一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：公司2019年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以截至2019年12月31日的总股本226,300,768.00股为基数计算，拟派发现金红利总额 11,315,038.40元(含税)。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。公司2019年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务、主要产品及用途

　　公司专注于印制电路板行业，主要从事印制电路板的研发、生产和销售，及印制电路板的表面贴装（SMT），细分领域涵盖印制电路板的样板、小批量板及大批量板。上市以来公司坚持以主业为核心发展，报告期内公司主营业务未发生变化。公司主要产品包括双面板、多层板等（含SMT产品），广泛应用于消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子、安防电子和航空航天等领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司主营业务属于“397电子元件制造”之“3972 印制电路板制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司主营业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码C39）。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司制订了《供应商管理程序》、《采购管理程序》、《供应商及外发机构评分程序》以严格控制公司对供应商的筛选程序及公司的原材料采购行为。针对不同特性的原材料，公司采取不同的方式进行采购：

　　（1）按照预计产量采购：对于通用型原材料，如覆铜板、锡球、铜球、半固化片、铜箔、化学物料和一般辅料等，公司按照预计产量进行月度计划采购。

　　（2）按照实际订单需求采购：对于特殊型的覆铜板、铜箔、半固化片等材料，公司据实际订单需求采购。公司亦根据历史数据对客户订单的数量及综合实际用量进行预测，并据此准备适量的安全库存。

　　2、生产模式

　　由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电器性能以及质量要求，不同客户的产品会有所差异，公司印制电路板（含SMT）是定制化产品而非标准件产品。基于这一特点，公司的生产模式是“以销定产”，根据订单来组织和安排生产。公司设立有计划部，对公司的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调生产、采购和仓库等各相关部门，保障生产的有序进行。公司会优先满足自身生产线的生产，当出现订单量超过公司产能时，会安排外协加工，满足客户需求。

　　3、销售模式

　　公司采取直销和经销相结合的销售方式，目前绝大部分来自向终端客户的直接销售，少量通过贸易商销售。由于印制电路板为定制化产品，公司与客户均签订买断式销售合同或订单，客户根据需求向公司发出具体的采购订单，约定销售价格、数量、出货日期、支付条款、送货方式等，公司据此安排生产及交货。

　　报告期内，公司直销收入占比94%左右，销售模式未发生变化。

　　（三）行业发展阶段及周期性特点

　　1、行业发展阶段

　　印制电路板（Printed Circuit Board，简称PCB）是以绝缘基板和导体为材料，按预先设计好的电路原理图，设计、制成印制线路、印制元件或两者组合的导电图形的成品板，其主要功能是利用板机绝缘材料隔绝表面的铜箔导电层，实现电子元器件之间的相互连接、中继传输，令电流沿着预设的线路在电子元器件中完成放大、衰减、调制、解码、编码等职能，实现电子元器件之间的相互连接和中继传输，只要存在电子元器件，它们之间的支撑、互联就要使用一直电路板，因此也被称为“电子产品之母”。

　　PCB是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件，被广泛运用于通信设备、汽车电子、消费电子、计算机、航空航天、网络设备、工业控制和医疗等行业。PCB的制造品质直接影响最终端电子产品的功能和可靠性，因此PCB是电子信息产业中基础且重要的子行业。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。PCB行业的下游应用领域非常广泛，受单一行业影响较小，故行业较为分散，生产商众多，市场集中度较低。

　　2、行业周期性特点

　　PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，且下游应用领域广泛，PCB产业受下游单一行业影响小，全球PCB行业主要随宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

　　自上世纪80年代以来， 家电、电脑、手机、通信等不同电子家品层出不穷，不断驱动着电子行业持续攀升发展。根据Prismark的预测，2018-2023年，多层板仍将保持重要的市场地位，为PCB产业的整体发展提供重要支持作用。

