证券代码：000023      证券简称：深天地A      公告编号：2020-015

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议召开时间：2020年4月7日（星期二）下午14:30。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月7日09:15～15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式

　　（四）召 集 人：公司董事会

　　（五）现场会议主持人：董事长林宏润先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份54,693,120股，占公司有表决权股份总数的39.4166%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计4人，代表股份54,693,120股，占公司有表决权股份总数的39.4167%；通过网络投票出席会议的股东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

　　2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　表决结果：同意54,693,120股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　出席本次会议中小股东表决情况：

　　同意4,419,912股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司采纳现场股东对《公司章程修正案》及《公司章程》第七十五条表述方式的调整建议，对上述条款表述方式的调整不改变原条款主要内容及意思表达。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《公司章程修正案》及《公司章程》。

　　2、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意54,693,120股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　出席本次会议中小股东表决情况：

　　同意4,419,912股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意54,693,120股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　出席本次会议中小股东表决情况：

　　同意4,419,912股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意54,693,120股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　出席本次会议中小股东表决情况：

　　同意4,419,912股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：同意54,693,120股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　出席本次会议中小股东表决情况：

　　同意4,419,912股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：王成义先生、张金泽先生

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；

　　3、公司2020年第二次临时股东大会会议文件。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：000023              证券简称：深天地A            公告编号：2020-016

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于公司职工监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月7日收到公司职工监事钟作平先生提交的书面辞职申请，钟作平先生因个人原因申请辞去公司职工监事职务。截至本公告披露日，钟作平先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钟作平先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数及职工监事比例低于三分之一的情形，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

　　公司及监事会对钟作平先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　2020年4月8日