证券代码：002385                  证券简称：大北农               编号：2020-033

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会

　　2、现场会议时间： 2020年4月7日14：30

　　3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　5、召集人：公司第四届董事会

　　6、主持人：公司董事长邵根伙先生

　　7、出席情况

　　现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计6人，代表公司股份1,514,153,882股，占上市公司总股份的36.0914％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共11人，代表公司股份代表股份37,230,380股，占上市公司总股份的0.8874％。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表股份1,551,384,262股，占上市公司总股份的36.9788％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表股份41,539,567股，占上市公司总股份的0.9901％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　同意1,551,377,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意41,532,967股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　2、《关于控股子公司提供抵押担保的议案》；

　　同意1,551,377,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意41,532,967股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　3、审议通过了《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　同意1,551,377,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意41,532,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。

　　表决结果：通过

　　4、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　本议案涉及关联交易，存在关联关系的股东已回避表决。

　　同意1,551,377,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意41,532,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　5、审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

　　本议案涉及关联交易，存在关联关系的股东已回避表决。

　　同意46,678,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意41,532,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。

　　表决结果：通过

　　6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　同意1,551,377,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意41,532,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。

　　表决结果：通过

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经天元律师事务所刘娟律师、王腾律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成的决议合法、有效 。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、天元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：002385                  证券简称：大北农                公告编号：2020-034

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年3月27日以口头或电子邮件的方式发出，会议于2020年4月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名，公司监事、高管候选人列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议由邵根伙先生主持，经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意选举邵根伙先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

　　邵根伙先生简历见附件。

　　（二）审议通过《关于第五届董事会专门委员会人员组成的议案》；

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司第五届董事会专门委员会人员组成如下：

　　1、董事会战略委员会

　　组成人员：邵根伙、张立忠、付文革（独立董事），其中付文革担任主任委员、会议召集人。

　　2、董事会提名委员会

　　组成人员：付文革（独立董事）、李轩（独立董事）、张立忠，其中付文革担任主任委员、会议召集人。

　　3、董事会审计委员会

　　组成人员：王立彦（独立董事）、付文革（独立董事）、周业军，其中王立彦担任主任委员、会议召集人。

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　组成人员：李轩（独立董事）、王立彦（独立董事）、宋维平，其中李轩担任主任委员、会议召集人。

　　上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

　　董事会专门委员会委员简历详见附件。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会同意聘任张立忠先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

　　张立忠先生简历见附件。

　　（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　1、经总裁提名，聘任宋维平先生担任公司副总裁。

　　2、经董事长提名，聘任陈忠恒先生为公司董事会秘书。

　　3、经总裁提名，聘任陈忠恒先生为公司副总裁。

　　4、经总裁提名，聘任王跃华先生为公司副总裁、财务总监。

　　上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。谈松林先生任期届满后不再担任财务总监职务，继续担任监事。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，陈忠恒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

　　联系地址：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦19层，邮编：100080

　　联系电话：010-82856450

　　联系邮箱：cwbgs@dbn.com.cn

　　公司独立董事对公司董事会聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监事项发表了同意的独立意见，意见内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　高级管理人员简历见附件。

　　（五）审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会同意聘任谈松林先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

　　谈松林先生简历见附件。

　　（六）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会同意聘任雷泽丽女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。雷泽丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，简历详见附件。

　　雷泽丽女士联系方式：

　　联系地址：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦19层，邮编：100080

　　联系电话：010-82856450、156 5207 8320

　　联系邮箱：leizeli@dbn.com.cn

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第一次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　附件：

　　1、邵根伙

　　男，1965年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中国农业大学农学博士。曾任教于北京农学院。于1994年10月创建本公司，任本公司董事长。主要社会任职包括：中国农学会农业产业化分会会长、中国农业技术推广协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、中国种业协会副会长、中国动物保健协会副会长、北京中关村农业生物技术产业联盟理事长等。

