领导性的企业，提供股权投资以及境内外上市服务等资本运营服务，投资领域主要集中在消费品领域。

　　三、受让标的主体介绍

　　1、公司名称：蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；

　　2、企业类型：有限合伙企业；

　　3、成立日期：2011年8月30日；

　　4、住 所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦B1区二层201-297；

　　5、执行事务合伙人：卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）；

　　6、营业范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务；

　　7、经营目的：通过购买、持有及处置中国境内消费品类拟上市优质企业股权及其他资产等投资活动以及其他合法的经营活动,为合伙人获取满意的资本回报。投资方向以消费品类及相关领域企业项目为主；

　　8、存续期：九年；

　　9、主要出资情况：截止2019年12月31日，LP：华泰集团出资10,338.46万元，占比44.383%，洽洽食品出资12,954.57万元，占比55.614%；GP卓优基金出资0.52万元，占比0.002%。合计实缴出资额度23,293.54万元。

　　10、财务情况：截至2019年12月31日，经审计，蔚然基金总资产244,822,712.70元，总负债10,925,614.47元，合伙人权益合计233,897,098.23元；2019年1-12月蔚然基金实现收入12,910,334.77元。

　　11、与公司的关系：本次份额转让之前,公司持有蔚然基金55.614%的权益，公司与其他合伙人共同控制蔚然基金。

　　12、交易标的的评估情况

　　公司与有关各方将会聘请审计评估机构对蔚然基金进行审计评估工作，评估基准日为2019年12月31日。并在评估价值基础上，经交易各方友好协商确定。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易的定价依据为评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字(2020)第141号《洽洽食品股份有限公司拟收购合肥华泰集团股份有限公司所持的基金份额而涉及的蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）44.383%基金份额价值》评估报告确定的评估价值，并按照华泰集团实缴资金部分得出的相应估值。

　　蔚然基金资产账面价值为24,482.27万元，评估价值为32,682.73万元，评估增值8,200.46  万元，增值率33.50%；负债账面价值为1,092.56万元，评估价值为1,092.56万元，无评估增减值；所有者权益（净资产）账面价值为23,389.71万元，评估价值为31,590.17万元，评估增值8,200.46万元，增值率35.06%。华泰集团持有的蔚然基金44.383%基金份额在评估基准日时点的价值为13,387.47万元。评估结果使用有效期一年，即自2019年12月31日至2020年12月30日使用有效。

　　五、合伙企业补充协议、财产转让协议的主要内容

　　1、各方于本协议签署日前已投资尚未退出的项目，投资项目中原华泰集团享有的投资项目权益（包括本金及未来项目分红、项目退出收益等）自本次洽洽食品和华泰集团标的财产份额转让交割日起均由洽洽食品承继；

　　2、洽洽食品受让价款以国信评估2019年12月31日为基准日对蔚然基金整体评估值对应华泰集团持有部分（44.383%）基金份额评估价格13,387.47万元为准，应扣除其中2020年1月投资项目退出退还本金及分红1,507.65万元以及已经退出项目的预留平准基金款220.41万元，合计1,728.06万元。即转让价款人民币 11,659.41万元至华泰集团指定账户；

　　3、公司受让华泰集团所持有的财产份额后至合伙企业投资项目全部退出并分配或合伙企业清算完毕期间，公司从合伙企业分配到基于本次受让的财产份额对应的投资本金及分红、退出收益的总金额低于本次协议转让价款的，由华泰集团补足两者之间的差额；

　　4、各方一致同意，对合伙期限的约定进行修改：有限合伙的经营期限由原先的9年调整为11年；

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。公司将会继续按照通过利用蔚然投资基金的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动投资基金去收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合及并购重组等方式，提高和巩固公司在行业内的龙头地位，并借助蔚然投资基金等专业机构的力量，壮大公司的实力和提升公司的形象。

　　七、交易目的和对公司的影响

　　1、交易目的

　　蔚然基金的设立是主要为了服务于洽洽食品的战略发展需要，致力于投资消费品行业。为更好的实现公司整体战略规划目标，高效配置资源，调动外部专业投资机构为公司整体战略服务，公司拟受让华泰集团持有的蔚然基金的份额，提升公司综合竞争力。