　　■

　　图表1 全球PCB产值及增速（亿美元，%）

　　资料来源： 根据 Prismark、前瞻产业研究院数据整合，万和证券研究所

　　（四）公司所处行业地位

　　公司是中国电子电路行业协会（原名中国印制电路行业协会）的常务理事单位之一。根据2019年6月中国电子信息产业联合会同中国电子电路行业协会联合发布的《第十八届（2018）中国电子电路排行榜》，公司在综合PCB 企业中排名第四十九名。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：公司实现的归属于上市公司股东净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较低，主要系公司从下游需求及战略发展目标出发，积极优化现有产线，推进产品结构转型升级战略。产能扩张，龙南骏亚精密（一期）已于2018年下半年开始投产，报告期处于产能爬坡阶段，由于新客户导入、形成稳定合作周期较长，且前期投入设备折旧、人工等转入成本较大；公司产品以中低层刚性电路板为主，主要应用于一般消费电子，产品技术含量相对较低，报告期积极推进产品结构转型升级，过程中产品成本较高；公司业务拓展、人才引进、并购重组等原因导致公司各项期间费用偏高。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业总收入14.72亿元，同比增长31.44%；归属于上市公司股东的净利润3,462.66万元，同比下降49.81%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见“第十一节、五、（33）重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本报告期新纳入合并财务报表范围的主体共5户，具体包括：

　　■

　　注：报告期内，公司发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会第26次会议的无条件通过，公司于2019年8月完成标的资产长沙牧泰莱电路技术有限公司及深圳牧泰莱电路技术有限公司100%股权过户至公司名下，长沙牧泰莱电路技术有限公司及深圳牧泰莱电路技术有限公司成为公司的全资子公司，其下属全资及控股子公司在本报告期内一同纳入公司合并财务报表范围。

　　证券代码：603386                 证券简称：广东骏亚                公告编号：2020-009

　　广东骏亚电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2020年3月27日以邮件、通讯等形式发出，会议于2020年4月8日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司通过披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚2019年年度报告》和《广东骏亚2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚：关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（        公告编号：2020-011）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 。

　　（八）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（九）审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2019年年度利润分配方案公告》（        公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于2019年度发行股份购买资产标的公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告》（        公告编号：2020-013）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司高级管理人员总经理叶晓彬先生、副总经理李强先生、副总经理兼董事会秘书李朋先生薪酬已在本次董事会会议《关于2020年度公司董事薪酬的议案》中审议，故不在本议案审议。公司财务总监汪强先生预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币40万元。

　　上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况及公司考核制度进行适当调整。高级管理人员薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

　　12.1 关于董事长叶晓彬先生薪酬的议案

　　公司董事长叶晓彬先生同时兼任公司总经理，预计2020年度不在本公司领取薪酬。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，董事长叶晓彬先生及董事刘品女士就本项议案回避表决。

　　12.2 关于董事刘品女士薪酬的议案

　　公司董事刘品女士预计2020年度在本公司领取的薪酬人民币25万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，董事刘品女士及董事长叶晓彬先生就本项议案回避表决。

　　12.3 关于董事李强先生薪酬的议案

　　公司董事李强先生同时兼任公司副总经理，预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币120万元，并按照公司考核制度进行考核调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，董事李强先生就本项议案回避表决。

　　12.4 关于董事李朋先生薪酬的议案

　　公司董事李朋先生同时兼任公司副总经理、董事会秘书，预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币110万元，并按照公司考核制度进行考核调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，董事李朋先生就本项议案回避表决。

　　12.5 关于董事雷以平女士薪酬的议案

　　公司董事雷以平女士预计2020年度在本公司领取的薪酬人民币60万元。并按照公司考核制度进行考核调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，董事雷以平女士就本项议案回避表决。

　　12.6 关于独立董事刘剑华先生薪酬的议案

　　公司独立董事刘剑华先生预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币7.2万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，独立董事刘剑华先生就本项议案回避表决。

　　12.7 关于独立董事钟兵新先生薪酬的议案

　　公司独立董事钟兵新先生预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币7.2万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，独立董事钟兵新先生就本项议案回避表决。

　　12.8 关于独立董事沈友先生薪酬的议案

　　公司独立董事沈友先生预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币7.2万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，独立董事沈友先生就本项议案回避表决。

　　公司董事（不含独立董事）根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。同时，公司董事（不含独立董事）2020年度薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　（十三）审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》

　　具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》（        公告编号：2020-014）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》

　　具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于公司及下属全资子公司相互提供担保的公告》（        公告编号：2020-015）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票的公告》（        公告编号：2020-016）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（        公告编号：2020-018）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于会计政策变更的公告》（        公告编号2020-019）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（        公告编号2020-020）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会会议审议通过的部分议案、公司第二届监事会第十八次会议审议通过的部分议案需提交公司股东大会审议，董事会拟定于2020 年5月28日召开公司2019年年度股东大会，具体以公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息为准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：603386               证券简称：广东骏亚                 公告编号：2020-010

　　广东骏亚电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2020年3月27日以书面、通讯的形式发出，会议于2020年4月8日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审议，我们认为：