　　邵根伙先生持有公司股票1,504,699,420股，占公司总股本的35.87%，系公司控股股东、实际控制人。邵根伙先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。邵根伙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，邵根伙先生不属于“失信被执行人”。

　　2、张立忠

　　男，1974年11月出生，1998年南京农业大学动物营养本科毕业。1999年6月加入公司，历任集团饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任本公司董事、总裁，兼养猪产业总裁、黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总经理。

　　张立忠先生持有公司股票15,400,591股，占公司总股本0.37%，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张立忠先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，张立忠先生不属于“失信被执行人”。

　　3、宋维平

　　男，1964年11月出生，西南大学荣昌校区（原四川畜牧兽医学院）畜牧专业学士，中国科学院研究生院生态学硕士，北京大学工商管理硕士，中国农业大学生态学博士。历任四川畜牧兽医学院（现西南大学荣昌校区）成教教学院常务副院长副教授、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长。2005年加入本公司，历任公司董事、副总裁、高级副总裁，中国农民大学副校长等职务。现任本公司董事、副总裁、技术中心主任、中央研究院院长，负责公司技术体系日常经营管理事务及科研项目申报、管理事务。

　　宋维平先生持有公司股票4,216,409股，占公司总股本0.10%，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。宋维平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，宋维平先生不属于“失信被执行人”。

　　4、周业军

　　男，1968年8月出生，南京财经大学工商管理学院（原南京粮食经济学院）企业管理专业学士，1996年加入本公司，历任公司广东事业部总经理、农牧科技产业高级副总裁，现任公司董事、养猪产业常务副总裁，负责养猪产业华南区、湖南区的整体运营事务。

　　周业军先生持有公司股票1,822,502股，占公司总股本0.04%，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。周业军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，周业军先生不属于“失信被执行人”。

　　5、王立彦

　　男，1957年生，经济学博士。现任北京大学光华管理学院会计系教授，博士生导师，中国注册会计师。历任北京大学光华管理学院会计系主任、国际会计与财务研究中心主任。兼任《中国会计评论》主编，《中国管理会计》主编，财政部管理会计咨询专家，中国内部审计协会学术委员会委员，中国注册会计师协会职业道德委员会委员。

　　王立彦先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王立彦先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王立彦先生不属于“失信被执行人”。王立彦先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　6、李轩

　　男，1968年3月出生，法学博士，现任中央财经大学法律硕士教育中心主任，中国法学会律师法学研究会常务理事；中国建材股份有限公司独立监事，京东方科技集团股份有限公司独立董事。

　　李轩先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李轩先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，李轩先生不属于“失信被执行人”。李轩先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　7、付文革

　　男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学经济学博士学位，教授，博士生导师。现任中国农业大学MBA教育中心主任，国家农业农村发展研究院副秘书长，中国人民大学中国民营企业研究中心副主任。

　　付文革先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。付文革先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，付文革先生不属于“失信被执行人”。付文革先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　8、王跃华

　　男，汉族，1974年12月出生，大学本科学历，1996年7月毕业于太原重型机械学院（现太原科技大学）工业经济专业，经济学学士，1996年9月一1999年7月任职于大同矿务局，1999年7月加入大北农集团，曾任集团基地财务经理丶北方事业部财务经理、饲料动保产业高级副总裁兼财务总监，2019年4月任大北农集团财务常务副总监。

　　王跃华先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王跃华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王跃华先生不属于“失信被执行人”。

　　9、陈忠恒

　　男，1975年生，中国国籍，无境外居留权，中国政法大学法学专业，中国人民大学在职MBA，执业律师，2000年加入本公司，历任本公司法务部主任，现任本公司副总裁、董事会秘书等职务，负责公司三会、信息披露、公司对外投资协调及公司法律及证券事务。

　　陈忠恒先生持有本公司股份5,145,275股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈忠恒先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，陈忠恒先生不属于“失信被执行人”。陈忠恒先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