　　本次交易公允、公平，不存在向控股股东输送利益的情形，不会损害广大中小股东的利益，同时能避免公司与公司控股股东潜在的同业竞争。

　　2、对公司的影响

　　本次交易在本年度不会对公司的经营成果产生重大影响。本次交易将以公司货币资金进行受让，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2020年1月1日至今，公司与华泰集团尚未有发生过其他关联交易。2020年4月8日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会预计与华泰集团及其关联方发生不超过30,000万元的采购和销售业务。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　本次关联交易已经得到独立董事的事前认可，独立董事认为：（一）公司受让其他合伙人对蔚然基金的出资份额的关联交易事项表决程序合法，审议本议案时，关联董事回避表决，本次交易事项的审议和披露程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等法律法规的相关规定；（二）本次受让蔚然基金的持有份额不会影响公司正常的生产经营活动，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益。公司受让行为涉及的关联交易，是公司基于更有效的对投资项目进行管理，服务整体战略规划，受让蔚然基金持有份额按照评估值为基础进行估值，符合全体股东的利益；（三）本次交易不会影响上市公司的独立性，交易完成后不会产生日常关联交易，也不存在同业竞争的情况。（四）因此，我们一致同意此次受让蔚然基金份额行为涉及的关联交易事项。

　　十、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　（三）公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）合伙协议之补充协议、财产转让协议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　证券代码：002557             证券简称：洽洽食品            公告编号：2020-026

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于签署投资合作协议并设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽滁州经济技术开发区管理委员会签订了《安徽滁州经济技术开发区管理委员会与洽洽食品股份有限公司签订之投资协议书》（以下简称“投资协议书”）。2020 年4月8日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》，同意公司以注册资金人民币2,000万元在安徽滁州经济技术开发区设立全资子公司-滁州洽洽食品有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的为准），并授权公司总经理及经营班子办理本次投资设立全资子公司的相关事宜及文件签署。

　　2、对外投资的审批情况

　　公司第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、对外投资设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：滁州洽洽食品有限责任公司；

　　2、注册地址：安徽滁州经济技术开发区；

　　3、注册资本：人民币2000万元，公司出资 100%；

　　4、法定代表人：陈海涛；

　　5、资金来源：自筹资金；

　　6、经营范围：炒货食品及坚果制品；农副产品（粮、棉、油等国家限制经营的除外）的收购、生产及销售；食品添加剂的生产和销售；

　　注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门最

　　终核定的内容为准。

　　三、对外投资协议的主要内容

　　1、协议主体

　　甲方：安徽滁州经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）

　　乙方：洽洽食品股份有限公司（以下简称“乙方”）

　　2、协议主要内容

　　（1）乙方在安徽滁州经济技术开发区注册成立具有独立法人资格的全资子公司（以下简称“项目公司”），并由该项目公司负责实施年产10万吨坚果休闲食品项目；

　　（2）项目性质：新建，项目内容主要包括坚果休闲食品生产加工等；

　　（3）投资规模：项目计划总投资约人民币6亿元；

　　（4）项目用地：项目用地位于滁州经济技术开发区，用地面积约200亩；

　　（5）关于土地出让：甲方按国家规定采取公开出让的方式安排项目意向用地，项目公司积极报名参与项目用地使用权的竞买。若乙方参加竞买并成功取得该宗土地使用权后，按实际成交价签订《国有建设用地使用权挂牌出让成交书》及《国有建设用地使用权出让合同》；

　　（6）关于建设进度：开工之日起2年内项目建设整体竣工。如由于甲方或不可抗力因素影响项目建设进度的，上述工期可相应顺延；

　　（7）关于基础设施及配套：甲方确保乙方在项目工程建设时所需的水、电、天然气、供热、道路、通讯、污水管道等基础设施的公用线路抵达乙方项目用地范围边际，在乙方项目竣工时确保其他公共设施抵达乙方项目用地范围边际；

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次对外投资项目是为了落实推进公司掌握关键保鲜技术，聚焦瓜子坚果业务发展，立志成为全球领先坚果休闲食品企业战略规划，以期提升产品研发、生产、产业升级及技术创新，进一步扩大产能规模，逐步优化公司资产配置，不断提升公司综合竞争实力和可持续发展能力。