　　1、公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营状况、成果和财务状况；

　　3、公司2019年度报告全文及其摘要编制过程中，未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为；未发生内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为；

　　4、公司2019年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东骏亚2019年年度报告》和《广东骏亚2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚：关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（        公告编号：2020-011）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚：2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2019年年度利润分配方案公告》（        公告编号2020-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的议案 》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于2019年度发行股份购买资产标的公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告》（        公告编号2020-013）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚：2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　8.1 关于职工监事邹乾坤先生2020年度薪酬的议案

　　邹乾坤先生同时任职公司总经理助理，预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币70万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。

　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，职工监事邹乾坤先生就该项议案回避表决。

　　8.2 关于监事郑昱聪先生2020年度薪酬的议案

　　郑昱聪先生同时任职于公司销售中心，预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币11万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。

　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，监事郑昱聪先生就该项议案回避表决。

　　8.3 关于监事潘海恒女士2020年度薪酬的议案

　　潘海恒女士同时任职于公司董事会办公室，预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币13万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。

　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 ，审议通过本议案，监事潘海恒女士就该项议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》

　　具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》（        公告编号：2020-014）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票的公告》（        公告编号：2020-016）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于会计政策变更的公告》（        公告编号2020-019）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十三）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（        公告编号2020-020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东骏亚电子科技股份有限公司监事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：603386                 证券简称：广东骏亚                公告编号：2020-011

　　广东骏亚电子科技股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1538号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东骏亚”）首次公开发行人民币普通股5,050万股，发行价格为6.23元/股，募集资金总额共计人民币31,461.50万元，扣除发行费用3,172.43万元后，募集资金净额为28,289.07万元。2017年9月6日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了“大华验字[2017]000663号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。

　　（二）2019年度募集资金使用情况及期末余额

　　截至2019年12月31日，公司募集资金存储余额为2.13万元（含利息收入和扣减手续费），具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的建立

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2016年4月10日经公司2015年度股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下（含利息收入和扣减手续费）：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：鉴于公司 2017 年首次公开发行股票募集资金三方专户内的募集资金已按规定全部转入募集资金四方专户，募集资金三方专户中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行（银行账号：54210188000012850）已于2018年度注销。

　　公司募集资金实行专户储存制度，公司及龙南骏亚精密电路有限公司（下称“龙南精密”）已在中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行分别开设了募集资金专用账户，并于2017年9月7日、2017年9月22日与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金专用账户开设银行中国光大银行股份有限公司广州分行（中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行为中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司及龙南精密、保荐机构及开户银行的相关责任及义务进行了详细约定，该两份协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异并严格履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司本年度无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年9月21日，公司召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。截至2019年7月8日，该次暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户，具体内容见公司于2019年6月28日、2019年 7月10日披露的《广东骏亚：关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（        公告编号：2019-064）、《广东骏亚：关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（        公告编号：2019-066）。

　　2019 年1月28日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该事项分别发表了明确的同意意见。截至2019年9月3日，该次暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户，具体内容见公司于2019年8月13日、2019年 9月4日披露的《广东骏亚：关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（        公告编号：2019-071）、《广东骏亚：关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（        公告编号：2019-078）。

　　2019年7月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过人民币3,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该事项分别发表了明确的同意意见。截至2019年12月31日，该次暂时用于补充流动资金的募集资金已提前归还1,500万元至募集资金专用账户，具体内容见公司于2019年11月19日披露的《广东骏亚：关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（        公告编号：2019-095）。

　　截至本公告披露日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计人民币 3,500.00 万元全部归还至公司募集资金专户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2018年9月21日召开公司第一届董事会第三十六次会议，同意公司及子公司使用不超过7,000.00万元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资期限自2018年11月8日起12个月内有效，公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。

　　公司按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品，在上述额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责具体实施，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。

　　截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期并已及时赎回，到期赎回的本金和收益均已经归还募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八)募集资金使用的其他情况

　　为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司于2017年12月14日召开的第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：广东骏亚募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了广东骏亚2019年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：广东骏亚2019年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

　　（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告。

　　附表：募集资金使用情况表

　　特此公告。

　　广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：龙南骏亚精密电路有限公司年产240万平方米高精度多层印刷电路板项目（一期）建设期为24个月，项目建成后第三年达产。2018年8月，该项目厂房及部分设备已投入使用，2019年度已实现效益-87.40万元（即利润总额）。公司边建设边投产，尚未到达产期。