　　10、谈松林

　　男，1972年出生，毕业于南昌大学生物工程专业，1999 年 3 月加入公司，历任江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁等职务。现任公司监事，武汉绿色巨农农牧股份有限公司董事长，负责养猪产业中南区整体运营事务。

　　截至本次披露日，谈松林先生持有本公司股份 6,840,000 股，占公司总股本 的 0.1630%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谈松林先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，谈松 林先生不属于失信被执行人。

　　11、雷泽丽

　　女，1985 年 5 月生，华北电力大学硕士研究生，2010 年加入公司，历任公司发展部项目经理，现任公司法务证券部主管。雷泽丽女士已于 2018 年 10 月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露之日，雷泽丽女士持有公司股份 5,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

　　证券代码：002385                  证券简称：大北农                公告编号：2020-035

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年3月27日以口头或电子邮件的方式发出，会议于2020年4月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　会议应参加表决的监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席谈松林主持召开。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事一致同意选举谈松林先生为第五届监事会主席（简历见附件），任期三年，与第五届监事会任期一致。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第一次会议决议；

　　北京大北农科技集团股份有限公司监事会

　　2020年4 月7 日

　　附件：

　　谈松林简历

　　谈松林先生，男，1972年出生，毕业于南昌大学生物工程专业，1999 年 3 月加入公司，历任江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁等职务。现任公司监事，武汉绿色巨农农牧股份有限公司董事长，负责猪业产业中南区整体运营事务。

　　截至本次披露日，谈松林先生持有本公司股份 6,840,000 股，占公司总股本 的 0.1630%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谈松林先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，谈松林先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002385     证券简称：大北农  编号：2020-036

　　北京大北农科技集团股份有限公司2020 年 03月份生猪销售情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交 易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务（2019 年修订）》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司将参照指引相关规定执行。

　　一、2020年3月份生猪销售情况

　　公司控股及参股公司销售情况如下：

　　2020年 3月销售生猪 8.87 万头，销售收入 4.13 亿元。其中销售收入环比增长 43.4%，同比增长 59.46%；销售数量环比增长 39.69%，同比增长-55.89%；商品肥猪出栏均重 136.89 公斤，销售均价 34.64 元/公斤。

　　2020年1-3月，累计销售生猪23.95万头，同比增长-54.99%。累计销售收入10.84亿元，同比增长71.52%。

　　上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其他业务。上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为初步阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、风险提示

　　请广大投资者注意以下投资风险：

　　1、公司目前主要有“转基因生物技术、玉米水稻种业及植保、生猪及饲料、动保及疫苗”等业务板块，上述销售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。

　　2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。

　　3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　2020 年 4 月 7 日

　　证券代码：002385    证券简称：大北农        编号：2020-037

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　对控股子公司提供担保进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保进展情况

　　2019年7月27日、2019年8月12日，公司第四届董事会第五十六次会议、2019年第八次临时股东大会审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供预计担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内控股子公司向银行或其他金融机构等融资业务提供连带责任担保（或反担保），担保额度总计不超过500,000万元。授权公司董事会及公司董事长根据实际情况及银行的要求，在总对外担保额度范围内可以在合并报表范围内不同子公司间进行担保额度调剂，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，并授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。对外担保额度有效期及授权有效期至召开2019年度股东大会之日止。具体内容详见公司2019-075号公告。

　　至本公告日，公司对控股子公司担保进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司对控股子公司在授权范围内累计担保额度为395,413.00万元。以上担保额度在董事会及股东大会审议范围内。

　　二、累计对外担保情况

　　截至本公告日，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度预计不超过 949,380.29万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司 2018 年度经审计净资产977,888.50万元计）的97.08%，实际担保余额为555,417.53万元。其中，公司对控股子公司提供的担保额度预计不超过565,000.00万元（含履约担保），实际担保余额为343,277.96万元。

　　其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对外担保逾期金额12,907.10万元，其中包括对客户担保逾期金额9,007.10万元，对其他公司担保逾期金额3,900万元。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日