　　2、可能存在的风险

　　（1）考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立子公司存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响，项目公司的经营及资金管理均在公司可控范围内。

　　（2）本次对外投资项目的投资金额较大，可能对公司现金流造成一定影响，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏，确保项目顺利实施。同时，公司将在当地成立子公司专门运营该项目，并加强对项目公司的资金管理和投资风险管理，在项目推进过程中加强与专业机构的合作，对项目进行充分评估和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

　　3、本次投资对公司的影响

　　本次投资符合公司的战略方向，不会导致公司的主营业务发生重大变化，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、《安徽滁州经济技术开发区管理委员会与洽洽食品股份有限公司签订之投资协议书》。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　证券代码：002557            证券简称：洽洽食品            公告编号：2020-027

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2020年4月8日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》,具体内容如下：

　　（一）投资目的：为进一步提高公司在西南地区炒货、坚果产品的供应能力，巩固公司在西南市场份额的地位，提高自身品牌的影响力，满足未来市场需求；

　　（二）投资主体：公司；子公司重庆洽洽食品有限公司具体实施；

　　（三）投资额度：项目总投资额度为35,723.6万元；

　　（四）资金来源：优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，不足部分将由公司自筹资金解决；

　　（五）前期超募资金的使用情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文核准，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股5,000.00 万股，每股发行价为人民币 40.00 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行费用 11,160.00 万元，实际募集资金净额为人民币 188,840.00 万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于 2011 年 2 月 24 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2011]3442 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　1、根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000.00 万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的 3,980.00 万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；

　　2、 根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000.00 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、 使用超募资金中的 16,892.00 万元人民币投资新疆原料基地建设项目；

　　3、根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目；

　　4、 根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26 万元人民币改造公司总部生产基地项目；

　　5、根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元；

　　6、根据2016年7月18日第三届董事会第二十次会议决议：使用超募资金21,518.85 万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的 100%股权，使用超募资金14,607.15万元投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目，使用超募资金20,081.36万元投资建设坚果分厂（洽洽工业园）项目；

　　7、根据2017年3月30日第三届董事会第二十六次会议决议：使用超募资金1,500万美元投资设立美国子公司、使用超募资金1,000万美元投资设立泰国子公司。根据2017年5月26日第四届董事会第三次会议决议，使用超募资金共计750万美元追加投资建设泰国子公司；

　　8、根据2017年5月26日第四届董事会第三次会议决议，使用超募资金共计750万美元追加投资建设泰国子公司；

　　9、根据2018年4月9日第四届董事会第十次会议决议，使用超募资金共计1,150万美元追加投资建设泰国子公司。

　　截止2019年12月31日，募集资金余额合计为50,183.70万元。

　　（六）审批程序

　　公司于2020年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

　　二、拟对外投资的基本情况

　　1、项目名称：重庆洽洽食品二期工业园项目；

　　2、建设地点：本项目拟建于重庆市荣昌区板桥工业园区；

　　2、项目建设内容：本项目建成后形成年产18000吨香瓜子、3000吨原香瓜子、9000吨山核桃/焦糖瓜子、3000吨坚果类的生产规模。项目投资明细如下，

　　■

　　3、资金来源：优先使用公司超募资金及募集资金历年利息收入，不足部分公司自筹；

　　4、经济效益：达产年新增营业收入10亿元，新增利税总额2亿元，税后财务内部收益率为20.5%，静态投资回收期6.7年（含建设期2年），经济效益较好。

　　三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

　　重庆洽洽食品有限公司为公司布局面向西南及周边地区的生产基地，原有的生产规模已不能满足该区域的需求量，为了满足日进增长的需求量和进一步优化公司在西南及周边地区的生产和销售布局，提高公司主导产品的生产能力，降低公司产品的生产和销售成本，提高公司的竞争优势，公司决定在重庆荣昌区板桥工业园区拟建重庆洽洽食品二期工业园项目。

　　（二）本次对外投资的风险

　　本次投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但项目实施过程存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对项目实施已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对实施工程项目实施有效的管控。