　　证券代码：603386                 证券简称：广东骏亚                 公告编号：2020-012

　　广东骏亚电子科技股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度实现归属于上市公司股东的净利润34,626,602.07元，母公司实现净利润-25,853,550.49元。母公司年初未分配利润为112,310,719.28元，截至2019年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为58,205,168.79元。

　　根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司2019年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以截至2019年12月31日的总股本226,300,768.00股为基数计算，拟派发现金红利总额 11,315,038.40元(含税)。本年度公司现金分红占 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为32.68%。

　　2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月8日召开第二届第十九次董事会会议，以 8票赞成、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2017‐2019年）股东回报规划》的相关规定，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意公司2019年度利润分配预案，同意将2019年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配预案是结合公司2019年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2019年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

　　2020年 4月9日

　　证券代码：603386                证券简称：广东骏亚                公告编号：2020-013

　　广东骏亚电子科技股份有限公司关于2019年度发行股份购买资产标的公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月完成发行股份及支付现金购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司（以下合称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）事项，深圳市牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“深圳牧泰莱”）及长沙牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“长沙牧泰莱”）已变更为公司的全资子公司。公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份及支付现金购买资产标的公司2019年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，现就业绩承诺完成情况公告如下：

　　一、本次发行股份及支付现金购买资产基本情况

　　2018年9月13日，公司召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案。

　　2019年1月23日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案。

　　2019年8月8日，公司收到中国证监会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司向陈兴农等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1396 号），本次交易获得中国证监会核准。

　　2019年8月19日，经深圳市市场监督管理局批准，深圳牧泰莱已就其100%股权过户事宜办理完成了相关工商备案登记手续，取得了《变更（备案）通知书》（编号：21903410553）及新核发的营业执照。

　　2019年8月22日，经长沙市市场监督管理局批准，长沙牧泰莱已就其100%股权过户事宜办理完成了相关工商备案登记手续，取得了《备案通知书》【（经开）登记内变核字[2019]第6751号】及新核发的营业执照。

　　2019年9月6日，公司完成本次发行股份购买资产新增股份20,157,568股的股份登记相关手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　二、本次发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及实现情况

　　（一）业绩承诺情况

　　根据公司与合计持有标的公司100%股权的全体10名股东陈兴农、谢湘、彭湘、陈绍德、颜更生、陈川东、颜振祥、殷建斌、李峻华及周利华签署的《广东骏亚电子科技股份有限公司购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司股权的协议书》、《广东骏亚电子科技股份有限公司购买长沙牧泰莱电路技术有限公司股权的协议书》及《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》（以下合称“协议”），约定本次交易的业绩承诺及补偿期间为2018年度、2019年度和2020年度。交易对方陈兴农、谢湘、彭湘、陈绍德、颜更生、陈川东、颜振祥、殷建斌、李峻华及周利华十名自然人承诺深圳牧泰莱、长沙牧泰莱2018年、2019年、2020年经审计的模拟合并报表的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于6,050 万元、6,560 万元和7,250 万元。

　　标的公司实际完成净利润超出承诺利润的部分，可以用于抵扣以后年度的承诺利润。深圳牧泰莱、长沙牧泰莱实际净利润超过抵扣后的承诺利润，视为交易对方完成业绩承诺。

　　（二）业绩承诺完成情况

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2020]002866号《关于深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，标的公司业绩承诺实现情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　标的公司2018年扣非后的模拟合并实现净利润大于承诺利润数，已完成了业绩承诺；2019年扣非后的模拟合并实现净利润小于当年承诺利润数，2018年、2019年累计扣非后的模拟合并实现净利润大于承诺利润数，已完成了业绩承诺。

　　特此公告。

　　广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：603386                 证券简称：广东骏亚                公告编号：2020-014

　　广东骏亚电子科技股份有限公司

　　关于公司及全资子公司向银行申请

　　综合授信并由控股股东、实际控制人及

　　其配偶提供关联担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联担保概述

　　（一）申请银行综合授信额度的相关情况

　　为满足公司生产经营和业务发展的需要，拓宽融资渠道，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及下属全资子公司拟合计向银行申请总额不超过人民币25亿元或等值外币的综合授信额度（含新增及续贷），有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日，用途包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、应付账款融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批为准）。