　　（三）本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资金额为人民币35,723.6万元，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设，不足部分将由公司自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事在认真审阅相关资料，经讨论后发表独立意见如下：公司在保

　　证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，优先使用剩余募集资金及募集资金历年利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，有利于提高公司在当地及周边区域的产能，满足日益增加的消费需求，减小供应半径，贯彻落实掌握关键保鲜技术，夯实公司的业绩增长点，有助于提高募集资金使用效率，符合公司的长远发展规划。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司将募集资金及募集资金历年利息收入用于投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此我们同意公司使用优先使用剩余募集资金及募集资金历年利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目。

　　五、监事会意见

　　在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司优先使用剩余募集资金及募集资金历年利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，有利于优化产能布局，夯实公司的业绩增长点，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远发展规划。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　六、保荐机构意见

　　洽洽食品拟使用剩余募集资金优先投资“重庆洽洽食品二期工业园项目”，新项目的投入有利于满足日益增长的客户需求量和进一步优化公司在西南地区及周边地区的生产和销售布局，提高公司市场竞争力。

　　上述事项均已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，相关事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品上述募集资金的处理和安排。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　（三）独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　证券代码：002557             证券简称：洽洽食品             公告编号：2020-028

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于终止使用募集资金成立美国子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年4月8日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》，具体情况如下：

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2019年12月31日止，公司累计直接投入募集资金项目金额176,506.81万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年度公司使用募集资金6,933.29万元、2018年度公司使用募集资金3,593.23万元、2019年度公司使用募集资金20,836.15万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金176,506.81万元，加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，募集资金余额为21,333.19万元，募集资金专用账户利息净收入28,850.51万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2019年12月31日余额合计为50,183.70万元（公司使用超募资金中的9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）。

　　二、拟变更募集资金投资项目概述

　　公司于2017年3月30日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关 于设立控股子公司的议案》，拟使用超募资金 1,500 万美元在美国设全资子公司。通过在美国设立子公司，能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场最新的信息，增强公司的国际竞争力，及时获取海外市场关于坚果等上游种植资源、国外休闲食品等信息和资源，并适时进行战略投资，增强公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。

　　由于设立美国子公司的目的主要为获取海外坚果上游原料资料，对接海外的优秀休闲食品企业，为公司的发展和增长创造了更多的机遇和有利条件，公司一直在寻找合适的上游资源以便于对接海外的优质资源，并按照整体推进情况推动子公司的成立工作，截止目前，该笔资金尚未开展实质使用，暂存于总部超募资金账户，本次募投项目终止不涉及募集资金专户的注销。

　　三、终止原因及对公司的影响

　　鉴于使用超募资金投资设立美国子公司项目已不具可行性和实施的必要性，为提高募集资金使用效率，公司拟终止使用超募资金投资设立美国子公司的项目，剩余募集资金将在履行必要的决策程序后，优先投入新增超募资金投资项目，合规使用：

　　1、公司已经通过超募资金投资设立了泰国子公司，泰国子公司已经能够覆盖海外市场的整体业务需求情况；

　　2、受多种因素影响，区域市场环境发生变化，综合比较设立子公司的比较优势已经不再具备；

　　3、基于上述情形后，为提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金投成立美国子公司的项目。

　　终止该项对外投资不会对公司生产经营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。公司将尽快寻找合适的投资项目或其他资金使用用途，待确定具体的投资项目或使用用途后，再提交董事会或股东大会审议。

　　四、相关审核及批准程序

　　（一）董事会意见

　　公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　因该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，终止该募投项目的实施，符合公司所面临市场的实际情况，更符合公司和全体股东的利益。

　　从内容和程序上，此次终止部分募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　此次终止的募投项目没有损害公司股东特别是中小股东的利益，我们同意公司终止超募资金投资设立全资子公司募投项目的实施。

　　（三）监事会意见

　　公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》，公司监事会成员一致认为：本次终止实施使用募集资金成立美国子公司的事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司终止使用募集资金成立美国子公司的事项

　　（四）保荐机构意见

　　公司终止使用募集资金成立美国子公司事项，该项目的结余资金将继续存放公司募集资金专用账户中，经合规审批程序后用于公司其他募集资金项目，该事项有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项均已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，相关事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品上述募集资金的处理和安排。

　　五、备查文件

　　（一）洽洽食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）洽洽食品股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　（三）独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　证券代码：002557            证券简称：洽洽食品            公告编号：2020-029

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2020年4月8日召开，会议决定于 2020 年 5月 12日（星期二）召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一） 股东大会届次：本次股东大会为公司2019年年度股东大会。

　　（二） 会议召集人：公司董事会；2020年4月8日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　（三） 会议召开的合法、合规性 ：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　（四） 本次年度股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月12日（星期二）上午 10:00；

　　网络投票时间：2020年 5月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月 12 日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年5月6日（星期三）

　　(七) 本次股东大会出席对象：

　　1、截至 2020年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室；

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《2019年年度报告及摘要的议案》；

　　（二）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　（三）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　（五）审议《关于公司2019年度利润分配的预案》；

　　（六）审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　（七）审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

　　（八）审议《关于续聘2020年审计机构的议案》；

　　（九）审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　　（十）审议《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》；

　　（十一）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　　（十二）审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》；

　　（十三）审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　非独立董事选举：

　　（1）选举陈先保先生为公司第五届董事会董事；

　　（2）选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事；

　　（3）选举陈奇女士为公司第五届董事会董事；

　　（4）选举陈俊先生为公司第五届董事会董事；

　　独立董事选举：

　　（5）选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事；

　　（6）选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事；

　　（7）选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事；

　　以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行，非独立董事4名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　（十四）审议《关于公司监事会选举的议案》；

　　（1）选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事；

　　（2）选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事。

　　以上股东代表监事采用累积投票的方式选举，非职工监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（十五）审议《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

　　（十六）审议《关于修改公司章程的议案》；

　　（十七）审议《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》；

　　与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（十八）《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》。

　　（十九）《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》；

　　其中，议案 5、议案16为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案经公司第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容刊登在2020年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、议案编码

　　■

　　四、出席会议登记办法

　　（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（三）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

　　（四）登记地点：公司证券投资部；

　　（五）登记时间：2020年5月7日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项

　　（一）联系方式：

　　联系电话：0551-62227008 传真号码：0551-62586500-7040

　　联系人：陈俊

　　通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

　　邮政编码：230601

　　邮箱：yaow@qiaqiafood.com

　　（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

　　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　（三）授权委托书。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、投票代码：362557

　　2、投票简称：洽洽投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数如下：

　　①选举非独立董事（议案13，候选人4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4位董事候选人中任意 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（议案13，候选人3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（议案 14，有 2 位监事候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月12日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

　　附件二：授权委托书样本

　　授权委托书

　　兹授权委托      先生（女士）代表本公司/本人出席于2020年5月12日召开的洽洽食品股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年  月  日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002557             证券简称：洽洽食品             公告编号：2020-030

　　洽洽食品股份有限公司关于

　　选举第五届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将届满，公司于2020年4月8日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举徐俊女士（简历见本公告附件）为公司第五届监事会职工监事。

　　徐俊女士将与经股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

　　上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司职工代表大会

　　二○二〇年四月八日

　　附件：

　　徐俊女士，1974 年 12 月生，大学本科学历。2001 年 8 月至 2014 年 7月先后任洽洽食品股份有限公司财务部会计、财务主任、财务经理，2014 年 7月至 2018 年 3 月担任安徽华元金融集团股份有限公司财务总监，现任公司审计总部总经理、职工监事。

　　徐俊女士在公司担任审计总部总经理、职工监事职务，除此之外，徐俊女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，徐俊女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，徐俊女士不属于失信被执行人。

　　证券代码：002557            证券简称：洽洽食品            公告编号：2020-031

　　洽洽食品股份有限公司关于举行

　　2019年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司将于2020年4月15日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行公司2019年度业绩网上说明会。

　　本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次网上说明会的人员：董事长、总经理陈先保先生，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，财务总监李小璐女士、销售事业部总经理徐涛先生，独立董事周学民先生，保荐代表人王钢先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日