　　上述下属全资子公司包括惠州市骏亚电路科技有限公司、惠州市骏亚数字技术有限公司、骏亚国际电子有限公司、龙南骏亚电子科技有限公司、龙南骏亚精密电路有限公司、龙南骏亚柔性智能科技有限公司、珠海市骏亚电子科技有限公司、深圳市骏亚电路科技有限公司、深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司及广德牧泰莱电路技术有限公司等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

　　上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及下属全资子公司生产经营的实际资金需求及各家银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。在决议有效期内，授信额度可循环使用，授信额度内的单笔融资不再上报董事会、股东大会审议。

　　（二）为支持公司发展，保障上述银行授信顺利实施，公司控股股东骏亚企业有限公司拟为公司及公司全资子公司申请的上述银行授信提供关联担保，预计担保总额不超过人民币1.5亿元或等值外币；公司实际控制人叶晓彬先生及其配偶刘品女士拟为公司及公司全资子公司申请的上述银行授信提供关联担保，预计担保总额不超过人民币22亿元或等值外币；担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以银行合同为准。

　　（三）为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜，并签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

　　（四）骏亚企业有限公司为公司控股股东，叶晓彬先生为公司实际控制人、董事长，刘品女士为公司实际控制人配偶、董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，骏亚企业有限公司为公司关联法人，叶晓彬先生及刘品女士为公司关联自然人，因此本次担保构成了关联担保。

　　（五）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　骏亚企业有限公司系公司控股股东。叶晓彬先生系公司董事长、实际控制人，刘品女士为公司实际控制人配偶，并担任公司董事。截至本公告之日，叶晓彬先生及刘品女士通过控股股东骏亚企业有限公司间接持有公司合计14,512.50万股股票，占公司总股本的64.13%。

　　三、关联交易的基本情况

　　骏亚企业有限公司为公司及全资子公司（含二级子公司）向金融机构申请上述银行授信提供无偿担保，预计担保总额不超过人民币 1.5亿元或等值外币，且在提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保。

　　叶晓彬先生和刘品女士为公司及全资子公司（含二级子公司）向金融机构申请上述银行授信提供无偿担保，预计担保总额不超过人民币22亿元或等值外币，且在提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保。

　　四、担保协议的主要内容

　　目前，骏亚企业有限公司、叶晓彬先生和刘品女士尚未签署上述新增关联担保相关协议。如本次关联担保议案获得公司股东大会审议通过，骏亚企业有限公司、叶晓彬先生和刘品女士将根据银行要求，签订最终的担保协议，具体内容以银行提供的标准协议为准。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次交易是根据公司及下属全资子公司日常经营发展需要，对公司经营活动及财务状况无重大影响。上述关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会形成公司对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了事前认可意见。独立董事认为：

　　公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及全资子公司的银行授信无偿提供担保，体现了公司控股股东、实际控制人及其配偶对公司及全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对上市公司独立性不构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　因此，我们同意将《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议，公司关联董事应回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的事项在提交董事会审议前已获得我们事前认可，公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及全资子公司向银行申请贷款提供关联担保事项，遵循公开、公平、公正及市场化操作的指导原则，体现了公司控股股东、实际控制人及其配偶对公司及全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益，符合有关法律法规及规范性文件的规定。我们对上述关联担保的相关内容表示认可，同意将上述事项提交股东大会审议，关联方应当回避表决。

　　（三）董事会审议情况

　　2020年4月8日，公司第二届董事会第十九次会议以同意6票、反对票0票、弃权0票、回避2票审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》，授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人在上述额度范围内审批具体的授信及融资事宜，并签署相关的法律文件，同意将本次关联担保提交公司股东大会审议。关联董事已回避表决，独立董事均同意此项议案。

　　（四）监事会审议情况

　　2020年4月8日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了将《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》，同意将本次关联担保提交股东大会审议。

　　（五）此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃行使在公司股东大会上对该议案的投票权。

　　特此公告。

　　广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：603386                   证券简称：广东骏亚               公告编号：2020-015

　　广东骏亚电子科技股份有限公司

　　关于公司及下属全资子公司相互提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东骏亚”）、公司下属全资子公司。

　　●截至2019年3月31日，公司及子公司担保余额为39,766.79万元，其中公司对全资子公司提供的担保余额为16,225.16万元，全资子公司对公司提供的担保余额为23,541.63万元。

　　●反担保情况：本次担保不存在反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：0元。

　　●本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》，同意公司及下属全资子公司就向银行申请综合授信事宜互相提供融资担保（包括保证担保、抵押担保等），具体情况如下：

　　根据公司及下属全资子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及下属全资子公司申请